Поліція Гонконгу отримала повідомлення про те, що китайці відкрили маріонеткові акаунти для відмивання грошей, викривши транснаціональну шахрайську групу, яка має справу з сумою близько трьохсот мільйонів гонконгських доларів.
Тайваньські шахрайські групи наймають кур'єрів, щоб відмити чорні гроші через акаунти підставних осіб. У Гонконзі також спостерігається сплеск трансакційних шахрайств, де багато людей використовують акаунти інших для відмивання грошей за невелику винагороду. У минулому році поліція Гонконгу зафіксувала 44 тисячі випадків шахрайства, серед яких чимало людей продавали або позичали "маріонеткові акаунти" для відмивання чорних грошей.
Гонконг називає рахунки для відмивання грошей «марионетковими рахунками». Серед марионеткових рахунків у Гонконгу є деякі, які китайці відкривають у Гонконгу, або ж використовують рахунки «батьків», «студентів» і «найманців» для відмивання грошей. Управління фінансових послуг Гонконгу також проводить роз'яснювальну роботу щодо цих трьох категорій осіб, які можуть бути залучені до злочинної діяльності, та вносить зміни до законодавства, щоб посилити покарання для водіїв та марионеткових рахунків, нагадуючи, що не варто випробовувати закон.
Крос-border шахрайська група використовує китайців для відкриття акаунтів у Гонконзі для відмивання грошей
ЗМІ Гонконгу повідомляють, що поліція розкрила міжкордонну шахрайську групу, арештувавши чотирьох чоловіків і двох жінок, які причетні до незаконних прибутків в розмірі майже трьохсот мільйонів гонконгських доларів. На місці події поліція та прокуратура вилучили дев'ятнадцять банківських карток та 250 тисяч готівкою тощо.
За даними Північного регіонального департаменту боротьби зі злочинністю Нових територій, транскордонний шахрайський синдикат організував для китайців відкриття банківських рахунків у банках Гонконгу через Інтернет або через касу, використовував невеликі суми грошей як оплату, забирав у них банкоматні картки та паролі, переводив вкрадені кошти на ці «маріонеткові рахунки», а потім обмінював їх на криптовалюти після зняття.
Шестеро затриманих підозрюваних віком від 19 до 39 років, один з них має двосторонній сертифікат для поїздок до Гонконгу та Макао. Троє з них, ймовірно, є членами шахрайської групи, двох водіїв затримали під час зняття грошей, у них знайшли 17 карток для зняття грошей, пов'язаних зі справою. Пізніше поліція виявила квартиру в Цюаньвані та комерційний об'єкт, які, ймовірно, слугували як серверна шахрайської групи. Ця група була причетна до принаймні 46 випадків шахрайства в любовних схемах та кредитних шахрайствах з 2021 до 2023 року.
Гонконзька грошово-кредитна адміністрація та асоціація банків запровадили заходи проти рахунків-прокладок
Грошово-кредитне управління Гонконгу спільно з поліцією та Асоціацією банків запровадило низку заходів для боротьби з маріонетковими рахунками. У тому числі відкриття більшої кількості «пристроїв захисту від обману» для банків і платіжних операторів зі збереженою вартістю ( Примітка: Завдяки APP) даним, розробленим владою Гонконгу для виявлення підозрілих дзвінків і веб-сайтів, банки можуть позначати відповідні підозрілі рахунки через систему, постійно відстежувати їх і вчасно повідомляти жертв у поліцію, якщо будуть виявлені підозрілі транзакції.
Заступник голови Гонконгського управління грошового обігу Чень Цзіньхун висловив сподівання, що всі банки візьмуть участь у боротьбі з підозрілими акаунтами, активно контактуватимуть з клієнтами у банках та організують зустріч з поліцією.
Гонконгська грошово-кредитна адміністрація запропонувала внести зміни до банківського законодавства, щоб посилити просвітницьку роботу з агентами, літніми людьми та студентами.
Кінцевий контроль за банками вже запропонував зміни до банківського законодавства, що дозволяє банкам, якщо вони виявлять, що акаунти банків та інформація про транзакції пов'язані з забороненою діяльністю, розкривати відповідну інформацію на визначеній платформі за механізмом, з метою досягнення ухвалення в Законодавчій раді до кінця року з метою обміну найкращими практиками виявлення маріонеткових акаунтів з галуззю.
Згідно з повідомленнями, Гонконгська грошово-кредитна адміністрація особливо посилила просування щодо маріонеткових акаунтів для трьох груп населення: домашніх працівників, літніх людей і студентів, наголошуючи на тому, що вони не повинні бездумно позичати або продавати свої банківські акаунти. Поліція буде звертатися до суду з проханням про посилення покарання для власників маріонеткових рахунків, які були засуджені. Цього року в Гонконзі вже 95 осіб отримали посилені покарання, термін ув'язнення становить від 21 до 75 місяців.
Ця стаття повідомляє, що поліція Гонконгу отримала інформацію про те, що китайці відкривають підконтрольні акаунти для відмивання грошей, викрили транснаціональну шахрайську групу, що причетна до справи на суму майже триста мільйонів гонконгських доларів. Найраніше з'явилася в Ланцях новин ABMedia.
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Поліція Гонконгу отримала повідомлення про те, що китайці відкрили маріонеткові акаунти для відмивання грошей, викривши транснаціональну шахрайську групу, яка має справу з сумою близько трьохсот мільйонів гонконгських доларів.
Тайваньські шахрайські групи наймають кур'єрів, щоб відмити чорні гроші через акаунти підставних осіб. У Гонконзі також спостерігається сплеск трансакційних шахрайств, де багато людей використовують акаунти інших для відмивання грошей за невелику винагороду. У минулому році поліція Гонконгу зафіксувала 44 тисячі випадків шахрайства, серед яких чимало людей продавали або позичали "маріонеткові акаунти" для відмивання чорних грошей.
Гонконг називає рахунки для відмивання грошей «марионетковими рахунками». Серед марионеткових рахунків у Гонконгу є деякі, які китайці відкривають у Гонконгу, або ж використовують рахунки «батьків», «студентів» і «найманців» для відмивання грошей. Управління фінансових послуг Гонконгу також проводить роз'яснювальну роботу щодо цих трьох категорій осіб, які можуть бути залучені до злочинної діяльності, та вносить зміни до законодавства, щоб посилити покарання для водіїв та марионеткових рахунків, нагадуючи, що не варто випробовувати закон.
Крос-border шахрайська група використовує китайців для відкриття акаунтів у Гонконзі для відмивання грошей
ЗМІ Гонконгу повідомляють, що поліція розкрила міжкордонну шахрайську групу, арештувавши чотирьох чоловіків і двох жінок, які причетні до незаконних прибутків в розмірі майже трьохсот мільйонів гонконгських доларів. На місці події поліція та прокуратура вилучили дев'ятнадцять банківських карток та 250 тисяч готівкою тощо.
За даними Північного регіонального департаменту боротьби зі злочинністю Нових територій, транскордонний шахрайський синдикат організував для китайців відкриття банківських рахунків у банках Гонконгу через Інтернет або через касу, використовував невеликі суми грошей як оплату, забирав у них банкоматні картки та паролі, переводив вкрадені кошти на ці «маріонеткові рахунки», а потім обмінював їх на криптовалюти після зняття.
Шестеро затриманих підозрюваних віком від 19 до 39 років, один з них має двосторонній сертифікат для поїздок до Гонконгу та Макао. Троє з них, ймовірно, є членами шахрайської групи, двох водіїв затримали під час зняття грошей, у них знайшли 17 карток для зняття грошей, пов'язаних зі справою. Пізніше поліція виявила квартиру в Цюаньвані та комерційний об'єкт, які, ймовірно, слугували як серверна шахрайської групи. Ця група була причетна до принаймні 46 випадків шахрайства в любовних схемах та кредитних шахрайствах з 2021 до 2023 року.
Гонконзька грошово-кредитна адміністрація та асоціація банків запровадили заходи проти рахунків-прокладок
Грошово-кредитне управління Гонконгу спільно з поліцією та Асоціацією банків запровадило низку заходів для боротьби з маріонетковими рахунками. У тому числі відкриття більшої кількості «пристроїв захисту від обману» для банків і платіжних операторів зі збереженою вартістю ( Примітка: Завдяки APP) даним, розробленим владою Гонконгу для виявлення підозрілих дзвінків і веб-сайтів, банки можуть позначати відповідні підозрілі рахунки через систему, постійно відстежувати їх і вчасно повідомляти жертв у поліцію, якщо будуть виявлені підозрілі транзакції.
Заступник голови Гонконгського управління грошового обігу Чень Цзіньхун висловив сподівання, що всі банки візьмуть участь у боротьбі з підозрілими акаунтами, активно контактуватимуть з клієнтами у банках та організують зустріч з поліцією.
Гонконгська грошово-кредитна адміністрація запропонувала внести зміни до банківського законодавства, щоб посилити просвітницьку роботу з агентами, літніми людьми та студентами.
Кінцевий контроль за банками вже запропонував зміни до банківського законодавства, що дозволяє банкам, якщо вони виявлять, що акаунти банків та інформація про транзакції пов'язані з забороненою діяльністю, розкривати відповідну інформацію на визначеній платформі за механізмом, з метою досягнення ухвалення в Законодавчій раді до кінця року з метою обміну найкращими практиками виявлення маріонеткових акаунтів з галуззю.
Згідно з повідомленнями, Гонконгська грошово-кредитна адміністрація особливо посилила просування щодо маріонеткових акаунтів для трьох груп населення: домашніх працівників, літніх людей і студентів, наголошуючи на тому, що вони не повинні бездумно позичати або продавати свої банківські акаунти. Поліція буде звертатися до суду з проханням про посилення покарання для власників маріонеткових рахунків, які були засуджені. Цього року в Гонконзі вже 95 осіб отримали посилені покарання, термін ув'язнення становить від 21 до 75 місяців.
Ця стаття повідомляє, що поліція Гонконгу отримала інформацію про те, що китайці відкривають підконтрольні акаунти для відмивання грошей, викрили транснаціональну шахрайську групу, що причетна до справи на суму майже триста мільйонів гонконгських доларів. Найраніше з'явилася в Ланцях новин ABMedia.