Криптоактиви замилювання очей: як новачок інвестор може захистити себе?
З огляду на бурхливий ринок криптоактивів, велика кількість нових інвесторів прагне скористатися можливостями зростання багатства. Однак ці новачки також стають мішенню для шахраїв. Нещодавно знову з'явився "безризиковий повернення BNB за зберігання ETH" замилювання очей під виглядом відомої торгової платформи, що призвело до обману багатьох інвесторів.
За статистикою, з початку 2024 року вже понад десяти жертв звернулися за допомогою до відповідних платформ, загальні збитки становлять майже 2,12 мільйона юанів. У зв'язку з серйозністю таких замилювань очей, ця стаття буде поглибленим аналізом цього питання, з метою підвищення свідомості інвесторів щодо ризиків та їх здатності до самооборони.
Замилювання очей
1. Високоякісні підроблені соціальні групи
Замилювання очей зазвичай починається з високоякісної підробки групи в соціальних мережах. Ці групи часто мають велику кількість учасників і високий онлайн, створюючи ілюзію жвавості та процвітання. У групі багато фальшивих користувачів, деякі хваляться величезними доходами, інші ж вдають з себе новачків, які просять поради. Реальні користувачі, які щойно приєдналися до групи, можуть легко бути введені в оману такою атмосферою.
2. Замилювання очей проектів
Зловмисники надають, здавалося б, професійний опис проекту, стверджуючи, що через "розумний контракт" вони концентрують ETH користувачів у майнінговому пулі, а потім розподіляють та торгують через DeFi. Вони обіцяють, що кожна угода може приносити 0,2-1% прибутку та швидко повертати BNB. Щоб підвищити довіру, шахраї також крадуть рекламні матеріали деяких легітимних платформ.
3. Посібник з інвестицій, що вводять в оману
В описі проєкту значна частина - це посібник з інвестування, який включає етапи реєстрації гаманця, купівлі ETH, переказу тощо. Ці детальні інструкції призначені для забезпечення того, щоб новачок міг успішно виконати операції переказу, перерахувавши кошти на адресу, контрольовану шахраями.
4. Маленький кешбек приманка
Шахраї зазвичай налаштовують 24-годинний онлайн-сервіс підтримки, щоб керувати діями користувачів. Після першої невеликої інвестиції жертви дійсно отримують обіцяні повернення, що ще більше підсилює їхню впевненість і спонукає збільшити інвестиції. Однак, як тільки вони вкладають великі суми, шахраї зникають з грошима.
Аналіз відстеження коштів
Аналізуючи кілька випадків, було виявлено, що методи відмивання коштів у різних справах різняться, а зв'язок між залученими адресами не є високим. Це свідчить про можливу наявність кількох незалежно діючих шахрайських груп, які використовують подібні фрази та методи, але регулярно змінюють адреси вчинення злочинів.
Використовуючи типовий випадок як приклад, певна підозріла адреса за короткий проміжок часу отримала 16 переказів від 8 жертв, загалом 23,62 ETH, що приблизно дорівнює 440 000 юанів. Наразі ці кошти все ще знаходяться в мережі, відповідні органи здійснюють моніторинг.
Рекомендації щодо запобігання
Щоб уникнути того, щоб стати жертвою замилювання очей, інвесторам слід:
Перевірка офіційної сертифікації: довіряйте лише офіційно сертифікованим (наприклад, з синім маркером) обліковим записам та групам у соціальних мережах.
Використовуйте офіційні канали: Регулярні інвестиційні активності зазвичай мають спеціальний вхід в офіційному додатку, а не публікуються лише через соціальні групи.
Багатостороння перевірка: перевірте справжність інвестиційної діяльності через кілька каналів, не вірте інформації з єдиного джерела.
Оцінка ризиків: перед проведенням трансакцій з криптоактивами слід оцінити ризики адреси контрагента, щоб уникнути взаємодії з підозрілими адресами.
Підвищте обережність: залишайтеся скептичними щодо інвестиційних проектів, які обіцяють високий прибуток і низький ризик.
Вивчення основних знань: перед інвестуванням у криптоактиви обов'язково вивчіть відповідні основні знання, щоб зрозуміти потенційні ризики.
Отже, інвестиції в криптоактиви не є швидким шляхом до багатства. Новачки-інвестори повинні діяти обережно, глибоко вивчати відповідні знання, підвищувати обізнаність про ризики, ретельно оцінювати справжність і надійність кожної інвестиційної можливості. Лише так можна безпечно брати участь в інвестуванні на цьому ринку, сповненому можливостей і ризиків.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Остерігайтеся пасток: аналіз схеми повернення BNB за зберігання ETH та посібник з самозахисту
Криптоактиви замилювання очей: як новачок інвестор може захистити себе?
З огляду на бурхливий ринок криптоактивів, велика кількість нових інвесторів прагне скористатися можливостями зростання багатства. Однак ці новачки також стають мішенню для шахраїв. Нещодавно знову з'явився "безризиковий повернення BNB за зберігання ETH" замилювання очей під виглядом відомої торгової платформи, що призвело до обману багатьох інвесторів.
За статистикою, з початку 2024 року вже понад десяти жертв звернулися за допомогою до відповідних платформ, загальні збитки становлять майже 2,12 мільйона юанів. У зв'язку з серйозністю таких замилювань очей, ця стаття буде поглибленим аналізом цього питання, з метою підвищення свідомості інвесторів щодо ризиків та їх здатності до самооборони.
Замилювання очей
1. Високоякісні підроблені соціальні групи
Замилювання очей зазвичай починається з високоякісної підробки групи в соціальних мережах. Ці групи часто мають велику кількість учасників і високий онлайн, створюючи ілюзію жвавості та процвітання. У групі багато фальшивих користувачів, деякі хваляться величезними доходами, інші ж вдають з себе новачків, які просять поради. Реальні користувачі, які щойно приєдналися до групи, можуть легко бути введені в оману такою атмосферою.
2. Замилювання очей проектів
Зловмисники надають, здавалося б, професійний опис проекту, стверджуючи, що через "розумний контракт" вони концентрують ETH користувачів у майнінговому пулі, а потім розподіляють та торгують через DeFi. Вони обіцяють, що кожна угода може приносити 0,2-1% прибутку та швидко повертати BNB. Щоб підвищити довіру, шахраї також крадуть рекламні матеріали деяких легітимних платформ.
3. Посібник з інвестицій, що вводять в оману
В описі проєкту значна частина - це посібник з інвестування, який включає етапи реєстрації гаманця, купівлі ETH, переказу тощо. Ці детальні інструкції призначені для забезпечення того, щоб новачок міг успішно виконати операції переказу, перерахувавши кошти на адресу, контрольовану шахраями.
4. Маленький кешбек приманка
Шахраї зазвичай налаштовують 24-годинний онлайн-сервіс підтримки, щоб керувати діями користувачів. Після першої невеликої інвестиції жертви дійсно отримують обіцяні повернення, що ще більше підсилює їхню впевненість і спонукає збільшити інвестиції. Однак, як тільки вони вкладають великі суми, шахраї зникають з грошима.
Аналіз відстеження коштів
Аналізуючи кілька випадків, було виявлено, що методи відмивання коштів у різних справах різняться, а зв'язок між залученими адресами не є високим. Це свідчить про можливу наявність кількох незалежно діючих шахрайських груп, які використовують подібні фрази та методи, але регулярно змінюють адреси вчинення злочинів.
Використовуючи типовий випадок як приклад, певна підозріла адреса за короткий проміжок часу отримала 16 переказів від 8 жертв, загалом 23,62 ETH, що приблизно дорівнює 440 000 юанів. Наразі ці кошти все ще знаходяться в мережі, відповідні органи здійснюють моніторинг.
Рекомендації щодо запобігання
Щоб уникнути того, щоб стати жертвою замилювання очей, інвесторам слід:
Перевірка офіційної сертифікації: довіряйте лише офіційно сертифікованим (наприклад, з синім маркером) обліковим записам та групам у соціальних мережах.
Використовуйте офіційні канали: Регулярні інвестиційні активності зазвичай мають спеціальний вхід в офіційному додатку, а не публікуються лише через соціальні групи.
Багатостороння перевірка: перевірте справжність інвестиційної діяльності через кілька каналів, не вірте інформації з єдиного джерела.
Оцінка ризиків: перед проведенням трансакцій з криптоактивами слід оцінити ризики адреси контрагента, щоб уникнути взаємодії з підозрілими адресами.
Підвищте обережність: залишайтеся скептичними щодо інвестиційних проектів, які обіцяють високий прибуток і низький ризик.
Вивчення основних знань: перед інвестуванням у криптоактиви обов'язково вивчіть відповідні основні знання, щоб зрозуміти потенційні ризики.
Отже, інвестиції в криптоактиви не є швидким шляхом до багатства. Новачки-інвестори повинні діяти обережно, глибоко вивчати відповідні знання, підвищувати обізнаність про ризики, ретельно оцінювати справжність і надійність кожної інвестиційної можливості. Лише так можна безпечно брати участь в інвестуванні на цьому ринку, сповненому можливостей і ризиків.