Web3 Projeleri Risk Değerlendirmesi ve Fon Takibi: varlık güvenliği öneminin korunması

Blockchain teknolojisinin hızlı gelişimiyle birlikte, Web3 alanındaki projeler giderek daha fazla ilgi görmektedir. Ancak, bazı kötü niyetli proje sahipleri sahte tanıtımlar ve aşırı pazarlama ile yatırımcıları çekmeye çalışabilir. Yüksek getiri vaatleri, gösterişli reklamlar, sahte veriler ve kurgusal arka planlar gibi yöntemler kullanarak güven kazanmaya çalışabilirler. Yatırımcılar bu tanıtımlara kolayca inanırlarsa, körü körüne takip edebilir ve nihayetinde büyük kayıplara yol açabilir.

Daha da ciddisi, bazı kötü niyetli projeler aldatıcı pazarlama stratejileri benimseyebilir. Örneğin, piyasa düştüğünde kötü niyetle satış yaparak, yatırımcıları zarara uğratıp stop loss yapmaya zorlayarak büyük karlar elde edebilirler. Bu tür davranışlar yalnızca yatırımcıların çıkarlarını ciddi şekilde zedeler, aynı zamanda tüm dijital para piyasasının istikrarını tehdit eder.

Bu risklerle başa çıkmak için bazı güvenlik şirketleri Web3 projeleri için risk değerlendirme hizmetleri sunmuştur. Bu hizmet, proje risklerini tamamen değerlendirmek için zincir üzerinde ve zincir dışında olmak üzere birçok değerlendirme kriteri kullanarak, 17 zincir içi kriter ve 9 zincir dışı kriter ile proje tarafının güvenliğini kapsamlı bir şekilde belirlemektedir.

Değerlendirme sürecinde, zincir üzerindeki fon işlemleri durumu ve proje tanıtım bilgileri analiz edilerek, projenin işletimindeki fon akışının belgelerde belirtilenlere uygun olup olmadığı belirlenir. Bununla birlikte: Proje token dağılımının belgede tanıtıldığı şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği, sözleşme mantığının proje belgeleriyle uyumlu olup olmadığı, kötü niyetli çökertme eylemlerinin olup olmadığı, sözleşme ayrıcalık rollerinin kötüye kullanılarak kar elde edilip edilmediği ve resmi işlem zaman çizelgeleri gibi unsurlar incelenir.

Proje tarafının yasa dışı kazanç elde ettiğini doğruladığınızda, profesyonel bir kripto para izleme hizmeti aracılığıyla fonları geri alabilirsiniz. Bu tür hizmetler, müşterilerin işlem miktarı, zamanı gibi bilgileri de içeren ayrıntılı işlem geçmişini anlamalarına ve kripto paranın fon akışına, transfer yönüne ve nihai varış noktasına dair bilgi edinmelerine yardımcı olabilir.

Bir Jasmy adlı proje örneği üzerinden yapılan analizde, bu projenin token dağıtımında belirsizlikler ve beyaz kağıt açıklamaları ile gerçek proje süreci arasında uyumsuzluklar gibi sorunlar olduğu tespit edilmiştir. Birçok yatırımcı Jasmy token'larını körü körüne satın almış ve sonuçta projenin kötü niyetli çöküşü nedeniyle büyük kayıplar yaşamıştır. Yatırımcılardan gelen yardım taleplerinin ardından, ilgili kurum Jasmy projesinin çalışma durumu üzerinde derinlemesine bir analiz gerçekleştirmiş ve olası çöküşe katılabilecek adreslere etiket ekleyerek izleme araştırması yapmıştır.

Kripto para izleme hizmetleri genellikle iki ana yönü içerir: proje tarafının kötü niyetli kazanç fonlarının izlenmesi ve çalınan fonların izlenmesi.

Proje tarafının kötü niyetli kar elde etme durumlarında, fon akışını izlemek ve farklı dönemlerdeki proje tanıtım belgeleriyle karşılaştırmak mümkündür. Kötü niyetli çöküş adreslerini derinlemesine analiz ederek, proje tarafının bıraktığı ipuçlarını bulmak ve yatırımcılara fonlarını geri almalarında yardımcı olmak.

Bu süreç, hem zincir üstü hem de zincir dışı iki izleme yöntemi içerir. Zincir üstü analizde, proje tarafının zincir üstü işlem ücretleri gibi çeşitli fon akış durumu incelenecektir. Daha fazla ilgili bilgi edinmek, izleme için çok faydalıdır; kullanıcıların projeye katılım zamanı ve kayıp miktarı, kullanıcıların proje kuralları ve tanıtım yöntemlerini anlama düzeyi, projeye ait topluluklara katılıp katılmadığı, proje tanıtım materyallerini ve belgelerini saklayıp saklamadığı, proje ile ilgili halka arz veya airdrop etkinliklerine katılıp katılmadığı gibi.

Profesyonel araçlar ve zincir üzerindeki etiket kütüphanesi sayesinde, işlem ücretlerinin kaynaklarını, adres bakiyelerini ve işlem alışkanlıklarını hızlı bir şekilde belirlemek mümkündür. Hiyerarşi analizi ile adreslerin fon kaynakları, yönleri ve işlem yaptıkları taraflar hakkında bilgi edinilebilir, böylece tam bir fon akışı haritası çizilebilir ve zincir üzerindeki adres profili oluşturulabilir; nihayetinde anahtar kişilerin tespiti yapılabilir.

Fonların çalınması durumunda, çalınan adres, miktar ve zaman doğrulandıktan sonra ilgili adresler takip ve izleme altına alınır, aynı zamanda etiket kütüphanesi kullanılarak fonların akışı doğrulanır. Eğer fon borsa hesabına girerse, saldırganın bilgilerini elde etmek için soruşturma yapılabilir; eğer fon karıştırma platformuna girerse, saldırganı tespit etmek için daha derin bir analiz ve kanıt toplama gereklidir.

Bazı güvenlik şirketleri, Web3 zinciri üzerindeki ve zincir dışındaki tehdit istihbaratı, ikili araştırmalar (örneğin, zafiyet keşfi, kötü niyetli kod analizi, APT saldırı analizi, adli soruşturmalar vb.) ve geleneksel web güvenlik yetenekleri (örneğin, web penetrasyon testleri, kırmızı-mavi karşıtlık, web kod denetimi vb.) dahil olmak üzere kapsamlı siber güvenlik yeteneklerine sahiptir. Bu kapsamlı yetenekler, varlık güvenliği ve saldırganların izinin sürülmesi açısından önemli avantajlar sunmaktadır.

Web3 projeleri için risk değerlendirme hizmetleri güvenliği artırmayı ve yatırımcıların kayıplara uğramasını önlemeyi amaçlasa da, blockchain'in özellikleri nedeniyle verilerin tamamen doğru olmasını garanti edemez. Bu nedenle, yatırımcıların dikkatli olmaları ve Web3 projelerini seçerken temkinli davranmaları gerekmektedir. Yatırım yapmadan önce, proje resmi belgeleri gibi bilgileri dikkatlice incelemeli ve proje sahiplerinin gerçek durumunu derinlemesine anlamalıdırlar, körü körüne peşinden gitmekten kaçınmalıdırlar. Ne yazık ki, fonların çalınması durumunda, profesyonel yardım aramalı ve fonları geri almak için yasal yollarla hareket etmelidirler.

Sonuç olarak, Web3 alanında yatırım yaparken, proje risklerini anlamak ve varlık güvenliğini sağlamak son derece önemlidir. Profesyonel risk değerlendirmesi ve fon takibi hizmetleri aracılığıyla, yatırımcılar kendi çıkarlarını daha iyi koruyabilir ve aynı zamanda sektörün sağlıklı bir şekilde gelişmesini teşvik edebilirler.