Kripto Varlıklar ve dark web suçları: 2020 trend analizi
Kripto Varlıklar doğduğundan beri, yüksek gizliliği ve sınır ötesi yetenekleri, onu dark web, kara para aklama gibi siber suçlarla sıkı bir şekilde ilişkilendirmiştir. Gerçekten de, dark web, kripto varlıkların en büyük uygulama senaryolarından biridir.
2013 yılında, "karanlık versiyon e-ticaret" olarak adlandırılan "İpek Yolu" yasadışı birimler tarafından kapatıldı. Ancak bu, dark web'in ortadan kalkmasına yol açmadı. Aksine, dark web pazarının ölçeği ve sayısı tersine bir büyüme gösterdi. Bir veri platformunun izleme istatistiklerine göre, 2020 yılında dark web pazar aktiviteleri 2019'a göre iki katına çıktı.
2020 yılında dark web suçları sıkça meydana geldi
2020 Nisan'da, 530.000 Zoom hesap şifresi dark web'de satışa sunuldu ve birçok tanınmış kuruluşun kullanıcılarını içeriyor. Her hesap sadece 0.002 cent fiyatla satılıyor, toplam fiyat yaklaşık 10 dolar. Analizler, bunun muhtemelen bir çarpışma saldırısı sonucu meydana gelen veri sızıntısı olduğunu düşünüyor.
Bu, dark web suç faaliyetlerinin sadece buzdağının görünen kısmıdır. Yapılan istatistiklere göre, yalnızca Bitcoin'in dark web pazarındaki yıllık işlem hacmi 1 milyar doları aşmaktadır. Bitcoin dışında, Monero, Litecoin, Dash, Zcash ve Ethereum gibi Kripto Varlıklar da yasa dışı işlemlerde sıkça görünmektedir.
2020 yılının Mart ayında, yurtiçindeki bir büyük sosyal medya platformuna ait 5.38 milyon kullanıcı verisi dark web'de satılmaya başlandı. Aynı ay, şifreleme yatırım fonu Tridentt siber saldırıya uğradı ve 266,000 kullanıcı verisi sızdırıldı. Ayrıca, 2019 yılının Şubat ayında, dark web pazarında 6.2 milyon kullanıcının bilgilerini içeren satış bilgileri ortaya çıktı ve bu, 16 saldırıya uğramış web sitesini kapsıyordu.
Kripto Varlıklar, dark web üzerinde işlem görmeyi bu kadar cazip kılan başlıca neden, üçüncü taraf finansal kuruluşlar aracılığıyla geçiş yapmadan, işlemlerin hızlı ve anonim bir şekilde gerçekleşebilmesidir.
Kripto Varlıklar suç takibinin zorlukları
Farklı Kripto Varlıklar kendine özgü özelliklere sahiptir. Bitcoin'e kıyasla, Litecoin işlemleri daha hızlı ve ucuzdur; Monero'nun gizlilik özelliği daha fazladır; Dash ise anonimliği artırmak için karıştırma teknolojisi kullanarak hızlı ödemeler sağlar.
Hackerların sıklıkla kullandığı kara para aklama yöntemi, Kripto Varlıklar'ı çevrimiçi oyun parası gibi ara paralarla değiştirip, ardından fiat para birimine dönüştürmektir. Kripto Varlıklar'ı birden fazla adres arasında transfer ederler ve fonları küçük miktarlara bölmek için karıştırma hizmetlerinden faydalanarak işlemler arası süreyi uzatırlar, bu işlem "dağıtım" olarak adlandırılır.
Son entegrasyon aşaması, suçlular için risk taşımaktadır, çünkü borsa ve üçüncü taraf kurumlar işlem kayıtlarını izlemektedir. Bu, kripto varlıkları ana akım borsalara veya OTC pazarlarına aktarması gereken suçlular için bir zorluk oluşturmaktadır.
Düzenleyici sistemin güçlendirilmesinin gerekliliği
Karanlık ağ suç faaliyetlerindeki artış eğilimi göz önüne alındığında, 2020'nin merkeziyetsiz suçların aktif olduğu bir yıl olması bekleniyor. Suç faaliyetleri, Telegram, Signal, WhatsApp gibi yeni merkeziyetsiz platformlara kayabilir. Bazı suç örgütleri, kripto varlıkları dolandırıcılık, kara para aklama ve yasadışı kumar faaliyetleri ile birleştirmek için uzman tavsiyesi sağlamak amacıyla kripto para uzmanları bile işe almaya başladı.
Bu zorluklarla başa çıkmak için, uygun bir düzenleme sistemi oluşturulması gerekmektedir:
KYT (Transactionunu Bil) işlevini kullanarak suç faaliyetlerini tanımlamak, geleneksel finansal kurumların KYC politikalarına benzer.
Şirketler, düzenleyici kurumlar, uygulayıcı otoriteler ve borsalar arasındaki iş birliğini güçlendirerek, suç örgütleriyle mücadele için bilgi paylaşımında bulunun.
Uluslararası işbirliğini teşvik etmek, kripto varlıkların küresel dolaşım özelliklerine yanıt vermek için sınır tanımayan bir denetim sistemi kurmak.
Güvenlik şirketleri, piyasa katılımcıları arasında bilgi paylaşımını teşvik ederek ekosistem genelinde güvenliği artırmak için aracılık rolü oynamalıdır.
Bazı güvenlik şirketleri, yasadışı para aklama ile mücadele ve soruşturma sistemleri geliştirmiştir. Bu sistemler, kolluk kuvvetleri ve düzenleyici kurumların, davayla ilgili Kripto Varlıklar hareketlerini araştırmalarına yardımcı olmakta ve davaların çözülmesine önemli destek sağlamaktadır.
Sonuç
Karanlık web suçları hakkında insanların görüşleri farklıdır. Kötümserler, teknolojinin bir suç aracı haline geldiğini düşünürken, iyimserler bu teknik uzmanlardan deneyim edinilmesi gerektiğini ve bu teknolojilerin nasıl halkın yararına kullanılacağını düşünmeyi öneriyor.
Kripto Varlıklar suçlarını göz ardı etmemeliyiz, aksine potansiyel risklerini ve uygulama perspektiflerini nesnel bir şekilde değerlendirmeliyiz. Gelecekte, yakın uluslararası işbirliği ve etkili teknolojik kullanımlar, Kripto Varlıkların sağlıklı bir şekilde düzenlenmesinin anahtarı olacaktır. Kripto Varlıkların sağlıklı gelişimini teşvik ederken, bunların yasadışı faaliyetlerin yuvası ve finansal düzenin bozucu unsuru haline gelmesini önlemeliyiz.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
9 Likes
Reward
9
4
Share
Comment
0/400
ZenChainWalker
· 21h ago
Ah bu 53 bin hesap sadece 10 dolara mı? Düşük fiyat.
View OriginalReply0
DeFiChef
· 08-05 08:58
dark web tekrar mı gündeme geldi?
View OriginalReply0
ChainWatcher
· 08-05 08:57
şifreleme dünyasının küçük acemi taşımacılık yapıyor
View OriginalReply0
TokenAlchemist
· 08-05 08:55
hmm... burada verimsiz piyasa metrikleri var. darknet'in %100 yılık büyümesi, düzenleyicilerin optimize edemeyeceği net arbitraj vektörlerini gösteriyor. silk road aslında beta testi yapıyordu.
2020 Yılında Kripto Varlıklar Dark Web Suç Trendleri ve Regülasyon Yanıtları
Kripto Varlıklar ve dark web suçları: 2020 trend analizi
Kripto Varlıklar doğduğundan beri, yüksek gizliliği ve sınır ötesi yetenekleri, onu dark web, kara para aklama gibi siber suçlarla sıkı bir şekilde ilişkilendirmiştir. Gerçekten de, dark web, kripto varlıkların en büyük uygulama senaryolarından biridir.
2013 yılında, "karanlık versiyon e-ticaret" olarak adlandırılan "İpek Yolu" yasadışı birimler tarafından kapatıldı. Ancak bu, dark web'in ortadan kalkmasına yol açmadı. Aksine, dark web pazarının ölçeği ve sayısı tersine bir büyüme gösterdi. Bir veri platformunun izleme istatistiklerine göre, 2020 yılında dark web pazar aktiviteleri 2019'a göre iki katına çıktı.
2020 yılında dark web suçları sıkça meydana geldi
2020 Nisan'da, 530.000 Zoom hesap şifresi dark web'de satışa sunuldu ve birçok tanınmış kuruluşun kullanıcılarını içeriyor. Her hesap sadece 0.002 cent fiyatla satılıyor, toplam fiyat yaklaşık 10 dolar. Analizler, bunun muhtemelen bir çarpışma saldırısı sonucu meydana gelen veri sızıntısı olduğunu düşünüyor.
Bu, dark web suç faaliyetlerinin sadece buzdağının görünen kısmıdır. Yapılan istatistiklere göre, yalnızca Bitcoin'in dark web pazarındaki yıllık işlem hacmi 1 milyar doları aşmaktadır. Bitcoin dışında, Monero, Litecoin, Dash, Zcash ve Ethereum gibi Kripto Varlıklar da yasa dışı işlemlerde sıkça görünmektedir.
2020 yılının Mart ayında, yurtiçindeki bir büyük sosyal medya platformuna ait 5.38 milyon kullanıcı verisi dark web'de satılmaya başlandı. Aynı ay, şifreleme yatırım fonu Tridentt siber saldırıya uğradı ve 266,000 kullanıcı verisi sızdırıldı. Ayrıca, 2019 yılının Şubat ayında, dark web pazarında 6.2 milyon kullanıcının bilgilerini içeren satış bilgileri ortaya çıktı ve bu, 16 saldırıya uğramış web sitesini kapsıyordu.
Kripto Varlıklar, dark web üzerinde işlem görmeyi bu kadar cazip kılan başlıca neden, üçüncü taraf finansal kuruluşlar aracılığıyla geçiş yapmadan, işlemlerin hızlı ve anonim bir şekilde gerçekleşebilmesidir.
Kripto Varlıklar suç takibinin zorlukları
Farklı Kripto Varlıklar kendine özgü özelliklere sahiptir. Bitcoin'e kıyasla, Litecoin işlemleri daha hızlı ve ucuzdur; Monero'nun gizlilik özelliği daha fazladır; Dash ise anonimliği artırmak için karıştırma teknolojisi kullanarak hızlı ödemeler sağlar.
Hackerların sıklıkla kullandığı kara para aklama yöntemi, Kripto Varlıklar'ı çevrimiçi oyun parası gibi ara paralarla değiştirip, ardından fiat para birimine dönüştürmektir. Kripto Varlıklar'ı birden fazla adres arasında transfer ederler ve fonları küçük miktarlara bölmek için karıştırma hizmetlerinden faydalanarak işlemler arası süreyi uzatırlar, bu işlem "dağıtım" olarak adlandırılır.
Son entegrasyon aşaması, suçlular için risk taşımaktadır, çünkü borsa ve üçüncü taraf kurumlar işlem kayıtlarını izlemektedir. Bu, kripto varlıkları ana akım borsalara veya OTC pazarlarına aktarması gereken suçlular için bir zorluk oluşturmaktadır.
Düzenleyici sistemin güçlendirilmesinin gerekliliği
Karanlık ağ suç faaliyetlerindeki artış eğilimi göz önüne alındığında, 2020'nin merkeziyetsiz suçların aktif olduğu bir yıl olması bekleniyor. Suç faaliyetleri, Telegram, Signal, WhatsApp gibi yeni merkeziyetsiz platformlara kayabilir. Bazı suç örgütleri, kripto varlıkları dolandırıcılık, kara para aklama ve yasadışı kumar faaliyetleri ile birleştirmek için uzman tavsiyesi sağlamak amacıyla kripto para uzmanları bile işe almaya başladı.
Bu zorluklarla başa çıkmak için, uygun bir düzenleme sistemi oluşturulması gerekmektedir:
KYT (Transactionunu Bil) işlevini kullanarak suç faaliyetlerini tanımlamak, geleneksel finansal kurumların KYC politikalarına benzer.
Şirketler, düzenleyici kurumlar, uygulayıcı otoriteler ve borsalar arasındaki iş birliğini güçlendirerek, suç örgütleriyle mücadele için bilgi paylaşımında bulunun.
Uluslararası işbirliğini teşvik etmek, kripto varlıkların küresel dolaşım özelliklerine yanıt vermek için sınır tanımayan bir denetim sistemi kurmak.
Güvenlik şirketleri, piyasa katılımcıları arasında bilgi paylaşımını teşvik ederek ekosistem genelinde güvenliği artırmak için aracılık rolü oynamalıdır.
Bazı güvenlik şirketleri, yasadışı para aklama ile mücadele ve soruşturma sistemleri geliştirmiştir. Bu sistemler, kolluk kuvvetleri ve düzenleyici kurumların, davayla ilgili Kripto Varlıklar hareketlerini araştırmalarına yardımcı olmakta ve davaların çözülmesine önemli destek sağlamaktadır.
Sonuç
Karanlık web suçları hakkında insanların görüşleri farklıdır. Kötümserler, teknolojinin bir suç aracı haline geldiğini düşünürken, iyimserler bu teknik uzmanlardan deneyim edinilmesi gerektiğini ve bu teknolojilerin nasıl halkın yararına kullanılacağını düşünmeyi öneriyor.
Kripto Varlıklar suçlarını göz ardı etmemeliyiz, aksine potansiyel risklerini ve uygulama perspektiflerini nesnel bir şekilde değerlendirmeliyiz. Gelecekte, yakın uluslararası işbirliği ve etkili teknolojik kullanımlar, Kripto Varlıkların sağlıklı bir şekilde düzenlenmesinin anahtarı olacaktır. Kripto Varlıkların sağlıklı gelişimini teşvik ederken, bunların yasadışı faaliyetlerin yuvası ve finansal düzenin bozucu unsuru haline gelmesini önlemeliyiz.