Я вважаю, що багато друзів у валютному колі все ще пам’ятають статтю, яку нещодавно опублікувала команда сестри Са, у якій для всіх проаналізовано «Попередження: віртуальні активи з неправильною діловою практикою», нещодавно опубліковане Комісією з регулювання цінних паперів Гонконгу для ринків віртуальних активів і Практикуючі спеціалісти Web3. Платформа для торгівлі активами". У той час це попередження змусило чимало людей почухати голови. Кого попереджала Комісія з регулювання цінних паперів Гонконгу?
Тепер у нас є відповідь: обмін JPEX. У зв’язку з цим 13 вересня 2023 року Комісія з цінних паперів і ф’ючерсів Гонконгу оголосила відповідь у «Попередженні про нерегульовані платформи для торгівлі віртуальними активами».
Згодом, 18 вересня 2023 року, судові органи Гонконгу офіційно вжили заходів проти JPEX. Вони вперше вказали пальцем на Лін, гонконгську інтернет-знаменитість, яка найбільше працювала над просуванням і продажем JPEX, і погрожувала «подати заявку, щоб стати партнер JPEX", і заарештував його. , і обшукав офіс Ліна в Центральній. За даними ЗМІ, працівники суду вилучили велику кількість матеріалів та готівку. Згодом деякі інвестори виявили, що JPEX більше не може нормально викупити інвестиційні кошти, а сума викупу, застосована для 1000 ю, може бути погашена лише за 1 ю. Як розвивався випадок, якийсь час було незрозуміло.
Сьогодні команда сестри Са заглибиться в минуле та сьогодення біржі JPEX і різних незаконних, незаконних і навіть підозрюваних злочинних операцій для наших партнерів, а також докладно розповість про «злочини JPEX».
01. Минуле та теперішнє життя JPEX
JPEX — це платформа для торгівлі віртуальними активами, з якою весело грати, вона має багато хитрощів і має великий розголос. Команда Sister Sa звернула на неї увагу ще минулого року: навіть у 2022 році, коли Web3 і віртуальний божевільне захоплення активами досягло свого піку на вулицях Гонконгу. Переважна кількість реклами на платформах віртуальних валют є надзвичайною, але JPEX все ще може прорватися з точки зору маркетингу. Причина в тому, що реклама досить сильна.
Саме тому, що JPEX інвестувала величезні витрати на маркетинг у поєднанні з його привабливим і надвисоким прибутком від інвестицій та ігровим процесом, незліченна кількість інвесторів з усього світу (переважно з материкового Китаю, Гонконгу та Макао) кинулися до гри.
Однак, незважаючи на процвітання, JPEX, який, здається, перебуває на піку свого розвитку, має багато «прихованих каменів» із надзвичайно високими ризиками.
(1) JPEX ніколи не проводив ефективного розкриття інформації та не розкривав фактичного контролера та місце реєстрації
Згідно з поточною інформацією публічного каналу, JPEX працює з 2021 року після реєстрації в 2020 році та працює в багатьох країнах і регіонах світу (принаймні Гонконг, Японія, Австралія, США, Канада, Литва та інші країни). і регіони). ) зареєстровані та мають фактично діючі команди, але за винятком Гуо Мому, який є директором JPEX, який чесно виглядає та керується відповідними практиками, JPEX ніколи не розголошувала ключову інформацію, таку як команда засновників і місце реєстрації , а також фактична ситуація у відповідних областях.Відповідальна особа та місце розташування офісу ніколи не оприлюднювались. Команда сестри Са провела деякі перевірки його минулого звичайними методами, але жодної додаткової дійсної інформації не було знайдено.
Згідно з новинами "Hong Kong 01", JPEX зареєстровано принаймні в кількох країнах світу, і підозрюється, що реєстраційна інформація є "головною" реєстрацією. Ходять чутки, що його засновником є "Huang Moumou", добре- відома особа у валютному колі, але наразі нікого немає. Для підтвердження чуток достатньо незаперечних доказів.
Я вважаю, що друзі, які знайомі зі спільнотою шифрувальників і різними «проектами», знають, що основна інформація про команду засновників, операційну політику, моделі розвитку бізнесу та іншу ключову інформацію є ключем до підтримки довіри до проекту. Сьогоднішнє валютне коло У валютному колі, де таємниця розвивається необдумано, таємниця не тільки не принесе користі платформі, але й стримає інвесторів.JPEX — це така таємнича платформа, що змушує людей почуватися незахищеними.
(2) JPEX неодноразово використовувала «заставні» та «шахрайські» маркетингові методи для залучення інвесторів
З початку агресивного зовнішнього маркетингу JPEX у 2022 році було визначено дві основні політики: (1) маркетинг знаменитостей; (2) порцеляновий/шахрайський маркетинг. Все створено для створення видимості та залучення інвесторів у короткостроковій перспективі.
Зрозуміти маркетинг знаменитостей неважко. Гонконгська Інтернет-знаменитість Лін, яку щойно заарештували, і певна зірка в Гонконзі використовували велику кількість цукрових куль JPEX, щоб намалювати свої обличчя на своєму веб-сайті, стимулюючи нерви "дорожнього руху". Що стосується шахрайства та шахрайського маркетингу, одним із найвідоміших інцидентів JPEX є «незначний конфлікт» із VISA на початку 2022 року.
На початку 2022 року JPEX офіційно оголосила, що встановила відносини співпраці з Simplex (емітентом карток VISA) і оголосила про запуск карток VISA у четвертому кварталі. Потім JPEX почав шалено шукати VISA, проводячи широку рекламу та рекламу, намагаючись підвищити довіру до неї. Невдовзі VISA виявила фальшиву пропаганду JPEX і швидко надіслала JPEX лист із попередженням. JPEX швидко вибачилася та поклала провину на рекламодавців: «Вибачте, рекламодавці друкують рекламні матеріали без розбору».
02. Дикий геймплей JPEX
Після залучення великої кількості трафіку JPEX швидко запустив серію «диких» геймплеїв із надзвичайно високими ризиками, але надзвичайно спокусливими обіцянками.
(1) Високоприбуткові новобранці
По-перше, це надвисока норма прибутку від імені «партнера». JPEX обіцяє набирати партнерів з високими комісійними (саме тому заарештована інтернет-зірка Лінь раніше розповідав, що подав заявку на партнерство JPEX). Умови «партнера» зрозумілі: якщо 1000 людей запрошено приєднатися як клієнти JPEX, а середні активи, запрошені протягом 30 днів, досягнуть 10 мільйонів U, партнери отримають щомісячну динамічну винагороду в розмірі 6000 U. У квітні 2023 року JPEX буде залучайте нових. Динамічний дохід було безпосередньо збільшено до 1 000 000 U, уточнюючи систему динамічного доходу, яка отримує високу віддачу на основі кількості нових користувачів.
(2) 45-секундна битва за контрактом
Другий — це так званий новий ігровий процес, створений JPEX. Згідно з офіційним веб-сайтом JPEX: на екрані користувача буде зелена хвильова лінія, що рухається вгору, і червона, що рухається вниз. Це лінія тренду ринкової ціни. Через 45 секунд, користувач вводить Щоб поставити суму, натисніть «PUMP» або «DUMP», щоб передбачити підвищення або падіння лінії через 45 секунд. Поки ви вгадаєте тенденцію, ви можете отримати прибуток. Інакше ви програєте свою ставку Ви можете використовувати віртуальні валюти, такі як Bitcoin або Ethereum, щоб робити ставки.
(3) Валюта платформи JPC лише зростає, але не падає. Вона величезна, але має надзвичайно низьку ліквідність
По-третє, власну віртуальну валюту платформи підозрюють у серйозному шахрайстві з даними. Завдяки сторонній платформі виявлення даних ми можемо виявити, що валюта платформи JPEX є дуже цікавою.В умовах поточного серйозного глобального економічного спаду та загалом млявого крипторинку вона різко зросла всупереч тенденції та лише зросла, але не впала. З 0,001U на полицях 8 серпня 2022 року до 0,04U в червні 2023 року він безпосередньо зріс у 40 разів, а загальна ринкова вартість досягла піку в 1,88 трильйона юанів.
Хоча загальна ринкова вартість JPEX здається 1,88 трлн, дивним є те, що 24-годинний обсяг торгів валютою насправді становить менше 10 млн. У поєднанні з тим фактом, що сама JPEX майже не розкриває інформацію, можливість шахрайство з даними є надзвичайно високим, і навіть у історичних даних може бути велика кількість транзакцій продажів, а інвестиційний ризик надзвичайно високий.
Примітка: це зображення взято з Інтернету та призначене лише для навчання та спілкування
03. Якщо JPEX знаходиться в Китаї, у якому злочині його підозрюють?
****** **Судячи з фактів, які команда сестри Са побачила з публічних каналів, JPEX, імовірно, буде великомасштабним фондом. Якщо це так згідно з китайським законодавством, засоби та методи, які використовуються в процесі операції, можуть підозрюватися в різних злочинах. Команда сестри Са хотіла б нагадати всім, що оскільки велика кількість жертв JPEX є жителями материкового Китаю, судові органи материкового Китаю, швидше за все, матимуть юрисдикцію над справою, незалежно від інших обставин, але чи справді вони мають юрисдикцію, залежить від зрозуміло, складне питання.
(1) Злочин організації та керівництва фінансовими пірамідами
Діяльність JPEX із високоприбуткового найму персоналу від імені «партнерів» підозрюється в організації та керуванні фінансовими пірамідами.
Стаття 224-1 Кримінального законодавства моєї країни [Злочин організації та керівництва діяльністю з продажу пірамід] передбачає: В ім’я просування товарів, надання послуг та іншої комерційної діяльності організації та керівники вимагають від учасників сплачувати гонорари або купувати товари, послуги тощо . Будь-хто, хто отримує кваліфікацію для приєднання та організовує ієрархії в певному порядку, прямо чи опосередковано використовує кількість розробників як основу для винагороди чи знижок, спонукає або примушує учасників продовжувати розробляти пірамідні схеми для участі в інших, шахраює власність, та порушує економічний і соціальний порядок, карається п'ятьма роками. Особа засуджується до позбавлення волі на строк не більше п'яти років або арешту, а також штрафу; за серйозних обставин - до певного покарання. - позбавлення волі на строк не менше п'яти років, а також штраф.
Для злочину організації та керівництва фінансовими пірамідами найважливішим на практиці є визначення бізнес-моделі організації, методів прибутку та структури персоналу. Згідно зі статтею 1 «Висновків щодо деяких питань застосування законів при розгляді кримінальних справ про організацію та ведення МЛМ-діяльності», виданих Верховним народним судом, Верховною народною прокуратурою та Міністерством громадської безпеки у 2013 році: « кількість осіб, які беруть участь у МЛМ-діяльності в організації, повинна бути більше 30 і рівень. Для тих, хто вище третього рівня, організатори та керівники повинні нести кримінальну відповідальність».
Серед багатьох організацій і лідерів, залучених до MLM-діяльності, з якими стикалася команда сестри Са, співіснування статичного доходу та динамічного доходу є однією з типових рис.Для JPEX є злочином залучення людей, залучення коштів і накопичення доходу. Кількість нових людей досягла 1000, а сума досягла 1000. Факт Wan U вже відносно ясний (якщо кожен «партнер» може подати заявку суворо відповідно до правил публічності), ключ тепер полягає в тому, щоб перевірити, чи Початківці JPEX і люди, яких було витягнуто, створили стосунки вищестоящих і нижчих зв’язків. Винагорода буде розрахована та виплачена вищестоящим компаніям на основі кількості наступних нижчих ліній.
(2) Злочин відкриття казино
Так звана «45-секундна контрактна війна» є дуже чіткою онлайн-ігрою. JPEX, як букмекерська контора, підозрюється у відкритті казино згідно з китайським законодавством.
Стаття 2 «Роз’яснення кількох питань, що стосуються конкретного застосування законів у розгляді кримінальних справ про азартні ігри» Верховного народного суду та Верховної народної прокуратури моєї країни додатково уточнює рішення щодо використання Інтернету для відкриття казино. Акт про створення веб-сайт азартних ігор або діяти в якості агента веб-сайту азартних ігор, приймаючи ставки" вважається створенням казино. У «45-секундної контрактної війни» дуже високий ризик бути запідозреним у відкритті казино.
У справі Хе, Ван, Шу та інших, які відкрили казино [(2020) Ji 0622 Xingchu No. 73], обвинувачені Хе та Ван діяли як агенти веб-сайту віртуальної валюти за кордоном через користувачів мережі, створили операційну групу та використовували Інтернет, мобільний Термінал надсилає знімки екрана платформи, посилання на веб-сайти та іншу рекламу, щоб залучити гравців до участі в грі «вгадай зростання та падіння». Особливий режим гри такий: веб-сайт встановлює торгове плече, кратне 50 разів, і гравці можуть використовувати USDT, щоб робити ставки та вгадувати інші типи Зростання та падіння віртуальної валюти. Веб-сайт бере дві тисячні суми ставок гравця як плату за обробку. Суд першої інстанції у цій справі постановив, що підсудний Хе діяв як агент веб-сайту азартних ігор і приймав ставки з метою отримання прибутку, що є злочином відкриття казино. **Відповідач Ван допоміг Хе створити веб-сайт з метою отримання прибутку та брав участь у розподілі прибутку від азартних ігор, що становило злочин відкриття казино. **
Команда сестри Са нагадує: такий тип гри надзвичайно ризикований і прямо порушує червону лінію кримінального законодавства. Друзі, не забувайте уникати цього.
(3) Шахрайство зі збором коштів
Якщо JPEX фальсифікує дані своєї власної віртуальної валюти після випуску валюти, її, ймовірно, підозрюють у вчиненні шахрайства зі збору коштів.
Відповідно до положень статті 192 Кримінального законодавства моєї країни, злочин шахрайства зі збору коштів стосується незаконного збору коштів з використанням шахрайських методів з метою незаконного заволодіння ними. Згідно з китайським законодавством, злочин у вигляді шахрайства зі збору коштів фактично можна розглядати як запущений злочин незаконного поглинання державних депозитів. Без адміністративної ліцензії відповідного адміністративного органу злочин обіцяє захист основної суми та відсотків, а для громадськості – Найбільш типовим злочином шахрайства зі збору коштів є публічне прийняття депозитів, а потім втеча шляхом фальсифікації даних, обмеження зняття коштів, створення перешкод транзакціям тощо.
На практиці існує дві типові моделі поведінки під час використання методів шахрайства: одна – фабрикація фактів, інша – приховування правди. Завдяки транзакціям миттєвого продажу та самостійним купівлям і продажам ціна віртуальної валюти серйозно відхиляється від її початкової ціни, що є типовим актом фіктивних фактів.
04. Напишіть в кінці
На сьогоднішній день судові органи Гонконгу вжили заходів проти людей, пов’язаних із JPEX, у тому числі, але не обмежуючись тими, хто виступає за JPEX, тих, хто володіє віртуальною валютою JPEX і активно просуває та тягне за голову людей, а також тих, хто підтримує бізнес JPEX Розробка в Гонконзі Заходи під вартою, наступний крок проти фактичних контролерів і бенефіціарів JPEX, будуть запущені незабаром. Повідомляється, що на заході Web3 Cryptocurrency Summit "Token2049", який відбувся в Сінгапурі, весь персонал оригінального стенду JPEX був евакуйований, а платформа вжила різноманітних заходів для обмеження зняття коштів користувачів. Команда Sajie приділятиме цьому пильну увагу. питання в майбутньому. Щодо просування справи, потерпілі в материковому Китаї також можуть проконсультуватися з командою Sister Sa щодо таких питань, як захист прав у справі. Ми завжди тут!
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Перша кримінальна справа щодо валютного кола Гонконгу: у якому злочині слід звинуватити JPEX?
Я вважаю, що багато друзів у валютному колі все ще пам’ятають статтю, яку нещодавно опублікувала команда сестри Са, у якій для всіх проаналізовано «Попередження: віртуальні активи з неправильною діловою практикою», нещодавно опубліковане Комісією з регулювання цінних паперів Гонконгу для ринків віртуальних активів і Практикуючі спеціалісти Web3. Платформа для торгівлі активами". У той час це попередження змусило чимало людей почухати голови. Кого попереджала Комісія з регулювання цінних паперів Гонконгу?
Тепер у нас є відповідь: обмін JPEX. У зв’язку з цим 13 вересня 2023 року Комісія з цінних паперів і ф’ючерсів Гонконгу оголосила відповідь у «Попередженні про нерегульовані платформи для торгівлі віртуальними активами».
Згодом, 18 вересня 2023 року, судові органи Гонконгу офіційно вжили заходів проти JPEX. Вони вперше вказали пальцем на Лін, гонконгську інтернет-знаменитість, яка найбільше працювала над просуванням і продажем JPEX, і погрожувала «подати заявку, щоб стати партнер JPEX", і заарештував його. , і обшукав офіс Ліна в Центральній. За даними ЗМІ, працівники суду вилучили велику кількість матеріалів та готівку. Згодом деякі інвестори виявили, що JPEX більше не може нормально викупити інвестиційні кошти, а сума викупу, застосована для 1000 ю, може бути погашена лише за 1 ю. Як розвивався випадок, якийсь час було незрозуміло.
Сьогодні команда сестри Са заглибиться в минуле та сьогодення біржі JPEX і різних незаконних, незаконних і навіть підозрюваних злочинних операцій для наших партнерів, а також докладно розповість про «злочини JPEX».
01. Минуле та теперішнє життя JPEX
JPEX — це платформа для торгівлі віртуальними активами, з якою весело грати, вона має багато хитрощів і має великий розголос. Команда Sister Sa звернула на неї увагу ще минулого року: навіть у 2022 році, коли Web3 і віртуальний божевільне захоплення активами досягло свого піку на вулицях Гонконгу. Переважна кількість реклами на платформах віртуальних валют є надзвичайною, але JPEX все ще може прорватися з точки зору маркетингу. Причина в тому, що реклама досить сильна.
Саме тому, що JPEX інвестувала величезні витрати на маркетинг у поєднанні з його привабливим і надвисоким прибутком від інвестицій та ігровим процесом, незліченна кількість інвесторів з усього світу (переважно з материкового Китаю, Гонконгу та Макао) кинулися до гри.
Однак, незважаючи на процвітання, JPEX, який, здається, перебуває на піку свого розвитку, має багато «прихованих каменів» із надзвичайно високими ризиками.
(1) JPEX ніколи не проводив ефективного розкриття інформації та не розкривав фактичного контролера та місце реєстрації
Згідно з поточною інформацією публічного каналу, JPEX працює з 2021 року після реєстрації в 2020 році та працює в багатьох країнах і регіонах світу (принаймні Гонконг, Японія, Австралія, США, Канада, Литва та інші країни). і регіони). ) зареєстровані та мають фактично діючі команди, але за винятком Гуо Мому, який є директором JPEX, який чесно виглядає та керується відповідними практиками, JPEX ніколи не розголошувала ключову інформацію, таку як команда засновників і місце реєстрації , а також фактична ситуація у відповідних областях.Відповідальна особа та місце розташування офісу ніколи не оприлюднювались. Команда сестри Са провела деякі перевірки його минулого звичайними методами, але жодної додаткової дійсної інформації не було знайдено.
Згідно з новинами "Hong Kong 01", JPEX зареєстровано принаймні в кількох країнах світу, і підозрюється, що реєстраційна інформація є "головною" реєстрацією. Ходять чутки, що його засновником є "Huang Moumou", добре- відома особа у валютному колі, але наразі нікого немає. Для підтвердження чуток достатньо незаперечних доказів.
Я вважаю, що друзі, які знайомі зі спільнотою шифрувальників і різними «проектами», знають, що основна інформація про команду засновників, операційну політику, моделі розвитку бізнесу та іншу ключову інформацію є ключем до підтримки довіри до проекту. Сьогоднішнє валютне коло У валютному колі, де таємниця розвивається необдумано, таємниця не тільки не принесе користі платформі, але й стримає інвесторів.JPEX — це така таємнича платформа, що змушує людей почуватися незахищеними.
(2) JPEX неодноразово використовувала «заставні» та «шахрайські» маркетингові методи для залучення інвесторів
З початку агресивного зовнішнього маркетингу JPEX у 2022 році було визначено дві основні політики: (1) маркетинг знаменитостей; (2) порцеляновий/шахрайський маркетинг. Все створено для створення видимості та залучення інвесторів у короткостроковій перспективі.
Зрозуміти маркетинг знаменитостей неважко. Гонконгська Інтернет-знаменитість Лін, яку щойно заарештували, і певна зірка в Гонконзі використовували велику кількість цукрових куль JPEX, щоб намалювати свої обличчя на своєму веб-сайті, стимулюючи нерви "дорожнього руху". Що стосується шахрайства та шахрайського маркетингу, одним із найвідоміших інцидентів JPEX є «незначний конфлікт» із VISA на початку 2022 року.
На початку 2022 року JPEX офіційно оголосила, що встановила відносини співпраці з Simplex (емітентом карток VISA) і оголосила про запуск карток VISA у четвертому кварталі. Потім JPEX почав шалено шукати VISA, проводячи широку рекламу та рекламу, намагаючись підвищити довіру до неї. Невдовзі VISA виявила фальшиву пропаганду JPEX і швидко надіслала JPEX лист із попередженням. JPEX швидко вибачилася та поклала провину на рекламодавців: «Вибачте, рекламодавці друкують рекламні матеріали без розбору».
02. Дикий геймплей JPEX
Після залучення великої кількості трафіку JPEX швидко запустив серію «диких» геймплеїв із надзвичайно високими ризиками, але надзвичайно спокусливими обіцянками.
(1) Високоприбуткові новобранці
По-перше, це надвисока норма прибутку від імені «партнера». JPEX обіцяє набирати партнерів з високими комісійними (саме тому заарештована інтернет-зірка Лінь раніше розповідав, що подав заявку на партнерство JPEX). Умови «партнера» зрозумілі: якщо 1000 людей запрошено приєднатися як клієнти JPEX, а середні активи, запрошені протягом 30 днів, досягнуть 10 мільйонів U, партнери отримають щомісячну динамічну винагороду в розмірі 6000 U. У квітні 2023 року JPEX буде залучайте нових. Динамічний дохід було безпосередньо збільшено до 1 000 000 U, уточнюючи систему динамічного доходу, яка отримує високу віддачу на основі кількості нових користувачів.
(2) 45-секундна битва за контрактом
Другий — це так званий новий ігровий процес, створений JPEX. Згідно з офіційним веб-сайтом JPEX: на екрані користувача буде зелена хвильова лінія, що рухається вгору, і червона, що рухається вниз. Це лінія тренду ринкової ціни. Через 45 секунд, користувач вводить Щоб поставити суму, натисніть «PUMP» або «DUMP», щоб передбачити підвищення або падіння лінії через 45 секунд. Поки ви вгадаєте тенденцію, ви можете отримати прибуток. Інакше ви програєте свою ставку Ви можете використовувати віртуальні валюти, такі як Bitcoin або Ethereum, щоб робити ставки.
(3) Валюта платформи JPC лише зростає, але не падає. Вона величезна, але має надзвичайно низьку ліквідність
По-третє, власну віртуальну валюту платформи підозрюють у серйозному шахрайстві з даними. Завдяки сторонній платформі виявлення даних ми можемо виявити, що валюта платформи JPEX є дуже цікавою.В умовах поточного серйозного глобального економічного спаду та загалом млявого крипторинку вона різко зросла всупереч тенденції та лише зросла, але не впала. З 0,001U на полицях 8 серпня 2022 року до 0,04U в червні 2023 року він безпосередньо зріс у 40 разів, а загальна ринкова вартість досягла піку в 1,88 трильйона юанів.
Хоча загальна ринкова вартість JPEX здається 1,88 трлн, дивним є те, що 24-годинний обсяг торгів валютою насправді становить менше 10 млн. У поєднанні з тим фактом, що сама JPEX майже не розкриває інформацію, можливість шахрайство з даними є надзвичайно високим, і навіть у історичних даних може бути велика кількість транзакцій продажів, а інвестиційний ризик надзвичайно високий.
Примітка: це зображення взято з Інтернету та призначене лише для навчання та спілкування
03. Якщо JPEX знаходиться в Китаї, у якому злочині його підозрюють?
****** **Судячи з фактів, які команда сестри Са побачила з публічних каналів, JPEX, імовірно, буде великомасштабним фондом. Якщо це так згідно з китайським законодавством, засоби та методи, які використовуються в процесі операції, можуть підозрюватися в різних злочинах. Команда сестри Са хотіла б нагадати всім, що оскільки велика кількість жертв JPEX є жителями материкового Китаю, судові органи материкового Китаю, швидше за все, матимуть юрисдикцію над справою, незалежно від інших обставин, але чи справді вони мають юрисдикцію, залежить від зрозуміло, складне питання.
(1) Злочин організації та керівництва фінансовими пірамідами
Діяльність JPEX із високоприбуткового найму персоналу від імені «партнерів» підозрюється в організації та керуванні фінансовими пірамідами.
Стаття 224-1 Кримінального законодавства моєї країни [Злочин організації та керівництва діяльністю з продажу пірамід] передбачає: В ім’я просування товарів, надання послуг та іншої комерційної діяльності організації та керівники вимагають від учасників сплачувати гонорари або купувати товари, послуги тощо . Будь-хто, хто отримує кваліфікацію для приєднання та організовує ієрархії в певному порядку, прямо чи опосередковано використовує кількість розробників як основу для винагороди чи знижок, спонукає або примушує учасників продовжувати розробляти пірамідні схеми для участі в інших, шахраює власність, та порушує економічний і соціальний порядок, карається п'ятьма роками. Особа засуджується до позбавлення волі на строк не більше п'яти років або арешту, а також штрафу; за серйозних обставин - до певного покарання. - позбавлення волі на строк не менше п'яти років, а також штраф.
Для злочину організації та керівництва фінансовими пірамідами найважливішим на практиці є визначення бізнес-моделі організації, методів прибутку та структури персоналу. Згідно зі статтею 1 «Висновків щодо деяких питань застосування законів при розгляді кримінальних справ про організацію та ведення МЛМ-діяльності», виданих Верховним народним судом, Верховною народною прокуратурою та Міністерством громадської безпеки у 2013 році: « кількість осіб, які беруть участь у МЛМ-діяльності в організації, повинна бути більше 30 і рівень. Для тих, хто вище третього рівня, організатори та керівники повинні нести кримінальну відповідальність».
Серед багатьох організацій і лідерів, залучених до MLM-діяльності, з якими стикалася команда сестри Са, співіснування статичного доходу та динамічного доходу є однією з типових рис.Для JPEX є злочином залучення людей, залучення коштів і накопичення доходу. Кількість нових людей досягла 1000, а сума досягла 1000. Факт Wan U вже відносно ясний (якщо кожен «партнер» може подати заявку суворо відповідно до правил публічності), ключ тепер полягає в тому, щоб перевірити, чи Початківці JPEX і люди, яких було витягнуто, створили стосунки вищестоящих і нижчих зв’язків. Винагорода буде розрахована та виплачена вищестоящим компаніям на основі кількості наступних нижчих ліній.
(2) Злочин відкриття казино
Так звана «45-секундна контрактна війна» є дуже чіткою онлайн-ігрою. JPEX, як букмекерська контора, підозрюється у відкритті казино згідно з китайським законодавством.
Стаття 2 «Роз’яснення кількох питань, що стосуються конкретного застосування законів у розгляді кримінальних справ про азартні ігри» Верховного народного суду та Верховної народної прокуратури моєї країни додатково уточнює рішення щодо використання Інтернету для відкриття казино. Акт про створення веб-сайт азартних ігор або діяти в якості агента веб-сайту азартних ігор, приймаючи ставки" вважається створенням казино. У «45-секундної контрактної війни» дуже високий ризик бути запідозреним у відкритті казино.
У справі Хе, Ван, Шу та інших, які відкрили казино [(2020) Ji 0622 Xingchu No. 73], обвинувачені Хе та Ван діяли як агенти веб-сайту віртуальної валюти за кордоном через користувачів мережі, створили операційну групу та використовували Інтернет, мобільний Термінал надсилає знімки екрана платформи, посилання на веб-сайти та іншу рекламу, щоб залучити гравців до участі в грі «вгадай зростання та падіння». Особливий режим гри такий: веб-сайт встановлює торгове плече, кратне 50 разів, і гравці можуть використовувати USDT, щоб робити ставки та вгадувати інші типи Зростання та падіння віртуальної валюти. Веб-сайт бере дві тисячні суми ставок гравця як плату за обробку. Суд першої інстанції у цій справі постановив, що підсудний Хе діяв як агент веб-сайту азартних ігор і приймав ставки з метою отримання прибутку, що є злочином відкриття казино. **Відповідач Ван допоміг Хе створити веб-сайт з метою отримання прибутку та брав участь у розподілі прибутку від азартних ігор, що становило злочин відкриття казино. **
Команда сестри Са нагадує: такий тип гри надзвичайно ризикований і прямо порушує червону лінію кримінального законодавства. Друзі, не забувайте уникати цього.
(3) Шахрайство зі збором коштів
Якщо JPEX фальсифікує дані своєї власної віртуальної валюти після випуску валюти, її, ймовірно, підозрюють у вчиненні шахрайства зі збору коштів.
Відповідно до положень статті 192 Кримінального законодавства моєї країни, злочин шахрайства зі збору коштів стосується незаконного збору коштів з використанням шахрайських методів з метою незаконного заволодіння ними. Згідно з китайським законодавством, злочин у вигляді шахрайства зі збору коштів фактично можна розглядати як запущений злочин незаконного поглинання державних депозитів. Без адміністративної ліцензії відповідного адміністративного органу злочин обіцяє захист основної суми та відсотків, а для громадськості – Найбільш типовим злочином шахрайства зі збору коштів є публічне прийняття депозитів, а потім втеча шляхом фальсифікації даних, обмеження зняття коштів, створення перешкод транзакціям тощо.
На практиці існує дві типові моделі поведінки під час використання методів шахрайства: одна – фабрикація фактів, інша – приховування правди. Завдяки транзакціям миттєвого продажу та самостійним купівлям і продажам ціна віртуальної валюти серйозно відхиляється від її початкової ціни, що є типовим актом фіктивних фактів.
04. Напишіть в кінці
На сьогоднішній день судові органи Гонконгу вжили заходів проти людей, пов’язаних із JPEX, у тому числі, але не обмежуючись тими, хто виступає за JPEX, тих, хто володіє віртуальною валютою JPEX і активно просуває та тягне за голову людей, а також тих, хто підтримує бізнес JPEX Розробка в Гонконзі Заходи під вартою, наступний крок проти фактичних контролерів і бенефіціарів JPEX, будуть запущені незабаром. Повідомляється, що на заході Web3 Cryptocurrency Summit "Token2049", який відбувся в Сінгапурі, весь персонал оригінального стенду JPEX був евакуйований, а платформа вжила різноманітних заходів для обмеження зняття коштів користувачів. Команда Sajie приділятиме цьому пильну увагу. питання в майбутньому. Щодо просування справи, потерпілі в материковому Китаї також можуть проконсультуватися з командою Sister Sa щодо таких питань, як захист прав у справі. Ми завжди тут!