Kripto Varlıklar eyewash tekrar ortaya çıktı: acemi yatırımcılar nasıl korunmalı?

Kripto Varlıklar piyasasının hızla büyümesiyle birlikte, çok sayıda yeni yatırımcı, zenginlik artışından pay almak için akın ediyor. Ancak, bu acemiler dolandırıcıların hedefi haline geliyor. Son zamanlarda, tanınmış bir işlem platformunun adıyla ortaya çıkan "ETH Yatır, Risksiz BNB Geri Ödeme" eyewash dolandırıcılığı yeniden ortaya çıktı ve pek çok yatırımcının mağdur olmasına neden oldu.

İstatistiklere göre, 2024 yılının başından itibaren ondan fazla mağdur ilgili platformlara başvuruda bulundu ve toplam kayıp yaklaşık 2.12 milyon RMB'yi buldu. Bu tür dolandırıcılıkların ciddiyeti göz önüne alındığında, bu yazı bu eyewash'ı derinlemesine analiz etmeyi amaçlamakta ve yatırımcıların risk bilincini ve kendini koruma yeteneklerini artırmayı hedeflemektedir.

eyewash剖析

1. Yüksek Kalite Taklit Sosyal Gruplar

Eyewash genellikle yüksek taklitli bir sosyal medya grubunda başlar. Bu gruplar genellikle çok sayıda üye ve yüksek çevrimiçi sayısına sahiptir, bu da canlı ve zengin bir yanılsama yaratır. Grup içinde sahte kullanıcılar doludur, bazıları büyük kazançlar hakkında övünürken, bazıları ise acemi gibi davranarak yardım istemektedir. Gruba yeni katılan gerçek kullanıcılar, bu atmosferden kolayca etkilenebilir.

2. Eyewash proje tanıtımı

Aldatıcılar, kullanıcıların ETH'sini madencilik havuzunda toplamak için "akıllı sözleşme" aracılığıyla bir profesyonel proje tanıtımı sunduklarını iddia edecekler. DeFi aracılığıyla dağıtım ve ticaret yapacaklarını söyleyecekler. Her işlemde %0.2-1 kar elde edebileceklerini taahhüt ederler ve kısa sürede BNB iade edeceklerini vaat ederler. Güvenilirlik artırmak için, dolandırıcılar bazı resmi platformların tanıtım materyallerini de çalacaklar.

3. Yönlendirici yatırım eğitimi

Proje tanıtımında geniş yer kaplayan yatırım işlem kılavuzu, cüzdan kaydetme, ETH satın alma, para transferi gibi adımları içermektedir. Bu detaylı rehber, acemilerin transfer işlemlerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmelerini ve fonlarının dolandırıcıların kontrolündeki adreslere aktarılmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

4. Küçük miktar geri ödeme yemleri

Dolandırıcılar genellikle 24 saat çevrimiçi müşteri hizmetleri kurarak kullanıcılara rehberlik eder. İlk küçük yatırım sonrası, mağdurlar gerçekten taahhüt edilen getirileri alabilir, bu da onların güvenini artırarak daha fazla yatırım yapmaya teşvik eder. Ancak, bir kez büyük miktarda para yatırdıklarında, dolandırıcılar parayı alarak kaçacaklardır.

Fon Takibi Analizi

Birçok vaka analizi yoluyla, farklı davalardaki fon aklama yöntemlerinin farklı olduğu ve olayla ilgili adresler arasında düşük bir ilişki olduğu bulunmuştur. Bu, muhtemelen benzer sözler ve yöntemler kullanan ancak düzenli olarak suç işleme adreslerini değiştiren birden fazla bağımsız dolandırıcılık çetesi olabileceğini göstermektedir.

Bir tipik vaka örneği olarak, bir şüpheli adres yalnızca bir ay içinde 8 mağdurdandan 16 işlem almış ve toplamda 23.62 ETH, yaklaşık 440,000 RMB değerinde fon almıştır. Şu anda bu fonlar hala zincirdedir ve ilgili kurumlar izleme yapmaktadır.

Önleme Önerileri

Bir dolandırıcılık kurbanı olmaktan kaçınmak için, yatırımcılar şunları yapmalıdır:

1. Resmi sertifikayı doğrulayın: Sadece resmi sertifikaya sahip (örneğin mavi rozet doğrulaması olan) sosyal medya hesaplarına ve gruplarına güvenin.

2. Resmi kanalları kullanın: Düzenli yatırım faaliyetleri genellikle resmi APP'de özel girişler oluşturur, yalnızca sosyal grup aracılığıyla duyurulmaz.

3. Çok Yönlü Doğrulama: Yatırım faaliyetlerinin gerçekliğini birden fazla kanaldan çapraz doğrulama yaparak kontrol edin, tek bir kaynağa güvenmeyin.

4. Risk Değerlendirmesi: Kripto Varlıklar transferi gerçekleştirmeden önce, işlem yapılacak adresin risk değerlendirmesini yapın, şüpheli adreslerle etkileşimden kaçının.

5. Dikkatli Olun: Yüksek getiri ve düşük risk vaat eden yatırım projelerine şüpheci bir tutum sergileyin.

6. Temel Bilgileri Öğrenin: Kripto varlık yatırımı yapmadan önce, ilgili temel bilgileri öğrenmek ve potansiyel riskleri anlamak önemlidir.

Özetle, kripto varlıklar yatırımı bir gecede zengin olmanın kısayolu değildir. Acemi yatırımcılar temkinli olmalı, ilgili bilgileri derinlemesine öğrenmeli, risk bilincini artırmalı ve her yatırım fırsatının gerçekliğini ve güvenilirliğini dikkatlice değerlendirmelidir. Ancak bu şekilde, bu fırsat ve risklerle dolu piyasada güvenli bir şekilde yatırım yapabilirler.