Theo một báo cáo của Reuters, việc không có một quy tắc thống nhất đã gây ra mối lo ngại về khả năng tham nhũng và thực thi không nhất quán. Điều này đã thúc đẩy các chính quyền địa phương cố gắng tìm cách rút tiền mặt từ các tài sản kỹ thuật số, làm dấy lên lời kêu gọi từ tòa án và ngành tài chính về việc quản lý tốt hơn.
Hơn 3.000 Vụ Án Về Tội Phạm Cất Giấu Tiền Điện Tử
Bên cạnh việc không được công nhận là tài sản hoặc tiền tệ hợp pháp và giao dịch Bitcoin và các loại tiền điện tử khác là bất hợp pháp ở Trung Quốc , chính quyền địa phương và tòa án còn có một lượng lớn tiền điện tử tội phạm và họ thường xuyên tịch thu từ các hoạt động tội phạm được phát hiện, từ gian lận trên internet đến cờ bạc bất hợp pháp. Reuters đưa tin rằng các thẩm phán, cảnh sát và luật sư hiện đang tìm kiếm cải cách quy định để mang lại sự minh bạch và cấu trúc cho khu vực xám này.
Hồ sơ giao dịch được Reuters xem xét cho thấy trong một số trường hợp, các tổ chức chính phủ đã thuê các công ty tư nhân thanh lý các kho tiền điện tử tội phạm mà họ sở hữu và chuyển đổi tài sản kỹ thuật số thành tiền mặt để bổ sung cho quỹ của chính phủ. Hồ sơ tòa án cũng chỉ ra sự gia tăng nhanh chóng các vụ truy tố hình sự liên quan đến tiền điện tử, với việc các cơ quan chức năng đệ trình hơn 3.000 vụ kiện chống lại các cá nhân liên quan đến rửa tiền liên quan đến tiền điện tử.
Chính Phủ Nên Làm Rõ Các Thuộc Tính Của Tài Sản
Theo công ty bảo mật blockchain SAFEIS, tổng số tiền liên quan đến các vụ việc này là 59 tỷ đô la. Ngoài các biện pháp thực thi, chính quyền địa phương đã thu được ít nhất 51,8 tỷ đô la tiền phạt và tịch thu liên quan đến các kho tiền điện tử tội phạm, tăng 65% so với năm 2028.
Công ty đầu tư Bitcoin River ước tính rằng chính quyền địa phương Trung Quốc nắm giữ ít nhất 15.000 Bitcoin vào tháng 12 năm 2023, trong đó chính quyền liên bang nắm giữ khoảng 194.000 BTC, trị giá khoảng 16 tỷ đô la.
Nhà cung cấp dịch vụ blockchain Trung Quốc Bit Jungle nhận thấy rằng chính phủ có quyền sử dụng các công ty tư nhân để xử lý bất kỳ kho tiền điện tử tội phạm nào mà họ nắm giữ miễn là họ bán chúng thông qua các sàn giao dịch ngoại tuyến.
Theo luật sư Sun Ju, đối tác cấp cao tại Shanghai Landing Law Offices, tập trung vào tiền điện tử, chính phủ nên làm rõ các thuộc tính tài sản của tiền ảo, thành lập một cơ quan hoặc hệ thống để xử lý tiền điện tử và kiểm tra các công ty bên thứ ba. Ông nói thêm:
“Đây là một ngành kinh doanh có lợi nhuận cao và thu hút ngày càng nhiều người tham gia.”
Phần Kết Luận
Mặc dù Trung Quốc đã cấm giao dịch và khai thác tài sản kỹ thuật số, hàng nghìn công dân Trung Quốc vẫn thường xuyên sử dụng các sàn giao dịch nước ngoài và các phương pháp ngang hàng khác để truy cập tiền điện tử, chủ yếu là định tuyến giao dịch của họ thông qua các nền tảng hoặc VPN ở nước ngoài . Thực tế này làm phức tạp thêm các nỗ lực thực thi của chính phủ vì khó có thể phân biệt giữa tài sản kỹ thuật số để sử dụng cá nhân và tiền điện tử của tội phạm.
Khi các cuộc tranh luận về việc tịch thu tiền điện tử của tội phạm đang diễn ra, các nhà hoạch định chính sách có thể sớm bị buộc phải giải quyết vấn đề và soạn thảo các hướng dẫn mới ở cấp quốc gia. Hầu hết các nhà quan sát tin rằng đã đến lúc chính phủ xem xét lại lập trường của mình và đưa ra phản ứng chính thức theo quy định có thể định hình lại cách Trung Quốc xử lý các tài sản kỹ thuật số bị mắc kẹt trong lưới pháp lý của mình.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Kho Bitcoin Bí Mật Của Trung Quốc: 59 Tỷ USD Tiền Điện Tử Bị Tịch Thu Bị Tiết Lộ
Theo một báo cáo của Reuters, việc không có một quy tắc thống nhất đã gây ra mối lo ngại về khả năng tham nhũng và thực thi không nhất quán. Điều này đã thúc đẩy các chính quyền địa phương cố gắng tìm cách rút tiền mặt từ các tài sản kỹ thuật số, làm dấy lên lời kêu gọi từ tòa án và ngành tài chính về việc quản lý tốt hơn. Hơn 3.000 Vụ Án Về Tội Phạm Cất Giấu Tiền Điện Tử Bên cạnh việc không được công nhận là tài sản hoặc tiền tệ hợp pháp và giao dịch Bitcoin và các loại tiền điện tử khác là bất hợp pháp ở Trung Quốc , chính quyền địa phương và tòa án còn có một lượng lớn tiền điện tử tội phạm và họ thường xuyên tịch thu từ các hoạt động tội phạm được phát hiện, từ gian lận trên internet đến cờ bạc bất hợp pháp. Reuters đưa tin rằng các thẩm phán, cảnh sát và luật sư hiện đang tìm kiếm cải cách quy định để mang lại sự minh bạch và cấu trúc cho khu vực xám này. Hồ sơ giao dịch được Reuters xem xét cho thấy trong một số trường hợp, các tổ chức chính phủ đã thuê các công ty tư nhân thanh lý các kho tiền điện tử tội phạm mà họ sở hữu và chuyển đổi tài sản kỹ thuật số thành tiền mặt để bổ sung cho quỹ của chính phủ. Hồ sơ tòa án cũng chỉ ra sự gia tăng nhanh chóng các vụ truy tố hình sự liên quan đến tiền điện tử, với việc các cơ quan chức năng đệ trình hơn 3.000 vụ kiện chống lại các cá nhân liên quan đến rửa tiền liên quan đến tiền điện tử. Chính Phủ Nên Làm Rõ Các Thuộc Tính Của Tài Sản Theo công ty bảo mật blockchain SAFEIS, tổng số tiền liên quan đến các vụ việc này là 59 tỷ đô la. Ngoài các biện pháp thực thi, chính quyền địa phương đã thu được ít nhất 51,8 tỷ đô la tiền phạt và tịch thu liên quan đến các kho tiền điện tử tội phạm, tăng 65% so với năm 2028. Công ty đầu tư Bitcoin River ước tính rằng chính quyền địa phương Trung Quốc nắm giữ ít nhất 15.000 Bitcoin vào tháng 12 năm 2023, trong đó chính quyền liên bang nắm giữ khoảng 194.000 BTC, trị giá khoảng 16 tỷ đô la. Nhà cung cấp dịch vụ blockchain Trung Quốc Bit Jungle nhận thấy rằng chính phủ có quyền sử dụng các công ty tư nhân để xử lý bất kỳ kho tiền điện tử tội phạm nào mà họ nắm giữ miễn là họ bán chúng thông qua các sàn giao dịch ngoại tuyến. Theo luật sư Sun Ju, đối tác cấp cao tại Shanghai Landing Law Offices, tập trung vào tiền điện tử, chính phủ nên làm rõ các thuộc tính tài sản của tiền ảo, thành lập một cơ quan hoặc hệ thống để xử lý tiền điện tử và kiểm tra các công ty bên thứ ba. Ông nói thêm: “Đây là một ngành kinh doanh có lợi nhuận cao và thu hút ngày càng nhiều người tham gia.” Phần Kết Luận Mặc dù Trung Quốc đã cấm giao dịch và khai thác tài sản kỹ thuật số, hàng nghìn công dân Trung Quốc vẫn thường xuyên sử dụng các sàn giao dịch nước ngoài và các phương pháp ngang hàng khác để truy cập tiền điện tử, chủ yếu là định tuyến giao dịch của họ thông qua các nền tảng hoặc VPN ở nước ngoài . Thực tế này làm phức tạp thêm các nỗ lực thực thi của chính phủ vì khó có thể phân biệt giữa tài sản kỹ thuật số để sử dụng cá nhân và tiền điện tử của tội phạm. Khi các cuộc tranh luận về việc tịch thu tiền điện tử của tội phạm đang diễn ra, các nhà hoạch định chính sách có thể sớm bị buộc phải giải quyết vấn đề và soạn thảo các hướng dẫn mới ở cấp quốc gia. Hầu hết các nhà quan sát tin rằng đã đến lúc chính phủ xem xét lại lập trường của mình và đưa ra phản ứng chính thức theo quy định có thể định hình lại cách Trung Quốc xử lý các tài sản kỹ thuật số bị mắc kẹt trong lưới pháp lý của mình.