Цього Великодня немає порятунку для глобальних крипто-шахраїв: бразильський суд виніс рекордний вирок чоловікові, засудженому за провідну роль у операції з відмивання грошей для Braiscompany, тоді як у Сполучених Штатах Комісія з цінних паперів та бірж (SEC) та Офіс прокурора США подали паралельні звинувачення проти чоловіка, що стоїть за шахрайською крипто-схемою, яка залучила 198 мільйонів доларів від інвесторів у всьому світі.
Запис речення в Бразилії
У першій з цих справ суддя Вінісіус Коста Відор з 4-го федерального суду Кампіна-Гранде, Бразилія, засудив відмивателя грошей Жоела Феррейру де Соуза до 128 років позбавлення волі в рішенні від 15 квітня.
Де Соуза був фінансовим генієм за схемою Понці цифрових активів Braiscompany, жертвами якої стали 20 000 інвесторів, яких обманули на приблизно 1,11 мільярда реалів ( близько 190 мільйонів доларів ). Де Соуза був засуджений за використання фіктивних компаній та проксі-рахунків для відмивання грошей від шахрайства та отримав 128 років ув'язнення, що є одним з найтриваліших вироків, коли-небудь винесених за фінансові злочини в Бразилії.
Двоє інших керівників також отримали вироки: син де Соуза, Віктор Аугусто Веронез де Соуза, який отримав 15 років, та провідний брокер Гесана Раян Сілва, якій було призначено 27 років і 10 місяців, разом з попередніми вироками, що підвищують її загальний термін до більше ніж 40 років.
Спільна сума в 36,5 мільйона реалів ( приблизно $6,3 мільйона ) також була встановлена для компенсації інвесторам за завдані збитки, згідно з місцевими ЗМІ.
Співобвинувачені Мізеал Морейра Сілва та Клеліо Фернандо Кабрал до О були виправдані за звинуваченнями в відмиванні грошей через недостатність доказів.
Braiscompany обіцяла інвесторам щомісячні доходи приблизно 8% на цифрові активи, які вони "заморозили" в компанії на один рік. Однак у грудні 2022 року компанія перестала виплачувати клієнтам, а через кілька місяців, у лютому 2023 року, пірамідальна схема зазнала краху. У тому ж місяці федеральна поліція Бразилії розпочала всеукраїнську операцію, відому як Операція Халвінг, і виконала ордери на обшук в офісах компанії.
Розслідування спонукало засновників Braiscompany, подружжя Фабрісії Кампос і Антоніо Нето Айса, втекти до Аргентини. Їх затримали після більш ніж року втікачів, і наразі вони під домашнім арештом, очікуючи екстрадиції до Бразилії.
Кампос та Аіс були засуджені заочно в лютому минулого року, причому перший отримав 61 рік і 11 місяців, а другий 88 років і сім місяців; вісім інших учасників Понці також були засуджені тоді.
Недавній вирок проти де Соуза походить з окремої справи, що стосується операції з відмивання грошей компанії Braiscompany.
SEC звинувачує Палафокса
22 квітня Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) звинуватила Раміла Палафокса в організації шахрайської схеми, яка залучила приблизно 198 мільйонів доларів від інвесторів з усього світу, і незаконному привласненні коштів інвесторів на суму понад 57 мільйонів доларів.
Позов Комісії, поданий до Окружного суду США для Східного округу Вірджинії, звинуватив Палафокса у порушенні антипідробних і реєстраційних положень федеральних законів про цінні папери.
За даними SEC, компанія Palafox, відома як PGI Global, стверджувала, що є компанією з торгівлі іноземними та цифровими активами. У період з січня 2020 року по жовтень 2021 року Палафокс пропонував і продавав пакети «членства» PGI Global, які, як він стверджував, гарантували інвесторам високі прибутки від передбачуваної торгівлі цифровими активами та іноземною валютою PGI Global. Він також запропонував членам «багаторівневі маркетингові» реферальні стимули, щоб заохотити їх залучати нових інвесторів.
Однак Комісія стверджує, що Палафокс привласнив більше 57 мільйонів доларів інвестиційних коштів для покупки Ламборгіні, товарів від розкішних рітейлерів та інших особистих витрат. Він також використовував більшість залишкових інвестиційних коштів для виплати інших інвесторів їхніх нібито повернень та винагород за рефералів у «схемі Понці» до її краху наприкінці 2021 року.
“Палафокс приваблював інвесторів привабливістю гарантованих прибутків від складної торгівлі криптоактивами та іноземною валютою, але замість торгівлі Палафокс купив собі та своїй родині автомобілі, годинники та будинки, використовуючи мільйони доларів інвесторських коштів,” сказав Скотт Томпсон, заступник директора Комісії SEC у Філадельфії. “Ми продовжимо розслідування і вживаємо заходів проти поганих діячів, які користуються інвесторами, обіцяючи гарантований пасивний дохід та інші обманні обіцянки.”
Позов SEC вимагає постійного судового заборонного припису, заборон на основі поведінки, що заважають Палафоксу брати участь у програмах багаторівневого маркетингу, що включають пропозицію або продаж цінних паперів та/або цифрових активів, повернення незаконно отриманих прибутків з попередніми відсотками, а також цивільних штрафів.
Скарга також називала BBMR Threshold LLC, Дарві Мендозу, Маріссу Мендозу Палафокс і Лінду Вентуру як відповідачів, які потребують компенсації, також вимагаючи повернення їхніх незаконно здобутих прибутків і процентів до винесення рішення.
Лаура Д’Аллайрд, керівник нового підрозділу Комісії з кібернетичних та нових технологій SEC — створеного у лютому для боротьби з кібернетичними правопорушеннями та захисту роздрібних інвесторів від недобросовісних учасників на ринку нових технологій — сказала про звинувачення:
"Палафокс використовував маску інновацій, щоб заманити інвесторів заповнити свої кишені мільйонами доларів, залишаючи багатьох жертв з порожніми руками. Насправді його хибні заяви про експертизу в криптоіндустрії та нібито платформу автоматичної торгівлі на базі штучного інтелекту лише маскували міжнародне шахрайство з цінними паперами."
У паралельному позові прокуратура США Східного округу Вірджинії також висунула Палафоксу звинувачення у кримінальних злочинах.
Від Понці до забою свиней
Глобальні зусилля правоохоронних органів та регуляторів у боротьбі з Понзі-схемами, пов'язаними з цифровими активами, такими як Braiscompany та PGI Global, потрібні як ніколи, оскільки прибутки від інвестиційних шахрайств продовжують зростати.
Згідно з даними 2024 року від Федеральної торгової комісії США (FTC), споживачі США повідомили про втрати понад 12,5 мільярдів доларів через шахрайство в 2024 році, що становить 25% збільшення порівняно з попереднім роком.
Це підтверджується світовими тенденціями у сфері цифрових активів. У 2024 році компанія з аналізу блокчейн Chainalysis виявила, що викрадені кошти у або через сектор цифрових активів зросли приблизно на 21%, до 2,2 мільярда доларів, між 2023 і 2024 роками.
Однак у дослідженні компанії також зазначалося, що шахраї все більше відмовляються від традиційних, масштабних схем Понці на користь більш цілеспрямованих схем. Зокрема, "свиняче м'ясо" представляло "найуспішніші типи шахрайства та афер."
Так звані шахрайства з «різанням свиней» (also відомі як романтичні scams) передбачають націлювання на окремих осіб, а не на групи інвесторів, як у більшості схем Понці, за допомогою яких шахрай будує стосунки, часто романтичні, і поступово переконує жертву вкладати все більше і більше грошей у шахрайські можливості та інвестиції.
Цей тип шахрайства зріс майже на 40% у 2024 році порівняно з попереднім роком, і Chainalysis стверджував, що зростання технології штучного інтелекту (AI) сприяло цьому.
“Ми також спостерігали за зростаючим використанням штучного інтелекту (AI) у сфері шахрайства та афер, таких як дуже персоналізовані атаки сексторції”, – сказала компанія. “Це використання ШІ відповідає ширшій тенденції в ряді незаконних кіберзлочинів, оскільки з'явилися сервіси, що використовують ШІ для обходу вимог щодо знання клієнта (KYC).”
Оскільки слабо координовані мережі часто проводять ці дедалі більш популярні схеми обману, пов’язані зі свинячим м'ясом, і покладаються на швидкоплинні цифрові платформи та цифрові гаманці активів, їх також може бути важче відстежувати та переслідувати, ніж централізовані шахрайства, такі як схеми Понці. Це означає, що правоохоронним органам, можливо, доведеться вдосконалити свої засоби в постійній боротьбі проти злочинів із цифровими активами.
Дивіться: настав час для регулювання, щоб забезпечити зростання блокчейну
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Правоохоронці намагаються знищити поширені крипто-понзі.
Цього Великодня немає порятунку для глобальних крипто-шахраїв: бразильський суд виніс рекордний вирок чоловікові, засудженому за провідну роль у операції з відмивання грошей для Braiscompany, тоді як у Сполучених Штатах Комісія з цінних паперів та бірж (SEC) та Офіс прокурора США подали паралельні звинувачення проти чоловіка, що стоїть за шахрайською крипто-схемою, яка залучила 198 мільйонів доларів від інвесторів у всьому світі.
Запис речення в Бразилії
У першій з цих справ суддя Вінісіус Коста Відор з 4-го федерального суду Кампіна-Гранде, Бразилія, засудив відмивателя грошей Жоела Феррейру де Соуза до 128 років позбавлення волі в рішенні від 15 квітня.
Де Соуза був фінансовим генієм за схемою Понці цифрових активів Braiscompany, жертвами якої стали 20 000 інвесторів, яких обманули на приблизно 1,11 мільярда реалів ( близько 190 мільйонів доларів ). Де Соуза був засуджений за використання фіктивних компаній та проксі-рахунків для відмивання грошей від шахрайства та отримав 128 років ув'язнення, що є одним з найтриваліших вироків, коли-небудь винесених за фінансові злочини в Бразилії.
Двоє інших керівників також отримали вироки: син де Соуза, Віктор Аугусто Веронез де Соуза, який отримав 15 років, та провідний брокер Гесана Раян Сілва, якій було призначено 27 років і 10 місяців, разом з попередніми вироками, що підвищують її загальний термін до більше ніж 40 років.
Спільна сума в 36,5 мільйона реалів ( приблизно $6,3 мільйона ) також була встановлена для компенсації інвесторам за завдані збитки, згідно з місцевими ЗМІ.
Співобвинувачені Мізеал Морейра Сілва та Клеліо Фернандо Кабрал до О були виправдані за звинуваченнями в відмиванні грошей через недостатність доказів.
Braiscompany обіцяла інвесторам щомісячні доходи приблизно 8% на цифрові активи, які вони "заморозили" в компанії на один рік. Однак у грудні 2022 року компанія перестала виплачувати клієнтам, а через кілька місяців, у лютому 2023 року, пірамідальна схема зазнала краху. У тому ж місяці федеральна поліція Бразилії розпочала всеукраїнську операцію, відому як Операція Халвінг, і виконала ордери на обшук в офісах компанії.
Розслідування спонукало засновників Braiscompany, подружжя Фабрісії Кампос і Антоніо Нето Айса, втекти до Аргентини. Їх затримали після більш ніж року втікачів, і наразі вони під домашнім арештом, очікуючи екстрадиції до Бразилії.
Кампос та Аіс були засуджені заочно в лютому минулого року, причому перший отримав 61 рік і 11 місяців, а другий 88 років і сім місяців; вісім інших учасників Понці також були засуджені тоді.
Недавній вирок проти де Соуза походить з окремої справи, що стосується операції з відмивання грошей компанії Braiscompany.
SEC звинувачує Палафокса
22 квітня Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) звинуватила Раміла Палафокса в організації шахрайської схеми, яка залучила приблизно 198 мільйонів доларів від інвесторів з усього світу, і незаконному привласненні коштів інвесторів на суму понад 57 мільйонів доларів.
Позов Комісії, поданий до Окружного суду США для Східного округу Вірджинії, звинуватив Палафокса у порушенні антипідробних і реєстраційних положень федеральних законів про цінні папери.
За даними SEC, компанія Palafox, відома як PGI Global, стверджувала, що є компанією з торгівлі іноземними та цифровими активами. У період з січня 2020 року по жовтень 2021 року Палафокс пропонував і продавав пакети «членства» PGI Global, які, як він стверджував, гарантували інвесторам високі прибутки від передбачуваної торгівлі цифровими активами та іноземною валютою PGI Global. Він також запропонував членам «багаторівневі маркетингові» реферальні стимули, щоб заохотити їх залучати нових інвесторів.
Однак Комісія стверджує, що Палафокс привласнив більше 57 мільйонів доларів інвестиційних коштів для покупки Ламборгіні, товарів від розкішних рітейлерів та інших особистих витрат. Він також використовував більшість залишкових інвестиційних коштів для виплати інших інвесторів їхніх нібито повернень та винагород за рефералів у «схемі Понці» до її краху наприкінці 2021 року.
“Палафокс приваблював інвесторів привабливістю гарантованих прибутків від складної торгівлі криптоактивами та іноземною валютою, але замість торгівлі Палафокс купив собі та своїй родині автомобілі, годинники та будинки, використовуючи мільйони доларів інвесторських коштів,” сказав Скотт Томпсон, заступник директора Комісії SEC у Філадельфії. “Ми продовжимо розслідування і вживаємо заходів проти поганих діячів, які користуються інвесторами, обіцяючи гарантований пасивний дохід та інші обманні обіцянки.” Позов SEC вимагає постійного судового заборонного припису, заборон на основі поведінки, що заважають Палафоксу брати участь у програмах багаторівневого маркетингу, що включають пропозицію або продаж цінних паперів та/або цифрових активів, повернення незаконно отриманих прибутків з попередніми відсотками, а також цивільних штрафів.
Скарга також називала BBMR Threshold LLC, Дарві Мендозу, Маріссу Мендозу Палафокс і Лінду Вентуру як відповідачів, які потребують компенсації, також вимагаючи повернення їхніх незаконно здобутих прибутків і процентів до винесення рішення.
Лаура Д’Аллайрд, керівник нового підрозділу Комісії з кібернетичних та нових технологій SEC — створеного у лютому для боротьби з кібернетичними правопорушеннями та захисту роздрібних інвесторів від недобросовісних учасників на ринку нових технологій — сказала про звинувачення:
"Палафокс використовував маску інновацій, щоб заманити інвесторів заповнити свої кишені мільйонами доларів, залишаючи багатьох жертв з порожніми руками. Насправді його хибні заяви про експертизу в криптоіндустрії та нібито платформу автоматичної торгівлі на базі штучного інтелекту лише маскували міжнародне шахрайство з цінними паперами."
У паралельному позові прокуратура США Східного округу Вірджинії також висунула Палафоксу звинувачення у кримінальних злочинах.
Від Понці до забою свиней
Глобальні зусилля правоохоронних органів та регуляторів у боротьбі з Понзі-схемами, пов'язаними з цифровими активами, такими як Braiscompany та PGI Global, потрібні як ніколи, оскільки прибутки від інвестиційних шахрайств продовжують зростати.
Згідно з даними 2024 року від Федеральної торгової комісії США (FTC), споживачі США повідомили про втрати понад 12,5 мільярдів доларів через шахрайство в 2024 році, що становить 25% збільшення порівняно з попереднім роком.
Це підтверджується світовими тенденціями у сфері цифрових активів. У 2024 році компанія з аналізу блокчейн Chainalysis виявила, що викрадені кошти у або через сектор цифрових активів зросли приблизно на 21%, до 2,2 мільярда доларів, між 2023 і 2024 роками.
Однак у дослідженні компанії також зазначалося, що шахраї все більше відмовляються від традиційних, масштабних схем Понці на користь більш цілеспрямованих схем. Зокрема, "свиняче м'ясо" представляло "найуспішніші типи шахрайства та афер."
Так звані шахрайства з «різанням свиней» (also відомі як романтичні scams) передбачають націлювання на окремих осіб, а не на групи інвесторів, як у більшості схем Понці, за допомогою яких шахрай будує стосунки, часто романтичні, і поступово переконує жертву вкладати все більше і більше грошей у шахрайські можливості та інвестиції.
Цей тип шахрайства зріс майже на 40% у 2024 році порівняно з попереднім роком, і Chainalysis стверджував, що зростання технології штучного інтелекту (AI) сприяло цьому.
“Ми також спостерігали за зростаючим використанням штучного інтелекту (AI) у сфері шахрайства та афер, таких як дуже персоналізовані атаки сексторції”, – сказала компанія. “Це використання ШІ відповідає ширшій тенденції в ряді незаконних кіберзлочинів, оскільки з'явилися сервіси, що використовують ШІ для обходу вимог щодо знання клієнта (KYC).”
Оскільки слабо координовані мережі часто проводять ці дедалі більш популярні схеми обману, пов’язані зі свинячим м'ясом, і покладаються на швидкоплинні цифрові платформи та цифрові гаманці активів, їх також може бути важче відстежувати та переслідувати, ніж централізовані шахрайства, такі як схеми Понці. Це означає, що правоохоронним органам, можливо, доведеться вдосконалити свої засоби в постійній боротьбі проти злочинів із цифровими активами.
Дивіться: настав час для регулювання, щоб забезпечити зростання блокчейну