Güney Kore, tezgah üstü (OTC) kripto para birimi alım satım piyasasıyla ilgili yasa dışı faaliyetlerdeki artışın ortasında düzenleyici incelemeyi artırıyor. Teknolojik olarak gelişmiş ülkedeki mali düzenleyiciler, Asya ülkesinin büyük ölçüde düzenlenmemiş tezgah üstü kripto para ticareti dünyasını agresif bir şekilde araştırıyor.
Raporda, kara para aklama ve diğer yasa dışı faaliyetlerin kötüye kullanılabileceği yönündeki artan endişeler nedeniyle acilen özel düzenleyici önlemlere ihtiyaç duyulduğu belirtildi.
OTC kripto para borsaları artan baskıyla karşı karşıya
Yerel haberlere göre, "Sanal Varlıklarla İlgili Cezai Yasal Sorunlar" başlıklı bir tartışmada, Başsavcı Yardımcısı Ki No-Seong ve Finansal Hizmetler Komisyonu'ndan Park Min-woo da dahil olmak üzere önde gelen düzenleyiciler, kripto para birimi endüstrisindeki düzenlenmemiş OTC Potansiyel tehlike kaynaklarına dikkat çekti.
Bay Ki No-Seong, şüpheli yasadışı OTC kripto varlıklarını düzenlemenin önemini vurguladı. No-Seong, bu şirketlerin sıklıkla ülke dışında faaliyet gösterdiğini ve sanal para birimlerinin Güney Kore wonu veya diğer küresel para birimlerine yetkisiz değişimini kolaylaştırdığını söyledi.
Asıl sorun, bu kuruluşların Güney Kore'nin yerleşik ticari iş normlarını aşarak resmi kayıt olmadan faaliyet göstermesidir.
Resmi hükümet onaylı borsaların aksine, tezgah üstü kripto para piyasaları gölgede faaliyet gösteriyor. Raporda, Güney Kore'deki Upbit gibi önde gelen düzenlemeye tabi kripto platformlarının yaklaşık 192 dijital para birimiyle işlem yaptığı, OTC platformlarının ise 700 kadar dijital para birimine sahip olduğu belirtildi.
Eşler arası (P2P) borsalar da dahil olmak üzere bu platformlar, kullanıcıların mevcut düzenlenmiş platformların kapsamı dışında ticaret yapmasına olanak tanır.
Daha güçlü düzenleme çağrılarına yol açan dava
OTC platformları aracılığıyla yasa dışı ticaret yapılması gözden kaçmadı. Raporda öne çıkan vakalardan biri, Incheon Bölge Savcılığının Uluslararası Suç Soruşturma Bölümü ile ilgili.
Ekim 2021 ile geçen yılın ekim ayı arasında izinsiz döviz ticareti yaptıkları gerekçesiyle üç kişi tutuklandı ve suçlandı.
Kişilerin, Libyalı müşteriler adına yabancı OTC platformlarından 70,9 milyon ABD Doları (94 milyar won) değerinde dijital para satın aldığı iddia ediliyor. Bu varlıklar daha sonra Güney Kore'de nakde çevrildi.
Bu yasa dışı işlemlerin kapsamı münferit olaylarla sınırlı değildir. Kore Gümrük Servisi, dijital para birimleri aracılığıyla yasadışı döviz işlemlerinin değerinin 2022'de 4 milyar dolara (5,6 trilyon won) ulaşacağını tahmin ederek daha geniş bir tablo sundu.
Özellikle gümrük verileri, mali suistimallerin toplam değerinin 2021'de 3,2 trilyon won'dan (2,5 milyar dolar) ertesi yıl 8,2 trilyon won'a (6,2 milyar dolar) yükseldiğini gösterdi.
Yetkililer tarafından takip edilen yasa dışı finansal faaliyetlerin yaklaşık %70'i kripto para birimi işlemlerini içeriyor. İlginçtir ki rapora göre ele geçirilen toplam dijital para miktarı 4,3 milyar dolardı, ancak bu yalnızca 15 işlemden geldi.
Bu operasyonların temel amacı, Güney Kore'nin düzenleyici ortamından yararlanarak denizaşırı dijital varlıkları satın almak ve daha sonra bunları yurt içinde satmaktır; bu da genellikle yerel alıcılar için yabancı kripto para birimlerinin daha yüksek fiyatlarıyla sonuçlanır.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Kripto Para Çöküşü: Güney Kore Milyarlarca Skandalla OTC Piyasalarını Hedefliyor
Güney Kore, tezgah üstü (OTC) kripto para birimi alım satım piyasasıyla ilgili yasa dışı faaliyetlerdeki artışın ortasında düzenleyici incelemeyi artırıyor. Teknolojik olarak gelişmiş ülkedeki mali düzenleyiciler, Asya ülkesinin büyük ölçüde düzenlenmemiş tezgah üstü kripto para ticareti dünyasını agresif bir şekilde araştırıyor.
Raporda, kara para aklama ve diğer yasa dışı faaliyetlerin kötüye kullanılabileceği yönündeki artan endişeler nedeniyle acilen özel düzenleyici önlemlere ihtiyaç duyulduğu belirtildi.
OTC kripto para borsaları artan baskıyla karşı karşıya
Yerel haberlere göre, "Sanal Varlıklarla İlgili Cezai Yasal Sorunlar" başlıklı bir tartışmada, Başsavcı Yardımcısı Ki No-Seong ve Finansal Hizmetler Komisyonu'ndan Park Min-woo da dahil olmak üzere önde gelen düzenleyiciler, kripto para birimi endüstrisindeki düzenlenmemiş OTC Potansiyel tehlike kaynaklarına dikkat çekti.
Bay Ki No-Seong, şüpheli yasadışı OTC kripto varlıklarını düzenlemenin önemini vurguladı. No-Seong, bu şirketlerin sıklıkla ülke dışında faaliyet gösterdiğini ve sanal para birimlerinin Güney Kore wonu veya diğer küresel para birimlerine yetkisiz değişimini kolaylaştırdığını söyledi.
Asıl sorun, bu kuruluşların Güney Kore'nin yerleşik ticari iş normlarını aşarak resmi kayıt olmadan faaliyet göstermesidir.
Resmi hükümet onaylı borsaların aksine, tezgah üstü kripto para piyasaları gölgede faaliyet gösteriyor. Raporda, Güney Kore'deki Upbit gibi önde gelen düzenlemeye tabi kripto platformlarının yaklaşık 192 dijital para birimiyle işlem yaptığı, OTC platformlarının ise 700 kadar dijital para birimine sahip olduğu belirtildi.
Eşler arası (P2P) borsalar da dahil olmak üzere bu platformlar, kullanıcıların mevcut düzenlenmiş platformların kapsamı dışında ticaret yapmasına olanak tanır.
Daha güçlü düzenleme çağrılarına yol açan dava
OTC platformları aracılığıyla yasa dışı ticaret yapılması gözden kaçmadı. Raporda öne çıkan vakalardan biri, Incheon Bölge Savcılığının Uluslararası Suç Soruşturma Bölümü ile ilgili.
Ekim 2021 ile geçen yılın ekim ayı arasında izinsiz döviz ticareti yaptıkları gerekçesiyle üç kişi tutuklandı ve suçlandı.
Kişilerin, Libyalı müşteriler adına yabancı OTC platformlarından 70,9 milyon ABD Doları (94 milyar won) değerinde dijital para satın aldığı iddia ediliyor. Bu varlıklar daha sonra Güney Kore'de nakde çevrildi.
Bu yasa dışı işlemlerin kapsamı münferit olaylarla sınırlı değildir. Kore Gümrük Servisi, dijital para birimleri aracılığıyla yasadışı döviz işlemlerinin değerinin 2022'de 4 milyar dolara (5,6 trilyon won) ulaşacağını tahmin ederek daha geniş bir tablo sundu.
Özellikle gümrük verileri, mali suistimallerin toplam değerinin 2021'de 3,2 trilyon won'dan (2,5 milyar dolar) ertesi yıl 8,2 trilyon won'a (6,2 milyar dolar) yükseldiğini gösterdi.
Yetkililer tarafından takip edilen yasa dışı finansal faaliyetlerin yaklaşık %70'i kripto para birimi işlemlerini içeriyor. İlginçtir ki rapora göre ele geçirilen toplam dijital para miktarı 4,3 milyar dolardı, ancak bu yalnızca 15 işlemden geldi.
Bu operasyonların temel amacı, Güney Kore'nin düzenleyici ortamından yararlanarak denizaşırı dijital varlıkları satın almak ve daha sonra bunları yurt içinde satmaktır; bu da genellikle yerel alıcılar için yabancı kripto para birimlerinin daha yüksek fiyatlarıyla sonuçlanır.