Kripto Varlıklar ve dark web suçları: 2020 yılı yeni eğilimler ve düzenleme zorlukları
Kripto Varlıklar doğduğu günden bu yana, yüksek gizliliği ve sınır ötesi özellikleri ile dark web, kara para aklama gibi siber suç faaliyetleri ile yakın bir ilişki kurmuştur. Aslında, dark web kripto varlıkların en yaygın uygulama senaryolarından biri haline gelmiştir.
2013 yılında, "karanlık versiyon e-ticaret" olarak görülen "İpek Yolu" yasadışı kuruluşlar tarafından kapatıldı. Ancak bu, dark web'in gelişimini durdurmadı. Aksine, yeni alternatif platformlar sürekli olarak ortaya çıkmakta, dark web pazarının ölçeği ve sayısı ters bir artış göstermektedir. İstatistiklere göre, 2020 yılında dark web pazar faaliyetleri 2019'a göre belirgin bir artış göstermiştir.
2020 yılında dark web suç faaliyetleri sıklaştı
2020 Nisan'ında, 500.000'den fazla Zoom hesabı şifresi dark web'de açık bir şekilde satılmaya başlandı ve birçok tanınmış kuruluşun kullanıcılarını etkiledi. Her bir hesabın satış fiyatı yalnızca 0.002 cent, toplam fiyat yaklaşık 10 dolar. Doğrulandı, verilerin çoğu doğru, Zoom'un muhtemelen bir çarpışma saldırısına uğradığı tahmin ediliyor. Bu olay, Zoom'un kullanıcı verilerini koruma konusundaki eksikliklerini ortaya çıkardı.
Zoom olayı dışında, 2020 yılında birçok büyük ölçekli veri sızıntısı olayı gerçekleşti:
Mart ayında, yurtiçindeki büyük bir sosyal medya platformuna ait 5.38 milyon kullanıcı verisi dark web'de satıldı
6 Mart'ta, şifreleme yatırım fonu Tridentt, bir siber saldırıya uğradı ve 266.000 kullanıcının verileri sızdırıldı.
Şubat 2019'da, Dream Market dark web pazarında bir satıcı 6.2 milyon kullanıcı bilgisini, 16 saldırıya uğramış web sitesini kapsayacak şekilde satıyordu.
Bu olaylar, kripto varlıkların dark web ticaretindeki kritik rolünü vurgulamaktadır. Bitcoin en popüler işlem aracı iken, onu Monero, Litecoin, Dash, Zcash ve Ethereum takip etmektedir. Kripto varlıkların tercih edilmesinin başlıca nedeni, üçüncü taraf finansal kurumların katılımına gerek olmaması, işlemlerin kolay olması ve anonimlik sağlamasıdır.
Hackers'ın Para Aklama Yöntemleri ve İzleme Zorlukları
Korsanlar genellikle aşağıdaki yöntemlerle kara para aklar:
Dijital para değiştirme hizmetini kullanarak, Kripto Varlıklar'ı çevrimiçi oyun parası gibi ara paraya dönüştürüp, ardından itibari paraya çevirin.
Karıştırma hizmetini kullanarak, Kripto Varlıklar'ı küçük miktarlara bölüp işlemler gerçekleştirin, işlem aralıklarını uzatın.
Sonunda Kripto Varlıklar'ı ana akım borsa veya OTC gibi finansal sistemlere entegre etmek
Bu karmaşık işlemler, kolluk kuvvetlerinin izleme zorluğunu artırmaktadır. Ancak, entegrasyon aşamasında hala riskler bulunmaktadır, çünkü borsa ve üçüncü taraf kurumlar işlem kayıtlarını düzenli olarak izlemektedir.
2020 Yılı Düzenleyici Sistem İhtiyaçları
2020'nin merkeziyetsiz suç faaliyetlerinin artacağı bir dönem olması bekleniyor. Suçlular, Telegram, Signal, WhatsApp gibi yeni merkeziyetsiz platformlara yönelebilir ve danışmanlık sağlamak için Kripto Varlıklar uzmanlarını dahil edebilir. Bu zorluklarla başa çıkmak için, kapsamlı bir düzenleme sistemi kurulması gerekiyor:
Şüpheli faaliyetleri tanımlamak için KYT (İşlemini Bil) fonksiyonunu kullanın.
Çok taraflı işbirliğini güçlendirmek, suç örgütlerini durdurmak
Uluslararası işbirliğini ilerletmek, sınır tanımayan bir denetim sistemi kurmak.
Güvenlik şirketlerinin aracılık rolünü üstlenerek bilgi paylaşımını teşvik etmek
Bazı güvenlik şirketleri, yasadışı para aklamayı önleme uyumluluğu ve soruşturma sistemleri geliştirmiştir. Bu sistemler, kolluk kuvvetlerine, olayla ilgili kripto varlıkların hareketlerini araştırma konusunda yardımcı olmakta ve delil olarak kullanılabilecek soruşturma raporları sunmaktadır. Bu çabalar, ilgili davaların çözülmesinde kritik bir rol oynamıştır.
dark web suçlarının iki yüzlülüğü
Dark web suç faaliyetlerinin artması farklı görüşler doğurdu. Kötümserler teknolojinin suç aracı haline geldiğini düşünüyor, optimistler ise bu deneyimlerden yararlanılması ve bu teknolojilerin kamu yararına nasıl kullanılabileceğini keşfetmek gerektiğini savunuyor.
Kripto Varlıklar suçlarına karşı kayıtsız kalmak akıllıca değildir. Potansiyel uygulama perspektiflerini nesnel bir şekilde değerlendirmeliyiz, aynı zamanda getirebileceği risklerin de farkında olmalıyız. Gelecekte, yakın uluslararası işbirliği ve etkili teknolojik uygulamalar, Kripto Varlıklar için sağlıklı bir düzenlemenin gerçekleştirilebilmesi için anahtar olacaktır. Hem Kripto Varlıklar sektörünün sağlıklı bir şekilde gelişmesini sağlamalı, hem de bunun yasadışı faaliyetlerin yuvası ve finansal düzenin bozucusu olmasını engellemeliyiz.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
6 Likes
Reward
6
5
Share
Comment
0/400
CounterIndicator
· 18h ago
kripto dünyası kesme aleti 2020 nasıl oynanır?
View OriginalReply0
TommyTeacher1
· 18h ago
Bu çağda kim hala Zoom kullanmaya cesaret edebilir?
View OriginalReply0
SleepyArbCat
· 18h ago
Hı hı, eski işler yine geldi~ dark web temel işlemleri yapmayın 6
View OriginalReply0
EntryPositionAnalyst
· 18h ago
Şimdi neyi karartalım, çevrimiçi olmak üzereyiz.
View OriginalReply0
NftRegretMachine
· 18h ago
Bir tane sadece bir kuruş... Düzenleme de kurtaramaz, öldüm gülmekten.
2020 yılı Kripto Varlıklar dark web suçları yeni eğilimler ve düzenleme zorlukları analizi
Kripto Varlıklar ve dark web suçları: 2020 yılı yeni eğilimler ve düzenleme zorlukları
Kripto Varlıklar doğduğu günden bu yana, yüksek gizliliği ve sınır ötesi özellikleri ile dark web, kara para aklama gibi siber suç faaliyetleri ile yakın bir ilişki kurmuştur. Aslında, dark web kripto varlıkların en yaygın uygulama senaryolarından biri haline gelmiştir.
2013 yılında, "karanlık versiyon e-ticaret" olarak görülen "İpek Yolu" yasadışı kuruluşlar tarafından kapatıldı. Ancak bu, dark web'in gelişimini durdurmadı. Aksine, yeni alternatif platformlar sürekli olarak ortaya çıkmakta, dark web pazarının ölçeği ve sayısı ters bir artış göstermektedir. İstatistiklere göre, 2020 yılında dark web pazar faaliyetleri 2019'a göre belirgin bir artış göstermiştir.
2020 yılında dark web suç faaliyetleri sıklaştı
2020 Nisan'ında, 500.000'den fazla Zoom hesabı şifresi dark web'de açık bir şekilde satılmaya başlandı ve birçok tanınmış kuruluşun kullanıcılarını etkiledi. Her bir hesabın satış fiyatı yalnızca 0.002 cent, toplam fiyat yaklaşık 10 dolar. Doğrulandı, verilerin çoğu doğru, Zoom'un muhtemelen bir çarpışma saldırısına uğradığı tahmin ediliyor. Bu olay, Zoom'un kullanıcı verilerini koruma konusundaki eksikliklerini ortaya çıkardı.
Zoom olayı dışında, 2020 yılında birçok büyük ölçekli veri sızıntısı olayı gerçekleşti:
Bu olaylar, kripto varlıkların dark web ticaretindeki kritik rolünü vurgulamaktadır. Bitcoin en popüler işlem aracı iken, onu Monero, Litecoin, Dash, Zcash ve Ethereum takip etmektedir. Kripto varlıkların tercih edilmesinin başlıca nedeni, üçüncü taraf finansal kurumların katılımına gerek olmaması, işlemlerin kolay olması ve anonimlik sağlamasıdır.
Hackers'ın Para Aklama Yöntemleri ve İzleme Zorlukları
Korsanlar genellikle aşağıdaki yöntemlerle kara para aklar:
Bu karmaşık işlemler, kolluk kuvvetlerinin izleme zorluğunu artırmaktadır. Ancak, entegrasyon aşamasında hala riskler bulunmaktadır, çünkü borsa ve üçüncü taraf kurumlar işlem kayıtlarını düzenli olarak izlemektedir.
2020 Yılı Düzenleyici Sistem İhtiyaçları
2020'nin merkeziyetsiz suç faaliyetlerinin artacağı bir dönem olması bekleniyor. Suçlular, Telegram, Signal, WhatsApp gibi yeni merkeziyetsiz platformlara yönelebilir ve danışmanlık sağlamak için Kripto Varlıklar uzmanlarını dahil edebilir. Bu zorluklarla başa çıkmak için, kapsamlı bir düzenleme sistemi kurulması gerekiyor:
Bazı güvenlik şirketleri, yasadışı para aklamayı önleme uyumluluğu ve soruşturma sistemleri geliştirmiştir. Bu sistemler, kolluk kuvvetlerine, olayla ilgili kripto varlıkların hareketlerini araştırma konusunda yardımcı olmakta ve delil olarak kullanılabilecek soruşturma raporları sunmaktadır. Bu çabalar, ilgili davaların çözülmesinde kritik bir rol oynamıştır.
dark web suçlarının iki yüzlülüğü
Dark web suç faaliyetlerinin artması farklı görüşler doğurdu. Kötümserler teknolojinin suç aracı haline geldiğini düşünüyor, optimistler ise bu deneyimlerden yararlanılması ve bu teknolojilerin kamu yararına nasıl kullanılabileceğini keşfetmek gerektiğini savunuyor.
Kripto Varlıklar suçlarına karşı kayıtsız kalmak akıllıca değildir. Potansiyel uygulama perspektiflerini nesnel bir şekilde değerlendirmeliyiz, aynı zamanda getirebileceği risklerin de farkında olmalıyız. Gelecekte, yakın uluslararası işbirliği ve etkili teknolojik uygulamalar, Kripto Varlıklar için sağlıklı bir düzenlemenin gerçekleştirilebilmesi için anahtar olacaktır. Hem Kripto Varlıklar sektörünün sağlıklı bir şekilde gelişmesini sağlamalı, hem de bunun yasadışı faaliyetlerin yuvası ve finansal düzenin bozucusu olmasını engellemeliyiz.