Xinkangjia DGCX çöküşü ifşası: 130 milyar eyewash'ın arkasındaki fon akışı ve operasyon modeli analizi

2025-08-03 22:03:37

Abstract generation in progress

Xin Kang Jia DGCX eyewash çöküş olayı analizi: Fon akışı ve işletim modeli ifşası

26 Haziran 2025'te, Xin Kang Jia DGCX adlı bir çevrimiçi yatırım platformu, tüm para çekme kanallarını aniden kapatarak büyük ölçekli kullanıcı varlıklarının dondurulması veya sıfırlanması olayını tetikledi. Gayri resmi kaynaklara göre, bu olayın 130 milyar yuan'a kadar bir fon boyutunu kapsadığı ve mağdur sayısının 2 milyondan fazla olabileceği bildirilmektedir.

Xinkangjia DGCX platformu, "Dubai Altın ve Emtia Borsası ( DGCX )'in Çin'deki resmi şubesi" olarak kendini tanıtmakta ve birçok devlet kurumu ile iş birliği yaptığını iddia etmektedir. Ancak, aslında bu platformun DGCX ile hiçbir bağlılığı veya iş ilişkisi yoktur, nitelik sistemi tamamen sahte. Gerçek DGCX, onunla herhangi bir yetkilendirme veya iş birliği içinde bulunduğunu defalarca yalanlamış ve kullanıcıları sahte platformlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarmıştır.

Bu projenin zincir üzerindeki para akış durumu ile ilgili derinlemesine bir analiz yapıldığında, projenin karmaşık bir çok katmanlı finansal yapı oluşturmuş olabileceği tespit edilmiştir. Şu anda yaklaşık 800.000 kullanıcı para yatırma adresi tanımlanmıştır ve ilgili finansman ölçeği 1.5 milyar dolara kadar ulaşmaktadır. Para akışı aşağıdaki özellikleri göstermektedir:

Kullanıcı fonları esas olarak merkezi borsa sıcak cüzdanından gelir ve birçok adrese tam sayılar halinde dağıtılır.
Platform, merkezi kontrol altındaki coin yönetimi ve dağıtım için yükleme adresleri kullanmaktadır, kullanıcılar doğrudan özel anahtara sahip değildir.
Fonlar, platformun kontrolündeki bir toplayıcı adrese 1-2 katman üzerinden aktarılır, ardından diğer adreslere dağıtılarak transfer edilir.
Çoğu fon, sonunda borsa kullanıcılarının para yatırma adreslerine geri dönüyor ve birden çoğa şeklinde sunuluyor, kullanıcıların kâr çekimlerine benziyor.
Çok sayıda TRON adresi arasında özel izinlerin yetkilendirilmesi, otomatik program işlemlerinin kolaylığı nedeniyle olabilir.

Bu projenin "Ponzi çekirdeği + piramit yapısı" olan bir fon havuzu olduğu iddia ediliyor, ana yöntemler şunlardır:

9 seviyeli bir yapı sistemi kurun, katılımcıları sürekli olarak alt katmanlarını geliştirmeye teşvik edin.
Sahte işlem arayüzü gösterir, aslında tüm hesap verileri platformun arka plandan kontrol edilir.
Günlük %2'ye kadar getiri taahhüdü, "gerçek para kazanma" atmosferi yaratmak.
Çeşitli para çekme eşiklerini ayarlayın, örneğin vergi ödemek, beklemek, yüksek işlem ücretleri vb.

Platform çökmeden önce, birçok yerel güvenlik güçleri ve finansal denetim kurumları risk uyarıları yayınladı. Şu anda, bazı platformun ana personelinin kontrol altına alındığı iddia ediliyor, güvenlik güçleri ilgili fonların yaklaşık 120 milyon yuanını dondurdu.

Bu tür yatırım havuzlarının temeli, zincir üzerindeki ödemelerin hassas bir şekilde kullanımı ile çevrimdışı pazarlama karışımının oluşturulmasıdır ve sahte devlet destekleri ile uluslararası meşruluk hissi yaratılmaktadır. Yatırımcılar dikkatli olmalı, yüksek getirilerin cazibesine kapılmamalı, referans alma modellerinden uzak durmalı ve ambalaj ve tanıtımlara körü körüne inanmamalıdır. Mantıklı kalmak, finansal okuryazarlığı artırmak ve "görünüşte çok iyi olan şeyleri" sorgulamak, bu tür eyewash'lara kapılmaktan kaçınmanın anahtarıdır.

TRX1.91%

View Original

This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.

12 Likes