Döviz çemberindeki pek çok arkadaşın, Rahibe Sa'nın ekibinin kısa süre önce yayınladığı ve Hong Kong Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu tarafından yakın zamanda sanal varlık piyasalarına yönelik yayınlanan "Uyarı: Uygunsuz İş Uygulamalarına Sahip Sanal Varlıklar"ı herkes için analiz eden bir makaleyi hala hatırladığına inanıyorum. Web3 uygulayıcıları. Varlık Ticaret Platformu". O zamanlar bu uyarı açıklaması pek çok kişinin kafasını kaşımasına neden olmuştu. Hong Kong Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu'nun uyarısı kimdi?
Şimdi cevabımız var: JPEX Exchange. Bu konuyla ilgili olarak 13 Eylül 2023'te Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu, "Düzenlenmeyen Sanal Varlık Ticaret Platformlarına İlişkin Uyarı Beyanı" aracılığıyla yanıtı duyurdu.
Daha sonra, 18 Eylül 2023'te, Hong Kong adli makamları JPEX'e karşı resmi olarak harekete geçti ve ilk önce JPEX'i tanıtmak ve pazarlamak için en çok çalışan ve "bir şirket olmak için başvuruda bulunmak"la tehdit eden Hong Konglu İnternet ünlüsü Lin'i işaret ettiler. JPEX'in ortağı" dedi ve onu tutukladı ve Lin'in Merkez'deki ofisini aradı. Medya kaynaklarına göre adli personel büyük miktarda malzeme ve nakit paraya el koydu. Daha sonra bazı yatırımcılar, JPEX'in yatırım fonlarını artık normal şekilde kullanamayacağını ve 1.000u için uygulanan geri ödeme tutarının yalnızca 1u karşılığında kullanılabileceğini keşfetti.Davanın nasıl geliştiği bir süre kafa karıştırıcıydı.
Bugün Rahibe Sa'nın ekibi, JPEX borsasının geçmişini ve bugününü derinlemesine inceleyecek ve ortaklarımıza yönelik çeşitli yasa dışı, yasa dışı ve hatta şüpheli suç operasyonlarını inceleyecek ve "JPEX suçlarını" detaylandıracak.
01. JPEX'in geçmişi ve şimdiki yaşamı
JPEX, oynaması eğlenceli, birçok hilesi olan ve çok fazla tanıtımı olan bir sanal varlık alım satım platformudur. Sister Sa'nın ekibi aslında geçen yılın başlarında bununla ilgilendi: 2022'de bile Web3 ve sanal platformlar varlık çılgınlığı Hong Kong sokaklarında zirveye ulaştı, Sanal para platformlarındaki reklamların ezici sayısı çok fazla, ancak JPEX hala pazarlama açısından çığır açabiliyor. Bunun nedeni, tanıtımın yeterince güçlü olmasıdır.
Tam olarak JPEX'in büyük pazarlama maliyetlerine yatırım yapması, çekici ve ultra yüksek yatırım getirileri ve oynanışıyla birleştiğinde dünyanın her yerinden (çoğunlukla Çin ana karası, Hong Kong ve Makao) sayısız yatırımcı oyuna akın etti.
Ancak refaha rağmen zirvede gibi görünen JPEX'in son derece yüksek risklere sahip birçok "gizli kayası" var.
(1) JPEX hiçbir zaman etkili bir bilgi ifşası yürütmedi ve gerçek denetleyiciyi ve kayıt yerini açıklamadı
Mevcut genel kanal bilgilerine göre JPEX, 2020 yılında tescil edildikten sonra 2021 yılından bu yana faaliyet göstermektedir ve dünya çapında birçok ülke ve bölgede (en azından Hong Kong, Japonya, Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Litvanya ve diğer ülkeler) faaliyet göstermektedir. ) kayıtlıdır ve fiilen faaliyet gösteren ekipleri vardır ancak adil bir görünüm sergileyen ve ilgili uygulamaları yürüten JPEX'in yöneticisi Guo Moumou dışında JPEX, kurucu ekibi ve kayıt yeri gibi önemli bilgileri hiçbir zaman açıklamamıştır. , ve ilgili bölgelerdeki fiili durum. Sorumlu kişi ve ofisin yeri hiçbir zaman kamuya açıklanmadı. Rahibe Sa'nın ekibi, geleneksel yöntemlerle onun hakkında bazı özgeçmiş araştırmaları yaptı ancak hiçbir ek geçerli bilgi bulunamadı.
"Hong Kong 01" haberine göre JPEX, dünya çapında en az birkaç ülkede kayıtlı ve kayıt bilgilerinin "baş" kaydı olduğundan şüpheleniliyor. Kurucusunun iyi bir varlık olan "Huang Moumou" olduğuna dair söylentiler var. Döviz çemberinde bilinen bir kişi var ama şu anda kimse yok. Kesin deliller söylentiyi doğrulamak için yeterli.
Şifreleme topluluğuna ve çeşitli "projelere" aşina olan arkadaşların, kurucu ekibin temel bilgilerinin, çalışma politikalarının, iş geliştirme modellerinin ve diğer önemli bilgilerin, projenin güvenilirliğini desteklemenin anahtarı olduğunu bildiklerine inanıyorum. Gizemin gelişigüzel geliştiği bir döviz çemberinde, gizem sadece platforma fayda sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda yatırımcıları da caydıracaktır.JPEX öyle gizemli bir platform ki insanları güvensiz hissettiriyor.
(2) JPEX, yatırımcıları çekmek için defalarca "teminat" ve "sahtekarlık" pazarlama yöntemlerini kullandı
JPEX'in 2022'deki agresif dış pazarlamasının başlangıcından bu yana iki temel politika belirlendi: (1) ünlülerin pazarlaması ve (2) porselen/sahtekar pazarlama. Her şey kısa vadede görünürlük yaratmak ve yatırımcıları çekmek için tasarlandı.
Ünlülerin pazarlamasını anlamak zor değil. Hong Kong'lu internet ünlüsü Lin ve Hong Kong'daki belli bir kadın ve erkek yıldız, web sitelerinde yüzlerini fırçalamak için JPEX'in çok sayıda şeker kaplı mermisini kullandılar ve bu da onları teşvik etti. "trafik" sinirleri. Sahtekarlık ve dolandırıcılık amaçlı pazarlamaya gelince, JPEX'in en ünlü olaylarından biri, 2022'nin başlarında VISA ile yaşanan "küçük anlaşmazlıktır".
2022'nin başında JPEX, Simplex (VISA kapsamında bir kart veren kuruluş) ile işbirliği ilişkisi kurduğunu resmi olarak duyurdu ve dördüncü çeyrekte VISA kartlarının piyasaya sürüleceğini duyurdu. JPEX daha sonra VISA'nın güvenilirliğini artırmak amacıyla kapsamlı tanıtım ve tanıtım yaparak çılgınca VISA'nın peşine düşmeye başladı. Kısa süre sonra VISA, JPEX'in sahte propagandasını keşfetti ve hızla JPEX'e bir uyarı mektubu gönderdi. JPEX hemen özür diledi ve suçu reklamverenlerin üzerine attı: "Üzgünüm, reklamverenler ayrım gözetmeksizin promosyon malzemeleri basıyor."
02. JPEX'in çılgın oynanışı
Büyük miktarda trafik çektikten sonra JPEX, hızla son derece yüksek risklere sahip ancak son derece cazip vaatler içeren bir dizi "çılgın" oyun başlattı.
(1) Yüksek getirili yeni işe alımlar
Birincisi, “ortak” adına yapılan ultra yüksek getiri faaliyetidir. JPEX, yüksek komisyonlu ortakları işe alma sözü veriyor (tutuklanan İnternet ünlüsü Lin'in daha önce JPEX'e ortak olmak için başvurduğunu söylemesinin nedeni budur). "Ortak" koşulları açıktır: 1.000 kişi JPEX müşterisi olarak katılmaya davet edilirse ve 30 gün içinde davet edilen ortalama varlıklar 10 milyon ABD Dolarına ulaşırsa, ortaklar aylık 6.000 ABD Doları dinamik ödül alacaktır. Nisan 2023'te JPEX, Yenilerini çekin Dinamik gelirin doğrudan 1.000.000U'ya kadar çıkarılması, yeni kullanıcı sayısına bağlı olarak yüksek getiri sağlayan dinamik gelir sistemine açıklık getirdi.
(2) 45 saniyelik sözleşmeli savaş
İkincisi ise JPEX tarafından oluşturulan sözde yeni bir oynanış. JPEX resmi web sitesine göre: Kullanıcının ekranında yukarıya doğru hareket eden yeşil ve aşağıya doğru hareket eden kırmızı bir dalga çizgisi olacaktır. Bu piyasa fiyatı trend çizgisidir. 45 saniye sonra, kullanıcı girer Tutarla bahis yapmak için "PUMP" veya "DUMP" tuşuna basarak 45 saniye sonra çizginin yükselişini veya düşüşünü tahmin edin. Trendi tahmin ettiğiniz sürece kar elde edebilirsiniz. Aksi takdirde bahsinizi kaybedersiniz. Bahis oynamak için Bitcoin veya Ethereum gibi sanal para birimlerini kullanabilirsiniz.
(3) Platform para birimi JPC yalnızca yükseliyor ancak düşmüyor. Çok büyük ancak likiditesi son derece zayıf
Üçüncüsü, platformun kendi sanal para biriminin ciddi veri sahtekarlığından şüpheleniliyor. Üçüncü taraf veri tespit platformu aracılığıyla JPEX'in platform para biriminin çok ilginç olduğunu görebiliriz.Mevcut ciddi küresel ekonomik kriz ve genel olarak durgun kripto piyasası altında, trende karşı keskin bir şekilde yükseldi ve yalnızca yükseldi ancak düşmedi. 8 Ağustos 2022'de raflardaki 0,001U'dan Haziran 2023'te 0,04U'ya doğrudan 40 kat arttı ve toplam piyasa değeri 1,88 trilyon yuan'lık bir zirveye ulaştı.
JPEX'in toplam piyasa değeri 1,88 trilyon gibi görünse de garip olan şey, para biriminin 24 saatlik işlem hacminin aslında 10 milyonun altında olmasıdır.JPEX'in kendisinin neredeyse hiçbir bilgi açıklamasına sahip olmadığı gerçeğiyle birleştiğinde, veri sahtekarlığı son derece yüksek, hatta geçmiş verilerde çok sayıda yıkama satış işlemi olabilir ve yatırım riski son derece yüksektir.
Not: Bu resim internetten alınmıştır ve yalnızca öğrenme ve iletişim amaçlıdır
03. JPEX Çin ana karasındaysa ne tür bir suçtan şüpheleniliyor?
****** **Rahibe Sa'nın ekibinin kamu kanallarından gördüğü gerçeklere bakılırsa JPEX'in büyük ölçekli bir fon olması muhtemel. Çin yasalarına göre, operasyon sürecinde kullanılan araç ve yöntemler çeşitli suçlardan şüphelenilebiliyor. Rahibe Sa'nın ekibi, çok sayıda JPEX kurbanının Çin ana karasında ikamet etmesi nedeniyle, diğer koşullar ne olursa olsun, Çin ana karasındaki adli makamların büyük olasılıkla dava üzerinde yargı yetkisine sahip olacağını ancak gerçekte yargı yetkisine sahip olup olmadığının bir sorun olduğunu herkese hatırlatmak ister. elbette önemli. karmaşık bir soru.
(1) Piramit planlarını organize etme ve yönetme suçu
JPEX'in "ortaklar" adına yüksek getirili işe alım faaliyetlerinin saadet zinciri şemalarını organize ettiğinden ve yönlendirdiğinden şüpheleniliyor.
Ülkemin Ceza Kanununun 224-1. Maddesi [Piramit Satış Faaliyetlerini Düzenleme ve Yönetme Suçu] şunu şart koşuyor: Malların tanıtımını yapmak, hizmet sunmak ve diğer ticari faaliyetler adına, kuruluşlar ve liderler katılımcılardan ücret ödemelerini veya mal, hizmet vb. satın almalarını talep eder. Katılma yeterliliğini kazanan ve hiyerarşileri doğrudan veya dolaylı olarak belirli bir sıraya göre düzenleyen herkes, geliştirici sayısını ücret veya indirim için temel olarak kullanır, katılımcıları başkalarının da katılması için piramit şemaları geliştirmeye devam etmeye teşvik eder veya zorlar, mülkiyeti dolandırır, dolandırıcılık yapar, Ekonomik ve sosyal düzeni bozan, beş yıl hapis cezasına çarptırılan kişi, beş yılı geçmemek üzere süreli hapis veya adli tutukluluk cezasına çarptırılır ve ayrıca para cezasına, durumun ağır olması halinde ağır hapis cezasına çarptırılır. - Beş yıldan az olmamak üzere hapis ve ayrıca adli para cezası ile cezalandırılır.
Piramit örgütleme ve yönlendirme suçunda uygulamada en önemli husus, örgütün iş modelinin, kâr etme yöntemlerinin ve personel yapısının belirlenmesidir. Yüksek Halk Mahkemesi, Yüksek Halk Savcılığı ve Kamu Güvenliği Bakanlığı tarafından 2013 yılında yayımlanan "MLM Faaliyetlerini Düzenleyen ve Yöneten Ceza Davalarının Görülmesinde Kanunların Uygulanmasına İlişkin Çeşitli Konular Hakkında Görüşler"in 1. maddesine göre: " Organizasyon içinde MLM faaliyetlerine katılan kişi sayısı 30'dan fazla olmalı ve üçüncü seviyenin üzerinde olanlar için organizatörler ve liderler cezai olarak sorumlu tutulmalıdır."
Rahibe Sa'nın ekibinin temasa geçtiği MLM faaliyetlerine katılan birçok kuruluş ve lider arasında statik gelir ile dinamik gelirin bir arada bulunması tipik özelliklerden biridir.JPEX için insanları cezbetme, fon çekme ve para çekme suçu vardır. gelir tahakkuk ediyor. Yeni kişi sayısı 1.000'e ve miktar 1.000'e ulaştı. Wan U'nun gerçeği zaten nispeten açık (eğer her "ortak" tanıtım kurallarına sıkı sıkıya uygun olarak başvurabilirse), şimdi anahtar, şu anda olup olmadığını incelemektir. JPEX'e yeni gelenler ve çekilen kişiler, bir üst sıra ilişkisi ve alt sıra ilişkileri kurmuştur.Ücret, daha sonraki alt sıra sayısına göre üst sıralara hesaplanacak ve ödenecektir.
(2) Kumarhane açma suçu
Sözde "45 saniyelik sözleşme savaşı" çok açık bir çevrimiçi kumar davranışıdır. Handikap bahis şirketi JPEX'in Çin yasalarına göre bir kumarhane açtığından şüpheleniliyor.
Ülkemdeki Yüksek Halk Mahkemesi ve Yüksek Halk Savcılığı tarafından çıkarılan, Kumar Suçu Davalarında Kanunların Özel Uygulamasına İlişkin Çeşitli Konuların Yorumlanması'nın 2. Maddesi, kumarhane açmak için İnternet kullanımının belirlenmesini daha da hassaslaştırmaktadır. Kumar sitesi kurmak veya kumar sitesi adına aracılık yapmak, bahis kabul etmek" kumarhane kuruluşu sayılır. "45 Saniyelik Sözleşme Savaşı"nın kumarhane açtığından şüphelenilme riski çok yüksek.
He, Wang, Shu ve diğerlerinin bir kumarhane açması davasında [(2020) Ji 0622 Xingchu No. 73], sanıklar He ve Wang, netizenler aracılığıyla denizaşırı bir sanal para web sitesi için temsilci olarak hareket ettiler, bir operasyon ekibi kurdular ve para birimini kullandılar. İnternet, mobil Terminal, "yükseliş ve düşüşü tahmin etme oyununa" katılmak üzere oyuncuları işe almak için platformun kar ekran görüntülerini, web sitesi bağlantılarını ve diğer reklamları gönderir. Oyunun özel modu şudur: web sitesi, 50 kez ve oyuncular bahis oynamak ve diğer türleri tahmin etmek için USDT'yi kullanabilirler.Sanal para biriminin yükselişi ve düşüşü. Web sitesi, işlem ücreti olarak oyuncunun bahis tutarının binde ikisini alır. Davanın ilk derece mahkemesi, sanığın bir kumar sitesi adına aracılık yaptığını ve kazanç amaçlı bahis kabul ettiğini, bunun da kumarhane açma suçunu oluşturduğuna karar verdi. **Sanık Wang, He'nin kar amacı güden bir web sitesi kurmasına yardım etti ve kumarhane açma suçunu teşkil eden kumar kar paylaşımına katıldı. **
Rahibe Sa'nın ekibi şunu hatırlatıyor: Bu tür bir oyun son derece risklidir ve doğrudan ceza hukukunun kırmızı çizgisini ihlal eder. Arkadaşlar, bundan kaçınmayı unutmayın.
(3) Bağış toplama dolandırıcılığı
JPEX, para birimini çıkardıktan sonra kendi sanal para biriminin verilerini tahrif ederse, fon toplama dolandırıcılığı yaptığından şüphelenilmesi muhtemeldir.
Ülkem Ceza Kanununun 192. maddesi hükümlerine göre, bağış toplama dolandırıcılığı suçu, yasa dışı bulundurmak amacıyla, hileli yöntemler kullanarak yasa dışı para toplama eylemini ifade etmektedir. Çin yasalarına göre, para toplama dolandırıcılığı suçu, aslında kamu mevduatını yasadışı bir şekilde ele geçirmeye yönelik ileri düzey bir suç olarak kabul edilebilir. İlgili idari kurumdan idari izin alınmadığı takdirde, suç, ana parayı ve faizi korumayı ve kamuya, Fon toplama dolandırıcılığının en tipik suçu, para yatırma işlemlerini kamuya açık olarak kabul etmek ve daha sonra verileri tahrif ederek, para çekme işlemlerini kısıtlayarak, işlemlere engel oluşturarak vb. kaçmaktır.
Uygulamada dolandırıcılık yöntemlerinin kullanımında iki tipik davranış biçimi vardır: Biri gerçekleri uydurmak, diğeri ise gerçeği gizlemek. Yıkama satış işlemleri ve kendi kendine alım satım yoluyla sanal para biriminin fiyatı, tipik bir hayali gerçek eylemi olan orijinal fiyatından ciddi şekilde sapar.
04. Sonuna yaz
Bugüne kadar Hong Kong adli makamları, JPEX'i savunanlar, JPEX sanal para birimini elinde bulunduran ve güçlü bir şekilde tanıtım yapan ve insanların kafasını çekenler ve JPEX'in işine destek sağlayanlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere JPEX ile ilgili kişilere karşı harekete geçti. Hong Kong'daki gelişme: JPEX'in fiili kontrolörleri ve yararlanıcılarına karşı bir sonraki adım olan gözaltı tedbirleri yakında başlatılacak. Singapur'da düzenlenen Web3 Kripto Para Zirvesi "Token2049" etkinliğinde, orijinal JPEX standındaki tüm personelin tahliye edildiği ve platformun, kullanıcıların para çekme işlemlerini kısıtlamak için çeşitli önlemler aldığı bildirildi.Sajie ekibinin bu konuyla yakından ilgileneceği bildirildi. Davanın ilerleyişi ile ilgili olarak Çin anakarasındaki mağdurlar, davada hakların korunması gibi konularda Sister Sa ekibine danışabilirler. Biz her zaman buradayız!
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Hong Kong döviz çemberini ilgilendiren ilk ceza davası: JPEX hangi suçla suçlanmalı?
Döviz çemberindeki pek çok arkadaşın, Rahibe Sa'nın ekibinin kısa süre önce yayınladığı ve Hong Kong Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu tarafından yakın zamanda sanal varlık piyasalarına yönelik yayınlanan "Uyarı: Uygunsuz İş Uygulamalarına Sahip Sanal Varlıklar"ı herkes için analiz eden bir makaleyi hala hatırladığına inanıyorum. Web3 uygulayıcıları. Varlık Ticaret Platformu". O zamanlar bu uyarı açıklaması pek çok kişinin kafasını kaşımasına neden olmuştu. Hong Kong Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu'nun uyarısı kimdi?
Şimdi cevabımız var: JPEX Exchange. Bu konuyla ilgili olarak 13 Eylül 2023'te Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu, "Düzenlenmeyen Sanal Varlık Ticaret Platformlarına İlişkin Uyarı Beyanı" aracılığıyla yanıtı duyurdu.
Daha sonra, 18 Eylül 2023'te, Hong Kong adli makamları JPEX'e karşı resmi olarak harekete geçti ve ilk önce JPEX'i tanıtmak ve pazarlamak için en çok çalışan ve "bir şirket olmak için başvuruda bulunmak"la tehdit eden Hong Konglu İnternet ünlüsü Lin'i işaret ettiler. JPEX'in ortağı" dedi ve onu tutukladı ve Lin'in Merkez'deki ofisini aradı. Medya kaynaklarına göre adli personel büyük miktarda malzeme ve nakit paraya el koydu. Daha sonra bazı yatırımcılar, JPEX'in yatırım fonlarını artık normal şekilde kullanamayacağını ve 1.000u için uygulanan geri ödeme tutarının yalnızca 1u karşılığında kullanılabileceğini keşfetti.Davanın nasıl geliştiği bir süre kafa karıştırıcıydı.
Bugün Rahibe Sa'nın ekibi, JPEX borsasının geçmişini ve bugününü derinlemesine inceleyecek ve ortaklarımıza yönelik çeşitli yasa dışı, yasa dışı ve hatta şüpheli suç operasyonlarını inceleyecek ve "JPEX suçlarını" detaylandıracak.
01. JPEX'in geçmişi ve şimdiki yaşamı
JPEX, oynaması eğlenceli, birçok hilesi olan ve çok fazla tanıtımı olan bir sanal varlık alım satım platformudur. Sister Sa'nın ekibi aslında geçen yılın başlarında bununla ilgilendi: 2022'de bile Web3 ve sanal platformlar varlık çılgınlığı Hong Kong sokaklarında zirveye ulaştı, Sanal para platformlarındaki reklamların ezici sayısı çok fazla, ancak JPEX hala pazarlama açısından çığır açabiliyor. Bunun nedeni, tanıtımın yeterince güçlü olmasıdır.
Tam olarak JPEX'in büyük pazarlama maliyetlerine yatırım yapması, çekici ve ultra yüksek yatırım getirileri ve oynanışıyla birleştiğinde dünyanın her yerinden (çoğunlukla Çin ana karası, Hong Kong ve Makao) sayısız yatırımcı oyuna akın etti.
Ancak refaha rağmen zirvede gibi görünen JPEX'in son derece yüksek risklere sahip birçok "gizli kayası" var.
(1) JPEX hiçbir zaman etkili bir bilgi ifşası yürütmedi ve gerçek denetleyiciyi ve kayıt yerini açıklamadı
Mevcut genel kanal bilgilerine göre JPEX, 2020 yılında tescil edildikten sonra 2021 yılından bu yana faaliyet göstermektedir ve dünya çapında birçok ülke ve bölgede (en azından Hong Kong, Japonya, Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Litvanya ve diğer ülkeler) faaliyet göstermektedir. ) kayıtlıdır ve fiilen faaliyet gösteren ekipleri vardır ancak adil bir görünüm sergileyen ve ilgili uygulamaları yürüten JPEX'in yöneticisi Guo Moumou dışında JPEX, kurucu ekibi ve kayıt yeri gibi önemli bilgileri hiçbir zaman açıklamamıştır. , ve ilgili bölgelerdeki fiili durum. Sorumlu kişi ve ofisin yeri hiçbir zaman kamuya açıklanmadı. Rahibe Sa'nın ekibi, geleneksel yöntemlerle onun hakkında bazı özgeçmiş araştırmaları yaptı ancak hiçbir ek geçerli bilgi bulunamadı.
"Hong Kong 01" haberine göre JPEX, dünya çapında en az birkaç ülkede kayıtlı ve kayıt bilgilerinin "baş" kaydı olduğundan şüpheleniliyor. Kurucusunun iyi bir varlık olan "Huang Moumou" olduğuna dair söylentiler var. Döviz çemberinde bilinen bir kişi var ama şu anda kimse yok. Kesin deliller söylentiyi doğrulamak için yeterli.
Şifreleme topluluğuna ve çeşitli "projelere" aşina olan arkadaşların, kurucu ekibin temel bilgilerinin, çalışma politikalarının, iş geliştirme modellerinin ve diğer önemli bilgilerin, projenin güvenilirliğini desteklemenin anahtarı olduğunu bildiklerine inanıyorum. Gizemin gelişigüzel geliştiği bir döviz çemberinde, gizem sadece platforma fayda sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda yatırımcıları da caydıracaktır.JPEX öyle gizemli bir platform ki insanları güvensiz hissettiriyor.
(2) JPEX, yatırımcıları çekmek için defalarca "teminat" ve "sahtekarlık" pazarlama yöntemlerini kullandı
JPEX'in 2022'deki agresif dış pazarlamasının başlangıcından bu yana iki temel politika belirlendi: (1) ünlülerin pazarlaması ve (2) porselen/sahtekar pazarlama. Her şey kısa vadede görünürlük yaratmak ve yatırımcıları çekmek için tasarlandı.
Ünlülerin pazarlamasını anlamak zor değil. Hong Kong'lu internet ünlüsü Lin ve Hong Kong'daki belli bir kadın ve erkek yıldız, web sitelerinde yüzlerini fırçalamak için JPEX'in çok sayıda şeker kaplı mermisini kullandılar ve bu da onları teşvik etti. "trafik" sinirleri. Sahtekarlık ve dolandırıcılık amaçlı pazarlamaya gelince, JPEX'in en ünlü olaylarından biri, 2022'nin başlarında VISA ile yaşanan "küçük anlaşmazlıktır".
2022'nin başında JPEX, Simplex (VISA kapsamında bir kart veren kuruluş) ile işbirliği ilişkisi kurduğunu resmi olarak duyurdu ve dördüncü çeyrekte VISA kartlarının piyasaya sürüleceğini duyurdu. JPEX daha sonra VISA'nın güvenilirliğini artırmak amacıyla kapsamlı tanıtım ve tanıtım yaparak çılgınca VISA'nın peşine düşmeye başladı. Kısa süre sonra VISA, JPEX'in sahte propagandasını keşfetti ve hızla JPEX'e bir uyarı mektubu gönderdi. JPEX hemen özür diledi ve suçu reklamverenlerin üzerine attı: "Üzgünüm, reklamverenler ayrım gözetmeksizin promosyon malzemeleri basıyor."
02. JPEX'in çılgın oynanışı
Büyük miktarda trafik çektikten sonra JPEX, hızla son derece yüksek risklere sahip ancak son derece cazip vaatler içeren bir dizi "çılgın" oyun başlattı.
(1) Yüksek getirili yeni işe alımlar
Birincisi, “ortak” adına yapılan ultra yüksek getiri faaliyetidir. JPEX, yüksek komisyonlu ortakları işe alma sözü veriyor (tutuklanan İnternet ünlüsü Lin'in daha önce JPEX'e ortak olmak için başvurduğunu söylemesinin nedeni budur). "Ortak" koşulları açıktır: 1.000 kişi JPEX müşterisi olarak katılmaya davet edilirse ve 30 gün içinde davet edilen ortalama varlıklar 10 milyon ABD Dolarına ulaşırsa, ortaklar aylık 6.000 ABD Doları dinamik ödül alacaktır. Nisan 2023'te JPEX, Yenilerini çekin Dinamik gelirin doğrudan 1.000.000U'ya kadar çıkarılması, yeni kullanıcı sayısına bağlı olarak yüksek getiri sağlayan dinamik gelir sistemine açıklık getirdi.
(2) 45 saniyelik sözleşmeli savaş
İkincisi ise JPEX tarafından oluşturulan sözde yeni bir oynanış. JPEX resmi web sitesine göre: Kullanıcının ekranında yukarıya doğru hareket eden yeşil ve aşağıya doğru hareket eden kırmızı bir dalga çizgisi olacaktır. Bu piyasa fiyatı trend çizgisidir. 45 saniye sonra, kullanıcı girer Tutarla bahis yapmak için "PUMP" veya "DUMP" tuşuna basarak 45 saniye sonra çizginin yükselişini veya düşüşünü tahmin edin. Trendi tahmin ettiğiniz sürece kar elde edebilirsiniz. Aksi takdirde bahsinizi kaybedersiniz. Bahis oynamak için Bitcoin veya Ethereum gibi sanal para birimlerini kullanabilirsiniz.
(3) Platform para birimi JPC yalnızca yükseliyor ancak düşmüyor. Çok büyük ancak likiditesi son derece zayıf
Üçüncüsü, platformun kendi sanal para biriminin ciddi veri sahtekarlığından şüpheleniliyor. Üçüncü taraf veri tespit platformu aracılığıyla JPEX'in platform para biriminin çok ilginç olduğunu görebiliriz.Mevcut ciddi küresel ekonomik kriz ve genel olarak durgun kripto piyasası altında, trende karşı keskin bir şekilde yükseldi ve yalnızca yükseldi ancak düşmedi. 8 Ağustos 2022'de raflardaki 0,001U'dan Haziran 2023'te 0,04U'ya doğrudan 40 kat arttı ve toplam piyasa değeri 1,88 trilyon yuan'lık bir zirveye ulaştı.
JPEX'in toplam piyasa değeri 1,88 trilyon gibi görünse de garip olan şey, para biriminin 24 saatlik işlem hacminin aslında 10 milyonun altında olmasıdır.JPEX'in kendisinin neredeyse hiçbir bilgi açıklamasına sahip olmadığı gerçeğiyle birleştiğinde, veri sahtekarlığı son derece yüksek, hatta geçmiş verilerde çok sayıda yıkama satış işlemi olabilir ve yatırım riski son derece yüksektir.
Not: Bu resim internetten alınmıştır ve yalnızca öğrenme ve iletişim amaçlıdır
03. JPEX Çin ana karasındaysa ne tür bir suçtan şüpheleniliyor?
****** **Rahibe Sa'nın ekibinin kamu kanallarından gördüğü gerçeklere bakılırsa JPEX'in büyük ölçekli bir fon olması muhtemel. Çin yasalarına göre, operasyon sürecinde kullanılan araç ve yöntemler çeşitli suçlardan şüphelenilebiliyor. Rahibe Sa'nın ekibi, çok sayıda JPEX kurbanının Çin ana karasında ikamet etmesi nedeniyle, diğer koşullar ne olursa olsun, Çin ana karasındaki adli makamların büyük olasılıkla dava üzerinde yargı yetkisine sahip olacağını ancak gerçekte yargı yetkisine sahip olup olmadığının bir sorun olduğunu herkese hatırlatmak ister. elbette önemli. karmaşık bir soru.
(1) Piramit planlarını organize etme ve yönetme suçu
JPEX'in "ortaklar" adına yüksek getirili işe alım faaliyetlerinin saadet zinciri şemalarını organize ettiğinden ve yönlendirdiğinden şüpheleniliyor.
Ülkemin Ceza Kanununun 224-1. Maddesi [Piramit Satış Faaliyetlerini Düzenleme ve Yönetme Suçu] şunu şart koşuyor: Malların tanıtımını yapmak, hizmet sunmak ve diğer ticari faaliyetler adına, kuruluşlar ve liderler katılımcılardan ücret ödemelerini veya mal, hizmet vb. satın almalarını talep eder. Katılma yeterliliğini kazanan ve hiyerarşileri doğrudan veya dolaylı olarak belirli bir sıraya göre düzenleyen herkes, geliştirici sayısını ücret veya indirim için temel olarak kullanır, katılımcıları başkalarının da katılması için piramit şemaları geliştirmeye devam etmeye teşvik eder veya zorlar, mülkiyeti dolandırır, dolandırıcılık yapar, Ekonomik ve sosyal düzeni bozan, beş yıl hapis cezasına çarptırılan kişi, beş yılı geçmemek üzere süreli hapis veya adli tutukluluk cezasına çarptırılır ve ayrıca para cezasına, durumun ağır olması halinde ağır hapis cezasına çarptırılır. - Beş yıldan az olmamak üzere hapis ve ayrıca adli para cezası ile cezalandırılır.
Piramit örgütleme ve yönlendirme suçunda uygulamada en önemli husus, örgütün iş modelinin, kâr etme yöntemlerinin ve personel yapısının belirlenmesidir. Yüksek Halk Mahkemesi, Yüksek Halk Savcılığı ve Kamu Güvenliği Bakanlığı tarafından 2013 yılında yayımlanan "MLM Faaliyetlerini Düzenleyen ve Yöneten Ceza Davalarının Görülmesinde Kanunların Uygulanmasına İlişkin Çeşitli Konular Hakkında Görüşler"in 1. maddesine göre: " Organizasyon içinde MLM faaliyetlerine katılan kişi sayısı 30'dan fazla olmalı ve üçüncü seviyenin üzerinde olanlar için organizatörler ve liderler cezai olarak sorumlu tutulmalıdır."
Rahibe Sa'nın ekibinin temasa geçtiği MLM faaliyetlerine katılan birçok kuruluş ve lider arasında statik gelir ile dinamik gelirin bir arada bulunması tipik özelliklerden biridir.JPEX için insanları cezbetme, fon çekme ve para çekme suçu vardır. gelir tahakkuk ediyor. Yeni kişi sayısı 1.000'e ve miktar 1.000'e ulaştı. Wan U'nun gerçeği zaten nispeten açık (eğer her "ortak" tanıtım kurallarına sıkı sıkıya uygun olarak başvurabilirse), şimdi anahtar, şu anda olup olmadığını incelemektir. JPEX'e yeni gelenler ve çekilen kişiler, bir üst sıra ilişkisi ve alt sıra ilişkileri kurmuştur.Ücret, daha sonraki alt sıra sayısına göre üst sıralara hesaplanacak ve ödenecektir.
(2) Kumarhane açma suçu
Sözde "45 saniyelik sözleşme savaşı" çok açık bir çevrimiçi kumar davranışıdır. Handikap bahis şirketi JPEX'in Çin yasalarına göre bir kumarhane açtığından şüpheleniliyor.
Ülkemdeki Yüksek Halk Mahkemesi ve Yüksek Halk Savcılığı tarafından çıkarılan, Kumar Suçu Davalarında Kanunların Özel Uygulamasına İlişkin Çeşitli Konuların Yorumlanması'nın 2. Maddesi, kumarhane açmak için İnternet kullanımının belirlenmesini daha da hassaslaştırmaktadır. Kumar sitesi kurmak veya kumar sitesi adına aracılık yapmak, bahis kabul etmek" kumarhane kuruluşu sayılır. "45 Saniyelik Sözleşme Savaşı"nın kumarhane açtığından şüphelenilme riski çok yüksek.
He, Wang, Shu ve diğerlerinin bir kumarhane açması davasında [(2020) Ji 0622 Xingchu No. 73], sanıklar He ve Wang, netizenler aracılığıyla denizaşırı bir sanal para web sitesi için temsilci olarak hareket ettiler, bir operasyon ekibi kurdular ve para birimini kullandılar. İnternet, mobil Terminal, "yükseliş ve düşüşü tahmin etme oyununa" katılmak üzere oyuncuları işe almak için platformun kar ekran görüntülerini, web sitesi bağlantılarını ve diğer reklamları gönderir. Oyunun özel modu şudur: web sitesi, 50 kez ve oyuncular bahis oynamak ve diğer türleri tahmin etmek için USDT'yi kullanabilirler.Sanal para biriminin yükselişi ve düşüşü. Web sitesi, işlem ücreti olarak oyuncunun bahis tutarının binde ikisini alır. Davanın ilk derece mahkemesi, sanığın bir kumar sitesi adına aracılık yaptığını ve kazanç amaçlı bahis kabul ettiğini, bunun da kumarhane açma suçunu oluşturduğuna karar verdi. **Sanık Wang, He'nin kar amacı güden bir web sitesi kurmasına yardım etti ve kumarhane açma suçunu teşkil eden kumar kar paylaşımına katıldı. **
Rahibe Sa'nın ekibi şunu hatırlatıyor: Bu tür bir oyun son derece risklidir ve doğrudan ceza hukukunun kırmızı çizgisini ihlal eder. Arkadaşlar, bundan kaçınmayı unutmayın.
(3) Bağış toplama dolandırıcılığı
JPEX, para birimini çıkardıktan sonra kendi sanal para biriminin verilerini tahrif ederse, fon toplama dolandırıcılığı yaptığından şüphelenilmesi muhtemeldir.
Ülkem Ceza Kanununun 192. maddesi hükümlerine göre, bağış toplama dolandırıcılığı suçu, yasa dışı bulundurmak amacıyla, hileli yöntemler kullanarak yasa dışı para toplama eylemini ifade etmektedir. Çin yasalarına göre, para toplama dolandırıcılığı suçu, aslında kamu mevduatını yasadışı bir şekilde ele geçirmeye yönelik ileri düzey bir suç olarak kabul edilebilir. İlgili idari kurumdan idari izin alınmadığı takdirde, suç, ana parayı ve faizi korumayı ve kamuya, Fon toplama dolandırıcılığının en tipik suçu, para yatırma işlemlerini kamuya açık olarak kabul etmek ve daha sonra verileri tahrif ederek, para çekme işlemlerini kısıtlayarak, işlemlere engel oluşturarak vb. kaçmaktır.
Uygulamada dolandırıcılık yöntemlerinin kullanımında iki tipik davranış biçimi vardır: Biri gerçekleri uydurmak, diğeri ise gerçeği gizlemek. Yıkama satış işlemleri ve kendi kendine alım satım yoluyla sanal para biriminin fiyatı, tipik bir hayali gerçek eylemi olan orijinal fiyatından ciddi şekilde sapar.
04. Sonuna yaz
Bugüne kadar Hong Kong adli makamları, JPEX'i savunanlar, JPEX sanal para birimini elinde bulunduran ve güçlü bir şekilde tanıtım yapan ve insanların kafasını çekenler ve JPEX'in işine destek sağlayanlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere JPEX ile ilgili kişilere karşı harekete geçti. Hong Kong'daki gelişme: JPEX'in fiili kontrolörleri ve yararlanıcılarına karşı bir sonraki adım olan gözaltı tedbirleri yakında başlatılacak. Singapur'da düzenlenen Web3 Kripto Para Zirvesi "Token2049" etkinliğinde, orijinal JPEX standındaki tüm personelin tahliye edildiği ve platformun, kullanıcıların para çekme işlemlerini kısıtlamak için çeşitli önlemler aldığı bildirildi.Sajie ekibinin bu konuyla yakından ilgileneceği bildirildi. Davanın ilerleyişi ile ilgili olarak Çin anakarasındaki mağdurlar, davada hakların korunması gibi konularda Sister Sa ekibine danışabilirler. Biz her zaman buradayız!