Сінгапур наклав великий штраф у розмірі 27,5 мільйона сингапурських доларів на дев'ять великих фінансових установ, завершивши найбільшу в історії справу про відмивання грошей.
【比推】Управління фінансових послуг Сінгапуру (MAS) оголосило про накладення штрафу в розмірі 27,5 мільйона сингапурських доларів (близько 21,5 мільйона доларів США) на дев'ять фінансових установ, включаючи UBS та Citigroup, щоб завершити розслідування найбільшої в історії країни справи про відмивання грошей. У справі фігурує 10 осіб з "Фуцзяньської банди", заарештовані активи яких включають готівку, розкішні будинки, предмети розкоші та криптоактиви. Колишній підрозділ Credit Suisse в Сінгапурі, що належить UBS, отримав штраф у розмірі 5,8 мільйона сингапурських доларів за порушення контролю AML, що є найбільшим штрафом серед усіх фінустанов.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
20 лайків
Нагородити
20
9
Поділіться
Прокоментувати
0/400
YieldHunter
· 07-08 10:52
технічно кажучи, ці банки TradFi гірші, ніж дегени smh
Переглянути оригіналвідповісти на0
FlatlineTrader
· 07-07 22:05
Фуцзянь допомагає занадто сильно, ще й грає з монетою.
Переглянути оригіналвідповісти на0
SatoshiNotNakamoto
· 07-07 13:18
Затримання цих банків - це лише тимчасове вирішення проблеми, а не корінь.
Переглянути оригіналвідповісти на0
NervousFingers
· 07-07 00:52
Скільки коштує, що лише такий штраф?
Переглянути оригіналвідповісти на0
RugPullAlarm
· 07-06 00:39
Коли регулятори виявили, невдахи ще не помітили ці фінансові рухи, як лохи і повинні бути обдурені.
Переглянути оригіналвідповісти на0
GasFeeLady
· 07-06 00:37
smh... фіатні банки поводяться так, ніби вони вище криптовалюти, в той час як їхні AML контролі протікають, як погано закодований смарт-контракт
Переглянути оригіналвідповісти на0
LiquidityNinja
· 07-06 00:35
Фуцзянь допомагає натискати на що-небудь, покарання закінчиться, можна продовжувати грати.
Сінгапур наклав великий штраф у розмірі 27,5 мільйона сингапурських доларів на дев'ять великих фінансових установ, завершивши найбільшу в історії справу про відмивання грошей.
【比推】Управління фінансових послуг Сінгапуру (MAS) оголосило про накладення штрафу в розмірі 27,5 мільйона сингапурських доларів (близько 21,5 мільйона доларів США) на дев'ять фінансових установ, включаючи UBS та Citigroup, щоб завершити розслідування найбільшої в історії країни справи про відмивання грошей. У справі фігурує 10 осіб з "Фуцзяньської банди", заарештовані активи яких включають готівку, розкішні будинки, предмети розкоші та криптоактиви. Колишній підрозділ Credit Suisse в Сінгапурі, що належить UBS, отримав штраф у розмірі 5,8 мільйона сингапурських доларів за порушення контролю AML, що є найбільшим штрафом серед усіх фінустанов.