Шифрування активів злочинні нові тенденції та зміна акцентів регулювання
Останніми роками, з розширенням масштабу ринку шифрування активів, злочинці все більше розуміють регуляторні правила різних країн, і методи відмивання грошей за допомогою шифрування активів швидко вдосконалюються. З'являються більш приховані та складні методи, такі як поєднання фіатних грошей та шифрування активів для відмивання грошей, а також відмивання грошей через невідповідність шифрування активів та фізичних активів. Це не лише впливає на фінансовий порядок країн, але й призводить до відтоку іноземної валюти, зростання кількості нових видів кіберзлочинності та інших потенційних ризиків.
Нещодавно було виявлено справу, що стосується використання шифрування активів для відмивання 20 мільярдів юанів та продажу особистої інформації громадян Китаю закордонним установам. У цій статті буде розглянуто цю справу як точку відліку для обговорення останніх тенденцій злочинності, пов'язаної з шифруваннями активів в Китаї.
Один, особлива справа, пов'язана з шифруванням активів
Згідно з публічною інформацією, поліція Пекіна спільно з Пекінським підрозділом Державного управління валютного контролю розкрила справу про великомасштабне відмивання грошей та порушення особистої інформації громадян з сумою понад 20 мільярдів юанів. Злочинні методи в цій справі були прихованими та різноманітними, охоплюючи широкий спектр, включаючи Пекін, Шанхай та 15 інших провінцій і міст.
незаконна торгівля особистою інформацією громадян
Дослідження показують, що підозрюваний Ян певний у закордонному режимі за допомогою миттєвих комунікаційних інструментів створив кілька соціальних груп, у яких продавав особисту інформацію громадян нашої країни, включаючи номери паспортів, номери телефонів, домашні адреси та іншу інформацію, що може бути специфічною для особи. Згідно з статистикою, у кількох групах загальна кількість проданих особистих даних громадян перевищила понад мільйон записів.
Під час розслідування виявлено, що більшість покупців, ймовірно, є іноземними установами або особами, що призводить до витоку великої кількості особистої інформації громадян нашої країни за кордон. Ця інформація може бути використана для індивідуального шахрайства, спонукання до інтернет-азартних ігор та інших злочинних дій. Одночасно така велика кількість даних також може бути використана іноземними професійними установами для аналізу стану економічного і соціального розвитку нашої країни, що навіть може загрожувати національній безпеці.
Варто відзначити, що відкриті дані не розкривають способу, яким Ян певний отримав таку велику кількість особистої інформації громадян. Це свідчить про те, що в нашій країні все ще є великий простір для покращення захисту особистої інформації громадян.
Використання шифрування валюти для відмивання грошей
Оскільки обсяги угод є величезними, щоб уникнути перевірок на боротьбу з відмиванням грошей у традиційній фінансовій системі, Ян обрав приймати лише шифрування активів як спосіб торгівлі. Цей підхід вивів на поверхню ключову особу, яка допомагала йому реалізувати активи, Лін.
Дослідження виявило, що рахунки активів, контрольовані Лінем, мають такі характеристики:
Джерела фінансування складні, пов'язані з різними угодами шифрування активів;
Часті угоди, кошти перебувають на рахунку короткий час;
Сума угоди цілком входить і виходить, багаторазово спостерігається ситуація, коли вхідні суми приблизно дорівнюють витратам.
На основі цих ознак, правоохоронні органи визнали, що Лінь певний не є звичайним інвестором у шифрування, а, ймовірно, є підпільним обмінником, який підозрюється у використанні шифрованих активів для відмивання злочинних доходів. Подальче розслідування показало, що Лінь певний є нижньою ланкою мережі відмивання грошей, контролюваної певною іноземною особою. Він разом з іншими 5 спільниками за рік відмив близько 2 мільярдів юанів, а група отримала прибуток понад 2 мільйони юанів.
Два. Нові тенденції злочинності з криптоактивами та зміни в акцентах регулювання
Згідно з даними Верховної народної прокуратури, у 2023 році кількість фінансових злочинів хоча й зменшилася, але все ще залишається на високому рівні. У сфері шифрування активів кількість злочинів значно зменшилася, але суми, що залучені до справи, різко зросли. Це в основному пов'язано з тим, що типи злочинів, пов'язаних із шифруванням активів, поступово переходять у сфери відмивання грошей, незаконного обміну валюти тощо.
Регуляторна увага перемістилася на боротьбу з відмиванням грошей та валютний контроль
З розвитком ринку шифрування активів зростає й потенційний ризик відмивання грошей. У цьому контексті акцент регуляторів нашої країни поступово зміщується на боротьбу з відмиванням грошей та валютний контроль. Наразі економічні та фінансові злочини, що стосуються великих трансакцій через кордон, стали основними об'єктами боротьби, до яких належать злочини відмивання грошей, злочини, пов'язані з азартними іграми, злочини, пов'язані з незаконною діяльністю (незаконна купівля-продаж валюти, незаконний виїзд капіталу), злочини шахрайства (телефонне шахрайство) тощо.
ставлення до особистих шифрування криптовалютних угод стало більш лояльним
З наведеного процесу розслідування справи видно, що правоохоронні органи підвищили толерантність до особистих "спекуляцій криптовалютами" та інших подібних дій.
По-перше, під час розслідування правоохоронці звернули увагу на те, що значна частина активів Ліня походить від громадян країни. Але наразі не виявлено кримінальних справ, пов'язаних з цими звичайними інвесторами.
По-друге, при оцінці характеру дій Лінь певні органи правопорядку порівняли дані про транзакції на його рахунку з даними звичайних інвесторів у шифрування та дійшли висновку, що Лінь не є звичайним інвестором.
Ці ознаки свідчать про те, що, незважаючи на те, що правоохоронні органи мають велику кількість інформації про вітчизняних поза біржових трейдерів, не було вжито подальших заходів. Хоча не виключається можливість наступних покарань, загалом наразі регуляторна увага не зосереджена на особистому володінні та торгівлі шифрованими активами, відповідна регуляторна позиція дещо послабилася.
Висновок
В цілому, рішуче боротьба з масовим шифруванням активів та пов'язаною з ним злочинністю, а також супутніми справами є основним трендом глобального регулювання шифрованих активів з 2023 року. Варто зазначити, що хоча шифровані активи дійсно є зручним інструментом для трансакцій через кордон, з розвитком технологій аналізу даних в ланцюзі, так звана "анонімність" шифрованих активів практично зникла. Подібні методи відмивання грошей, як у наведених вище справах, для правоохоронних органів є лише питанням часу та технологічних витрат.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
13 лайків
Нагородити
13
4
Поділіться
Прокоментувати
0/400
LuckyBlindCat
· 07-11 00:50
20 мільярдів, якщо ти такий розумний, не спіймай мене.
Переглянути оригіналвідповісти на0
fomo_fighter
· 07-08 09:03
Це ж зовсім мало грошей, аматорське.
Переглянути оригіналвідповісти на0
DefiSecurityGuard
· 07-08 02:29
класичний honeypot патерн... бачив це 48 разів тільки минулого місяця
шифрування активів злочинність нові тенденції: Відмивання грошей методи вдосконалення контрольний акцент зміна
Шифрування активів злочинні нові тенденції та зміна акцентів регулювання
Останніми роками, з розширенням масштабу ринку шифрування активів, злочинці все більше розуміють регуляторні правила різних країн, і методи відмивання грошей за допомогою шифрування активів швидко вдосконалюються. З'являються більш приховані та складні методи, такі як поєднання фіатних грошей та шифрування активів для відмивання грошей, а також відмивання грошей через невідповідність шифрування активів та фізичних активів. Це не лише впливає на фінансовий порядок країн, але й призводить до відтоку іноземної валюти, зростання кількості нових видів кіберзлочинності та інших потенційних ризиків.
Нещодавно було виявлено справу, що стосується використання шифрування активів для відмивання 20 мільярдів юанів та продажу особистої інформації громадян Китаю закордонним установам. У цій статті буде розглянуто цю справу як точку відліку для обговорення останніх тенденцій злочинності, пов'язаної з шифруваннями активів в Китаї.
Один, особлива справа, пов'язана з шифруванням активів
Згідно з публічною інформацією, поліція Пекіна спільно з Пекінським підрозділом Державного управління валютного контролю розкрила справу про великомасштабне відмивання грошей та порушення особистої інформації громадян з сумою понад 20 мільярдів юанів. Злочинні методи в цій справі були прихованими та різноманітними, охоплюючи широкий спектр, включаючи Пекін, Шанхай та 15 інших провінцій і міст.
незаконна торгівля особистою інформацією громадян
Дослідження показують, що підозрюваний Ян певний у закордонному режимі за допомогою миттєвих комунікаційних інструментів створив кілька соціальних груп, у яких продавав особисту інформацію громадян нашої країни, включаючи номери паспортів, номери телефонів, домашні адреси та іншу інформацію, що може бути специфічною для особи. Згідно з статистикою, у кількох групах загальна кількість проданих особистих даних громадян перевищила понад мільйон записів.
Під час розслідування виявлено, що більшість покупців, ймовірно, є іноземними установами або особами, що призводить до витоку великої кількості особистої інформації громадян нашої країни за кордон. Ця інформація може бути використана для індивідуального шахрайства, спонукання до інтернет-азартних ігор та інших злочинних дій. Одночасно така велика кількість даних також може бути використана іноземними професійними установами для аналізу стану економічного і соціального розвитку нашої країни, що навіть може загрожувати національній безпеці.
Варто відзначити, що відкриті дані не розкривають способу, яким Ян певний отримав таку велику кількість особистої інформації громадян. Це свідчить про те, що в нашій країні все ще є великий простір для покращення захисту особистої інформації громадян.
Використання шифрування валюти для відмивання грошей
Оскільки обсяги угод є величезними, щоб уникнути перевірок на боротьбу з відмиванням грошей у традиційній фінансовій системі, Ян обрав приймати лише шифрування активів як спосіб торгівлі. Цей підхід вивів на поверхню ключову особу, яка допомагала йому реалізувати активи, Лін.
Дослідження виявило, що рахунки активів, контрольовані Лінем, мають такі характеристики:
На основі цих ознак, правоохоронні органи визнали, що Лінь певний не є звичайним інвестором у шифрування, а, ймовірно, є підпільним обмінником, який підозрюється у використанні шифрованих активів для відмивання злочинних доходів. Подальче розслідування показало, що Лінь певний є нижньою ланкою мережі відмивання грошей, контролюваної певною іноземною особою. Він разом з іншими 5 спільниками за рік відмив близько 2 мільярдів юанів, а група отримала прибуток понад 2 мільйони юанів.
Два. Нові тенденції злочинності з криптоактивами та зміни в акцентах регулювання
Згідно з даними Верховної народної прокуратури, у 2023 році кількість фінансових злочинів хоча й зменшилася, але все ще залишається на високому рівні. У сфері шифрування активів кількість злочинів значно зменшилася, але суми, що залучені до справи, різко зросли. Це в основному пов'язано з тим, що типи злочинів, пов'язаних із шифруванням активів, поступово переходять у сфери відмивання грошей, незаконного обміну валюти тощо.
Регуляторна увага перемістилася на боротьбу з відмиванням грошей та валютний контроль
З розвитком ринку шифрування активів зростає й потенційний ризик відмивання грошей. У цьому контексті акцент регуляторів нашої країни поступово зміщується на боротьбу з відмиванням грошей та валютний контроль. Наразі економічні та фінансові злочини, що стосуються великих трансакцій через кордон, стали основними об'єктами боротьби, до яких належать злочини відмивання грошей, злочини, пов'язані з азартними іграми, злочини, пов'язані з незаконною діяльністю (незаконна купівля-продаж валюти, незаконний виїзд капіталу), злочини шахрайства (телефонне шахрайство) тощо.
ставлення до особистих шифрування криптовалютних угод стало більш лояльним
З наведеного процесу розслідування справи видно, що правоохоронні органи підвищили толерантність до особистих "спекуляцій криптовалютами" та інших подібних дій.
По-перше, під час розслідування правоохоронці звернули увагу на те, що значна частина активів Ліня походить від громадян країни. Але наразі не виявлено кримінальних справ, пов'язаних з цими звичайними інвесторами.
По-друге, при оцінці характеру дій Лінь певні органи правопорядку порівняли дані про транзакції на його рахунку з даними звичайних інвесторів у шифрування та дійшли висновку, що Лінь не є звичайним інвестором.
Ці ознаки свідчать про те, що, незважаючи на те, що правоохоронні органи мають велику кількість інформації про вітчизняних поза біржових трейдерів, не було вжито подальших заходів. Хоча не виключається можливість наступних покарань, загалом наразі регуляторна увага не зосереджена на особистому володінні та торгівлі шифрованими активами, відповідна регуляторна позиція дещо послабилася.
Висновок
В цілому, рішуче боротьба з масовим шифруванням активів та пов'язаною з ним злочинністю, а також супутніми справами є основним трендом глобального регулювання шифрованих активів з 2023 року. Варто зазначити, що хоча шифровані активи дійсно є зручним інструментом для трансакцій через кордон, з розвитком технологій аналізу даних в ланцюзі, так звана "анонімність" шифрованих активів практично зникла. Подібні методи відмивання грошей, як у наведених вище справах, для правоохоронних органів є лише питанням часу та технологічних витрат.