Yaşamsal Para paketleri altında yüksek faizli eyewash: adım adım yatırımcıları suç ortağı haline getirmek
Son günlerde, "Xin Kang Jia" adında bir yatırım ve finans platformu geniş bir dikkat çekti. Söylentilere göre, bu platform yaklaşık 2 milyon yatırımcıyı çekmiş olup, söz konusu miktar 13 milyar yuanı buluyor. Fonların çekilememesi sonrasında, platformun kurucusu Huang Xin, üye grubunda kendisinin yurtdışında olduğunu iddia etti.
Xin Kang Jia, Yaşamsal Para yatırımı kisvesi altında, yüksek getirilerle tüketicileri çekmektedir. Platform, günlük %1 kazanç oranı vaadiyle ve yüksek ödüller aracılığıyla alt katman gelişimini teşvik etmektedir, alt katman üyelerinin sayısına göre pay oranı ayarlanmaktadır. Platformun artık ödeme yapamadığı durumlarda bile, kullanıcılar katılmaya devam etmektedir.
Wuhan'dan gelen yatırımcı Huang Zheng, reklamlarına göre, yatırımcıların platform aracılığıyla yurt dışındaki altın ve petrol yatırımlarına katıldıklarını, her gün anapara üzerinden %1 getiri elde ettiklerini ancak yatırılan paranın bir ay içinde geri alınamadığını belirtti. Yaklaşık dört gün önce, platforma erişim sağlanamaz hale geldi. Huang Zheng, Mayıs ayının sonunda 30,000 yuan'dan fazla yatırım yaptı ve şu anda parayı geri alamıyor.
Yüksek kazançların yanı sıra, Xin Kang Jia yeni kullanıcıları tavsiye ederek ve pozisyon ekleyerek yatırım çekmektedir. Platformdan para çekilemediğinde, Xin Kang Jia şirketin vergi kaçırma nedeniyle düzenleyici tarafından hesaplarının dondurulduğunu iddia eder ve kullanıcıların pozisyon tutarının %10'unu "vergi" olarak ödemeleri gerektiğini belirtir; ayrıca para çekme ücreti %50'ye kadar çıkmaktadır.
Birçok yerel güvenlik bürosu risk uyarısı yayınlayarak Xin Kang Jia'nın toplanan fon dolandırıcılığına karıştığını belirtti. Bu platform, piramit şeması aracılığıyla Ponzi dolandırıcılığı gerçekleştirmekte, "doğrudan yönlendirme ödülleri" ve "takım komisyonları" gibi yöntemler kullanarak alt kademe geliştirmektedir. Platform, bölgelere göre "dört büyük savaş bölgesi" oluşturarak, yüz yüze üye geliştirme, düzensiz toplantılar ve WeChat grupları aracılığıyla tanıtım yapmaktadır.
Tianyancha verilerine göre, Xin Kang Jia işletme merkezi Guizhou Xin Kang Jia Büyük Veri Hizmetleri Ltd. Şti. 18 Mayıs'ta tasfiye kaydı için başvuruda bulundu. Bu şirket daha önce defalarca işletme anormallikleri listesine alındı.
Uzmanlar, bunun tipik bir yasadışı fon toplama ve dolandırıcılık davranışı olduğunu belirtiyor. Suçlular, geleneksel yasadışı fon toplama yapısını USDT gibi stabil coinlerin dolaşım mekanizmasına entegre ederek, RMB denetim kanallarını aşmakta ve hızlı bir şekilde fonları yurtdışına aktarmaktadır.
Dikkate değer bir husus, bazı katılımcıların riskleri bilerek bu tür "safların dolandırıcılığı" oyunlarına katılmaları ve "insan çekme" yoluyla kar etmeye çalışmalarıdır. Hukuk uzmanları, bu tür davranışların "mağdurlar" haline gelmekten "suç ortaklarına" dönüşebileceğini uyarıyor. Ana organizasyonun çekirdek üyeleri olmasalar bile, yeterince aktif katılım sağlanması durumunda, belli bir ölçeğe ulaşıldığında ortak suç oluşturabilir.
Uzmanlar, yatırımcıların herhangi bir yatırım faaliyetinde bulunmadan önce, fonların kullanım amacını, yatırım yöntemini, düzenleyici otoriteyi ve sorumluluk üstlenecek tarafı net bir şekilde belirlemeleri gerektiğini öneriyor. Uyumluluğu şüpheli olan "yatırım fırsatlarına" körü körüne inanılmamalıdır.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
16 Likes
Reward
16
7
Repost
Share
Comment
0/400
CryptoNomics
· 11h ago
*sigh* stokastik analiz, günlük roi %0.3'ten büyük olduğunda %99.7 ponzi olma olasılığını öngörüyor. temel matematik, insanlar.
View OriginalReply0
LiquidityWitch
· 11h ago
enayiler kendi kendine insanları enayi yerine koymak bulur
View OriginalReply0
OnChain_Detective
· 11h ago
tipik ponzi imzası tespit edildi... günde %1 getiri mi? smh insanlar asla öğrenmiyor değil mi
View OriginalReply0
AirdropHunterXM
· 11h ago
enayiler çok kolay insanları enayi yerine koymak
View OriginalReply0
RugPullAlertBot
· 11h ago
enayiler yine kesiliyor
View OriginalReply0
GateUser-e51e87c7
· 11h ago
Bu enayiler bir biri ardına geliyor.
View OriginalReply0
DaoGovernanceOfficer
· 11h ago
*sigh* 2018-2023 ponzi araştırmalarından elde edilen ampirik kanıtlar, neden günlük %1 getiri = sürdürülemez olduğunu açıkça göstermektedir. temel tokenomi 101...
Yaşamsal Para eyewash tuzakları deşifre: Yüksek faiz tuzağı nasıl yatırımcıları suç ortağı haline getiriyor
Yaşamsal Para paketleri altında yüksek faizli eyewash: adım adım yatırımcıları suç ortağı haline getirmek
Son günlerde, "Xin Kang Jia" adında bir yatırım ve finans platformu geniş bir dikkat çekti. Söylentilere göre, bu platform yaklaşık 2 milyon yatırımcıyı çekmiş olup, söz konusu miktar 13 milyar yuanı buluyor. Fonların çekilememesi sonrasında, platformun kurucusu Huang Xin, üye grubunda kendisinin yurtdışında olduğunu iddia etti.
Xin Kang Jia, Yaşamsal Para yatırımı kisvesi altında, yüksek getirilerle tüketicileri çekmektedir. Platform, günlük %1 kazanç oranı vaadiyle ve yüksek ödüller aracılığıyla alt katman gelişimini teşvik etmektedir, alt katman üyelerinin sayısına göre pay oranı ayarlanmaktadır. Platformun artık ödeme yapamadığı durumlarda bile, kullanıcılar katılmaya devam etmektedir.
Wuhan'dan gelen yatırımcı Huang Zheng, reklamlarına göre, yatırımcıların platform aracılığıyla yurt dışındaki altın ve petrol yatırımlarına katıldıklarını, her gün anapara üzerinden %1 getiri elde ettiklerini ancak yatırılan paranın bir ay içinde geri alınamadığını belirtti. Yaklaşık dört gün önce, platforma erişim sağlanamaz hale geldi. Huang Zheng, Mayıs ayının sonunda 30,000 yuan'dan fazla yatırım yaptı ve şu anda parayı geri alamıyor.
Yüksek kazançların yanı sıra, Xin Kang Jia yeni kullanıcıları tavsiye ederek ve pozisyon ekleyerek yatırım çekmektedir. Platformdan para çekilemediğinde, Xin Kang Jia şirketin vergi kaçırma nedeniyle düzenleyici tarafından hesaplarının dondurulduğunu iddia eder ve kullanıcıların pozisyon tutarının %10'unu "vergi" olarak ödemeleri gerektiğini belirtir; ayrıca para çekme ücreti %50'ye kadar çıkmaktadır.
Birçok yerel güvenlik bürosu risk uyarısı yayınlayarak Xin Kang Jia'nın toplanan fon dolandırıcılığına karıştığını belirtti. Bu platform, piramit şeması aracılığıyla Ponzi dolandırıcılığı gerçekleştirmekte, "doğrudan yönlendirme ödülleri" ve "takım komisyonları" gibi yöntemler kullanarak alt kademe geliştirmektedir. Platform, bölgelere göre "dört büyük savaş bölgesi" oluşturarak, yüz yüze üye geliştirme, düzensiz toplantılar ve WeChat grupları aracılığıyla tanıtım yapmaktadır.
Tianyancha verilerine göre, Xin Kang Jia işletme merkezi Guizhou Xin Kang Jia Büyük Veri Hizmetleri Ltd. Şti. 18 Mayıs'ta tasfiye kaydı için başvuruda bulundu. Bu şirket daha önce defalarca işletme anormallikleri listesine alındı.
Uzmanlar, bunun tipik bir yasadışı fon toplama ve dolandırıcılık davranışı olduğunu belirtiyor. Suçlular, geleneksel yasadışı fon toplama yapısını USDT gibi stabil coinlerin dolaşım mekanizmasına entegre ederek, RMB denetim kanallarını aşmakta ve hızlı bir şekilde fonları yurtdışına aktarmaktadır.
Dikkate değer bir husus, bazı katılımcıların riskleri bilerek bu tür "safların dolandırıcılığı" oyunlarına katılmaları ve "insan çekme" yoluyla kar etmeye çalışmalarıdır. Hukuk uzmanları, bu tür davranışların "mağdurlar" haline gelmekten "suç ortaklarına" dönüşebileceğini uyarıyor. Ana organizasyonun çekirdek üyeleri olmasalar bile, yeterince aktif katılım sağlanması durumunda, belli bir ölçeğe ulaşıldığında ortak suç oluşturabilir.
Uzmanlar, yatırımcıların herhangi bir yatırım faaliyetinde bulunmadan önce, fonların kullanım amacını, yatırım yöntemini, düzenleyici otoriteyi ve sorumluluk üstlenecek tarafı net bir şekilde belirlemeleri gerektiğini öneriyor. Uyumluluğu şüpheli olan "yatırım fırsatlarına" körü körüne inanılmamalıdır.