Singapur, dokuz büyük finansal kurumu 27.5 milyon Singapur Doları ile ağır bir şekilde cezalandırdı, tarihin en büyük kara para aklama davasını sonlandırdı.
【比推】Singapur Finansal Yönetim Otoritesi (MAS), UBS ve Citibank'ın da aralarında bulunduğu dokuz finansal kuruluşa toplam 27,5 milyon Singapur Doları (yaklaşık 21,5 milyon ABD Doları) ceza verdi. Bu ceza, ülkedeki en büyük kara para aklama soruşturmasını sonlandırmak içindir. Davada "Fujian Çetesi"nden 10 kişi yer almakta olup, el konulan varlıklar nakit, lüks konutlar, lüks eşyalar ve kripto varlıkları kapsamaktadır. UBS'in eski Credit Suisse Singapur şubesi, kara para aklama kontrolü eksiklikleri nedeniyle 5,8 milyon Singapur Doları ceza alarak, en yüksek ceza alan kuruluş olmuştur.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
20 Likes
Reward
20
9
Share
Comment
0/400
YieldHunter
· 07-08 10:52
teknik olarak konuşursak, bu TradFi bankaları degens'ten daha kötü, smh
View OriginalReply0
FlatlineTrader
· 07-07 22:05
Fujian yardım çok sertti, hala coin oynuyorlar.
View OriginalReply0
SatoshiNotNakamoto
· 07-07 13:18
Bu bankaları yakalamak sadece geçici bir çözüm gibi görünüyor.
View OriginalReply0
NervousFingers
· 07-07 00:52
Değdi mi ki, bu kadar para ceza kesiliyor?
View OriginalReply0
RugPullAlarm
· 07-06 00:39
Regülasyonlar her şeyi keşfettiğinde, enayiler o fon hareketlerini henüz keşfetmemiştir. İnsanları enayi yerine koymak onların kaderidir.
View OriginalReply0
GasFeeLady
· 07-06 00:37
smh... fiat bankalar, AML kontrolleri kötü kodlanmış bir akıllı sözleşme gibi sızarken kripto paraların üzerinde olduklarını sanıyorlar.
View OriginalReply0
LiquidityNinja
· 07-06 00:35
Fujian yardımcısı ne kadar akıllı, ceza verdikten sonra oynamaya devam et.
View OriginalReply0
HashBrownies
· 07-06 00:32
Sadece bu kadar ceza, bir sıfır eklenmesini öneririm.
Singapur, dokuz büyük finansal kurumu 27.5 milyon Singapur Doları ile ağır bir şekilde cezalandırdı, tarihin en büyük kara para aklama davasını sonlandırdı.
【比推】Singapur Finansal Yönetim Otoritesi (MAS), UBS ve Citibank'ın da aralarında bulunduğu dokuz finansal kuruluşa toplam 27,5 milyon Singapur Doları (yaklaşık 21,5 milyon ABD Doları) ceza verdi. Bu ceza, ülkedeki en büyük kara para aklama soruşturmasını sonlandırmak içindir. Davada "Fujian Çetesi"nden 10 kişi yer almakta olup, el konulan varlıklar nakit, lüks konutlar, lüks eşyalar ve kripto varlıkları kapsamaktadır. UBS'in eski Credit Suisse Singapur şubesi, kara para aklama kontrolü eksiklikleri nedeniyle 5,8 milyon Singapur Doları ceza alarak, en yüksek ceza alan kuruluş olmuştur.