Şifreleme Varlık Suçları Yeni Eğilimleri: 20 Milyar Yuan Kara Para Aklama Davasından Regülasyon Değişikliklerini İncelemek

Son yıllarda, şifreleme varlıklar pazarının hızlı gelişimi yeni suç yöntemlerini beraberinde getirdi. Pazarın büyüklüğünün artması ve suçluların farklı ülkelerin düzenleme kurallarını daha iyi anlamasıyla, şifreleme varlıklarının Kara Para Aklama için kullanımı da sürekli olarak evrim geçiriyor. Bu durum sadece ülkelerin finansal düzenini etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda döviz kaybı ve siber suçların artması gibi sorunlara da yol açıyor.

Son günlerde, 20 milyar yuan değerinde şifreleme varlıklarıyla ilgili kara para aklama ve vatandaşların kişisel bilgilerini satma olayları geniş bir dikkat çekti. Bu dava, ülkemizdeki şifreleme varlıklarıyla ilgili suçların en son eğilimlerini ortaya koydu.

Özel bir şifreleme varlığı ile ilgili dava

Yapılan haberlere göre, kolluk kuvvetleri 20 milyar yuanı aşan bir tutarla ilgili büyük ölçekli bir Kara Para Aklama ve vatandaşların kişisel bilgilerini ihlal etme davasını ortaya çıkardı. Bu dava, birden fazla eyalet ve şehirle ilgili olup, suç yöntemleri gizli ve çeşitlidir.

Büyük ölçekli vatandaş kişisel bilgilerini satma

Araştırmalar, şüphelilerin yurtdışındaki anlık iletişim araçlarını kullanarak sosyal gruplar oluşturduğunu ve bu gruplarda çok sayıda Çin vatandaşının kişisel bilgilerini, kimlik numaraları, telefon numaraları ve aile adresleri dahil olmak üzere sattıklarını gösteriyor. Satılan kişisel bilgi sayısının bir milyonu aştığı tahmin ediliyor.

Bu yurt dışına giden kişisel bilgiler, özelleştirilmiş dolandırıcılık, çevrimiçi kumarı teşvik etme gibi suç faaliyetleri için kullanılabilir. Aynı zamanda, bu devasa veriler yurt dışındaki kuruluşlar tarafından Çin'in ekonomik ve sosyal gelişim durumunu analiz etmek için de kullanılabilir ve hatta ulusal güvenliği tehdit edebilir.

Dikkat çekici olan, şüphelinin bu kadar büyük bir miktarda vatandaşın kişisel bilgilerini nasıl elde ettiği henüz net değil. Bu, ülkemizin vatandaşların kişisel bilgilerini koruma konusunda hala büyük bir gelişim alanı olduğunu göstermektedir.

Kara Para Aklama için şifreleme para kullanma

Geleneksel finans sisteminin kara para aklama denetimlerinden kaçınmak için, şüpheli yalnızca şifreleme varlıklarını işlem yöntemi olarak kabul etmeyi seçti. Bu uygulama, profesyonel bir şifreleme varlıkları kara para aklama çetesini ortaya çıkardı.

Yetkililer, bu Kara Para Aklama çetesi tarafından kontrol edilen şifreleme varlık hesaplarının aşağıdaki özelliklere sahip olduğunu tespit etti:

1. Fon kaynağı karmaşık, çeşitli şifreleme varlık işlemlerini içeriyor;
2. Sık işlem yapılıyor, fonlar hesapta kısa süre kalıyor;
3. İşlem tutarı tam olarak girilir ve çıkar, çoğu işlemin girme ve çıkma tutarları eşit veya yakındır.

Araştırmalar, bu kara para aklama çetesi tarafından yaklaşık bir yıl içinde 2 milyar yuan aklandığını ve 2 milyon yuanın üzerinde kazanç sağlandığını göstermektedir. Çetenin yabancı kişiler tarafından kontrol edildiği ve yurtiçinde birçok üyenin operasyona yardımcı olduğu bildirilmektedir.

Şifreleme Varlık Suçlarının Yeni Eğilimleri ve Düzenleyici Değişiklikler

Yüksek Mahkeme verilerine göre, 2023 yılında finansal suç vakalarının sayısı azalmış olsa da hâlâ yüksek seviyelerde. Şifreleme varlıkları alanında, suç sayısı azalmış ama suçun miktarı artmış, bu durum esasen Kara Para Aklama ve yasadışı döviz alım satımı gibi alanlarda yoğunlaşmaktadır.

Regülasyon odak noktası Kara Para Aklama ve döviz kontrolüne kayıyor.

Şifreleme varlıklar pazarının gelişimiyle birlikte, kara para aklama suçlarının merkezi olma riski de artmaktadır. Bu nedenle, ülkemizdeki düzenleyici kurumlar, kara para aklama ve döviz kontrolü amacıyla düzenlemelere odaklanmaktadır. Şu anda, büyük miktardaki sınır ötesi para transferleriyle ilgili ekonomik ve finansal suçlar, yoğun bir şekilde araştırılan ve cezalandırılan konular haline gelmiştir; bunlar arasında kara para aklama suçu, kumar ile ilgili suçlar, yasadışı döviz alım satımı, telekom dolandırıcılığı gibi suçlar yer almaktadır.

kişisel şifreleme varlık ticaretine toleransın artması

Bu davanın soruşturma sürecinden, yürütme organlarının bireylerin "kripto para alım satımı" gibi davranışlarına karşı tutumlarının biraz yumuşadığı görülüyor. Soruşturmacılar, şüphelilerin işlem verilerini analiz ederken, bunları sıradan şifreleme varlıkları traderları ile karşılaştırdılar ve ikincisine karşı herhangi bir ek önlem almadılar.

Her ne kadar kolluk kuvvetleri büyük miktarda dış ticaret yapanların bilgilerine sahip olsa da, şu anda ilgili cezalara dair bir rapor görülmemektedir. Bu, mevcut düzenleyici odakların kişisel olarak şifreleme varlıklarını tutma ve ticaret yapma üzerinde olmadığını, ilgili düzenlemenin tolerans seviyesinin arttığını gösterebilir.

Sonuç

Büyük ölçekli şifreleme varlıkları Kara Para Aklama ve ilgili suçlarla mücadele, son zamanlarda küresel düzenlemenin ana eğilimlerinden biri olmuştur. Dikkate değer olan, şifreleme varlıklarının sınır ötesi para hareketleri için kolaylaştırıcı araçlar olarak görülmesine rağmen, zincir üzerindeki veri analiz teknolojilerindeki ilerlemelerle, şifreleme varlıklarının "anonimliği" büyük ölçüde azalmıştır. Benzer davalardaki Kara Para Aklama yöntemleri konusunda, takip ve delil toplama, kolluk kuvvetleri için sadece zaman ve teknik maliyet meselesidir.