Güneydoğu Asya Dolandırıcılık Merkezi ve Yasa Dışı Ağ Pazarlarının Küresel Etkisi
Son günlerde Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi, Güneydoğu Asya'daki yeni ortaya çıkan uluslararası organize suç biçimlerini sistematik olarak analiz eden bir rapor yayınladı. Rapor, çevrimiçi dolandırıcılık merkezini temel alarak, yeraltı bankacılığı para aklama ağları ile yasa dışı çevrimiçi pazar platformlarının bir araya geldiği yeni nesil dijital suç ekosistemine odaklanıyor.
Amerikan Hazine Bakanlığı, Myanmar'ın Karen Ulusal Ordusu ve liderlerine yönelik yaptırımları duyurdu ve bunları büyük ölçekli uluslararası suç örgütü olarak tanımladı. Bu örgüt, siber dolandırıcılık, insan ticareti ve sınır ötesi kara para aklama faaliyetlerini yönetmekte ve bunlara yardımcı olmaktadır. Amerikan Mali Suçları Uygulama Ağı, Huione Group'u ana kara para aklama odaklarından biri olarak listeleyerek, bu grubun birçok suç örgütünün sanal varlık suç gelirlerini akladığını belirtti.
Rapor, Güneydoğu Asya sentetik uyuşturucu pazarının doygunluğa ulaşmasıyla birlikte suç gruplarının dolandırıcılık, kara para aklama, veri ticareti ve insan kaçakçılığı gibi kazanç yöntemlerine hızlı bir şekilde dönüşüm sağladığını belirtiyor. Bu eğilim başlangıçta Mekong alt bölgesinde yoğun bir şekilde patlak verdi ve hızla diğer zayıf düzenleme alanlarına yayıldı.
Güneydoğu Asya, suç ekosisteminin merkezi haline geliyor
Güneydoğu Asya'daki siber suç sanayi hızla genişliyor, bu bölge küresel suç ekosisteminin önemli bir merkezi haline geliyor. Suç grupları, bölgedeki zayıf yönetim, sınır ötesi iş birliğinin kolaylığı ve teknolojik açıkları kullanarak son derece organize ve sanayileşmiş bir suç ağı kuruyor.
Yüksek likidite ve uyumluluk bir arada
Güneydoğu Asya siber suç örgütleri yüksek hareketlilik ve güçlü uyum yeteneği sergileyerek, kolluk kuvvetlerinin baskısı, siyasi durum veya coğrafi koşullara göre faaliyet yerlerini hızlı bir şekilde ayarlayabiliyor. Organizasyon yapısı giderek "hücreleşiyor", dolandırıcılık noktaları apartman binalarına, misafirhanelere hatta dış kaynak şirketlerinin içine dağılmış durumda, güçlü bir yaşam dayanıklılığı ve yeniden yapılanma yeteneği sergiliyor.
Dolandırıcılık çeteleri, veri toplama, dolandırıcılık icra etme ve kara para aklama ile para çıkışı süreçlerini kapsayan "dikey entegre suç sanayi zinciri" kurmuştur. Üst kısım, sosyal medya platformları aracılığıyla mağdurların verilerini elde eder; orta kısım çeşitli yollarla dolandırıcılığı gerçekleştirir; alt kısım ise yeraltı döviz büroları, OTC (tezgah üstü) işlemler ve stabilcoin ödemeleri ile fonları aklayıp sınır ötesi transferleri tamamlar.
İnsan Ticareti ve İşgücü Kara Pazarı
Dolandırıcılık endüstrisinin genişlemesi, sistematik insan ticareti ve zorla çalıştırmayla birlikte gerçekleşmektedir. Dolandırıcılık parklarına katılan kişiler, dünya genelinde birçok ülkeden gelmektedir ve genellikle sahte istihdam ilanları nedeniyle sınır dışı edilmekte, şiddetli bir şekilde kontrol edilmekte ve hatta birden fazla kez satılmaktadır. Bu "dolandırıcılık ekonomisi + modern kölelik" modeli, tüm endüstri zincirinde insan gücü destekleme yöntemi haline gelmiştir.
Dijitalleşme ve suç teknolojisi ekosistemi sürekli evrim geçiriyor
Dolandırıcılık çeteleri, güçlü bir teknik uyum yeteneğine sahiptir ve sürekli olarak karşı istihbarat önlemlerini yükselterek "teknik bağımsızlık + bilgi kara kutusu" suç ekosistemini inşa etmektedir. Genel olarak, "offline hayatta kalma" sağlamak için ileri düzey iletişim, enerji ve ağ altyapıları kurmaktadırlar. Aynı zamanda, dolandırıcılık verimliliğini ve gizlenme seviyesini artırmak için şifreli iletişim, AI ile üretilen içerikler, otomatik oltalama scriptleri gibi yöntemleri yoğun bir şekilde kullanmaktadırlar.
Güneydoğu Asya Dışında Küresel Genişleme
Güneydoğu Asya suç örgütleri, Asya'nın diğer bölgelerinde, Afrika, Güney Amerika, Orta Doğu ve hatta Avrupa'da yeni operasyon üssü kurarak küresel ölçekte genişlemeye başladı. Bu genişleme, sadece kolluk kuvvetleri için zorlukları artırmakla kalmadı, aynı zamanda dolandırıcılık, kara para aklama gibi suç faaliyetlerini de daha uluslararası bir hale getirdi.
Asya
Tayvan, dolandırıcılık teknolojileri geliştirme merkezi haline geldi.
Hong Kong ve Makao, yer altı döviz bürolarının merkezi haline geldi.
Japonya'daki internet dolandırıcılığı kayıpları önemli ölçüde arttı
Güney Kore'de kripto para dolandırıcılığı patladı
Hindistan, Pakistan gibi ülkelerin vatandaşları Güneydoğu Asya dolandırıcılık merkezlerine kaçırılıyor.
Afrika
Nijerya, Asya dolandırıcılık ağlarının Afrika'ya yayılması için önemli bir hedef haline geldi.
Zambiya, büyük bir dolandırıcılık çetesini çökertti, çok sayıda yabancı şüpheliyi tutukladı.
Angola, siber suçlarla bağlantılı olduğu düşünülen yabancı vatandaşları gözaltına almak için büyük ölçekli baskınlar düzenliyor.
Güney Amerika
Brezilya, çevrimiçi kumarı yasallaştıran bir yasa tasarısını geçirdi, ancak suç grupları hala düzenlenmemiş platformları kullanarak kara para aklamaya devam ediyor.
Peru ulusötesi bir suç çetesini dağıttı ve insan ticareti mağduru işçileri kurtardı
Meksika uyuşturucu kartelleri Asya'nın yeraltı bankaları aracılığıyla kara para aklıyor
Orta Doğu
Dubai, dünya genelinde bir kara para aklama merkezi haline geldi, birçok büyük kara para aklama davasıyla ilgili.
Türkiye, bazı suç liderlerinin uluslararası yakalamalardan kaçınmak için bir sığınak haline geldi.
Avrupa
İngiltere Londra'daki gayrimenkul, kara para aklama aracı haline geldi.
Gürcistan'da "Küçük Güneydoğu Asya" dolandırıcılık merkezi ortaya çıktı
Yeni Yükselen Yasadışı Ağ Pazarları ve Aklama Hizmetleri
Geleneksel suç yöntemlerinin baskı altına alınmasıyla birlikte, Güneydoğu Asya suç grupları daha gizli ve daha verimli yasadışı ağ pazarlarına ve kara para aklama hizmetlerine yöneldi. Bu yeni platformlar, genel olarak kripto para hizmetlerini, anonim ödeme araçlarını ve yeraltı banka sistemlerini entegre ederek çeşitli suç unsurlarına kapsamlı hizmetler sunmaktadır.
Telegram karaborsa
Telegram tabanlı yasadışı çevrimiçi pazarlar ve forumlar, Güneydoğu Asya'daki suçlular için ana faaliyet alanı haline gelmiştir. Bu platformlar, erişimin kolay olması, güçlü şifreleme özellikleri, anlık iletişimi desteklemesi ve otomatik işlemleri kolaylaştırması nedeniyle suç faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini ve ölçeklenmesini daha da kolaylaştırmaktadır.
Tam Işık Garantisi
Güneydoğu Asya'nın erken dönem yasadışı pazarlarının öncü platformu olarak Fully Light Guarantee, büyük bir kullanıcı kitlesini kendine çekmiştir. Bu platform yalnızca dolandırıcılık merkezlerine hizmet vermekle kalmamış, aynı zamanda insan ticareti, gayri resmi sınır ötesi kara para aklama ve "kara endüstri" teknik destek pazarları olarak da işlev görmüştür. Kurucu organizasyonu hedef alınmış olsa da, benzer platformlar hâlâ sürekli olarak ortaya çıkmakta ve genişlemektedir.
Huione Garantisi
Huione Guarantee, dünya genelinde kullanıcılar ve işlem hacmi açısından en büyük yasadışı çevrimiçi ticaret pazarlarından biri haline gelmiştir. Platformun merkezi Kamboçya'da bulunmaktadır, ancak birçok ülkede ve bölgede bağlı şirketleri vardır. Huione, yüz milyarlarca dolarlık kripto para ticareti işlemiştir ve suçluların çeşitli suç kaynaklarına ulaşabileceği tek durak hizmet merkezi haline gelmiştir.
Grup ayrıca bir dizi kendi kripto para ile ilgili ürünler sunmuştur, bunlar arasında borsa, kumar platformu, blok zinciri ağı ve stabil coin bulunmaktadır. Huione'nin genişleme hamleleri, gelecekte karşılaşabileceği muhtemel kısıtlamalara hazırlık yaptığını vurgulamaktadır.
Bu yasadışı pazar platformları, yurtdışına kayma, finansal ürünlerin çeşitlenmesi ve teknik araçların akıllı hale gelmesi gibi gelişim eğilimleri göstermektedir; bu durum, zincir üzerindeki işlemlerin şeffaflığını ciddi şekilde etkilemekte ve küresel kripto varlık ekosisteminin güven temelini aşındırmaktadır.
Uluslararası Suç Ağı ve Küresel Uygulama İşbirliği
Güneydoğu Asya bölgesindeki bazı uluslararası suç örgütleri, yasa dışı faaliyetleri gizlemek için karmaşık iş yapıları kullanıyor, özellikle de kara para aklama ve siber dolandırıcılık alanında. Bu örgütler, çoklu vatandaşlık, çoklu şirket ve varlıklar ile kripto para gibi yöntemlerle farklı düzenleyici sistemler arasında fonları esnek bir şekilde aktararak, uluslararası finansal düzenleme ve suç soruşturması takibini büyük ölçüde zorlaştırıyor.
Bu tür sınır ötesi suç tehdidi ile karşı karşıya kalan ülkelerin hükümetleri, düzenleyici kurumları ve yasama organları, işbirliğini güçlendirmeli ve daha etkili bir uluslararası kara para aklama ve dolandırıcılıkla mücadele yönetim sistemi kurmalıdır. Uluslararası işbirliği ve zincir üzerindeki yönetim sisteminin inşasını teşvik etmek için aşağıdaki alanlardan başlanması önerilmektedir:
Kripto varlıkların kara para aklamaya karşı önleme ( KYC ) standartlarının küresel birliğini teşvik etmek
Sınır ötesi varlıkların dondurulması ve suç kökeninin belirlenmesi iş birliğini güçlendirmek
Çok taraflı mekanizmalar kurarak "yüksek riskli platformlar" ve "suç teminat piyasası"nı yaptırımla cezalandırmak
Yürütme departmanları ile zincir üzerindeki izleme şirketleri ve borsa arasında taktik işbirliğini güçlendirin
https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
17 Likes
Reward
17
7
Share
Comment
0/400
AllTalkLongTrader
· 07-28 14:13
Güneydoğu Asya bu kadar mı çekişmeli? Korktum be!
View OriginalReply0
WenMoon
· 07-27 13:29
Beni dinle, yemek gerçekten çok lezzetli!
View OriginalReply0
DefiEngineerJack
· 07-25 14:54
gülme, hala merkezi otoriteye siber güvenlik için güvenmeyi hayal et
View OriginalReply0
SatoshiLegend
· 07-25 14:45
Esasında şifreleme güvenlik mekanizmasının bir açığını kullanma, RSA256 artık yeterli değil...
View OriginalReply0
WagmiWarrior
· 07-25 14:43
Güneydoğu Asya tekrar büyük bir felaket bölgesi haline geldi.
View OriginalReply0
rekt_but_vibing
· 07-25 14:33
Güneydoğu Asya'nın çok karışık olduğunu çoktan biliyordum.
Küreselleşme trendleri altında Güneydoğu Asya siber suç endüstri zincirinin evrimi ve genişlemesi
Güneydoğu Asya Dolandırıcılık Merkezi ve Yasa Dışı Ağ Pazarlarının Küresel Etkisi
Son günlerde Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi, Güneydoğu Asya'daki yeni ortaya çıkan uluslararası organize suç biçimlerini sistematik olarak analiz eden bir rapor yayınladı. Rapor, çevrimiçi dolandırıcılık merkezini temel alarak, yeraltı bankacılığı para aklama ağları ile yasa dışı çevrimiçi pazar platformlarının bir araya geldiği yeni nesil dijital suç ekosistemine odaklanıyor.
Amerikan Hazine Bakanlığı, Myanmar'ın Karen Ulusal Ordusu ve liderlerine yönelik yaptırımları duyurdu ve bunları büyük ölçekli uluslararası suç örgütü olarak tanımladı. Bu örgüt, siber dolandırıcılık, insan ticareti ve sınır ötesi kara para aklama faaliyetlerini yönetmekte ve bunlara yardımcı olmaktadır. Amerikan Mali Suçları Uygulama Ağı, Huione Group'u ana kara para aklama odaklarından biri olarak listeleyerek, bu grubun birçok suç örgütünün sanal varlık suç gelirlerini akladığını belirtti.
Rapor, Güneydoğu Asya sentetik uyuşturucu pazarının doygunluğa ulaşmasıyla birlikte suç gruplarının dolandırıcılık, kara para aklama, veri ticareti ve insan kaçakçılığı gibi kazanç yöntemlerine hızlı bir şekilde dönüşüm sağladığını belirtiyor. Bu eğilim başlangıçta Mekong alt bölgesinde yoğun bir şekilde patlak verdi ve hızla diğer zayıf düzenleme alanlarına yayıldı.
Güneydoğu Asya, suç ekosisteminin merkezi haline geliyor
Güneydoğu Asya'daki siber suç sanayi hızla genişliyor, bu bölge küresel suç ekosisteminin önemli bir merkezi haline geliyor. Suç grupları, bölgedeki zayıf yönetim, sınır ötesi iş birliğinin kolaylığı ve teknolojik açıkları kullanarak son derece organize ve sanayileşmiş bir suç ağı kuruyor.
Yüksek likidite ve uyumluluk bir arada
Güneydoğu Asya siber suç örgütleri yüksek hareketlilik ve güçlü uyum yeteneği sergileyerek, kolluk kuvvetlerinin baskısı, siyasi durum veya coğrafi koşullara göre faaliyet yerlerini hızlı bir şekilde ayarlayabiliyor. Organizasyon yapısı giderek "hücreleşiyor", dolandırıcılık noktaları apartman binalarına, misafirhanelere hatta dış kaynak şirketlerinin içine dağılmış durumda, güçlü bir yaşam dayanıklılığı ve yeniden yapılanma yeteneği sergiliyor.
Dolandırıcılık endüstri zincirinin sistematik evrimi
Dolandırıcılık çeteleri, veri toplama, dolandırıcılık icra etme ve kara para aklama ile para çıkışı süreçlerini kapsayan "dikey entegre suç sanayi zinciri" kurmuştur. Üst kısım, sosyal medya platformları aracılığıyla mağdurların verilerini elde eder; orta kısım çeşitli yollarla dolandırıcılığı gerçekleştirir; alt kısım ise yeraltı döviz büroları, OTC (tezgah üstü) işlemler ve stabilcoin ödemeleri ile fonları aklayıp sınır ötesi transferleri tamamlar.
İnsan Ticareti ve İşgücü Kara Pazarı
Dolandırıcılık endüstrisinin genişlemesi, sistematik insan ticareti ve zorla çalıştırmayla birlikte gerçekleşmektedir. Dolandırıcılık parklarına katılan kişiler, dünya genelinde birçok ülkeden gelmektedir ve genellikle sahte istihdam ilanları nedeniyle sınır dışı edilmekte, şiddetli bir şekilde kontrol edilmekte ve hatta birden fazla kez satılmaktadır. Bu "dolandırıcılık ekonomisi + modern kölelik" modeli, tüm endüstri zincirinde insan gücü destekleme yöntemi haline gelmiştir.
Dijitalleşme ve suç teknolojisi ekosistemi sürekli evrim geçiriyor
Dolandırıcılık çeteleri, güçlü bir teknik uyum yeteneğine sahiptir ve sürekli olarak karşı istihbarat önlemlerini yükselterek "teknik bağımsızlık + bilgi kara kutusu" suç ekosistemini inşa etmektedir. Genel olarak, "offline hayatta kalma" sağlamak için ileri düzey iletişim, enerji ve ağ altyapıları kurmaktadırlar. Aynı zamanda, dolandırıcılık verimliliğini ve gizlenme seviyesini artırmak için şifreli iletişim, AI ile üretilen içerikler, otomatik oltalama scriptleri gibi yöntemleri yoğun bir şekilde kullanmaktadırlar.
Güneydoğu Asya Dışında Küresel Genişleme
Güneydoğu Asya suç örgütleri, Asya'nın diğer bölgelerinde, Afrika, Güney Amerika, Orta Doğu ve hatta Avrupa'da yeni operasyon üssü kurarak küresel ölçekte genişlemeye başladı. Bu genişleme, sadece kolluk kuvvetleri için zorlukları artırmakla kalmadı, aynı zamanda dolandırıcılık, kara para aklama gibi suç faaliyetlerini de daha uluslararası bir hale getirdi.
Asya
Afrika
Güney Amerika
Orta Doğu
Avrupa
Yeni Yükselen Yasadışı Ağ Pazarları ve Aklama Hizmetleri
Geleneksel suç yöntemlerinin baskı altına alınmasıyla birlikte, Güneydoğu Asya suç grupları daha gizli ve daha verimli yasadışı ağ pazarlarına ve kara para aklama hizmetlerine yöneldi. Bu yeni platformlar, genel olarak kripto para hizmetlerini, anonim ödeme araçlarını ve yeraltı banka sistemlerini entegre ederek çeşitli suç unsurlarına kapsamlı hizmetler sunmaktadır.
Telegram karaborsa
Telegram tabanlı yasadışı çevrimiçi pazarlar ve forumlar, Güneydoğu Asya'daki suçlular için ana faaliyet alanı haline gelmiştir. Bu platformlar, erişimin kolay olması, güçlü şifreleme özellikleri, anlık iletişimi desteklemesi ve otomatik işlemleri kolaylaştırması nedeniyle suç faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini ve ölçeklenmesini daha da kolaylaştırmaktadır.
Tam Işık Garantisi
Güneydoğu Asya'nın erken dönem yasadışı pazarlarının öncü platformu olarak Fully Light Guarantee, büyük bir kullanıcı kitlesini kendine çekmiştir. Bu platform yalnızca dolandırıcılık merkezlerine hizmet vermekle kalmamış, aynı zamanda insan ticareti, gayri resmi sınır ötesi kara para aklama ve "kara endüstri" teknik destek pazarları olarak da işlev görmüştür. Kurucu organizasyonu hedef alınmış olsa da, benzer platformlar hâlâ sürekli olarak ortaya çıkmakta ve genişlemektedir.
Huione Garantisi
Huione Guarantee, dünya genelinde kullanıcılar ve işlem hacmi açısından en büyük yasadışı çevrimiçi ticaret pazarlarından biri haline gelmiştir. Platformun merkezi Kamboçya'da bulunmaktadır, ancak birçok ülkede ve bölgede bağlı şirketleri vardır. Huione, yüz milyarlarca dolarlık kripto para ticareti işlemiştir ve suçluların çeşitli suç kaynaklarına ulaşabileceği tek durak hizmet merkezi haline gelmiştir.
Grup ayrıca bir dizi kendi kripto para ile ilgili ürünler sunmuştur, bunlar arasında borsa, kumar platformu, blok zinciri ağı ve stabil coin bulunmaktadır. Huione'nin genişleme hamleleri, gelecekte karşılaşabileceği muhtemel kısıtlamalara hazırlık yaptığını vurgulamaktadır.
Bu yasadışı pazar platformları, yurtdışına kayma, finansal ürünlerin çeşitlenmesi ve teknik araçların akıllı hale gelmesi gibi gelişim eğilimleri göstermektedir; bu durum, zincir üzerindeki işlemlerin şeffaflığını ciddi şekilde etkilemekte ve küresel kripto varlık ekosisteminin güven temelini aşındırmaktadır.
Uluslararası Suç Ağı ve Küresel Uygulama İşbirliği
Güneydoğu Asya bölgesindeki bazı uluslararası suç örgütleri, yasa dışı faaliyetleri gizlemek için karmaşık iş yapıları kullanıyor, özellikle de kara para aklama ve siber dolandırıcılık alanında. Bu örgütler, çoklu vatandaşlık, çoklu şirket ve varlıklar ile kripto para gibi yöntemlerle farklı düzenleyici sistemler arasında fonları esnek bir şekilde aktararak, uluslararası finansal düzenleme ve suç soruşturması takibini büyük ölçüde zorlaştırıyor.
Bu tür sınır ötesi suç tehdidi ile karşı karşıya kalan ülkelerin hükümetleri, düzenleyici kurumları ve yasama organları, işbirliğini güçlendirmeli ve daha etkili bir uluslararası kara para aklama ve dolandırıcılıkla mücadele yönetim sistemi kurmalıdır. Uluslararası işbirliği ve zincir üzerindeki yönetim sisteminin inşasını teşvik etmek için aşağıdaki alanlardan başlanması önerilmektedir:
https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(