Лю Лу розповідає про дилему та прорив судового розпорядження віртуальною валютою

[Вступ] 18 липня 2023 року Бюро громадської безпеки округу Шаян міста Цзінмен провінції Хубей направило головного злочинця у справі про транскордонні онлайн-ігри до суду відповідно до закону. Усі транзакції гравців були розраховані з віртуальної валюти, а оборот фігурантів справи досяг 400 мільярдів. Під час розгляду справи оперативна група наслідувала приклад і успішно заблокувала та заморозила віртуальну валюту, задіяну у справі, на суму 160 мільйонів доларів США (приблизно 1 мільярд юанів). Водночас частину замороженої віртуальної валюти було конфісковано в відповідно до закону. Ця справа стала першою «справою про віртуальну валюту» в країні, яку конфіскував суд. Ця справа підняла питання про судове розпорядження віртуальними валютами. Раніше більшість справ про віртуальні валюти зосереджувалися на природі віртуальних валют і проблемах, пов’язаних з ними, засудженням і вироком. Як відомо, питання розпорядження віртуальною валютою після винесення рішення також є ключовим, що визначатиме ціннісну орієнтацію справи. У цій статті буде систематично розглянуто питання судового розпорядження віртуальною валютою, вказано на основні та складні моменти існуючого судового розпорядження та шляхи вирішення проблеми.

1. Виниклі питання - відновлення та повернення віртуальної валюти

Оскільки віртуальна валюта є новим продуктом Інтернету, природу віртуальної валюти справді важко визначити, але після розгляду кримінального правопорушення, пов’язаного з віртуальною валютою, завжди має бути залучене питання її утилізації. Стаття 64 «Кримінального закону» моєї країни передбачає: «Усе майно, отримане незаконним шляхом злочинцями, має бути вилучено або винесено наказ про повернення; законне майно жертви має бути повернуто вчасно». Такі заходи, як арешт, вилучення та заморожування, зрештою будуть бути повернуто потерпілому або звернено в державну скарбницю. На практиці судове розпорядження віртуальними валютами відбувається переважно шляхом доручення судами приватним підприємствам здійснювати готівкові операції та здавати їх до державної скарбниці. Однак ця операція також викликала багато суперечок.Суперечки в основному стосуються двох категорій.Одна полягає в тому, що віртуальні валюти не мають статусу законного платіжного засобу в країні, і держава неодноразово випускала оголошення, щоб нагадати їм про ризики Таким чином, хоча жертва постраждала через кримінальне правопорушення обвинуваченого, проте деякі люди вважають, що збитки жертви не повинні бути компенсовані, що викликало суперечку щодо того, чи потрібно повертати жертві віртуальну валюту після реалізації; по-друге, тому що віртуальна валюта є незаконною в країні, наразі немає уніфікованої, офіційної та законної віртуальної валюти.На валютних торгових платформах, коли судові органи вилучають віртуальні валюти та доручають приватним компаніям їх реалізувати, виникає низка проблем ризику, таких як незаконні процедури, незаконне поводження з довіреними компаніями та зниження вартості віртуальних валют. Виходячи з цього, у цій статті буде об’єднано практику судового розпорядження віртуальною валютою, щоб обговорити вищевказані проблеми за категоріями та запропонувати рішення.

**2.**Практичні суперечки щодо повернення віртуальної валюти потерпілим

Наразі існує багато видів злочинів, пов’язаних із віртуальною валютою, які в основному можна розділити на шахрайські злочини, які використовують інвестиції у віртуальну валюту як трюк, і кримінальні злочини, які мають реальні операції з віртуальною валютою. Перший здійснював шахрайство під виглядом віртуальної валюти, а метою було заволодіння майном потерпілого, тому спору про повернення майна потерпілого після суду немає. Проте останні можна поділити на багато видів злочинів, таких як злочини допомоги, приховування, шахрайство, крадіжка та злочини незаконного отримання даних комп’ютерної інформаційної системи. Злочини через довіру та приховування в основному посягають на порядок державного управління, а віртуальна валюта, яка фігурує у справі, є переважно злочинним знаряддям для ухилення від судового розслідування, і її конфіскацію не зайве. Однак у таких випадках, як шахрайство з віртуальною валютою та крадіжка, жертва справді передає віртуальну валюту в особисте володіння, що призводить до підрахованих економічних збитків. Наразі варто обговорити питання, чи потрібно повертати віртуальну валюту жертви.

Для кримінальних правопорушень повернення законного майна потерпілого є правом, наданим потерпілому законом. Наприклад, стаття 300 «Кримінально-процесуального закону» передбачає: «Після розгляду справи народний суд постановляє постанову про конфіскацію неправомірної вигоди та іншого майна, яке є у справі, та інше майно, яке є предметом справи, конфіскувати. крім повернення потерпілому відповідно до закону, якщо майно не належить до майна, що підлягає вилученню, воно підлягає конфіскації.Повинна бути постановлена ухвала про відмову в задоволенні клопотання та зняття опечатування, затримання та заморожування. Відповідні положення містяться у «Висновках щодо подальшого регулювання розпорядження майном, яке бере участь у кримінальному судочинстві» та «Кільких положеннях Верховного народного суду про виконання частин майна, що бере участь у кримінальних справах». Однак на практиці існують рішення, які конфіскують віртуальну валюту жертви, отриману відповідачем, замість повернення її жертві, що призводить до неможливості захисту законної власності жертви. У статті «Ідентифікація майнових ознак віртуальної валюти та розпорядження майном, залученим у справах», опублікованій «Новинами Народного Суду» 1 вересня 2023 року, зазначено, що чи можна повернути майнові втрати потерпілого, судитиметься на основі того, чи потерпілий займався в угодах. Жертва не має наміру або наміру продавати віртуальну валюту, яку він має. Якщо відповідач отримує ключ віртуальної валюти жертви незаконним шляхом і тим самим викрадає віртуальну валюту, збитки жертви повинні бути відшкодовані; відповідач використовує для шахрайства, пограбування, пограбування, крадіжки та інші злочини, пов’язані з віртуальною валютою, вчинені через торговельну діяльність потерпілого, оскільки під час вчинення дій, що порушують громадський порядок і добрі звичаї, було посягано на законну власність жертви, обвинуваченого може бути зобов’язано стягнути всі незаконну вигоду обвинуваченого. Майно має бути конфісковано, а жертва більше не зобов’язана виплачувати компенсацію.

Ця точка зору встановлює багато передумов для того, щоб жертва могла отримати віртуальну валюту, втрачену внаслідок кримінального правопорушення обвинуваченого. Щоб дослідити причини такої точки зору, оскільки операції з віртуальною валютою є незаконними в країні, держава не заохочує осіб інвестувати у віртуальну валюту, тому вважається, що деякі законні інтереси не варті захисту, інакше це порушить дух національного фінансового контролю. Автор не погоджується з цією точкою зору щодо іншого ставлення до законного майна потерпілого, і докладно продемонструє цю частину в рішеннях нижче. Але досить побачити, що на практиці досі точаться дискусії щодо того, чи потрібно повертати жертві віртуальну валюту, але у майнових злочинах саме це питання хвилює потерпілих, тому його необхідно обговорювати.

**3.**Практичні суперечки щодо складності судового стягнення віртуальних валют

Окрім віртуальної валюти, яка має бути повернута потерпілому, віртуальна валюта, яка використовувалася як інструмент злочину, та доходи, отримані злочинним шляхом, мають бути конфісковані відповідно до закону. Зараз на практиці виникають труднощі зі збором віртуальних валют. З одного боку, віртуальна валюта є товаром, який контролюється державою, і багато офіційних документів забороняють операції з віртуальною валютою. Тому, незалежно від того, чи використовується вона як злочинний інструмент, чи як злочинний прибуток, віртуальна валюта має розглядатися в судовому порядку, щоб законні засоби могли взаємодіяти з заходами фінансового регулювання та підтримувати стабільність фінансового ринку. З іншого боку, віртуальна валюта є анонімною, конфіденційною, і її нелегко контролювати.Важко розслідувати та мати справу з операціями з рахунком на ім’я залученої особи, а також тому, що відповідні документи в нашій країні забороняють віртуальну валютних операцій, тому в Китаї не вистачає офіційних торгових майданчиків, існує ймовірність процедурної незаконності та матеріальної несправедливості при здійсненні транзакцій. Далі буде детально описано існуючі труднощі в офіційному судовому розгляді віртуальних валют.

1. Чи є віртуальна валюта майном, яке підлягає поверненню в розумінні кримінального права

У згаданій вище статті 64 «Кримінального закону» про поводження з доходами, отриманими злочинним шляхом, контрабандою та предметами, які використовувалися для злочинів, «усе майно, набуте злочинцями незаконним шляхом, підлягає вилученню або має бути повернуто як компенсація». є власністю. Відповідно до систематичного тлумачення, подивіться на «обсяг майна», визначений у статті 92 Кримінального закону моєї країни. Власність включає засоби життя, засоби виробництва, законне майно, акції, акції, облігації та інше майно. З цього в основному можна навчитися суджень про власність. Проте варто зазначити, що моя країна має абсолютний контроль над віртуальною валютою. Існуючі нормативні документи ідентифікують віртуальну валюту як специфічний віртуальний товар, але прямо не підтверджують, що це власність. Було багато експертів, науковців, Працівники та практики заперечують майновий атрибут віртуальної валюти та вважають, що її суть належить до даних.Незаконне придбання віртуальної валюти має регулюватися як комп’ютерні злочини, такі як злочини проти даних комп’ютерної інформаційної системи, а не злочини проти власності порушення. Виходячи з цього, незважаючи на необхідність конфіскації віртуальної валюти як доходів, отриманих злочинним шляхом, це може забезпечити стабільність фінансового ринку та відновити злочинний порядок. Однак, з одного боку, властивості віртуальної валюти заперечуються під час засудження та винесення вироку, тому їх можна кваліфікувати як комп’ютерні злочини лише як електромагнітні дані, з іншого боку, їх майнові властивості визнаються під час судового стягнення та конфіскуються як злочинні доходи. Таке різне ставлення призвело до конфліктів і протиріч у судовому розгляді віртуальних валют, що призвело до довільності правового тлумачення. Закон суворий, а правове тлумачення систематичне.Якщо немає консенсусу щодо того, чи є віртуальна валюта власністю, кримінальна конфіскація віртуальної валюти також зіткнеться з дилемою відсутності правової основи.

2. Труднощі судового розслідування та застосування заходів

Існуючі нормативні документи моєї країни прямо забороняють легальний обмін валюти та віртуальної валюти, обмін віртуальних валют, надання інформаційних посередників і послуг ціноутворення для транзакцій віртуальної валюти, фінансування випуску токенів, операції з деривативами віртуальної валюти та іншу незаконну фінансову діяльність. Таким чином, залучена віртуальна валюта не може бути продана шляхом публічних продажів або аукціонів. Крім того, згідно зі статтею 11, статтею 144 та статтею 145 «Кримінально-процесуального закону» моєї країни, серед заходів опечатування, арешту та заморожування як засобу повернення, об’єкти опечатування та арешту обмежуються майном і статей, тоді як «депозити, «Грошові перекази, борги, акції, паї фондів та інше майно», можуть бути вжиті лише заходи щодо заморожування. Тому судове розпорядження віртуальною валютою може приймати лише заходи заморожування. Однак зараз жодна авторитетна організація не може заморозити віртуальну валюту.Як заморозити віртуальну валюту, яка фігурує у справі, стало складним моментом у розпорядженні задіяним майном. Щоб гарантувати, що віртуальну валюту не буде передано, деякі агенції, що займаються обробкою справ, переводять віртуальну валюту, яка бере участь у справі, у підконтрольні їм гаманці, а деякі агенції, що займаються обробкою справ, реалізують віртуальну валюту відповідними способами, перш ніж вживати примусових заходів, таких як замороження. Для цих заходів немає чіткої правової бази, а їх законність викликає сумніви. Таким чином, заходи щодо заморожування віртуальної валюти також є центром судового розпорядження віртуальною валютою. Своєчасне заморожування віртуальної валюти пов’язане з розслідуванням кримінальних фактів, а також пов’язане з розпорядженням віртуальною валютою після вироку.

3. Операції з віртуальною валютою є незаконними

Що стосується судового розпорядження віртуальними валютами, незаконні операції з віртуальною валютою є звичайною проблемою. Операції з віртуальною валютою не є законними в моїй країні. У 2013 році п’ять міністерств і комісій видали «Повідомлення про запобігання ризикам біткоіну» та інші нормативні документи, які забороняють здійснення транзакцій з віртуальною валютою в Китаї. Тому це, по суті, еквівалентно контрабанді і не повинні використовуватися Для утилізації та реалізації, якщо наркотики є контрабандою в нашій країні, вони повинні бути знищені разом після дослідження, інакше вони суперечитимуть відповідним заборонним нормам. У судовій практиці є звичайною практикою, коли судові органи переводять віртуальну валюту в готівку, але через відсутність системного регулювання та різних методів розпорядження виникло багато проблем. У моїй країні немає офіційно визнаного торгового ринку, на якому можна продавати відновлену віртуальну валюту, а продаж віртуальної валюти на іноземних торгових ринках пов’язаний із різними ризиками під час транскордонних операцій. Таким чином, судова влада здебільшого доручає приватним підприємствам розпоряджатися віртуальною валютою від їх імені.Агентство може продавати віртуальну валюту акцепторам на першому етапі або роздрібним інвесторам, а потім передавати реалізовані доходи судовій владі після вирахування плати за послуги. Проблема тут полягає в тому, що держава не заохочує транзакції з віртуальною валютою, а приймає метод здійснення транзакцій у судовому порядку, при цьому караючи внутрішні транзакції з віртуальною валютою, використовуючи державну владу для проведення транзакцій з віртуальною валютою. Цей метод розпорядження, безперечно, суперечить І оскільки судове повернення віртуальної валюти в Китаї відносно незвичне, поведінка довіреного підприємства може не піддаватися ефективному нагляду, а також низка проблем, таких як процедурні порушення, корупція та хабарництво, а також знецінення віртуальної валюти Найвідомішим у галузі є район Ченду Гао Моумоу, компанія безпеки блокчейну, використовувала різні засоби, щоб отримати підказки про випадки, пов’язані з блокчейном, і довірила компанії реалізувати готівку після того, як поліція розкрила справу, зробивши звичайне дослідження та обробка віртуальної валюти інструмент для отримання прибутку компанії.

4. Рішення щодо судового розпорядження віртуальними валютами

Автор робить короткий підсумок порушених вище питань судового розпорядження віртуальною валютою: по-перше, чи потрібно повертати віртуальну валюту після реалізації потерпілому, по-друге, як законно та відповідно до закону розпоряджатися віртуальною валютою, яка має бути конфіскована. Насправді це питання також привернуло увагу відповідних органів. У липні 2023 року в районі Юйхан міста Ханчжоу відбувся семінар на тему «Відновлення шахрайства в телекомунікаційних мережах та утилізація власності». Представники, які відвідали семінар, зосередилися на «атрибутах віртуальної валюти та судові питання щодо віртуальних валют». Поглиблено розглядалися такі теми, як «Відчуження», «Застосування процедур конфіскації одержаного неправомірного доходу та розподіл відповідальності на співучасників». Щодо розпорядження віртуальною валютою, яка фігурує у справі, Лю Даоцянь, професор Коледжу кримінальної поліції Китаю, запропонував, що якщо транзакція відбувається на централізованій біржі, обліковий запис, який фігурує у справі, можна заморозити через біржу; для транзакцій використання холодних гаманців, холодний гаманець або ключ можна знайти шляхом проведення слідчих дій. Автор також внесе персональні пропозиції щодо утилізації.

(1) Віртуальна валюта, яка є законною власністю жертви, повертається їй

Неправомірну вигоду обвинуваченого підлягає стягненню або присудженню до повернення, при цьому потерпілому має бути повернуто належну йому частину майна відповідно до закону. Один полягає в тому, що віртуальна валюта, яка зберігається в гаманці обвинуваченого, має бути повернута потерпілому, якщо вона не була реалізована; по-друге, у деяких кримінальних справах кошти, отримані підсудним, надходять із суми, проданої після отримання віртуальної валюти жертви, яка належить потерпілому. Втрата має бути відшкодована потерпілому замість відшкодування. Хоча серія нормативних документів, таких як «Оголошення про запобігання фінансовим ризикам випуску токенів», чітко вказує на те, що віртуальну валюту не можна використовувати як валюту на ринку, ця постанова здебільшого забороняє діяльність з випуску токенів, а не індивідуальну інвестиційну поведінку. лише нагадує інвесторам, що вони повинні нести ризики краху бізнесу та інвестиційних спекуляцій, а не прямо забороняє їм брати участь у інвестиційній поведінці. Таким чином, віртуальна валюта, отримана жертвою шляхом інвестування, має певну майнову вартість, а законні активи жертви повинні бути поважаними та повернуті жертві вчасно. Стаття «Ідентифікація майнових ознак віртуальної валюти та розпорядження майном, залученим у справі», опублікована Народним судом Daily, визнавала майнові атрибути віртуальної валюти в першій половині, але пізніше стверджувалося, що будь-яка віртуальна валюта, яку постраждав жертва від збитків угод, оскільки поведінка, яка порушує громадський порядок і добрі звичаї, не буде захищена. Такий метод розмежування ігнорує законні майнові права потерпілого, що суперечить попередній точці зору визнання майнових атрибутів віртуальної валюти.Держава не заборонила фізичним особам володіти валютою, і караються лише транзакції на платформі.Як можна особисті операції порушують громадський порядок і добрі звичаї? На практиці також існують цивільні арбітражі, які підтверджують дійсність довіреної інвестиційної угоди щодо віртуальних валют і не порушують громадський порядок, добрі звичаї чи заборонні положення закону та є недійсними. Більше того, єдиний спосіб для юстиції мати справу з віртуальною валютою – це передати її в державну скарбницю після її реалізації.Чому майно після особистої реалізації не належить первісному власнику віртуальної валюти?

(2) Створення спеціального каналу розпорядження віртуальною валютою

Під час обговорення судового розпорядження віртуальними валютами передумовою, на яку необхідно відповісти, є те, чи визнавати атрибути власності віртуальних валют. Якщо майновий атрибут віртуальної валюти відхилено, це не має бути незаконним доходом у межах кримінального законодавства та не матиме достатньо підстав для повернення. Віртуальна валюта може бути знищена; якщо майновий атрибут віртуальної валюти визнано, віртуальна валюта Для ліквідації та розпорядження лише при ліквідації слід удосконалити процедурні норми та встановити спеціальний механізм розпорядження для взаємного обмеження та взаємного нагляду.

1. Введіть залучену віртуальну валюту в адресу чорної діри

Одного разу автор написав статтю про судове розпорядження віртуальною валютою під назвою «Позбавлення від віртуальної валюти, яка бере участь у справах, тільки це дотримання вимог», у якій він вважав, що реалізація та розпорядження віртуальною валютою все ще є по суті транзакцією між віртуальною цифровою валютою Чи це все ще акт дозволу віртуальній цифровій валюті циркулювати, чи це внутрішнє підтвердження атрибута вартості віртуальної цифрової валюти «справжні гроші», чи це обхідна операція «блукання» у внутрішньому фінансова система. Більше того, під час конкретного процесу утилізації неможливо контролювати ризики девальвації віртуальної валюти, незаконних процедур утилізації та корупції відповідного персоналу. Тому автор пропонує, коли віртуальна валюта не визнається власністю в сенсі кримінального права, віртуальна цифрова валюта, яка має бути повернута потерпілому, має бути повернута відповідно до закону, віртуальна цифрова валюта, яку необхідно конфіскувати відповідно до закону можна безпосередньо ввести в «адресу чорної діри». Так звана адреса чорної діри (Eater Address) відноситься до адреси, де приватний ключ було втрачено або приватний ключ неможливо визначити. Ці адреси схожі на чорні діри, вони можуть лише входити, але не виходити. Будь-яка віртуальна цифрова валюта має адресу чорної діри.Якщо він введе адресу чорної діри, віртуальна цифрова валюта більше не зможе перебувати в обігу, що, по суті, означає, що віртуальна цифрова валюта знищена. Таким чином, утилізація віртуальної валюти, яка бере участь у справі, не тільки відповідає змісту заборонної політики та нормативних актів країни, але також може справді запобігти циркуляції віртуальної цифрової валюти, яка бере участь у справі, і уникнути суперечок щодо «подвійних стандартів». Найважливіше те, що немає утилізації. Поведінка, як введення адреси чорної діри, може показати людям рішучість правоохоронних органів «заборонити монети».

2. Створіть професійну групу збору та утилізації

На щойно проведеному семінарі на тему «Відновлення шахрайства в телекомунікаційній мережі та знищення майна», згаданого раніше, Че Хао, професор юридичної школи Пекінського університету, зазначив, що основним атрибутом власності є можливість її передачі, і це не було прямо заборонено за законом. Незважаючи на те, що в нашій країні заборонені операції з інвестиціями у віртуальну валюту, вона не повністю забороняє індивідуальне зберігання та передачу.Віртуальні валюти все ще мають атрибути власності. Все більше експертів, науковців і суддів-практиків виступають за визнання майнової властивості віртуальної валюти, а з вирішеною проблемою передумови з’являється правова база для повернення віртуальної валюти. Коли справа доходить до повернення та конфіскації біткойнів, ключем є контроль закритих ключів, гаманців та їх носіїв. По-перше, відповідні органи створили механізм для розслідування, заморожування та повернення активів віртуальної валюти, залучених у справу. Органи громадської безпеки створили групу відновлення з професійними технічними можливостями. Після виявлення доказів віртуальної валюти, причетної до у справі вони негайно запитають про зберігання інформації про віртуальну валюту та співпрацюватимуть з різними закордонними біржами Своєчасно заморозять кошти, залучені у справі, по-друге, створять механізм розпорядження активами віртуальної валюти, які фігурують у справі Законодавчі органи формулюють детальні правила реалізації віртуальної валюти, залучених у справу, а судові органи створюють спеціальні відділи реалізації віртуальної валюти, щоб дозволити потерпілим і захисникам брати участь у нагляді за реалізацією віртуальної валюти для запобігання віртуальній валюті Корупційні ризики у валюті по-третє, враховуючи професійний характер діяльності з реалізації віртуальної валюти, для органів юстиції надто дорого створювати спеціальні відділи реалізації, і вони можуть продовжувати довіряти професійним приватним компаніям здійснення операцій з реалізації, але органи громадської безпеки та судові органи повинні брати участь у всьому процесі. Для транзакції ліквідації обидві сторони повинні підписати договір доручення, щоб визначити їхні відповідні права та обов’язки, уточнити комісію агентства та ризики та реалізувати транзакцію у визначений час. Підрозділ обробки справ повинен контролювати весь процес утилізації та реалізації, а також усвідомлювати реальні ризики транзакцій з віртуальною валютою.Він може вимагати від агента сплати певного відсотка депозиту за контрактом і передавати віртуальну валюту, яка бере участь у справі, агент партіями в межах суми депозиту. Контроль ризику реалізації через обмеження та нагляд за владою є потужним заходом для забезпечення того, щоб державна поведінка збору була реалізована та мета збору була досягнута.

5. Висновок

Автор згадав у попередній статті, що «ніколи не існувало нічого такого, що заплутує закон, як віртуальна валюта», і це речення також знайшло значне підтвердження в цій статті. Юридичні питання, пов’язані з віртуальними валютами, від засудження та вироку до судового розпорядження відповідним майном, хвилювали багатьох експертів, науковців і юристів-практиків. Але закон народився, щоб відповідати потребам практики.Місія професіоналів у галузі права полягає в тому, щоб роз’яснити природу віртуальної валюти та сформулювати комплексні та суворі судові заходи протидії її природі, які реагуватимуть на економічний розвиток. Тому в цій статті аналізуються існуючі судові методи розпорядження віртуальною валютою та труднощі, а також висуваються деякі особисті пропозиції.Я вірю, що судовий шлях розпорядження віртуальною валютою буде ставати все більш зрозумілим.

1. Wang Zhongyi, Yang Conghui: «Ідентифікація властивостей віртуальної валюти та розпорядження майном, залученим у справі», опубліковано в 6-му випуску «People's Court Daily» 1 вересня 2023 р.

2. Юй Тао: «Проблеми та рішення під час розгляду злочинів, пов’язаних із віртуальною валютою», опубліковано в «China Prosecutor», випуск 3, 2022 р., стор. 27-30.

3. Ді Кечунь і Ван Гуанглей: «Попереднє обговорення заходів кримінального повернення віртуальної валюти», «Кримінальна поліція Китаю», випуск 3, 2021 р., стор. 25-27.