Секретна скарбниця біткойнів Китаю: розкрито 59 мільярдів доларів конфіскованої криптовалюти

Згідно з повідомленням Reuters, відсутність єдиного правила викликала занепокоєння з приводу потенційної корупції та непослідовного правозастосування. Це спонукало місцеву владу спробувати знайти способи вивести готівку з цифрових активів, що викликало заклики з боку судів і фінансової галузі до кращого регулювання. Понад 3 000 кейсів злочинів, пов'язаних із приховуванням криптовалют Крім того, що біткойн та інші криптовалюти не визнаються законною власністю чи валютою, а торгівля біткойнами та іншими криптовалютами є незаконною в Китаї, місцева влада та суди також мають велику кількість кримінальних криптовалют, і вони регулярно конфіскують у виявленої злочинної діяльності, Від інтернет-шахрайства до нелегальних азартних ігор. Агентство Reuters повідомило, що судді, поліція та адвокати зараз прагнуть реформи нормативно-правової бази, щоб забезпечити прозорість та структурованість у цій сірій зоні. Записи транзакцій, з якими ознайомилося агентство Reuters, показують, що в деяких випадках державні установи наймали приватні компанії для ліквідації злочинних криптосховищ, якими вони володіли, і конвертації цифрових активів у готівку, щоб поповнити державні кошти. Судові документи також вказують на швидке зростання кримінальних переслідувань, пов'язаних з криптовалютами: влада подала понад 3 000 позовів проти осіб, причетних до відмивання грошей, пов'язаних з криптовалютами. Уряд повинен уточнити властивості нерухомості За даними фірми з безпеки блокчейну SAFEIS, загальна сума, причетна до цих інцидентів, становить 59 мільярдів доларів. На додаток до примусових заходів, місцеві органи влади зібрали щонайменше 51,8 мільярда доларів США у вигляді штрафів і конфіскацій, пов'язаних із кримінальними криптосховищами, що на 65% більше, ніж у 2028 році. За оцінками біткоїн-інвестиційної компанії River, до грудня 2023 року китайські місцеві органи влади володітимуть щонайменше 15 000 біткойнів, з яких федеральний уряд володіє близько 194 000 BTC на суму близько 16 мільярдів доларів. Китайський постачальник блокчейн-послуг Bit Jungle виявив, що уряд має право використовувати приватні компанії для обробки будь-яких злочинних криптовалютних сховищ, якими він володіє, якщо він продає їх через офлайн-біржі. За словами юриста Сунь Цзю, старшого партнера Shanghai Landing Law Offices, яка спеціалізується на криптовалютах, уряд повинен прояснити майнові властивості віртуальних валют, створити агентство або систему для обробки криптовалют, а також вивчити сторонні компанії. Він додав: «Це високоприбутковий бізнес, який приваблює все більше людей долучатися». Висновок Незважаючи на те, що Китай заборонив торгівлю та майнінг цифрових активів, тисячі китайських громадян все ще регулярно використовують іноземні біржі та інші однорангові методи для доступу до криптовалют, в основному маршрутизуючи свої транзакції через закордонні платформи або VPN. Цей факт ускладнює зусилля державного контролю, оскільки злочинцям може бути важко відрізнити цифрові активи для особистого використання від криптовалют. Оскільки дебати щодо конфіскації криптовалют злочинцями вирують, політики незабаром можуть бути змушені зайнятися цією проблемою та розробити нові керівні принципи на національному рівні. Більшість спостерігачів вважають, що настав час для уряду переглянути свою позицію та видати офіційну регулятивну відповідь, яка може змінити те, як Китай поводиться з цифровими активами, що потрапили в його регуляторну мережу.