Şifreleme Varlıkları Suçları Yeni Eğilimler ve Düzenleme Odak Değişiklikleri
Son yıllarda, şifreleme varlıkları pazarının büyüklüğünün sürekli artmasıyla birlikte, suçluların çeşitli ülkelerin düzenleyici kurallarını derinlemesine anlaması, şifreleme varlıklarını kullanarak kara para aklama yöntemlerinin hızla gelişmesine yol açmıştır. Fiat para ile şifreleme varlıklarının birleştirilerek kara para aklanması, şifreleme varlıkları ile fiziksel varlıklar arasında uyumsuzlukla kara para aklama gibi daha gizli ve karmaşık yöntemler ortaya çıkmıştır. Bu durum, sadece çeşitli ülkelerin finansal düzenini etkilemekle kalmayıp, aynı zamanda döviz kaybı, çevrimiçi yeni tür suçların sayısında artış gibi potansiyel risklere de yol açmaktadır.
Son zamanlarda, 20 milyar yuan değerinde şifreleme varlıkları kullanarak kara para aklama ve yurtdışındaki kuruluşlara Çin vatandaşlarının kişisel bilgilerini satma ile ilgili bir dava ortaya çıktı. Bu makalede, bu davayı başlangıç noktası olarak alarak, Çin'de şifreleme varlıklarıyla ilgili suçların en son eğilimlerini inceleyeceğiz.
Ⅰ. Birlikte Özel Bir Şifreleme Varlık Davası
Açık bilgilere göre, Pekin polisi, Ulusal Döviz Yönetimi İdaresi Pekin Şubesi ile birlikte 20 milyar yuanı aşan bir büyük çaplı kara para aklama ve vatandaşların kişisel bilgilerini ihlal eden bir olayı ortaya çıkardı. Olayın suç yöntemleri gizli ve çeşitlidir, Pekin, Şanghay gibi 15 eyalet ve şehri kapsamaktadır.
yasadışı vatandaş kişisel bilgilerini satma
Araştırmalar, suç şüphelisi Yan XXXXXX'in yurt dışında anlık iletişim araçları kullanarak birden fazla sosyal grup kurduğunu ve bu gruplarda Çin vatandaşlarının kimlik bilgilerini, telefon numaralarını, ev adreslerini gibi bireysel olarak belirlenebilen bilgileri sattığını göstermektedir. İstatistiklere göre, birden fazla grup içinde toplamda satılan vatandaşların kişisel bilgileri yüz milyonlarca kayda ulaşmıştır.
Soruşturma sürecinde, çoğu alıcının yurt dışındaki kurumlar veya bireyler olabileceği tespit edildi ve bu da birçok vatandaşımızın kişisel bilgilerinin yurtdışına sızmasına neden oldu. Bu bilgiler, kişiye özel dolandırıcılık, çevrimiçi kumar gibi suç faaliyetleri için kullanılabilir. Aynı zamanda, bu kadar büyük bir veri hacmi, yurtdışındaki profesyonel kuruluşlar tarafından ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişim durumunu analiz etmek için de kullanılabilir ve hatta ulusal güvenliği tehdit edebilir.
Dikkate değer olan, kamuya açık bilgilerin Yan adlı kişinin bu kadar büyük miktarda vatandaşların kişisel bilgilerine nasıl eriştiğini açıklamamış olmasıdır. Bu, ülkemizin vatandaşların kişisel bilgilerinin korunması konusunda hala büyük bir gelişim alanı olduğunu göstermektedir.
şifreleme para aklama
İşlem ölçeği çok büyük olduğu için, geleneksel finans sisteminin kara para aklama denetimlerinden kaçınmak amacıyla, Yan某某 yalnızca şifreleme varlıklarını işlem yöntemi olarak kabul etmeyi seçti. Bu uygulama, arka planda ona nakit sağlamada yardımcı olan anahtar kişi Lin某某'yi ortaya çıkardı.
Araştırma, Lin'in kontrolündeki şifreleme varlık hesaplarının aşağıdaki özelliklere sahip olduğunu ortaya koymuştur:
Fon kaynakları karmaşık, çeşitli şifreleme varlık ticaretini içeriyor;
Sık işlem yapılıyor, fonların hesapta kalma süresi kısa;
İşlem tutarı tam olarak girilip çıkmakta, birden fazla kez girişin harcamaya eşit olduğu durumlar ortaya çıkmaktadır.
Bu özellikler temelinde, yasal otoriteler Lin'in sıradan bir şifreleme para yatırımcısı olmadığını, muhtemelen bir yeraltı döviz bürosu olduğunu ve şifreleme varlıklarını kullanarak kara para aklama suçuna karıştığını tespit etti. Daha fazla araştırma, Lin'in yurtdışındaki bir kişi tarafından kontrol edilen bir kara para aklama ağının alt elemanı olduğunu gösterdi. Diğer 5 suç ortağıyla birlikte bir yıl içinde yaklaşık 2 milyar yuan kara para akladı ve çete 200 bin yuanın üzerinde kazanç elde etti.
İki, şifreleme varlık suçlarının yeni eğilimleri ve düzenleyici odakların değişimi
Yüksek Halk Savcılığı'nın verilerine göre, 2023 yılında finansal suç davalarının sayısı azalmış olsa da hala yüksek seviyelerde bulunmaktadır. Şifreleme varlıkları alanında suç sayısı önemli ölçüde azalmış, ancak ilgili miktar keskin bir artış göstermiştir. Bunun başlıca nedeni, şifreleme varlıklarıyla ilgili suç türlerinin giderek kara para aklama, yasadışı döviz ticareti gibi alanlara kaymasıdır.
Düzenleyici odak, kara para aklaması ve döviz kontrolüne kayıyor.
Kripto varlık piyasasının hızlı gelişimi ile birlikte, potansiyel kara para aklama riski de giderek belirginleşiyor. Bu trend doğrultusunda, ülkemizdeki düzenleyici kurumların odak noktası giderek kara para aklama ve döviz kontrolü üzerine kayıyor. Şu anda, büyük ölçekli sınır ötesi para transferleri ile ilgili ekonomik ve finansal suçlar, özellikle kara para aklama suçu, kumar ile ilgili suçlar, yasadışı ticaret suçları (yasadışı döviz alım satımı, yasadışı para çıkışı), dolandırıcılık suçları (telekom dolandırıcılığı) gibi suçlar hedef alınmaktadır.
kişisel şifreleme para birimi işlemlerine yönelik tutumda bir gevşeme olmuştur
Yukarıdaki davanın soruşturma sürecinden, kolluk kuvvetlerinin bireylerin "kripto para ticareti" gibi davranışlarına karşı toleranslarının arttığı anlaşılmaktadır.
Öncelikle, soruşturma sürecinde, kolluk kuvvetleri Lin'in büyük miktarda şifreleme varlığının yerli vatandaşlardan kaynaklandığını fark etti. Ancak, şu anda bu olağan yatırımcılarla ilgili olarak davayla bağlantılı bir ceza davası bulunmamaktadır.
İkincisi, Lin某某'nın eyleminin niteliğini değerlendirirken, icra organları hesabındaki işlem verilerini sıradan şifreleme para birimi yatırımcılarıyla karşılaştırdı ve Lin某某'nın sıradan bir yatırımcı olmadığı sonucuna vardı.
Bu işaretler, yasama organlarının büyük miktarda yerel OTC trader bilgisine sahip olmasına rağmen, daha fazla eylemde bulunmadığını göstermektedir. Gelecekteki yaptırımların olasılığını dışlamamakla birlikte, genel olarak mevcut düzenleyici odak, bireylerin şifreleme varlıklarını tutma ve ticaret yapma konusunda değildir, ilgili düzenleyici tutumda bir gevşeme olmuştur.
Sonuç
Genel olarak, büyük ölçekli şifreleme varlıklarıyla ilgili kara para aklama ve ilgili yukarı akış suçları, 2023 itibarıyla küresel şifreleme varlıkları düzenlemesinin ana eğilimidir. Dikkat çekici bir şekilde, şifreleme varlıkları gerçekten de sınır ötesi para akışlarının kolaylaştırıcı bir aracı olmasına rağmen, zincir üzerindeki veri analizi teknolojisinin ilerlemesiyle, sözde şifreleme varlığı "anonimliği" neredeyse yok olmuştur. Yukarıda bahsedilen davalardaki kara para aklama yöntemleri açısından, yasal otoriteler için iz sürmek ve delil toplamak sadece zaman ve teknik maliyet meselesidir.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
13 Likes
Reward
13
4
Share
Comment
0/400
LuckyBlindCat
· 07-11 00:50
20 milyar, yakalayabilirsen yakala!
View OriginalReply0
fomo_fighter
· 07-08 09:03
Bu ne kadar para, amatör.
View OriginalReply0
DefiSecurityGuard
· 07-08 02:29
klasik honeypot modeli... bunu sadece geçen ay 48 kez gördüm
Şifreleme varlık suçlarının yeni yönleri: Kara Para Aklama yöntemleri gelişiyor, denetim odakları değişiyor
Şifreleme Varlıkları Suçları Yeni Eğilimler ve Düzenleme Odak Değişiklikleri
Son yıllarda, şifreleme varlıkları pazarının büyüklüğünün sürekli artmasıyla birlikte, suçluların çeşitli ülkelerin düzenleyici kurallarını derinlemesine anlaması, şifreleme varlıklarını kullanarak kara para aklama yöntemlerinin hızla gelişmesine yol açmıştır. Fiat para ile şifreleme varlıklarının birleştirilerek kara para aklanması, şifreleme varlıkları ile fiziksel varlıklar arasında uyumsuzlukla kara para aklama gibi daha gizli ve karmaşık yöntemler ortaya çıkmıştır. Bu durum, sadece çeşitli ülkelerin finansal düzenini etkilemekle kalmayıp, aynı zamanda döviz kaybı, çevrimiçi yeni tür suçların sayısında artış gibi potansiyel risklere de yol açmaktadır.
Son zamanlarda, 20 milyar yuan değerinde şifreleme varlıkları kullanarak kara para aklama ve yurtdışındaki kuruluşlara Çin vatandaşlarının kişisel bilgilerini satma ile ilgili bir dava ortaya çıktı. Bu makalede, bu davayı başlangıç noktası olarak alarak, Çin'de şifreleme varlıklarıyla ilgili suçların en son eğilimlerini inceleyeceğiz.
Ⅰ. Birlikte Özel Bir Şifreleme Varlık Davası
Açık bilgilere göre, Pekin polisi, Ulusal Döviz Yönetimi İdaresi Pekin Şubesi ile birlikte 20 milyar yuanı aşan bir büyük çaplı kara para aklama ve vatandaşların kişisel bilgilerini ihlal eden bir olayı ortaya çıkardı. Olayın suç yöntemleri gizli ve çeşitlidir, Pekin, Şanghay gibi 15 eyalet ve şehri kapsamaktadır.
yasadışı vatandaş kişisel bilgilerini satma
Araştırmalar, suç şüphelisi Yan XXXXXX'in yurt dışında anlık iletişim araçları kullanarak birden fazla sosyal grup kurduğunu ve bu gruplarda Çin vatandaşlarının kimlik bilgilerini, telefon numaralarını, ev adreslerini gibi bireysel olarak belirlenebilen bilgileri sattığını göstermektedir. İstatistiklere göre, birden fazla grup içinde toplamda satılan vatandaşların kişisel bilgileri yüz milyonlarca kayda ulaşmıştır.
Soruşturma sürecinde, çoğu alıcının yurt dışındaki kurumlar veya bireyler olabileceği tespit edildi ve bu da birçok vatandaşımızın kişisel bilgilerinin yurtdışına sızmasına neden oldu. Bu bilgiler, kişiye özel dolandırıcılık, çevrimiçi kumar gibi suç faaliyetleri için kullanılabilir. Aynı zamanda, bu kadar büyük bir veri hacmi, yurtdışındaki profesyonel kuruluşlar tarafından ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişim durumunu analiz etmek için de kullanılabilir ve hatta ulusal güvenliği tehdit edebilir.
Dikkate değer olan, kamuya açık bilgilerin Yan adlı kişinin bu kadar büyük miktarda vatandaşların kişisel bilgilerine nasıl eriştiğini açıklamamış olmasıdır. Bu, ülkemizin vatandaşların kişisel bilgilerinin korunması konusunda hala büyük bir gelişim alanı olduğunu göstermektedir.
şifreleme para aklama
İşlem ölçeği çok büyük olduğu için, geleneksel finans sisteminin kara para aklama denetimlerinden kaçınmak amacıyla, Yan某某 yalnızca şifreleme varlıklarını işlem yöntemi olarak kabul etmeyi seçti. Bu uygulama, arka planda ona nakit sağlamada yardımcı olan anahtar kişi Lin某某'yi ortaya çıkardı.
Araştırma, Lin'in kontrolündeki şifreleme varlık hesaplarının aşağıdaki özelliklere sahip olduğunu ortaya koymuştur:
Bu özellikler temelinde, yasal otoriteler Lin'in sıradan bir şifreleme para yatırımcısı olmadığını, muhtemelen bir yeraltı döviz bürosu olduğunu ve şifreleme varlıklarını kullanarak kara para aklama suçuna karıştığını tespit etti. Daha fazla araştırma, Lin'in yurtdışındaki bir kişi tarafından kontrol edilen bir kara para aklama ağının alt elemanı olduğunu gösterdi. Diğer 5 suç ortağıyla birlikte bir yıl içinde yaklaşık 2 milyar yuan kara para akladı ve çete 200 bin yuanın üzerinde kazanç elde etti.
İki, şifreleme varlık suçlarının yeni eğilimleri ve düzenleyici odakların değişimi
Yüksek Halk Savcılığı'nın verilerine göre, 2023 yılında finansal suç davalarının sayısı azalmış olsa da hala yüksek seviyelerde bulunmaktadır. Şifreleme varlıkları alanında suç sayısı önemli ölçüde azalmış, ancak ilgili miktar keskin bir artış göstermiştir. Bunun başlıca nedeni, şifreleme varlıklarıyla ilgili suç türlerinin giderek kara para aklama, yasadışı döviz ticareti gibi alanlara kaymasıdır.
Düzenleyici odak, kara para aklaması ve döviz kontrolüne kayıyor.
Kripto varlık piyasasının hızlı gelişimi ile birlikte, potansiyel kara para aklama riski de giderek belirginleşiyor. Bu trend doğrultusunda, ülkemizdeki düzenleyici kurumların odak noktası giderek kara para aklama ve döviz kontrolü üzerine kayıyor. Şu anda, büyük ölçekli sınır ötesi para transferleri ile ilgili ekonomik ve finansal suçlar, özellikle kara para aklama suçu, kumar ile ilgili suçlar, yasadışı ticaret suçları (yasadışı döviz alım satımı, yasadışı para çıkışı), dolandırıcılık suçları (telekom dolandırıcılığı) gibi suçlar hedef alınmaktadır.
kişisel şifreleme para birimi işlemlerine yönelik tutumda bir gevşeme olmuştur
Yukarıdaki davanın soruşturma sürecinden, kolluk kuvvetlerinin bireylerin "kripto para ticareti" gibi davranışlarına karşı toleranslarının arttığı anlaşılmaktadır.
Öncelikle, soruşturma sürecinde, kolluk kuvvetleri Lin'in büyük miktarda şifreleme varlığının yerli vatandaşlardan kaynaklandığını fark etti. Ancak, şu anda bu olağan yatırımcılarla ilgili olarak davayla bağlantılı bir ceza davası bulunmamaktadır.
İkincisi, Lin某某'nın eyleminin niteliğini değerlendirirken, icra organları hesabındaki işlem verilerini sıradan şifreleme para birimi yatırımcılarıyla karşılaştırdı ve Lin某某'nın sıradan bir yatırımcı olmadığı sonucuna vardı.
Bu işaretler, yasama organlarının büyük miktarda yerel OTC trader bilgisine sahip olmasına rağmen, daha fazla eylemde bulunmadığını göstermektedir. Gelecekteki yaptırımların olasılığını dışlamamakla birlikte, genel olarak mevcut düzenleyici odak, bireylerin şifreleme varlıklarını tutma ve ticaret yapma konusunda değildir, ilgili düzenleyici tutumda bir gevşeme olmuştur.
Sonuç
Genel olarak, büyük ölçekli şifreleme varlıklarıyla ilgili kara para aklama ve ilgili yukarı akış suçları, 2023 itibarıyla küresel şifreleme varlıkları düzenlemesinin ana eğilimidir. Dikkat çekici bir şekilde, şifreleme varlıkları gerçekten de sınır ötesi para akışlarının kolaylaştırıcı bir aracı olmasına rağmen, zincir üzerindeki veri analizi teknolojisinin ilerlemesiyle, sözde şifreleme varlığı "anonimliği" neredeyse yok olmuştur. Yukarıda bahsedilen davalardaki kara para aklama yöntemleri açısından, yasal otoriteler için iz sürmek ve delil toplamak sadece zaman ve teknik maliyet meselesidir.