Справа про шахрайство з криптоактивами в Туреччині: Аналіз шахрайства Smart Trade Coin

Туреччина, просуваючи лібералізацію криптоактивів, стикається з певними проблемами. Найбільше нарікань викликають незаконні дії деяких місцевих крипто проектів, які завдали величезних втрат інвесторам.

30 травня 2024 року міністр внутрішніх справ Туреччини оголосив про важливу операцію. Влада провела масштабну акцію в Анкарі проти проекту замилювання очей з шифруванням, затримавши 127 підозрюваних та вилучивши велику кількість активів і кілька вогнепальної зброї.

Цей проект, що привертає велику увагу, називається Smart Trade Coin. З 2021 року інвестори з Туреччини постійно висловлюють протест і засуджують дії цього проекту, підозрюючи його в замилюванні очей. За інформацією адвоката постраждалих, проект обманув приблизно 50000 користувачів, завдавши збитків на понад 2 мільярди доларів.

Smart Trade Coin стверджує, що надає програмне забезпечення, яке з'єднує кілька криптоактивів бірж. Воно заявляє, що може допомогти користувачам керувати кількома обліковими записами бірж через єдиний інтерфейс, реалізувати автоматичну торгівлю та арбітраж. Однак ці обіцянки, здається, занадто хороші.

У 2023 році головний аналітик опублікував на одній платформі дослідну статтю про цей проект, неодноразово зазначаючи, що цей проект, ймовірно, є замилюванням очей у сфері криптоактивів. Багато користувачів у коментарях висловили, що вже зазнали величезних втрат.

У магазині додатків близько половини рецензентів називають цей додаток замилювання очей. Багато користувачів повідомляють про втрату 95% своїх заощаджень і не можуть підтвердити, чи були ці кошти поглинуті командою Smart Trade Coin.

Через аналіз в ланцюгу ми виявили деякі адреси, що підозрюються у зберіганні та переміщенні вкрадених коштів. Аналіз показує, що контракт токенів STC розподіляє основні кошти через одну проміжну адресу на іншу адресу. Ця адреса здійснила велику кількість односторонніх транзакцій ETH, що стосується великих обсягів коштів, які близькі до опублікованої оцінки втрат.

Ці потоки фінансів показують, що частина коштів безпосередньо потрапила на різні біржі, а інша частина після багатошарового переміщення, збору та розподілу врешті-решт також потрапила на біржі.

Місцеві ЗМІ повідомили про кілька кримінальних справ, поданих проти цієї платформи криптоактивів. У 2021 році 50 людей зібралися на протест біля суду в Анкарі, виступаючи проти Smart Trade Coin та її команди. Адвокат жертв заявив, що, незважаючи на численні скарги, жодних дій тоді не було вжито.

Деякі жертви стверджують, що їх спонукали брати кредити та продавати нерухомість або автомобілі, щоб отримати "36% прибутку щомісяця". Проте, більшість клієнтів не лише не отримали величезного прибутку, а навпаки, зазнали значних втрат і опинилися в боргах.

Аналітики зазначають, що реклама компанії є нереалістичною. Навіть якщо їй справді вдасться розробити технологію арбітражу, що приносить стабільний прибуток, вона не буде пропонувати її роздрібним інвесторам, а скоріше залучить фінансування для масштабних операцій.

Ця подія змусила різні верстви турецького суспільства усвідомити, що лише прагнення до свободи криптоактивів недостатньо, необхідно створити відповідну регуляторну структуру. Тільки в умовах відповідності та прозорості індустрія криптоактивів може дійсно здобути довіру та прийняття з боку суспільства.

Отже, на шляху регулювання криптоактивів у Туреччині уряд і галузь повинні тісно співпрацювати, щоб знайти баланс між захистом прав інвесторів, запобіганням фінансовим ризикам та підтримкою інноваційного розвитку. Лише на основі дотримання законодавства криптоактиви можуть стати ефективним інструментом для сприяння економічній свободі та зростанню активів.