Cảnh sát Hồng Kông nhận được báo cáo rằng người Trung Quốc mở tài khoản bù nhìn để rửa tiền, đã đột phá một nhóm lừa đảo xuyên biên giới liên quan đến số tiền gần ba trăm triệu đô la Hồng Kông.
Các băng nhóm lừa đảo ở Đài Loan thuê người chạy xe để rửa tiền đen thông qua tài khoản người khác, hiện tại Hồng Kông cũng bùng phát một băng nhóm lừa đảo xuyên biên giới sử dụng rất nhiều tài khoản của người khác để rửa tiền. Trong số 44.000 vụ lừa đảo mà cảnh sát Hồng Kông ghi nhận vào năm ngoái, có không ít người vì một khoản thù lao nhỏ đã bán hoặc cho thuê "tài khoản bù nhìn" để rửa tiền đen.
Hồng Kông gọi tài khoản rửa tiền là tài khoản bù nhìn. Trong số các tài khoản bù nhìn ở Hồng Kông, có một số được người Trung Quốc sử dụng để mở tài khoản ngân hàng tại Hồng Kông hoặc thông qua các tài khoản "người lớn", "học sinh" và "người lao động" để rửa tiền. Ủy ban Quản lý Tài chính Hồng Kông cũng đã tuyên truyền đối với ba loại người dễ tham gia vào các vụ việc này, sửa đổi luật pháp để tăng hình phạt đối với những người làm tài xế và tài khoản bù nhìn, nhắc nhở không nên thử thách pháp luật.
Băng nhóm lừa đảo xuyên biên giới lợi dụng người Trung Quốc đến Hồng Kông mở tài khoản Rửa tiền
Báo chí Hồng Kông đưa tin, cảnh sát đã triệt phá một nhóm lừa đảo xuyên biên giới, bắt giữ bốn nam và hai nữ, liên quan đến số tiền bất hợp pháp gần ba trăm triệu đô la Hồng Kông, cảnh sát và kiểm sát viên đã thu giữ mười chín thẻ rút tiền và 250.000 đô la tiền mặt.
Cục Hình sự Khu vực Bắc Tân Giới cho biết các nhóm lừa đảo xuyên biên giới đã sắp xếp cho người Trung Quốc đến Hồng Kông mở tài khoản ngân hàng qua mạng hoặc trực tiếp tại quầy, nhận một khoản tiền nhỏ làm thù lao, lấy đi thẻ rút tiền và mật khẩu của họ, chuyển tiền bẩn vào những "tài khoản bù nhìn" này, sau đó rút tiền và đổi thành tiền điện tử.
Sáu nghi phạm bị bắt lần này có độ tuổi từ 19 đến 39, trong đó có một người sở hữu chứng nhận hai chiều từ Trung Quốc đến Hồng Kông và Ma Cao. Ba người trong số họ được tin là thành viên của một băng nhóm lừa đảo, trong đó hai tài xế đã bị bắt khi đang rút tiền, bị thu giữ 17 thẻ rút tiền có liên quan đến vụ án. Sau đó, cảnh sát tiếp tục truy dấu đến một căn hộ ở Tuyên Loan và một đơn vị kinh doanh, được cho là phòng máy của băng nhóm lừa đảo này. Nhóm này liên quan đến ít nhất 46 vụ án lừa đảo tình cảm và cho vay từ năm ngoái đến năm nay.
Hội đồng Quản lý Tiền tệ Hồng Kông và Hiệp hội Ngân hàng đã triển khai các biện pháp chống lại tài khoản bù nhìn.
Ngân hàng Trung ương Hồng Kông phối hợp cùng với cảnh sát và Hiệp hội Ngân hàng triển khai nhiều biện pháp nhằm chống lại tài khoản rửa tiền. Bao gồm việc mở rộng thêm nhiều "thiết bị phòng chống lừa đảo" cho các ngân hàng và nhà khai thác thanh toán điện tử, ( chú thích: Ứng dụng phát hiện cuộc gọi và trang web khả nghi do chính phủ Hồng Kông phát triển, ), các ngân hàng có thể thông qua hệ thống để đánh dấu các tài khoản khả nghi liên quan và tiếp tục giám sát. Nếu phát hiện giao dịch khả nghi, sẽ kịp thời nhắc nhở nạn nhân báo cảnh sát.
Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Quản lý tiền tệ Hồng Kông, ông Trần Cảnh Hoàng, cho biết hy vọng rằng tất cả các ngân hàng sẽ tham gia vào các hành động chống lại các tài khoản đáng ngờ, chủ động liên lạc với khách hàng đến ngân hàng, đồng thời sắp xếp để cảnh sát cùng gặp mặt.
Ủy ban Quản lý Tiền tệ Hồng Kông đề xuất sửa đổi quy định về ngân hàng, tăng cường tuyên truyền cho người lao động, người cao tuổi và sinh viên.
Ngân hàng Trung ương đã đề xuất sửa đổi quy định về ngành ngân hàng, cho phép các ngân hàng công bố thông tin liên quan trên nền tảng được chỉ định nếu phát hiện tài khoản ngân hàng và thông tin giao dịch liên quan đến hành vi bị cấm, nhằm đạt được sự thông qua của Hội đồng Lập pháp trước cuối năm để chia sẻ các thực tiễn tốt trong việc phát hiện tài khoản bù nhìn với ngành.
Theo báo cáo, Ngân hàng Trung ương Hồng Kông đã đặc biệt tăng cường tuyên truyền về tài khoản bù nhìn đối với ba nhóm đối tượng, bao gồm người giúp việc gia đình, người cao tuổi và sinh viên, nhắc nhở họ không nên cho mượn hoặc bán tài khoản ngân hàng một cách tùy tiện. Cảnh sát sẽ yêu cầu tòa án áp dụng hình phạt nặng hơn đối với những chủ tài khoản bù nhìn đã bị kết án. Từ đầu năm đến nay, đã có 95 người bị tăng hình phạt ở Hồng Kông, với mức án từ 21 tháng đến 75 tháng tù.
Bài viết này cho biết cảnh sát Hồng Kông đã nhận được thông tin về việc người Trung Quốc mở tài khoản bù nhìn để Rửa tiền, triệt phá một nhóm lừa đảo xuyên biên giới với số tiền liên quan gần ba trăm triệu đô la Hồng Kông. Thông tin này xuất hiện lần đầu tiên trên chuỗi tin tức ABMedia.
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Cảnh sát Hồng Kông nhận được báo cáo rằng người Trung Quốc mở tài khoản bù nhìn để rửa tiền, đã đột phá một nhóm lừa đảo xuyên biên giới liên quan đến số tiền gần ba trăm triệu đô la Hồng Kông.
Các băng nhóm lừa đảo ở Đài Loan thuê người chạy xe để rửa tiền đen thông qua tài khoản người khác, hiện tại Hồng Kông cũng bùng phát một băng nhóm lừa đảo xuyên biên giới sử dụng rất nhiều tài khoản của người khác để rửa tiền. Trong số 44.000 vụ lừa đảo mà cảnh sát Hồng Kông ghi nhận vào năm ngoái, có không ít người vì một khoản thù lao nhỏ đã bán hoặc cho thuê "tài khoản bù nhìn" để rửa tiền đen.
Hồng Kông gọi tài khoản rửa tiền là tài khoản bù nhìn. Trong số các tài khoản bù nhìn ở Hồng Kông, có một số được người Trung Quốc sử dụng để mở tài khoản ngân hàng tại Hồng Kông hoặc thông qua các tài khoản "người lớn", "học sinh" và "người lao động" để rửa tiền. Ủy ban Quản lý Tài chính Hồng Kông cũng đã tuyên truyền đối với ba loại người dễ tham gia vào các vụ việc này, sửa đổi luật pháp để tăng hình phạt đối với những người làm tài xế và tài khoản bù nhìn, nhắc nhở không nên thử thách pháp luật.
Băng nhóm lừa đảo xuyên biên giới lợi dụng người Trung Quốc đến Hồng Kông mở tài khoản Rửa tiền
Báo chí Hồng Kông đưa tin, cảnh sát đã triệt phá một nhóm lừa đảo xuyên biên giới, bắt giữ bốn nam và hai nữ, liên quan đến số tiền bất hợp pháp gần ba trăm triệu đô la Hồng Kông, cảnh sát và kiểm sát viên đã thu giữ mười chín thẻ rút tiền và 250.000 đô la tiền mặt.
Cục Hình sự Khu vực Bắc Tân Giới cho biết các nhóm lừa đảo xuyên biên giới đã sắp xếp cho người Trung Quốc đến Hồng Kông mở tài khoản ngân hàng qua mạng hoặc trực tiếp tại quầy, nhận một khoản tiền nhỏ làm thù lao, lấy đi thẻ rút tiền và mật khẩu của họ, chuyển tiền bẩn vào những "tài khoản bù nhìn" này, sau đó rút tiền và đổi thành tiền điện tử.
Sáu nghi phạm bị bắt lần này có độ tuổi từ 19 đến 39, trong đó có một người sở hữu chứng nhận hai chiều từ Trung Quốc đến Hồng Kông và Ma Cao. Ba người trong số họ được tin là thành viên của một băng nhóm lừa đảo, trong đó hai tài xế đã bị bắt khi đang rút tiền, bị thu giữ 17 thẻ rút tiền có liên quan đến vụ án. Sau đó, cảnh sát tiếp tục truy dấu đến một căn hộ ở Tuyên Loan và một đơn vị kinh doanh, được cho là phòng máy của băng nhóm lừa đảo này. Nhóm này liên quan đến ít nhất 46 vụ án lừa đảo tình cảm và cho vay từ năm ngoái đến năm nay.
Hội đồng Quản lý Tiền tệ Hồng Kông và Hiệp hội Ngân hàng đã triển khai các biện pháp chống lại tài khoản bù nhìn.
Ngân hàng Trung ương Hồng Kông phối hợp cùng với cảnh sát và Hiệp hội Ngân hàng triển khai nhiều biện pháp nhằm chống lại tài khoản rửa tiền. Bao gồm việc mở rộng thêm nhiều "thiết bị phòng chống lừa đảo" cho các ngân hàng và nhà khai thác thanh toán điện tử, ( chú thích: Ứng dụng phát hiện cuộc gọi và trang web khả nghi do chính phủ Hồng Kông phát triển, ), các ngân hàng có thể thông qua hệ thống để đánh dấu các tài khoản khả nghi liên quan và tiếp tục giám sát. Nếu phát hiện giao dịch khả nghi, sẽ kịp thời nhắc nhở nạn nhân báo cảnh sát.
Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Quản lý tiền tệ Hồng Kông, ông Trần Cảnh Hoàng, cho biết hy vọng rằng tất cả các ngân hàng sẽ tham gia vào các hành động chống lại các tài khoản đáng ngờ, chủ động liên lạc với khách hàng đến ngân hàng, đồng thời sắp xếp để cảnh sát cùng gặp mặt.
Ủy ban Quản lý Tiền tệ Hồng Kông đề xuất sửa đổi quy định về ngân hàng, tăng cường tuyên truyền cho người lao động, người cao tuổi và sinh viên.
Ngân hàng Trung ương đã đề xuất sửa đổi quy định về ngành ngân hàng, cho phép các ngân hàng công bố thông tin liên quan trên nền tảng được chỉ định nếu phát hiện tài khoản ngân hàng và thông tin giao dịch liên quan đến hành vi bị cấm, nhằm đạt được sự thông qua của Hội đồng Lập pháp trước cuối năm để chia sẻ các thực tiễn tốt trong việc phát hiện tài khoản bù nhìn với ngành.
Theo báo cáo, Ngân hàng Trung ương Hồng Kông đã đặc biệt tăng cường tuyên truyền về tài khoản bù nhìn đối với ba nhóm đối tượng, bao gồm người giúp việc gia đình, người cao tuổi và sinh viên, nhắc nhở họ không nên cho mượn hoặc bán tài khoản ngân hàng một cách tùy tiện. Cảnh sát sẽ yêu cầu tòa án áp dụng hình phạt nặng hơn đối với những chủ tài khoản bù nhìn đã bị kết án. Từ đầu năm đến nay, đã có 95 người bị tăng hình phạt ở Hồng Kông, với mức án từ 21 tháng đến 75 tháng tù.
Bài viết này cho biết cảnh sát Hồng Kông đã nhận được thông tin về việc người Trung Quốc mở tài khoản bù nhìn để Rửa tiền, triệt phá một nhóm lừa đảo xuyên biên giới với số tiền liên quan gần ba trăm triệu đô la Hồng Kông. Thông tin này xuất hiện lần đầu tiên trên chuỗi tin tức ABMedia.