Nội dung Biên tập Đáng tin cậy, được xem xét bởi các chuyên gia hàng đầu trong ngành và các biên tập viên dày dạn kinh nghiệm. Công bố Quảng cáo
Cựu Giám đốc điều hành của Celsius Network, Alex Mashinsky, dự kiến sẽ bị tuyên án vào ngày 8 tháng 5 năm 2025, sau khi ông nhận tội với hai cáo buộc hình sự liên bang liên quan đến lừa đảo và thao túng thị trường.
Phiên tòa sẽ được tổ chức tại một tòa án liên bang ở Manhattan, nơi các công tố viên Mỹ đã phác thảo một vụ án chống lại Mashinsky kéo dài nhiều năm liên quan đến những hành vi sai trái được cho là liên quan đến hoạt động của Celsius và token nội bộ của công ty.
Đọc thêm: Người sáng lập Celsius Alexander Mashinsky nhận tội với các cáo buộc lừa đảo 4,7 tỷ đô la## Hàng trăm tuyên bố của nạn nhân đã được gửi trước phiên xử
Mashinsky đã nhận tội vào tháng 12 năm 2024 với một tội danh lừa đảo hàng hóa và một tội danh thao túng giá. Ban đầu phải đối mặt với nhiều cáo buộc, bao gồm lừa đảo chứng khoán và lừa đảo qua điện thoại, việc tuyên án của ông đã bị hoãn từ ngày 8 tháng 4 sau yêu cầu từ đội ngũ pháp lý của ông để nộp thêm chứng cứ xem xét.
Anh ta có thể phải đối mặt với án tù lên đến 20 năm, mặc dù nếu bị kết án liên tiếp cho tất cả các tội danh, hình phạt có thể kéo dài đến 30 năm. Vụ việc này là một trong những ví dụ nổi bật nhất về hành động pháp lý sau sự sụp đổ vào năm 2022 của một số nền tảng cho vay crypto.
Trong thời gian chuẩn bị cho bản án, các công tố viên Mỹ đã nộp hơn 200 bản tuyên bố tác động của nạn nhân từ người dùng Celsius, mô tả những ảnh hưởng tài chính và cảm xúc của sự sụp đổ của nền tảng này.
Các tài liệu này đã được chia sẻ bởi Công tố viên tạm thời Hoa Kỳ Jay Clayton vào ngày 23 tháng 4 năm 2025 và cung cấp cái nhìn sâu sắc về quy mô thiệt hại mà các nhà đầu tư bán lẻ phải chịu. Các tuyên bố sau đó đã được công khai bởi nhà vận động cho sự minh bạch trong tiền điện tử Molly White thông qua CourtListener.
Các tuyên bố của nạn nhân, kéo dài hơn 400 trang, bao gồm lời chứng từ những cá nhân cho rằng họ đã mất tiết kiệm hưu trí, quỹ khẩn cấp và các khoản đầu tư của gia đình. Nhiều tài khoản mô tả cách mà người dùng được khuyến khích đặt cược tài sản crypto với Celsius dựa trên những hứa hẹn về lợi nhuận cao và sự an toàn.
Trong một trường hợp, một cựu giáo viên báo cáo đã mất hơn 70% tiết kiệm cả đời, trong khi những người khác cho biết họ bị trầm cảm, bất ổn tài chính và khó khăn trong việc phục hồi sau những tổn thất. Một số nhà đầu tư cho biết họ đã bị mắc nợ hoặc nghĩa vụ tài chính mà họ không thể đáp ứng sau vụ phá sản của Celsius.
Vai trò của Mashinsky và các tác động pháp lý rộng hơn
Mạng lưới Celsius đã nộp đơn xin phá sản vào tháng 7 năm 2022 sau sự suy giảm của thị trường crypto rộng lớn hơn, điều này xảy ra sau sự sụp đổ của hệ sinh thái Terra. Công ty từng được ước tính nắm giữ hơn 13 tỷ đô la tài sản của khách hàng.
Trong quá trình tố tụng pháp lý, các cơ quan chính phủ bao gồm Bộ Tư pháp, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), và Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) đã buộc tội Mashinsky lừa dối các nhà đầu tư và trình bày sai sự thật về lợi nhuận và tình hình tài chính của công ty.
Đọc thêm: Kẻ lừa đảo tiền điện tử bị kết án: Nhà đầu tư bị lừa trong vụ lừa đảo 350K đô la—Đây là cách mà FTC đã đạt được thỏa thuận với Celsius vào giữa năm 2023, cấm vĩnh viễn công ty này quản lý tài sản của người tiêu dùng và buộc tội các giám đốc điều hành trước đó. Để bảo vệ Mashinsky, đội ngũ luật sư của ông lập luận rằng ông đã dựa vào hướng dẫn của các chuyên gia nội bộ và không có ý định lừa dối khách hàng. Tuy nhiên, các công tố viên vẫn khẳng định rằng hành động của ông đã gây ra hàng tỷ đô la trong khoản lỗ của nhà đầu tư.
Quy trình biên tập của bitcoinist tập trung vào việc cung cấp nội dung được nghiên cứu kỹ lưỡng, chính xác và không thiên lệch. Chúng tôi duy trì các tiêu chuẩn thu thập thông tin nghiêm ngặt, và mỗi trang đều trải qua quá trình xem xét cẩn thận bởi đội ngũ các chuyên gia công nghệ hàng đầu và các biên tập viên dày dạn kinh nghiệm của chúng tôi. Quy trình này đảm bảo tính toàn vẹn, sự liên quan và giá trị của nội dung đối với độc giả của chúng tôi.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Cựu CEO Celsius sẽ bị tuyên án vào tháng 5 khi hơn 200 nạn nhân yêu cầu công lý
Phiên tòa sẽ được tổ chức tại một tòa án liên bang ở Manhattan, nơi các công tố viên Mỹ đã phác thảo một vụ án chống lại Mashinsky kéo dài nhiều năm liên quan đến những hành vi sai trái được cho là liên quan đến hoạt động của Celsius và token nội bộ của công ty.
Đọc thêm: Người sáng lập Celsius Alexander Mashinsky nhận tội với các cáo buộc lừa đảo 4,7 tỷ đô la## Hàng trăm tuyên bố của nạn nhân đã được gửi trước phiên xử
Mashinsky đã nhận tội vào tháng 12 năm 2024 với một tội danh lừa đảo hàng hóa và một tội danh thao túng giá. Ban đầu phải đối mặt với nhiều cáo buộc, bao gồm lừa đảo chứng khoán và lừa đảo qua điện thoại, việc tuyên án của ông đã bị hoãn từ ngày 8 tháng 4 sau yêu cầu từ đội ngũ pháp lý của ông để nộp thêm chứng cứ xem xét.
Anh ta có thể phải đối mặt với án tù lên đến 20 năm, mặc dù nếu bị kết án liên tiếp cho tất cả các tội danh, hình phạt có thể kéo dài đến 30 năm. Vụ việc này là một trong những ví dụ nổi bật nhất về hành động pháp lý sau sự sụp đổ vào năm 2022 của một số nền tảng cho vay crypto.
Trong thời gian chuẩn bị cho bản án, các công tố viên Mỹ đã nộp hơn 200 bản tuyên bố tác động của nạn nhân từ người dùng Celsius, mô tả những ảnh hưởng tài chính và cảm xúc của sự sụp đổ của nền tảng này.
Các tài liệu này đã được chia sẻ bởi Công tố viên tạm thời Hoa Kỳ Jay Clayton vào ngày 23 tháng 4 năm 2025 và cung cấp cái nhìn sâu sắc về quy mô thiệt hại mà các nhà đầu tư bán lẻ phải chịu. Các tuyên bố sau đó đã được công khai bởi nhà vận động cho sự minh bạch trong tiền điện tử Molly White thông qua CourtListener.
Các tuyên bố của nạn nhân, kéo dài hơn 400 trang, bao gồm lời chứng từ những cá nhân cho rằng họ đã mất tiết kiệm hưu trí, quỹ khẩn cấp và các khoản đầu tư của gia đình. Nhiều tài khoản mô tả cách mà người dùng được khuyến khích đặt cược tài sản crypto với Celsius dựa trên những hứa hẹn về lợi nhuận cao và sự an toàn.
Trong một trường hợp, một cựu giáo viên báo cáo đã mất hơn 70% tiết kiệm cả đời, trong khi những người khác cho biết họ bị trầm cảm, bất ổn tài chính và khó khăn trong việc phục hồi sau những tổn thất. Một số nhà đầu tư cho biết họ đã bị mắc nợ hoặc nghĩa vụ tài chính mà họ không thể đáp ứng sau vụ phá sản của Celsius.
Vai trò của Mashinsky và các tác động pháp lý rộng hơn
Mạng lưới Celsius đã nộp đơn xin phá sản vào tháng 7 năm 2022 sau sự suy giảm của thị trường crypto rộng lớn hơn, điều này xảy ra sau sự sụp đổ của hệ sinh thái Terra. Công ty từng được ước tính nắm giữ hơn 13 tỷ đô la tài sản của khách hàng.
Trong quá trình tố tụng pháp lý, các cơ quan chính phủ bao gồm Bộ Tư pháp, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), và Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) đã buộc tội Mashinsky lừa dối các nhà đầu tư và trình bày sai sự thật về lợi nhuận và tình hình tài chính của công ty.
Đọc thêm: Kẻ lừa đảo tiền điện tử bị kết án: Nhà đầu tư bị lừa trong vụ lừa đảo 350K đô la—Đây là cách mà FTC đã đạt được thỏa thuận với Celsius vào giữa năm 2023, cấm vĩnh viễn công ty này quản lý tài sản của người tiêu dùng và buộc tội các giám đốc điều hành trước đó. Để bảo vệ Mashinsky, đội ngũ luật sư của ông lập luận rằng ông đã dựa vào hướng dẫn của các chuyên gia nội bộ và không có ý định lừa dối khách hàng. Tuy nhiên, các công tố viên vẫn khẳng định rằng hành động của ông đã gây ra hàng tỷ đô la trong khoản lỗ của nhà đầu tư.
! Vốn hóa thị trường tiền điện tử toàn cầu trên TradingView trong bối cảnh CelsiusĐịnh giá vốn hóa thị trường tiền kỹ thuật số toàn cầu. | Nguồn: TradingView.comHình ảnh nổi bật được tạo bằng DALL-E, Biểu đồ từ TradingView