Глобальний вплив центрів шахрайства та незаконних мережевих ринків Південно-Східної Азії
Нещодавно Управління ООН з наркотиків і злочинності опублікувало звіт, який системно аналізує нові форми транснаціональної організованої злочинності в Південно-Східній Азії. Звіт зосереджується на новій цифровій злочинній екосистемі, яка базується на центрах інтернет-шахрайства і поєднує мережі відмивання грошей підпільних фінансових установ та платформи незаконних онлайн-ринків.
Міністерство фінансів США незабаром оголосило про введення санкцій проти Армії Керен (KNU) та її лідерів, визнавши їх значною транснаціональною злочинною організацією, яка керує та сприяє здійсненню мережевих шахрайств, торгівлі людьми та транснаціонального відмивання грошей. Мережа з боротьби з фінансовими злочинами США також включила Huione Group до списку основних об'єктів для відмивання грошей, вказавши, що вона очищає кримінальні доходи з віртуальних активів для кількох злочинних організацій.
Звіт вказує на те, що з насиченням ринку синтетичних наркотиків у Південно-Східній Азії злочинні групи швидко трансформуються, використовуючи шахрайство, відмивання грошей, торгівлю даними та торгівлю людьми як засоби отримання прибутку. Ця тенденція спочатку спалахнула в підрегіоні Меконгу і швидко поширилася на інші слабо контрольовані території.
Південно-Східна Азія поступово стає центром кримінальної екосистеми
Промисловість кіберзлочинності в Південно-Східній Азії швидко розширюється, цей регіон перетворюється на ключовий вузол глобальної кримінальної екосистеми. Злочинні угрупування використовують слабку управлінську систему регіону, легкість транснаціональної співпраці та технологічні вразливості для створення високоорганізованих, індустріалізованих мереж злочинності.
Висока ліквідність та адаптивність
Групи кіберзлочинців Південно-Східної Азії демонструють високу мобільність та адаптивність, здатні швидко змінювати місця здійснення діяльності в залежності від тиску правоохоронців, політичних обставин чи геополітичних умов. Організаційна структура стає все більш "клітинною", шахрайські пункти розподіляються по житлових будинках, приватних готелях і навіть усередині аутсорсингових компаній, демонструючи потужну життєздатність та здатність до переорієнтації.
Системна еволюція шахрайської індустрії
Шахрайські угруповання створили "вертикально інтегровану кримінальну промисловість", що охоплює збір даних, реалізацію шахрайства та відмивання грошей. Верхній рівень покладається на соціальні платформи для отримання даних жертв; середній рівень реалізує шахрайство різними способами; нижній рівень покладається на підпільні фінансові установи, позабіржову торгівлю та виплати в стабільних монетах для очищення коштів і трансакцій через кордон.
Торгівля людьми та чорний ринок праці
Розширення індустрії шахрайства супроводжується системним торгівлею людьми та примусовою працею. Персонал шахрайських зон походить з багатьох країн світу, часто стаючи жертвами шахрайських вакансій, що призводить до насильницького контролю та навіть неодноразових перепродажів. Ця модель "шахрайська економіка + сучасне рабство" стала основою для підтримки всієї індустрії.
Цифрові технології та кримінальні екосистеми постійно еволюціонують
Шахрайські групи мають дуже високі технічні адаптаційні можливості, постійно вдосконалюючи засоби протидії розслідуванням, формуючи кримінальну екосистему "технічна незалежність + інформаційна чорна скринька". Вони зазвичай розгортають сучасну комунікаційну, електричну та мережеву інфраструктуру для реалізації "офлайн виживання". Одночасно вони масово використовують зашифровану комунікацію, контент, створений штучним інтелектом, автоматизовані фішингові скрипти тощо, підвищуючи ефективність шахрайства та рівень маскування.
Глобальна експансія за межами Південно-Східної Азії
Злочинні групи Південно-Східної Азії розширили свою діяльність на весь світ, створивши нові оперативні бази в інших регіонах Азії, Африці, Південній Америці, на Близькому Сході та навіть в Європі. Це розширення не лише ускладнює роботу правоохоронних органів, але й робить такі злочини, як шахрайство і відмивання грошей, більш міжнародними.
Азія
Тайвань став центром розробки технологій шахрайства
Гонконг і Макао стали хабом підпільних фінансових установ
Збитки від мережевих шахрайств в Японії значно зросли
Кількість шахрайств з криптовалютою в Південній Кореї зросла
Громадяни Індії, Пакистану та інших країн були продані до центрів шахрайства в Південно-Східній Азії
Африка
Нігерія стала важливою метою для розширення азійської мережі шахрайства в Африці
У Замбії викрито великий шахрайський угрупування, затримано кількох іноземних підозрюваних
Ангола проводить масштабні рейди, затримуючи іноземних громадян, підозрюваних у кіберзлочинах
Південна Америка
Бразилія ухвалила законопроект про легалізацію онлайн-азартних ігор, але злочинні угруповання все ще використовують нерегульовані платформи для відмивання грошей
Перу викрило транснаціональну злочинну групу, врятувавши кількох трудових мігрантів.
Мексиканські наркокартелі відмивають гроші через азіатські підпільні фінансові установи.
Близький Схід
Дубай став глобальним центром відмивання грошей, що підпадає під кілька великих справ про відмивання грошей
Туреччина стала притулком для деяких кримінальних босів, які намагаються уникнути міжнародного розшуку.
Європа
Нерухомість у Лондоні, Великобританія, стала інструментом для відмивання грошей
У Грузії з'явився "маленький Південно-Східна Азія" шахрайський центр
Нові незаконні мережеві ринки та послуги з відмивання грошей
З розвитком тиску на традиційні злочинні методи, кримінальні групи Південно-Східної Азії переходять на більш приховані та ефективні незаконні мережеві ринки та послуги з відмивання грошей. Ці нові платформи зазвичай інтегрують криптовалютні послуги, інструменти анонімних платежів та підпільні банківські системи, надаючи всебічні послуги різним злочинним структурами.
Telegram чорний ринок
Незаконні онлайн-ринки та форуми на базі Telegram стали основними місцями діяльності злочинців у Південно-Східній Азії. Ці платформи, завдяки легкому доступу, потужному шифруванню, підтримці миттєвого зв'язку та автоматизації, спрощують реалізацію та масштабування злочинних дій.
Повна Гарантія Світла
Як первісна платформа для незаконного ринку в Південно-Східній Азії, Fully Light Guarantee приваблювала велику кількість користувачів. Ця платформа не тільки обслуговувала центри шахрайства, але й слугувала торговим майданчиком для торгівлі людьми, неформального транснаціонального відмивання грошей та технічної підтримки "чорної економіки". Незважаючи на те, що її засновницька організація була ліквідована, подібні платформи все ще продовжують з'являтися та розширюватися.
Huione Гарантія
Huione Guarantee став одним з найбільших незаконних онлайн-торгових майданчиків у світі за кількістю користувачів та обсягом торгівлі. Платформа має штаб-квартиру в Камбоджі, але має дочірні компанії в кількох країнах та регіонах. Huione обробила сотні мільярдів доларів криптовалютних транзакцій, ставши універсальним центром послуг для злочинців, які шукають різноманітні кримінальні ресурси.
Група також запустила ряд власних продуктів, пов'язаних з криптовалютою, включаючи біржі, платформи для азартних ігор, блокчейн-мережі та стейблкоїни. Розширення Huione підкреслює, що вона готується до можливих обмежень у майбутньому.
Ці незаконні ринкові платформи демонструють тенденцію до переміщення за кордон, диверсифікації фінансових продуктів та інтелектуалізації технологічних інструментів, що серйозно заважає прозорості онлайнових транзакцій і підриває довіру до глобальної екосистеми криптоактивів.
Міжнародні злочинні мережі та глобальна співпраця правоохоронних органів
Деякі транснаціональні злочинні групи в Південно-Східній Азії використовують складні бізнес-структури для приховування незаконної діяльності, особливо в сферах відмивання грошей та мережевого шахрайства. Ці організації за допомогою множинних громадянств, компаній та активів в різних країнах, а також криптовалюти, гнучко переміщують кошти між різними системами регулювання, що значно ускладнює міжнародний фінансовий контроль та кримінальне розслідування.
Зустрічаючись із загрозою транснаціональної злочинності, уряди країн, регуляторні органи та правоохоронні органи повинні терміново посилити співпрацю, створивши більш ефективну міжнародну систему управління боротьбою з відмиванням грошей та шахрайством. Рекомендується почати з таких аспектів для просування міжнародної співпраці та побудови системи управління на блокчейні:
Сприяння глобальному уніфікованню стандартів боротьби з відмиванням грошей для криптоактивів ( KYC )
Посилення співпраці з заморожування активів та відстеження злочинів на міжнародному рівні
Створення багатостороннього механізму, санкції проти "високоризикових платформ" та "ринку кримінальних гарантій"
Поглиблення тактичної співпраці між правоохоронними органами, компаніями з моніторингу на ланцюгу та біржами
https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
17 лайків
Нагородити
17
7
Поділіться
Прокоментувати
0/400
AllTalkLongTrader
· 07-28 14:13
Східна Азія така конкурентна? Мене це лякає.
Переглянути оригіналвідповісти на0
WenMoon
· 07-27 13:29
Послухай мене, їжа справді смачна!
Переглянути оригіналвідповісти на0
DefiEngineerJack
· 07-25 14:54
лмао уявіть, що все ще довіряєте централізованій владі у кібербезпеці
Переглянути оригіналвідповісти на0
SatoshiLegend
· 07-25 14:45
Вessentialно все ще є експлуатація вразливостей механізму шифрування, RSA256 вже недостатньо...
Переглянути оригіналвідповісти на0
WagmiWarrior
· 07-25 14:43
Південно-Східна Азія знову стала епіцентром катастрофи.
Переглянути оригіналвідповісти на0
rekt_but_vibing
· 07-25 14:33
Давно знав, що на південно-східній Азії дуже неспокійно.
Еволюція та розширення мережевої злочинності в Південно-Східній Азії в умовах глобалізації
Глобальний вплив центрів шахрайства та незаконних мережевих ринків Південно-Східної Азії
Нещодавно Управління ООН з наркотиків і злочинності опублікувало звіт, який системно аналізує нові форми транснаціональної організованої злочинності в Південно-Східній Азії. Звіт зосереджується на новій цифровій злочинній екосистемі, яка базується на центрах інтернет-шахрайства і поєднує мережі відмивання грошей підпільних фінансових установ та платформи незаконних онлайн-ринків.
Міністерство фінансів США незабаром оголосило про введення санкцій проти Армії Керен (KNU) та її лідерів, визнавши їх значною транснаціональною злочинною організацією, яка керує та сприяє здійсненню мережевих шахрайств, торгівлі людьми та транснаціонального відмивання грошей. Мережа з боротьби з фінансовими злочинами США також включила Huione Group до списку основних об'єктів для відмивання грошей, вказавши, що вона очищає кримінальні доходи з віртуальних активів для кількох злочинних організацій.
Звіт вказує на те, що з насиченням ринку синтетичних наркотиків у Південно-Східній Азії злочинні групи швидко трансформуються, використовуючи шахрайство, відмивання грошей, торгівлю даними та торгівлю людьми як засоби отримання прибутку. Ця тенденція спочатку спалахнула в підрегіоні Меконгу і швидко поширилася на інші слабо контрольовані території.
Південно-Східна Азія поступово стає центром кримінальної екосистеми
Промисловість кіберзлочинності в Південно-Східній Азії швидко розширюється, цей регіон перетворюється на ключовий вузол глобальної кримінальної екосистеми. Злочинні угрупування використовують слабку управлінську систему регіону, легкість транснаціональної співпраці та технологічні вразливості для створення високоорганізованих, індустріалізованих мереж злочинності.
Висока ліквідність та адаптивність
Групи кіберзлочинців Південно-Східної Азії демонструють високу мобільність та адаптивність, здатні швидко змінювати місця здійснення діяльності в залежності від тиску правоохоронців, політичних обставин чи геополітичних умов. Організаційна структура стає все більш "клітинною", шахрайські пункти розподіляються по житлових будинках, приватних готелях і навіть усередині аутсорсингових компаній, демонструючи потужну життєздатність та здатність до переорієнтації.
Системна еволюція шахрайської індустрії
Шахрайські угруповання створили "вертикально інтегровану кримінальну промисловість", що охоплює збір даних, реалізацію шахрайства та відмивання грошей. Верхній рівень покладається на соціальні платформи для отримання даних жертв; середній рівень реалізує шахрайство різними способами; нижній рівень покладається на підпільні фінансові установи, позабіржову торгівлю та виплати в стабільних монетах для очищення коштів і трансакцій через кордон.
Торгівля людьми та чорний ринок праці
Розширення індустрії шахрайства супроводжується системним торгівлею людьми та примусовою працею. Персонал шахрайських зон походить з багатьох країн світу, часто стаючи жертвами шахрайських вакансій, що призводить до насильницького контролю та навіть неодноразових перепродажів. Ця модель "шахрайська економіка + сучасне рабство" стала основою для підтримки всієї індустрії.
Цифрові технології та кримінальні екосистеми постійно еволюціонують
Шахрайські групи мають дуже високі технічні адаптаційні можливості, постійно вдосконалюючи засоби протидії розслідуванням, формуючи кримінальну екосистему "технічна незалежність + інформаційна чорна скринька". Вони зазвичай розгортають сучасну комунікаційну, електричну та мережеву інфраструктуру для реалізації "офлайн виживання". Одночасно вони масово використовують зашифровану комунікацію, контент, створений штучним інтелектом, автоматизовані фішингові скрипти тощо, підвищуючи ефективність шахрайства та рівень маскування.
Глобальна експансія за межами Південно-Східної Азії
Злочинні групи Південно-Східної Азії розширили свою діяльність на весь світ, створивши нові оперативні бази в інших регіонах Азії, Африці, Південній Америці, на Близькому Сході та навіть в Європі. Це розширення не лише ускладнює роботу правоохоронних органів, але й робить такі злочини, як шахрайство і відмивання грошей, більш міжнародними.
Азія
Африка
Південна Америка
Близький Схід
Європа
Нові незаконні мережеві ринки та послуги з відмивання грошей
З розвитком тиску на традиційні злочинні методи, кримінальні групи Південно-Східної Азії переходять на більш приховані та ефективні незаконні мережеві ринки та послуги з відмивання грошей. Ці нові платформи зазвичай інтегрують криптовалютні послуги, інструменти анонімних платежів та підпільні банківські системи, надаючи всебічні послуги різним злочинним структурами.
Telegram чорний ринок
Незаконні онлайн-ринки та форуми на базі Telegram стали основними місцями діяльності злочинців у Південно-Східній Азії. Ці платформи, завдяки легкому доступу, потужному шифруванню, підтримці миттєвого зв'язку та автоматизації, спрощують реалізацію та масштабування злочинних дій.
Повна Гарантія Світла
Як первісна платформа для незаконного ринку в Південно-Східній Азії, Fully Light Guarantee приваблювала велику кількість користувачів. Ця платформа не тільки обслуговувала центри шахрайства, але й слугувала торговим майданчиком для торгівлі людьми, неформального транснаціонального відмивання грошей та технічної підтримки "чорної економіки". Незважаючи на те, що її засновницька організація була ліквідована, подібні платформи все ще продовжують з'являтися та розширюватися.
Huione Гарантія
Huione Guarantee став одним з найбільших незаконних онлайн-торгових майданчиків у світі за кількістю користувачів та обсягом торгівлі. Платформа має штаб-квартиру в Камбоджі, але має дочірні компанії в кількох країнах та регіонах. Huione обробила сотні мільярдів доларів криптовалютних транзакцій, ставши універсальним центром послуг для злочинців, які шукають різноманітні кримінальні ресурси.
Група також запустила ряд власних продуктів, пов'язаних з криптовалютою, включаючи біржі, платформи для азартних ігор, блокчейн-мережі та стейблкоїни. Розширення Huione підкреслює, що вона готується до можливих обмежень у майбутньому.
Ці незаконні ринкові платформи демонструють тенденцію до переміщення за кордон, диверсифікації фінансових продуктів та інтелектуалізації технологічних інструментів, що серйозно заважає прозорості онлайнових транзакцій і підриває довіру до глобальної екосистеми криптоактивів.
Міжнародні злочинні мережі та глобальна співпраця правоохоронних органів
Деякі транснаціональні злочинні групи в Південно-Східній Азії використовують складні бізнес-структури для приховування незаконної діяльності, особливо в сферах відмивання грошей та мережевого шахрайства. Ці організації за допомогою множинних громадянств, компаній та активів в різних країнах, а також криптовалюти, гнучко переміщують кошти між різними системами регулювання, що значно ускладнює міжнародний фінансовий контроль та кримінальне розслідування.
Зустрічаючись із загрозою транснаціональної злочинності, уряди країн, регуляторні органи та правоохоронні органи повинні терміново посилити співпрацю, створивши більш ефективну міжнародну систему управління боротьбою з відмиванням грошей та шахрайством. Рекомендується почати з таких аспектів для просування міжнародної співпраці та побудови системи управління на блокчейні:
https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(