FTX'te Şok Edici İç Yüz: Bir Yatırımcının Sistem Açığını Kullanarak Piyasayı Manipüle Edip Yüzlerce Milyon Dolar Kazandığı İddia Ediliyor
Son zamanlarda, kripto para piyasası FTX ile ilgili davadaki yeni gelişmelerle bir kez daha sarsıldı. Araştırmalar derinleşirken ve daha fazla belge ortaya çıktıkça, pek bilinmeyen bazı iç bilgiler yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor.
Raporlara göre, FTX, platformun açıklarını kullanarak piyasa manipülasyonu yapmakla suçladığı Nawaaz Mohammad Meerun adlı bir yatırımcıya dava açtı ve bu manipülasyondan kazancının yüz milyonlarca dolara kadar çıktığı iddia ediliyor. Bu dava, manipülasyon yönteminin aşırılığı kadar, FTX'in bu olayda sergilediği birçok sorun nedeniyle kripto topluluğunun geniş dikkatini çekti.
Düşük likidite tokenleri ile piyasa manipülasyonu
Mahkeme belgelerine göre, Meerun, piyasa manipülasyonunun "uzmanı" olarak suçlanan bir Mauritius'lu yatırımcıdır. Ana yöntemi, likiditesi düşük tokenleri büyük ölçekli satın alımlar ve fiyat manipülasyonu ile hedef almaktır.
2021 yılı Ocak ayından itibaren, Meerun BTMX token'lerini büyük miktarlarda almaya başladı ve nihayetinde bu token'in neredeyse yarısını satın aldı. Bu, BTMX'in üç ay içinde fiyatının 100 kat artmasına neden oldu. Ardından, Meerun FTX'in kaldıraç işlevi ve marj ticareti kurallarındaki açığı kullanarak, bu BTMX'leri teminat olarak göstererek FTX'ten on milyonlarca dolar borç aldı.
BitMax borsası anormallikler tespit edip FTX'e uyarıda bulunmasına rağmen, FTX herhangi bir eylemde bulunmadı. Daha da garip olanı, o dönemde FTX Digital Markets'ın ortak CEO'su Ryan Salame'ın şüpheli faaliyet uyarısını almasına rağmen bunu görmezden gelmeyi tercih etmesiydi. Sorunun boyutunun 400 milyon dolara ulaştığı anlaşıldığında, Salame "Oh, durumun bu kadar ciddi olduğunu fark etmemiştim." dedi.
Tekrar tekrar yapılan işlemlerle yaklaşık 2 milyar dolar kazanç
Ağustos 2021 ile Aralık 2021 arasında, Meerun yeni hesaplar ve takma adlar kullanarak, BAO, TOMO ve SXP gibi düşük likiditeye sahip tokenler üzerinde benzer işlemleri tekrarladı. FTX sorunun farkına varmadan, bu şekilde neredeyse 200 milyon dolar kazanç elde etti.
Sonunda, Meerun başka bir KNC adlı token üzerinde manipülasyon yapmaya çalıştığında FTX tarafından tespit edildi. Ancak, FTX'in tepkisi hala kafa karıştırıcı. Meerun'un hesabını kilitlemiş olmalarına rağmen, "unuttular" ve onun para çekme fonksiyonunu durdurmadılar, bu da Meerun'un 4.5 milyar dolardan fazla illegal kazancını başarıyla transfer etmesine neden oldu.
FTX'in tartışmalı davranışları
FTX, bu büyük açığı gizlemeyi seçti ve kayıpları kardeş şirketi Alameda Research'e aktarmak için "bir duvardan alıp diğerine koyma" yöntemini kullandı.
Daha da şaşırtıcı olanı, Meerun'un FTX platformunda neredeyse hiç bir değeri olmayan Mobile Coin (MOB) token'ını açığa satmasıdır. FTX, buna karşılık herhangi bir önlem almadı, sadece Meerun'dan daha fazla teminat sağlamasını talep etti.
Bu kısa pozisyonları kapatmak için Alameda Research, piyasadan büyük miktarda MOB tokeni satın almak zorunda kaldı. Alameda'nın birkaç hafta süren alımları sırasında, MOB fiyatı %750 oranında yükseldi. Sonunda, BTMX/MOB olayı sona erdiğinde, Alameda, Meerun'un eylemleri nedeniyle yaklaşık 1 milyar dolar kaybettiğini tahmin ediyor.
Kripto Sektörüne Uyarı
Bu olay kripto para sektörüne bir uyarı niteliği taşıdı ve değerli dersler sundu:
Borsa, KYC prosedürlerini sürekli olarak geliştirmeli ve "müşterinizi tanıyın" ve "kara para aklama ile mücadele" düzenlemelerini sıkı bir şekilde uygulamalıdır.
İç personelin denetimini güçlendirin, sağlam bir iç kontrol mekanizması oluşturun.
Tam kapsamlı bir risk değerlendirme sistemi kurmak ve düzenli olarak iş risk değerlendirmeleri yapmak.
Düşük likiditeye sahip varlıkların izlenmesini güçlendirin, özellikle hesaplar arası ve marj ticareti üzerinde.
Yatırımcılar için, düşük likiditeye sahip tokenlerin olağan dışı fiyat dalgalanmalarına karşı dikkatli olmaları, büyük hesapların büyük transfer faaliyetlerine dikkat etmeleri ve düzenlemeye tabi bölgelerde faaliyet gösteren borsa platformlarını tercih etmeleri gerekir.
Bu olay, kripto para piyasasının kırılganlığını ve düzenlemenin önemini bir kez daha vurguladı ve bu hızlı gelişen sektörde dikkatli olmanın ve ihtiyatlı olmanın her zaman gerekli olduğunu hatırlatıyor.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
11 Likes
Reward
11
6
Share
Comment
0/400
WalletAnxietyPatient
· 17h ago
Bu tür bir açığı bulabilenler var, benim ne zaman bulma şansım olacak?
View OriginalReply0
MerkleDreamer
· 21h ago
Bu açık, Tianyan Köpeği değil mi?
View OriginalReply0
DecentralizeMe
· 22h ago
Oyun oynamak ayrı, ticaret yapmak ayrı; hepsi Emiciler Tarafından Oyuna Getirilmek.
View OriginalReply0
AirdropCollector
· 22h ago
Açıklar ustası para kazandı
View OriginalReply0
BearMarketBarber
· 22h ago
Ah, bu ilk başta çok etkileyici görünüyor.
View OriginalReply0
NoodlesOrTokens
· 22h ago
insanları enayi yerine koymak ya insanları enayi yerine koymak ya Emiciler Tarafından Oyuna Getirilmek ya
FTX yatırımcılarının sistem açığını kullanarak piyasayı manipüle ettikleri ve yaklaşık 200 milyon dolar kazandıkları iddia ediliyor.
FTX'te Şok Edici İç Yüz: Bir Yatırımcının Sistem Açığını Kullanarak Piyasayı Manipüle Edip Yüzlerce Milyon Dolar Kazandığı İddia Ediliyor
Son zamanlarda, kripto para piyasası FTX ile ilgili davadaki yeni gelişmelerle bir kez daha sarsıldı. Araştırmalar derinleşirken ve daha fazla belge ortaya çıktıkça, pek bilinmeyen bazı iç bilgiler yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor.
Raporlara göre, FTX, platformun açıklarını kullanarak piyasa manipülasyonu yapmakla suçladığı Nawaaz Mohammad Meerun adlı bir yatırımcıya dava açtı ve bu manipülasyondan kazancının yüz milyonlarca dolara kadar çıktığı iddia ediliyor. Bu dava, manipülasyon yönteminin aşırılığı kadar, FTX'in bu olayda sergilediği birçok sorun nedeniyle kripto topluluğunun geniş dikkatini çekti.
Düşük likidite tokenleri ile piyasa manipülasyonu
Mahkeme belgelerine göre, Meerun, piyasa manipülasyonunun "uzmanı" olarak suçlanan bir Mauritius'lu yatırımcıdır. Ana yöntemi, likiditesi düşük tokenleri büyük ölçekli satın alımlar ve fiyat manipülasyonu ile hedef almaktır.
2021 yılı Ocak ayından itibaren, Meerun BTMX token'lerini büyük miktarlarda almaya başladı ve nihayetinde bu token'in neredeyse yarısını satın aldı. Bu, BTMX'in üç ay içinde fiyatının 100 kat artmasına neden oldu. Ardından, Meerun FTX'in kaldıraç işlevi ve marj ticareti kurallarındaki açığı kullanarak, bu BTMX'leri teminat olarak göstererek FTX'ten on milyonlarca dolar borç aldı.
BitMax borsası anormallikler tespit edip FTX'e uyarıda bulunmasına rağmen, FTX herhangi bir eylemde bulunmadı. Daha da garip olanı, o dönemde FTX Digital Markets'ın ortak CEO'su Ryan Salame'ın şüpheli faaliyet uyarısını almasına rağmen bunu görmezden gelmeyi tercih etmesiydi. Sorunun boyutunun 400 milyon dolara ulaştığı anlaşıldığında, Salame "Oh, durumun bu kadar ciddi olduğunu fark etmemiştim." dedi.
Tekrar tekrar yapılan işlemlerle yaklaşık 2 milyar dolar kazanç
Ağustos 2021 ile Aralık 2021 arasında, Meerun yeni hesaplar ve takma adlar kullanarak, BAO, TOMO ve SXP gibi düşük likiditeye sahip tokenler üzerinde benzer işlemleri tekrarladı. FTX sorunun farkına varmadan, bu şekilde neredeyse 200 milyon dolar kazanç elde etti.
Sonunda, Meerun başka bir KNC adlı token üzerinde manipülasyon yapmaya çalıştığında FTX tarafından tespit edildi. Ancak, FTX'in tepkisi hala kafa karıştırıcı. Meerun'un hesabını kilitlemiş olmalarına rağmen, "unuttular" ve onun para çekme fonksiyonunu durdurmadılar, bu da Meerun'un 4.5 milyar dolardan fazla illegal kazancını başarıyla transfer etmesine neden oldu.
FTX'in tartışmalı davranışları
FTX, bu büyük açığı gizlemeyi seçti ve kayıpları kardeş şirketi Alameda Research'e aktarmak için "bir duvardan alıp diğerine koyma" yöntemini kullandı.
Daha da şaşırtıcı olanı, Meerun'un FTX platformunda neredeyse hiç bir değeri olmayan Mobile Coin (MOB) token'ını açığa satmasıdır. FTX, buna karşılık herhangi bir önlem almadı, sadece Meerun'dan daha fazla teminat sağlamasını talep etti.
Bu kısa pozisyonları kapatmak için Alameda Research, piyasadan büyük miktarda MOB tokeni satın almak zorunda kaldı. Alameda'nın birkaç hafta süren alımları sırasında, MOB fiyatı %750 oranında yükseldi. Sonunda, BTMX/MOB olayı sona erdiğinde, Alameda, Meerun'un eylemleri nedeniyle yaklaşık 1 milyar dolar kaybettiğini tahmin ediyor.
Kripto Sektörüne Uyarı
Bu olay kripto para sektörüne bir uyarı niteliği taşıdı ve değerli dersler sundu:
Borsa, KYC prosedürlerini sürekli olarak geliştirmeli ve "müşterinizi tanıyın" ve "kara para aklama ile mücadele" düzenlemelerini sıkı bir şekilde uygulamalıdır.
İç personelin denetimini güçlendirin, sağlam bir iç kontrol mekanizması oluşturun.
Tam kapsamlı bir risk değerlendirme sistemi kurmak ve düzenli olarak iş risk değerlendirmeleri yapmak.
Düşük likiditeye sahip varlıkların izlenmesini güçlendirin, özellikle hesaplar arası ve marj ticareti üzerinde.
Yatırımcılar için, düşük likiditeye sahip tokenlerin olağan dışı fiyat dalgalanmalarına karşı dikkatli olmaları, büyük hesapların büyük transfer faaliyetlerine dikkat etmeleri ve düzenlemeye tabi bölgelerde faaliyet gösteren borsa platformlarını tercih etmeleri gerekir.
Bu olay, kripto para piyasasının kırılganlığını ve düzenlemenin önemini bir kez daha vurguladı ve bu hızlı gelişen sektörde dikkatli olmanın ve ihtiyatlı olmanın her zaman gerekli olduğunu hatırlatıyor.