Kripto Varlıklar hırsızlık olayının baş sanığı, federal tanık oldu: Sanal varlıkların Kara Para Aklama davasının perde arkasını açığa çıkarıyor.
2022'de, 45 milyar dolar değerindeki çalınan kripto varlıkları kara para aklama komplosu nedeniyle tutuklanan bir çift suçlarını kabul etti. Bu çift, 2016'daki bir borsa saldırısı olayı ile tanınan Ilya Lichtenstein ve Heather Morgan'dır.
Son haberler, Liechtenstein'in şu anda bir hükümet işbirliği tanığı olarak devam eden bir kripto varlık karışım hizmeti kara para aklama davasında yer aldığını gösteriyor. Bu değişim, bu önemli sanal para kara para aklama davasının arka planına dair ilgi uyandırdı.
Olay Zaman Çizgisi
2016: Liechtenstein çifti, bir borsadan 4.5 milyar dolar değerinde bitcoin çaldı.
Nisan 2021: FBI, kara para aklama için kullanılabilecek platformun baş operatörü Roman Sterlingov'u tutukladı.
2021: Birçok kara para aklama ile ilgili platform kapatıldı, bu platformlardan birinin yaratıcısı suçunu kabul etti.
1 Şubat 2022: Hükümet cüzdanı yaklaşık 94643.3 adet bitcoin'lik büyük bir fon aldı.
Şubat 2022: Liechtenstein çiftinin tutuklanması.
2023 Ağustos: İki kişi suçunu kabul etti ve hırsızlık suçundan mahkum edildi.
Liechtensteinli çift, saldırıya uğrayan borsa sistemine uzun süre erişim sağlayabildiklerini ve büyük miktarda para çaldıklarını kabul etti. Daha önce kara para aklama için bir karıştırma hizmeti kullanmışlardı, daha sonra diğer karıştırıcılara yöneldiler.
Suçludan Tanığa Dönüşüm
Son duruşmada, Liechtenstein çifti yaklaşık 10 kez bir karıştırma hizmeti kullanarak kara para aklama gerçekleştirdiklerini, ardından daha iyi olduklarını düşündükleri diğer hizmetlere yöneldiklerini açıkladılar. Karıştırma hizmetlerini kullanmanın, genel kara para aklama faaliyetlerinin yalnızca küçük bir kısmı olduğunu, fonların çoğunun karanlık ağdan satın alınan kimlik bilgileriyle kayıtlı kripto varlıklar borsa hesaplarına yatırıldığını belirttiler.
Liechtenstein, sanık Sterlingov ile doğrudan iletişim kurmadığını veya tanışmadığını belirtti. 2021'de, Adalet Bakanlığı, belirli bir karıştırma hizmetinin 1,2 milyon Bitcoin'den fazla kara para aklama yaptığını, bu işlemlerin değerinin yaklaşık 335 milyon dolar olduğunu ve bu fonların esasen karanlık ağ pazarındaki yasadışı faaliyetlerden geldiğini iddia etti.
En fazla 20 yıl hapis cezası ile karşı karşıya kalan Lihtenştayn, yetkililerle iş birliği yapmaya karar vererek davanın gerçeğini ortaya çıkardı. Bu değişim, Kripto Varlıklar suç ağıların karmaşıklığını ve uygulayıcıların bu tür suçlarla mücadelede karşılaştığı zorlukları göstermektedir.
27 Şubat 2024 itibarıyla, yargılama devam ediyor ve jüri henüz bir karar vermedi.
Dikkate değer ki, diğer birçok kripto varlık karıştırıcısının faaliyetleri de düzenleyici kurumların dikkatini çekmiş ve yaptırımlarla karşı karşıya kalmıştır. Ekim 2020'de, mali suçlarla mücadele ağı, kayıtsız iki para hizmeti işletmecisine 60 milyon dolarlık sivil ceza vermiştir.
Kara Para Aklama ile Mücadele Önlemlerinin Güçlendirilmesi Önerileri
Bu tür karmaşık kara para aklama davaları göz önüne alındığında, aşağıda bazı anti-kara para aklama önlemlerinin güçlendirilmesi için öneriler bulunmaktadır:
KYC ve AML düzenlemelerini sıkı bir şekilde uygulamak: Sanal varlık hizmet sağlayıcıları, kullanıcıların kapsamlı bir kimlik doğrulama sürecinden geçmesini talep etmelidir, böylece ilgili düzenlemelere uyum sağlanır.
İşlem izleme güçlendirme: Gerçek zamanlı izleme sistemi uygulamak, işlem tutarı, sıklığı, kaynağı ve hedefi gibi bilgileri analiz etmek, şüpheli faaliyetleri tanımlamak.
Etkili bir raporlama mekanizması kurun: Şüpheli işlem raporlarını zamanında işleyin ve düzenleyici kurumlarla işbirliği yaparak araştırmalar gerçekleştirin.
Sektör işbirliğini teşvik etmek: Güvenlik şirketleri, düzenleyici kurumlar ve kolluk kuvvetleri ile yakın işbirliği yaparak sürekli değişen kara para aklama stratejileriyle birlikte mücadele etmek.
Suçluların kara para aklama yöntemlerini sürekli olarak değiştirmesiyle birlikte, sanal varlık hizmet sağlayıcılarının güvenlik şirketleriyle yakın işbirliği içinde olması, yeni tehditleri zamanında tanımlayıp yanıt vermesi gerekmektedir. Sektördeki ortak çabalar sayesinde, kripto varlıklar alanındaki yasa dışı faaliyetlere etkili bir şekilde karşı konulabilir ve piyasanın sağlıklı gelişimi korunabilir.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
13 Likes
Reward
13
8
Share
Comment
0/400
HashRateHermit
· 17h ago
Aferin, ne kadar büyük bir bütçe!
View OriginalReply0
PumpDetector
· 19h ago
smart money asla uyumaz... sen uyuyor musun?
View OriginalReply0
PumpAnalyst
· 08-03 13:59
Büyük piyasa yapıcı insanları enayi yerine koymak için geldi, daha hızlı Rug Pull yapmaz mısınız?
View OriginalReply0
bridge_anxiety
· 08-03 02:11
Bazı hırsızların çok iyi olduğunu düşünüyorum.
View OriginalReply0
LiquidityOracle
· 08-01 08:17
Sevgili uyumak istiyor
View OriginalReply0
DarkPoolWatcher
· 08-01 08:06
Ne büyük bir Bitcoin! Altı yılda ancak yakaladım.
View OriginalReply0
MevShadowranger
· 08-01 08:01
Bir rapor için ödül mü var😂
View OriginalReply0
HodlKumamon
· 08-01 07:56
Bu alanda veri modelini çalıştırdım~ 4.5 milyar ölçeğindeki hırsızlık coin'inin piyasa üzerindeki etkisi sadece %3.5. Herkes sakin kalsın.
45 milyar dolarlık Kripto Varlıklar soygunu ana failinin suçlu tanık olması, sanal varlıkların Kara Para Aklama iç yüzünü ortaya koyuyor.
Kripto Varlıklar hırsızlık olayının baş sanığı, federal tanık oldu: Sanal varlıkların Kara Para Aklama davasının perde arkasını açığa çıkarıyor.
2022'de, 45 milyar dolar değerindeki çalınan kripto varlıkları kara para aklama komplosu nedeniyle tutuklanan bir çift suçlarını kabul etti. Bu çift, 2016'daki bir borsa saldırısı olayı ile tanınan Ilya Lichtenstein ve Heather Morgan'dır.
Son haberler, Liechtenstein'in şu anda bir hükümet işbirliği tanığı olarak devam eden bir kripto varlık karışım hizmeti kara para aklama davasında yer aldığını gösteriyor. Bu değişim, bu önemli sanal para kara para aklama davasının arka planına dair ilgi uyandırdı.
Olay Zaman Çizgisi
Liechtensteinli çift, saldırıya uğrayan borsa sistemine uzun süre erişim sağlayabildiklerini ve büyük miktarda para çaldıklarını kabul etti. Daha önce kara para aklama için bir karıştırma hizmeti kullanmışlardı, daha sonra diğer karıştırıcılara yöneldiler.
Suçludan Tanığa Dönüşüm
Son duruşmada, Liechtenstein çifti yaklaşık 10 kez bir karıştırma hizmeti kullanarak kara para aklama gerçekleştirdiklerini, ardından daha iyi olduklarını düşündükleri diğer hizmetlere yöneldiklerini açıkladılar. Karıştırma hizmetlerini kullanmanın, genel kara para aklama faaliyetlerinin yalnızca küçük bir kısmı olduğunu, fonların çoğunun karanlık ağdan satın alınan kimlik bilgileriyle kayıtlı kripto varlıklar borsa hesaplarına yatırıldığını belirttiler.
Liechtenstein, sanık Sterlingov ile doğrudan iletişim kurmadığını veya tanışmadığını belirtti. 2021'de, Adalet Bakanlığı, belirli bir karıştırma hizmetinin 1,2 milyon Bitcoin'den fazla kara para aklama yaptığını, bu işlemlerin değerinin yaklaşık 335 milyon dolar olduğunu ve bu fonların esasen karanlık ağ pazarındaki yasadışı faaliyetlerden geldiğini iddia etti.
En fazla 20 yıl hapis cezası ile karşı karşıya kalan Lihtenştayn, yetkililerle iş birliği yapmaya karar vererek davanın gerçeğini ortaya çıkardı. Bu değişim, Kripto Varlıklar suç ağıların karmaşıklığını ve uygulayıcıların bu tür suçlarla mücadelede karşılaştığı zorlukları göstermektedir.
27 Şubat 2024 itibarıyla, yargılama devam ediyor ve jüri henüz bir karar vermedi.
Dikkate değer ki, diğer birçok kripto varlık karıştırıcısının faaliyetleri de düzenleyici kurumların dikkatini çekmiş ve yaptırımlarla karşı karşıya kalmıştır. Ekim 2020'de, mali suçlarla mücadele ağı, kayıtsız iki para hizmeti işletmecisine 60 milyon dolarlık sivil ceza vermiştir.
Kara Para Aklama ile Mücadele Önlemlerinin Güçlendirilmesi Önerileri
Bu tür karmaşık kara para aklama davaları göz önüne alındığında, aşağıda bazı anti-kara para aklama önlemlerinin güçlendirilmesi için öneriler bulunmaktadır:
KYC ve AML düzenlemelerini sıkı bir şekilde uygulamak: Sanal varlık hizmet sağlayıcıları, kullanıcıların kapsamlı bir kimlik doğrulama sürecinden geçmesini talep etmelidir, böylece ilgili düzenlemelere uyum sağlanır.
İşlem izleme güçlendirme: Gerçek zamanlı izleme sistemi uygulamak, işlem tutarı, sıklığı, kaynağı ve hedefi gibi bilgileri analiz etmek, şüpheli faaliyetleri tanımlamak.
Etkili bir raporlama mekanizması kurun: Şüpheli işlem raporlarını zamanında işleyin ve düzenleyici kurumlarla işbirliği yaparak araştırmalar gerçekleştirin.
Sektör işbirliğini teşvik etmek: Güvenlik şirketleri, düzenleyici kurumlar ve kolluk kuvvetleri ile yakın işbirliği yaparak sürekli değişen kara para aklama stratejileriyle birlikte mücadele etmek.
Suçluların kara para aklama yöntemlerini sürekli olarak değiştirmesiyle birlikte, sanal varlık hizmet sağlayıcılarının güvenlik şirketleriyle yakın işbirliği içinde olması, yeni tehditleri zamanında tanımlayıp yanıt vermesi gerekmektedir. Sektördeki ortak çabalar sayesinde, kripto varlıklar alanındaki yasa dışı faaliyetlere etkili bir şekilde karşı konulabilir ve piyasanın sağlıklı gelişimi korunabilir.