Анас є крипто рідним журналістом і SEO-копірайтером з понад п'яти років досвіду написання статей, що охоплюють блокчейн, крипто, DeFi та нові технології.
Поділитися
!
Останнє оновлення:
14 серпня 2025 року
!
Чому довіряти Крипто новинам
Криптоновини висвітлюють теми індустрії криптовалют з 2017 року, прагнучи надати інформативніInsights нашим читачам. Наші журналісти та аналітики мають великий досвід у ринковому аналізі та технологіях блокчейн. Ми прагнемо зберігати високі редакційні стандарти, зосереджуючи увагу на фактичній точності та збалансованій подачі інформації в усіх сферах – від криптовалют та проектів блокчейн до подій в індустрії, продуктів та технологічних розробок. Наша постійна присутність в індустрії відображає нашу відданість наданню актуальної інформації в еволюціонуючому світі цифрових активів. Читайте більше про Криптоновини.
ФБР випустило оновлене попередження про фіктивні юридичні фірми, які намагаються обманути жертв крипто шахрайства за допомогою шахрайських схем відновлення, експлуатуючи вразливі категорії населення, включаючи людей похилого віку, видаючи себе за законних адвокатів та урядові органи.
Складні шахрайства поєднують кілька тактик експлуатації, пропонуючи хибну надію жертвам, які сподіваються повернути кошти з попередніх Крипто шахрайств, одночасно крадучи додаткові особисті дані та гроші.
Джерело: IC3Ця попереджувальна інформація оновлює попереднє попередження від червня 2024 року, надаючи додаткові ознаки небезпеки, оскільки шахраї все частіше намагаються націлитися на жертв, які втратили гроші в схемах криптовалюти.
ФБР отримало понад 149 000 скарг на шахрайство в крипто у 2024 році, зафіксувавши збитки в 9,3 мільярда доларів, що становить 66% збільшення порівняно з 5,6 мільярда доларів у 2023 році.
Американці віком 60 років і старше зазнали найбільших збитків у розмірі 2,83 мільярда доларів, що становить майже 30% від загальних збитків від криптошахрайства.
Вразливість літньої демографії робить їх основними мішенями для вторинної жертви через фальшиві послуги з відновлення.
Складні тактики імPERSONації націлені на відчайдушних жертв
Шахраї видають себе за справжніх адвокатів та легітимні юридичні фірми, створюючи вигадані документи з автентичним бланком та емблемою.
Вони неправдиво стверджують про партнерство з кількома урядовими установами США та іноземних країн, незважаючи на те, що жодні юридичні фірми не є офіційно уповноваженими партнерами агентств США.
Шахраї посилаються на вигадані регуляторні органи, такі як Міжнародна фінансова торговельна комісія, одночасно демонструючи детальне знання про попередні грошові перекази жертв, включаючи точні суми та дати.
Вони стверджують, що жертви з'являються у списках жертв шахрайства, пов'язаних з урядом, які мають право на відшкодування коштів через "правові канали".
Жертви отримують направлення до "юридичних фірм з відновлення криптоактивів" та інструкції зареєструвати рахунки в іноземних банках на сайтах, які виглядають легітимними, але є шахрайськими.
Шахраї поміщають жертв у групові чати WhatsApp з нібито закордонними банківськими процесорами та адвокатами, які вимагають банківські збори за перевірку особи.
Схеми експлуатують емоційний стан жертв та фінансову відчайдушність, надаючи хибне відчуття безпеки через імперсонування уряду.
Шахраї просять оплату в Крипто або попередньо сплачених подарункових картках, відмовляючись від відеопідтвердження або документів на ліцензію, підтримуючи при цьому секретність спілкування.
В інтерв'ю з Cryptonews, генеральний директор Crystal blockchain analytics Навін Гупта вказав на зростаючу складність тактик шахрайства у крипто, де ШІ дозволяє гіперперсоналізовані атаки, використовуючи витоку даних та профілювання жертв.
"Припустіть, що кожне незапрошене повідомлення є потенційною атакою," порадив Гупта як остаточний захист від криптошахрайства.
Гупта підкреслив, що цей "ментальний зсув сам по собі фільтрує 80% векторів загрози", застерігаючи, що шахраї експлуатують терміновість, секретність і лестощі для маніпуляції жертвами.
Він підкреслив, що навмисний сумнів слугує найкращим захистом в індустрії, де технічні рішення самі по собі не можуть захистити від психологічної маніпуляції.
Інвестиційне шахрайство домінує в зростаючій Крипто злочинності
Інвестиційне шахрайство, включаючи схеми "підсмажування свиней", залишається найбільшою категорією крипто-шахрайств, жертви яких стають об'єктами через онлайн-відносини перед введенням шахрайських інвестиційних можливостей.
Джерело: Chainalysis Дані Chainalysis показують, що шахрайства з "свинячим м'ясом" зросли в 85 разів з 2020 року, при цьому окремі жертви втратили $2-4 мільйона.
ФБР повідомило про 4,323 жертви шахрайства з інвестиціями в крипто, досягнувши приблизно 285 мільйонів доларів економії.
Однак 42 жертви потребували направлення на втручання при суїциді, що свідчить про руйнівний психологічний вплив збитків від криптошахрайства.
Каліфорнія зазнала максимальних втрат від криптошахрайства, які перевищують 1,39 мільярда доларів, за нею йде Техас з 738 мільйонами доларів. ФБР підтвердило, що заявлені цифри, ймовірно, занижують фактичні втрати, оскільки багато жертв ніколи не повідомляють про злочини.
Окрім індивідуальних цілей, організована злочинність також зростає. Північнокорейські хакери самі вкрали $1.34 мільярда з крипто платформ у 2024 році. Масштаб атак є величезним і систематичним, так само як і злочин з Bybit на $1.4B на початку цього року.
Станом на сьогодні, загрози зростають від окремих шахраїв, які націлюються на незначних жертв, до теперішніх інституційних платформ та інфраструктури.
Скарги на програмне забезпечення-вимагач зросли на 9% у 2023 році, ставши найпоширенішою загрозою для критичної інфраструктури. ФБР повідомило про понад 5,400 цілеспрямованих жертв у період з січня 2024 року по квітень 2025 року, більшість з яких не знали про триваючі спроби цілеспрямованого нападу.
Агентство рекомендує моделі «нульового довіри», вважаючи, що жоден незапитуваний контакт не повинен довірятися за замовчуванням, як також порадив Гупта.
Жертви повинні вимагати відеопідтвердження, документацію юридичних ліцензій, нотаріально завірені посвідчення особи та підтвердження заяв про державне працевлаштування перед тим, як продовжувати будь-які угоди чи комунікації.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Шахраї представляються адвокатами, щоб націлити на жертв минулих Крипто шахрайств з шахрайськими схемами відновлення.
Крипто журналіст
Аннас Хассан
!
Крипто Журналіст
Анас Хассан
Про автора
Анас є крипто рідним журналістом і SEO-копірайтером з понад п'яти років досвіду написання статей, що охоплюють блокчейн, крипто, DeFi та нові технології.
Поділитися
!
Останнє оновлення:
14 серпня 2025 року
!
Чому довіряти Крипто новинам
Криптоновини висвітлюють теми індустрії криптовалют з 2017 року, прагнучи надати інформативніInsights нашим читачам. Наші журналісти та аналітики мають великий досвід у ринковому аналізі та технологіях блокчейн. Ми прагнемо зберігати високі редакційні стандарти, зосереджуючи увагу на фактичній точності та збалансованій подачі інформації в усіх сферах – від криптовалют та проектів блокчейн до подій в індустрії, продуктів та технологічних розробок. Наша постійна присутність в індустрії відображає нашу відданість наданню актуальної інформації в еволюціонуючому світі цифрових активів. Читайте більше про Криптоновини.
Складні шахрайства поєднують кілька тактик експлуатації, пропонуючи хибну надію жертвам, які сподіваються повернути кошти з попередніх Крипто шахрайств, одночасно крадучи додаткові особисті дані та гроші.
ФБР отримало понад 149 000 скарг на шахрайство в крипто у 2024 році, зафіксувавши збитки в 9,3 мільярда доларів, що становить 66% збільшення порівняно з 5,6 мільярда доларів у 2023 році.
Американці віком 60 років і старше зазнали найбільших збитків у розмірі 2,83 мільярда доларів, що становить майже 30% від загальних збитків від криптошахрайства.
Вразливість літньої демографії робить їх основними мішенями для вторинної жертви через фальшиві послуги з відновлення.
Складні тактики імPERSONації націлені на відчайдушних жертв
Шахраї видають себе за справжніх адвокатів та легітимні юридичні фірми, створюючи вигадані документи з автентичним бланком та емблемою.
Вони неправдиво стверджують про партнерство з кількома урядовими установами США та іноземних країн, незважаючи на те, що жодні юридичні фірми не є офіційно уповноваженими партнерами агентств США.
Шахраї посилаються на вигадані регуляторні органи, такі як Міжнародна фінансова торговельна комісія, одночасно демонструючи детальне знання про попередні грошові перекази жертв, включаючи точні суми та дати.
Вони стверджують, що жертви з'являються у списках жертв шахрайства, пов'язаних з урядом, які мають право на відшкодування коштів через "правові канали".
Жертви отримують направлення до "юридичних фірм з відновлення криптоактивів" та інструкції зареєструвати рахунки в іноземних банках на сайтах, які виглядають легітимними, але є шахрайськими.
Шахраї поміщають жертв у групові чати WhatsApp з нібито закордонними банківськими процесорами та адвокатами, які вимагають банківські збори за перевірку особи.
Схеми експлуатують емоційний стан жертв та фінансову відчайдушність, надаючи хибне відчуття безпеки через імперсонування уряду.
Шахраї просять оплату в Крипто або попередньо сплачених подарункових картках, відмовляючись від відеопідтвердження або документів на ліцензію, підтримуючи при цьому секретність спілкування.
В інтерв'ю з Cryptonews, генеральний директор Crystal blockchain analytics Навін Гупта вказав на зростаючу складність тактик шахрайства у крипто, де ШІ дозволяє гіперперсоналізовані атаки, використовуючи витоку даних та профілювання жертв.
"Припустіть, що кожне незапрошене повідомлення є потенційною атакою," порадив Гупта як остаточний захист від криптошахрайства.
Гупта підкреслив, що цей "ментальний зсув сам по собі фільтрує 80% векторів загрози", застерігаючи, що шахраї експлуатують терміновість, секретність і лестощі для маніпуляції жертвами.
Він підкреслив, що навмисний сумнів слугує найкращим захистом в індустрії, де технічні рішення самі по собі не можуть захистити від психологічної маніпуляції.
Інвестиційне шахрайство домінує в зростаючій Крипто злочинності
Інвестиційне шахрайство, включаючи схеми "підсмажування свиней", залишається найбільшою категорією крипто-шахрайств, жертви яких стають об'єктами через онлайн-відносини перед введенням шахрайських інвестиційних можливостей.
ФБР повідомило про 4,323 жертви шахрайства з інвестиціями в крипто, досягнувши приблизно 285 мільйонів доларів економії.
Однак 42 жертви потребували направлення на втручання при суїциді, що свідчить про руйнівний психологічний вплив збитків від криптошахрайства.
Каліфорнія зазнала максимальних втрат від криптошахрайства, які перевищують 1,39 мільярда доларів, за нею йде Техас з 738 мільйонами доларів. ФБР підтвердило, що заявлені цифри, ймовірно, занижують фактичні втрати, оскільки багато жертв ніколи не повідомляють про злочини.
Окрім індивідуальних цілей, організована злочинність також зростає. Північнокорейські хакери самі вкрали $1.34 мільярда з крипто платформ у 2024 році. Масштаб атак є величезним і систематичним, так само як і злочин з Bybit на $1.4B на початку цього року.
Станом на сьогодні, загрози зростають від окремих шахраїв, які націлюються на незначних жертв, до теперішніх інституційних платформ та інфраструктури.
Скарги на програмне забезпечення-вимагач зросли на 9% у 2023 році, ставши найпоширенішою загрозою для критичної інфраструктури. ФБР повідомило про понад 5,400 цілеспрямованих жертв у період з січня 2024 року по квітень 2025 року, більшість з яких не знали про триваючі спроби цілеспрямованого нападу.
Агентство рекомендує моделі «нульового довіри», вважаючи, що жоден незапитуваний контакт не повинен довірятися за замовчуванням, як також порадив Гупта.
Жертви повинні вимагати відеопідтвердження, документацію юридичних ліцензій, нотаріально завірені посвідчення особи та підтвердження заяв про державне працевлаштування перед тим, як продовжувати будь-які угоди чи комунікації.
Трендові новини
Рекомендовані Популярні Крипто Теми Прогнози Цін