Організація Об'єднаних Націй (UN) видала серйозне попередження про діяльність криптовалютних злочинців і шахраїв у Південно-Східній Азії. За інформацією ООН, ці злочинці продовжують зростати, розширюючи свої операції, використовуючи цифрові активи та спеціалізовані блокчейн-сервіси.
У звіті згадувалося, що злочинці розширюють свої схеми, і вони роблять це за допомогою цифрових активів. Незважаючи на те, що влада збільшує зусилля щодо їх арешту, вони поширюють свої мережі по всьому світу, переміщуючись з М'янми до Мексики, згадував звіт.
Організація Об'єднаних Націй попереджає про зростаючу активність шахраїв у Південно-Східній Азії.
Згідно з даними, оприлюдненими Організацією Об'єднаних Націй, більшість цих кримінальних банд розташовані в Південно-Східній Азії, де більшість їхніх діяльностей були в значній мірі успішними. У звіті згадувалося, що регіональне шахрайство замінило інші типи злочинів, оскільки ці злочинці можуть легко дістатися до своїх жертв онлайн. У звіті вказувалося, що жертви втратили близько $37 мільярдів через кібер-шахрайство в Східній та Південно-Східній Азії у 2023 році, причому більшість втрат пов'язано з шахрайством з криптовалютою.
Бенедикт Хофман, виконуючий обов'язки регіонального представника ООН для Південно-Східної Азії, зазначив у коментарі Reuters, що операції поширюються, як рак. Розширення, значною мірою сприяння анонімності цифрових активів, ускладнило для світових урядів вирішення цієї проблеми. Оскільки правоохоронні органи продовжують боротися з цими злочинами в відомих районах, злочинці переміщують свою базу операцій, а інші переводять свої операції в інтернет.
Більшість цих шахраїв також відомі тим, що використовують технології, такі як супутники Starlink, щоб обійти урядові обмеження. Ця [масштаб мережі шахрайства Південно-Східної Азії] поширилася далеко за межі будівництва та управління фізичними шахрайськими центрами, щоб включати онлайн азартні ігри та програмне забезпечення, неліцензовані платіжні процесори та обмінники криптовалюти, зашифровані комунікаційні платформи та, нещодавно, стейблкоїни, блокчейн, мережі та незаконні онлайн-ринкові майданчики, які часто контролюються тими ж кримінальними мережами," йдеться у звіті.
Звіт ООН підкреслює зростання нелегальних бірж
Звіт Організації Об'єднаних Націй також обговорював зростання нелегальних обмінів, зазначаючи, що вони допомагають цим шахраям у їхніх операціях. Huione Guarantee, платформа, яка тепер змінила свою назву на Haowang, відома тим, що пропонує кілька послуг, які допомагають шахраям здійснювати їхню діяльність. Платформа має зв'язки з кількома країнами і обробила мільярди крипто-транзакцій з 2021 року.
Платформа надає послуги, щоб допомогти цим шахраям, зокрема, запускаячи стейблкоїни, забезпечені доларом США, які допомагають їм уникати контролю з боку урядів. Платформа також зросла, маючи близько 970 000 користувачів. Більшість з цих користувачів залучені до однієї або іншої незаконної діяльності. Звіт Організації Об'єднаних Націй зазначає, що трейдери на Huione отримали близько 24 мільярдів доларів за останні чотири роки.
У звіті зазначено, що зростання рівня злочинності, зафіксоване в Південно-Східній Азії, є наслідком корупції та слабкого управління в деяких регіонах. Це призвело до того, що злочинці відкрили свої «магазини» в деяких країнах і вербували людей працювати на них в умовах примусу. У звіті ООН згадувалося, що були жертви з більш ніж 55 країн, включаючи Африку, де шахраї використовували їх, щоб обманом змусити жертв надсилати гроші, зазвичай через цифрові активи.
Cryptopolitan Academy: Хочете примножити свої гроші у 2025 році? Дізнайтеся, як це зробити з DeFi на нашому майбутньому веб-класі. Забронюйте своє місце
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
ООН попереджає про діяльність кримінальних банд Південно-Східної Азії
Організація Об'єднаних Націй (UN) видала серйозне попередження про діяльність криптовалютних злочинців і шахраїв у Південно-Східній Азії. За інформацією ООН, ці злочинці продовжують зростати, розширюючи свої операції, використовуючи цифрові активи та спеціалізовані блокчейн-сервіси.
У звіті згадувалося, що злочинці розширюють свої схеми, і вони роблять це за допомогою цифрових активів. Незважаючи на те, що влада збільшує зусилля щодо їх арешту, вони поширюють свої мережі по всьому світу, переміщуючись з М'янми до Мексики, згадував звіт.
Організація Об'єднаних Націй попереджає про зростаючу активність шахраїв у Південно-Східній Азії.
Згідно з даними, оприлюдненими Організацією Об'єднаних Націй, більшість цих кримінальних банд розташовані в Південно-Східній Азії, де більшість їхніх діяльностей були в значній мірі успішними. У звіті згадувалося, що регіональне шахрайство замінило інші типи злочинів, оскільки ці злочинці можуть легко дістатися до своїх жертв онлайн. У звіті вказувалося, що жертви втратили близько $37 мільярдів через кібер-шахрайство в Східній та Південно-Східній Азії у 2023 році, причому більшість втрат пов'язано з шахрайством з криптовалютою.
Бенедикт Хофман, виконуючий обов'язки регіонального представника ООН для Південно-Східної Азії, зазначив у коментарі Reuters, що операції поширюються, як рак. Розширення, значною мірою сприяння анонімності цифрових активів, ускладнило для світових урядів вирішення цієї проблеми. Оскільки правоохоронні органи продовжують боротися з цими злочинами в відомих районах, злочинці переміщують свою базу операцій, а інші переводять свої операції в інтернет.
Більшість цих шахраїв також відомі тим, що використовують технології, такі як супутники Starlink, щоб обійти урядові обмеження. Ця [масштаб мережі шахрайства Південно-Східної Азії] поширилася далеко за межі будівництва та управління фізичними шахрайськими центрами, щоб включати онлайн азартні ігри та програмне забезпечення, неліцензовані платіжні процесори та обмінники криптовалюти, зашифровані комунікаційні платформи та, нещодавно, стейблкоїни, блокчейн, мережі та незаконні онлайн-ринкові майданчики, які часто контролюються тими ж кримінальними мережами," йдеться у звіті.
Звіт ООН підкреслює зростання нелегальних бірж
Звіт Організації Об'єднаних Націй також обговорював зростання нелегальних обмінів, зазначаючи, що вони допомагають цим шахраям у їхніх операціях. Huione Guarantee, платформа, яка тепер змінила свою назву на Haowang, відома тим, що пропонує кілька послуг, які допомагають шахраям здійснювати їхню діяльність. Платформа має зв'язки з кількома країнами і обробила мільярди крипто-транзакцій з 2021 року.
Платформа надає послуги, щоб допомогти цим шахраям, зокрема, запускаячи стейблкоїни, забезпечені доларом США, які допомагають їм уникати контролю з боку урядів. Платформа також зросла, маючи близько 970 000 користувачів. Більшість з цих користувачів залучені до однієї або іншої незаконної діяльності. Звіт Організації Об'єднаних Націй зазначає, що трейдери на Huione отримали близько 24 мільярдів доларів за останні чотири роки.
У звіті зазначено, що зростання рівня злочинності, зафіксоване в Південно-Східній Азії, є наслідком корупції та слабкого управління в деяких регіонах. Це призвело до того, що злочинці відкрили свої «магазини» в деяких країнах і вербували людей працювати на них в умовах примусу. У звіті ООН згадувалося, що були жертви з більш ніж 55 країн, включаючи Африку, де шахраї використовували їх, щоб обманом змусити жертв надсилати гроші, зазвичай через цифрові активи.
Cryptopolitan Academy: Хочете примножити свої гроші у 2025 році? Дізнайтеся, як це зробити з DeFi на нашому майбутньому веб-класі. Забронюйте своє місце