Головний обвинувачений у справі «Блакитне небо» постане перед судом у Великій Британії, Відмивання грошей Біткойна може стати проблемою з поверненням активів.
Головний винуватець справи "Блакитне небо Грейт" у Великій Британії заперечує звинувачення у відмиванні грошей, повернення збитків може стати проблемою
Нещодавно головний підозрюваний у справі про незаконне залучення публічних депозитів компанії "Блакитне небо Грюй" Цянь М某 на суді в Південномуw Хаку (Лондон) не визнав провину за звинуваченням у відмиванні грошей з використанням біткоїнів. Ця справа стосується сотень мільярдів коштів і більше 100 тисяч жертв, що викликало широкий резонанс.
Особистість пана Цянь завжди була досить таємничою. У березні 2014 року він разом з іншими особами зареєстрував у Тяньцзіні компанію «Тяньцзінь Гері електронні технології», яка продавала похилому віку так звані "безризикові високодоходні" короткострокові інвестиційні продукти. Ці продукти обіцяли річну прибутковість до 100% - 300%, термін інвестицій становив від 6 до 30 місяців. Компанія швидко відкрила десятки філій по всій країні, залучивши велику кількість інвесторів.
Щодо фону пана Цяня, існує безліч версій. Є чутки, що він закінчив Ціньхуа університет і має докторський ступінь, але після перевірки ця інформація може бути неправдивою. Інші джерела повідомляють, що він навчався в США і володіє фінансами. Також інвестори стверджують, що він зазнав автомобільної аварії і змушений пересуватися на інвалідному візку.
Перед тим, як використати Blue Sky Ge Rui для незаконного залучення коштів, пань Цянь вже зайнявся видобутком біткоїнів. У 2013 році він відкрив досить великий "майданчик" і заявив про надання послуг з хостингу майнінгового обладнання. Завдяки видобутку біткоїнів він поступово зрозумів "переваги" біткоїнів у переміщенні коштів та відмиванні грошей.
У квітні 2017 року органи поліції розпочали розслідування щодо компанії "Лантян Геруй" за підозрою в незаконному залученні публічних депозитів. У червні 2019 року Управління поліції Хедунь міста Тяньцзінь повідомило, що затримано 50 підозрюваних, включаючи юридичну особу компанії Рен某某. У лютому 2021 року Рен某某 та інші постали перед судом, і суд встановив, що вони незаконно залучили понад 402 мільярди юанів публічних депозитів.
Громадянин на ім'я Цянь після скоєння злочину змінив ім'я на "Чжан Яді", в'їхавши до Великобританії з паспортом святого Кітса і Невісу. У ноутбуці, який він носив із собою, зберігався холодний гаманець Bitcoin, що містив велику кількість коштів, отриманих незаконним шляхом. Згідно зі спеціальним аудитом, компанія "Лантянь Герай" залучила понад 402 мільярди юанів, з яких понад 11,4 мільярда юанів було використано для покупки Bitcoin.
Щодо розпорядження цими віртуальними активами, Королівська прокуратура Великої Британії розпочала цивільну процедуру повернення. Якщо інші особи або суб'єкти не заявлять права на кримінальні активи, активи будуть розподілені британською поліцією та Міністерством внутрішніх справ.
Для китайських інвесторів повернути втрачені кошти може бути досить складно. Процедура відшкодування може зайняти досить багато часу, подібно до процесу розгляду справи FTX. Це знову нагадує інвесторам бути обережними з обіцянками високого доходу та остерігатися шахрайств.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Головний обвинувачений у справі «Блакитне небо» постане перед судом у Великій Британії, Відмивання грошей Біткойна може стати проблемою з поверненням активів.
Головний винуватець справи "Блакитне небо Грейт" у Великій Британії заперечує звинувачення у відмиванні грошей, повернення збитків може стати проблемою
Нещодавно головний підозрюваний у справі про незаконне залучення публічних депозитів компанії "Блакитне небо Грюй" Цянь М某 на суді в Південномуw Хаку (Лондон) не визнав провину за звинуваченням у відмиванні грошей з використанням біткоїнів. Ця справа стосується сотень мільярдів коштів і більше 100 тисяч жертв, що викликало широкий резонанс.
Особистість пана Цянь завжди була досить таємничою. У березні 2014 року він разом з іншими особами зареєстрував у Тяньцзіні компанію «Тяньцзінь Гері електронні технології», яка продавала похилому віку так звані "безризикові високодоходні" короткострокові інвестиційні продукти. Ці продукти обіцяли річну прибутковість до 100% - 300%, термін інвестицій становив від 6 до 30 місяців. Компанія швидко відкрила десятки філій по всій країні, залучивши велику кількість інвесторів.
Щодо фону пана Цяня, існує безліч версій. Є чутки, що він закінчив Ціньхуа університет і має докторський ступінь, але після перевірки ця інформація може бути неправдивою. Інші джерела повідомляють, що він навчався в США і володіє фінансами. Також інвестори стверджують, що він зазнав автомобільної аварії і змушений пересуватися на інвалідному візку.
Перед тим, як використати Blue Sky Ge Rui для незаконного залучення коштів, пань Цянь вже зайнявся видобутком біткоїнів. У 2013 році він відкрив досить великий "майданчик" і заявив про надання послуг з хостингу майнінгового обладнання. Завдяки видобутку біткоїнів він поступово зрозумів "переваги" біткоїнів у переміщенні коштів та відмиванні грошей.
У квітні 2017 року органи поліції розпочали розслідування щодо компанії "Лантян Геруй" за підозрою в незаконному залученні публічних депозитів. У червні 2019 року Управління поліції Хедунь міста Тяньцзінь повідомило, що затримано 50 підозрюваних, включаючи юридичну особу компанії Рен某某. У лютому 2021 року Рен某某 та інші постали перед судом, і суд встановив, що вони незаконно залучили понад 402 мільярди юанів публічних депозитів.
Громадянин на ім'я Цянь після скоєння злочину змінив ім'я на "Чжан Яді", в'їхавши до Великобританії з паспортом святого Кітса і Невісу. У ноутбуці, який він носив із собою, зберігався холодний гаманець Bitcoin, що містив велику кількість коштів, отриманих незаконним шляхом. Згідно зі спеціальним аудитом, компанія "Лантянь Герай" залучила понад 402 мільярди юанів, з яких понад 11,4 мільярда юанів було використано для покупки Bitcoin.
Щодо розпорядження цими віртуальними активами, Королівська прокуратура Великої Британії розпочала цивільну процедуру повернення. Якщо інші особи або суб'єкти не заявлять права на кримінальні активи, активи будуть розподілені британською поліцією та Міністерством внутрішніх справ.
Для китайських інвесторів повернути втрачені кошти може бути досить складно. Процедура відшкодування може зайняти досить багато часу, подібно до процесу розгляду справи FTX. Це знову нагадує інвесторам бути обережними з обіцянками високого доходу та остерігатися шахрайств.