Посібник з виявлення правових ризиків для розробників Web3

У швидко розвиваючійся галузі Web3 сьогодні багато підприємців і розробників часто помилково вважають, що достатньо зареєструвати проєкт за кордоном та розгорнути сервери за межами країни, щоб досягти "природної відповідності". Однак ключ до відповідності проєкту лежить у його бізнес-моделі, фінансовій структурі та фактичному стані операцій, а не в поверхневій структурі виходу на міжнародний ринок.

Як розробнику швидко визначити, чи порушує Web3 проєкт законодавчі норми? У цій статті ми розглянемо чотири поширені високі ризикові моделі, щоб допомогти технічним спеціалістам створити базову структуру для виявлення ризиків.

Чотири типи високоризикових Web3 проектів

1. Проекти, пов'язані з азартними іграми

Типові характеристики: вхід для поповнення + випадкові ігри + можливість виведення

Ключові точки оцінки:

• Чи існує поведінка поповнення віртуальної валюти
• Чи розроблені ігри з елементами випадковості, такі як лотереї або ставки?
• Чи є канали для виведення коштів?

Такий "депозит-ставка-виведення" замкнутий цикл може легко сприйматися як азартна діяльність. Навіть якщо розробник відповідає лише за фронтенд або інтеграцію гаманця, він може стикнутися з юридичними ризиками через участь у створенні системи азартних ігор.

2. Проекти, пов'язані з фінансовими пірамідами

Типові характеристики: внески користувачів + запрошення на комісію + багаторівнева система винагород

Загальні ризики:

• Потрібно придбати пакет послуг або поповнити рахунок, щоб взяти участь
• Запрошуючи інших, ви можете отримати винагороду
• Існує структура вищого та нижчого рівня, винагорода зменшується за рівнями
• Прибуток проекту в основному залежить від розширення персоналу, а не від фактичного продукту

Якщо розробник відповідає за створення основних функцій, таких як обчислення комісійних та рівні доступу, він, ймовірно, ненавмисно допомагає у створенні системи піраміди.

3. Проекти, пов'язані з незаконним залученням капіталу

Типові риси: залучення коштів з громадськості + обіцянка доходу + відсутність фінансової кваліфікації

Високий ризик режим включає:

• Неправомірне випускання монет для фінансування серед громадськості
• Обіцянка фіксованого доходу або високої прибутковості
• Вигадана фінансова платформа або механізм виплат
• Створення фонду, що дозволяє обмін токенів на активи, які можна вивести.

Якщо розробники глибоко беруть участь у проектуванні логіки випуску токенів, обміні балів та інших ключових модулів, навіть якщо вони не беруть участь в управлінні, вони можуть бути притягнуті до відповідальності за надання ключової технічної підтримки.

4. Залучення до незаконних торгових проектів

Типові характеристики: свопи криптовалют + позабіржові обміни + канали введення та виведення фіатних грошей

Високоризиковані дії включають:

• Надання послуг депозита та зняття між віртуальною валютою та фіатною валютою
• Встановлення модуля OTC торгівлі для здійснення обміну між криптовалютами та фіатними валютах.
• Завершення обміну валюти через підключення віртуальних валют до внутрішніх та закордонних користувачів
• Проведення валютних операцій без дозволу

Навіть якщо платформа не тримає кошти клієнтів безпосередньо, якщо вона створила систему зведення або торгівельний інтерфейс, технічна сторона може також вважатися спільником.

Як точно визначити високоризикові проекти

Розповсюджене виправдання розробників "Я лише відповідаю за розробку, не знаю конкретних аспектів гри" часто не витримує критики. У судовій практиці, якщо особа усвідомлює, що проект містить ризики порушення закону, але все ще надає технічну підтримку, це може бути визнано спільною провиною.

Ключові моменти для визначення того, чи "повинен знати" розробник про ризики проекту:

• Чи є ви членом основної технологічної команди
• Чи брали участь у розробці ключових модулів
• Чи були висловлені сумніви щодо відповідності вимогам?
• Чи існує глибока залежність інтересів з проектом

Три кроки для самозахисту розробників

1. Дивіться на модель: обережно з чотирма основними структурами високочастотних кримінальних ризиків
2. Логічні питання: розуміння джерела токенів, напрямків фінансових потоків та інших ключових питань
3. Залишити запис: чітко визначити межі відповідальності в угоді, зберігати докази обговорення відповідності.

Висновок

У екосистемі Web3 тільки розробники, які розуміють як технології, так і право, можуть справді мати судження та здатність до виживання. Усвідомлення правової відповідності стало незамінною жорсткою силою сучасних розробників. Ми сподіваємося на співпрацю з більшою кількістю технічних колег для спільного сприяння здоровому розвитку галузі та запрошуємо до обговорення питань структури проекту, системної відповідності та інших тем.