Liên Hợp Quốc (UN) đã đưa ra một cảnh báo nghiêm trọng về các hoạt động của tội phạm tiền điện tử và kẻ lừa đảo ở Đông Nam Á. Theo Liên Hợp Quốc, những kẻ tội phạm này đã tiếp tục phát triển, mở rộng hoạt động của họ bằng cách sử dụng tài sản kỹ thuật số và các dịch vụ blockchain tùy chỉnh.
Báo cáo đề cập rằng tội phạm đang mở rộng các hoạt động của họ và họ đang làm điều đó thông qua việc sử dụng tài sản kỹ thuật số. Mặc dù các cơ quan chức năng đã tăng cường nỗ lực để bắt giữ họ, nhưng họ đã lan rộng các mạng lưới của mình ra toàn cầu, di chuyển từ Myanmar đến Mexico, báo cáo cho biết.
Liên Hợp Quốc cảnh báo về sự gia tăng hoạt động của những kẻ lừa đảo ở Đông Nam Á
Theo dữ liệu được công bố bởi Liên Hợp Quốc, hầu hết các băng nhóm tội phạm này đều nằm ở Đông Nam Á, nơi mà hầu hết các hoạt động của họ đã đạt được thành công lớn. Báo cáo đề cập rằng gian lận khu vực đã thay thế các loại tội phạm khác khi những tội phạm này có thể dễ dàng tiếp cận nạn nhân của họ trực tuyến. Báo cáo cũng đề cập rằng các nạn nhân đã mất khoảng 37 tỷ đô la cho gian lận mạng ở Đông và Đông Nam Á vào năm 2023, với phần lớn thiệt hại liên quan đến các vụ lừa đảo tiền điện tử.
Benedikt Hofmann, đại diện khu vực tạm thời của Liên Hợp Quốc cho Đông Nam Á, đã nói với Reuters rằng các hoạt động đang lan rộng như một căn bệnh ung thư. Sự mở rộng, chủ yếu nhờ vào tính ẩn danh của tài sản kỹ thuật số, đã khiến chính phủ toàn cầu khó có thể kiểm soát vấn đề này. Khi các cơ quan thực thi pháp luật tiếp tục chống lại những tội phạm này ở những khu vực đã biết, thì các tội phạm đang di chuyển căn cứ hoạt động của họ, với những người khác chuyển hoạt động của họ lên trực tuyến.
Hầu hết những kẻ lừa đảo này cũng được biết đến là sử dụng các công nghệ như vệ tinh Starlink để vượt qua các hạn chế của chính phủ. [quy mô mạng lưới lừa đảo ở Đông Nam Á] đã mở rộng xa hơn nhiều so với việc xây dựng và quản lý các trung tâm lừa đảo vật lý, bao gồm các nền tảng đánh bạc trực tuyến và dịch vụ phần mềm, các nhà xử lý thanh toán không có giấy phép và các sàn giao dịch tiền điện tử, các nền tảng truyền thông mã hóa, và, gần đây nhất, stablecoin, blockchain, mạng lưới, và các chợ trực tuyến bất hợp pháp, thường được kiểm soát bởi cùng một mạng lưới tội phạm,” báo cáo cho biết.
Báo cáo của Liên Hợp Quốc nêu bật sự gia tăng của các sàn giao dịch trái phép
Báo cáo của Liên Hợp Quốc cũng đã thảo luận về sự gia tăng của các sàn giao dịch trái phép, lưu ý rằng chúng hỗ trợ những kẻ lừa đảo này trong các hoạt động của họ. Huione Guarantee, một nền tảng hiện đã đổi tên thành Haowang, được biết đến với việc cung cấp một số dịch vụ giúp những kẻ lừa đảo thực hiện các hoạt động của họ. Nền tảng này có liên kết với nhiều quốc gia và đã xử lý hàng tỷ giao dịch tiền điện tử kể từ năm 2021.
Nền tảng cung cấp dịch vụ để giúp những kẻ lừa đảo này, bao gồm việc phát hành stablecoin được hỗ trợ bởi đô la Mỹ giúp họ thoát khỏi sự kiểm soát của chính phủ. Nền tảng này cũng đã phát triển, tự hào có khoảng 970.000 người dùng. Hầu hết những người dùng này liên quan đến một hoạt động bất hợp pháp nào đó. Báo cáo của Liên Hợp Quốc lưu ý rằng các nhà giao dịch trên Huione đã nhận được khoảng 24 tỷ đô la trong bốn năm qua.
Báo cáo đề cập rằng sự gia tăng tỷ lệ tội phạm được ghi nhận ở Đông Nam Á là do tham nhũng và quản lý yếu kém ở một số khu vực. Điều này đã dẫn đến việc tội phạm thiết lập hoạt động tại một số quốc gia và tuyển dụng người làm việc cho họ trong điều kiện bị ép buộc. Báo cáo của Liên Hợp Quốc đề cập rằng có nạn nhân từ hơn 55 quốc gia, bao gồm cả châu Phi, với những kẻ lừa đảo sử dụng họ để lừa nạn nhân gửi tiền, thường thông qua tài sản kỹ thuật số.
Cryptopolitan Academy: Bạn muốn tăng trưởng tiền bạc của mình vào năm 2025? Hãy học cách làm điều đó với DeFi trong lớp học trực tuyến sắp tới của chúng tôi. Đặt chỗ của bạn
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Liên Hợp Quốc cảnh báo về hoạt động của các băng nhóm tội phạm ở Đông Nam Á
Liên Hợp Quốc (UN) đã đưa ra một cảnh báo nghiêm trọng về các hoạt động của tội phạm tiền điện tử và kẻ lừa đảo ở Đông Nam Á. Theo Liên Hợp Quốc, những kẻ tội phạm này đã tiếp tục phát triển, mở rộng hoạt động của họ bằng cách sử dụng tài sản kỹ thuật số và các dịch vụ blockchain tùy chỉnh.
Báo cáo đề cập rằng tội phạm đang mở rộng các hoạt động của họ và họ đang làm điều đó thông qua việc sử dụng tài sản kỹ thuật số. Mặc dù các cơ quan chức năng đã tăng cường nỗ lực để bắt giữ họ, nhưng họ đã lan rộng các mạng lưới của mình ra toàn cầu, di chuyển từ Myanmar đến Mexico, báo cáo cho biết.
Liên Hợp Quốc cảnh báo về sự gia tăng hoạt động của những kẻ lừa đảo ở Đông Nam Á
Theo dữ liệu được công bố bởi Liên Hợp Quốc, hầu hết các băng nhóm tội phạm này đều nằm ở Đông Nam Á, nơi mà hầu hết các hoạt động của họ đã đạt được thành công lớn. Báo cáo đề cập rằng gian lận khu vực đã thay thế các loại tội phạm khác khi những tội phạm này có thể dễ dàng tiếp cận nạn nhân của họ trực tuyến. Báo cáo cũng đề cập rằng các nạn nhân đã mất khoảng 37 tỷ đô la cho gian lận mạng ở Đông và Đông Nam Á vào năm 2023, với phần lớn thiệt hại liên quan đến các vụ lừa đảo tiền điện tử.
Benedikt Hofmann, đại diện khu vực tạm thời của Liên Hợp Quốc cho Đông Nam Á, đã nói với Reuters rằng các hoạt động đang lan rộng như một căn bệnh ung thư. Sự mở rộng, chủ yếu nhờ vào tính ẩn danh của tài sản kỹ thuật số, đã khiến chính phủ toàn cầu khó có thể kiểm soát vấn đề này. Khi các cơ quan thực thi pháp luật tiếp tục chống lại những tội phạm này ở những khu vực đã biết, thì các tội phạm đang di chuyển căn cứ hoạt động của họ, với những người khác chuyển hoạt động của họ lên trực tuyến.
Hầu hết những kẻ lừa đảo này cũng được biết đến là sử dụng các công nghệ như vệ tinh Starlink để vượt qua các hạn chế của chính phủ. [quy mô mạng lưới lừa đảo ở Đông Nam Á] đã mở rộng xa hơn nhiều so với việc xây dựng và quản lý các trung tâm lừa đảo vật lý, bao gồm các nền tảng đánh bạc trực tuyến và dịch vụ phần mềm, các nhà xử lý thanh toán không có giấy phép và các sàn giao dịch tiền điện tử, các nền tảng truyền thông mã hóa, và, gần đây nhất, stablecoin, blockchain, mạng lưới, và các chợ trực tuyến bất hợp pháp, thường được kiểm soát bởi cùng một mạng lưới tội phạm,” báo cáo cho biết.
Báo cáo của Liên Hợp Quốc nêu bật sự gia tăng của các sàn giao dịch trái phép
Báo cáo của Liên Hợp Quốc cũng đã thảo luận về sự gia tăng của các sàn giao dịch trái phép, lưu ý rằng chúng hỗ trợ những kẻ lừa đảo này trong các hoạt động của họ. Huione Guarantee, một nền tảng hiện đã đổi tên thành Haowang, được biết đến với việc cung cấp một số dịch vụ giúp những kẻ lừa đảo thực hiện các hoạt động của họ. Nền tảng này có liên kết với nhiều quốc gia và đã xử lý hàng tỷ giao dịch tiền điện tử kể từ năm 2021.
Nền tảng cung cấp dịch vụ để giúp những kẻ lừa đảo này, bao gồm việc phát hành stablecoin được hỗ trợ bởi đô la Mỹ giúp họ thoát khỏi sự kiểm soát của chính phủ. Nền tảng này cũng đã phát triển, tự hào có khoảng 970.000 người dùng. Hầu hết những người dùng này liên quan đến một hoạt động bất hợp pháp nào đó. Báo cáo của Liên Hợp Quốc lưu ý rằng các nhà giao dịch trên Huione đã nhận được khoảng 24 tỷ đô la trong bốn năm qua.
Báo cáo đề cập rằng sự gia tăng tỷ lệ tội phạm được ghi nhận ở Đông Nam Á là do tham nhũng và quản lý yếu kém ở một số khu vực. Điều này đã dẫn đến việc tội phạm thiết lập hoạt động tại một số quốc gia và tuyển dụng người làm việc cho họ trong điều kiện bị ép buộc. Báo cáo của Liên Hợp Quốc đề cập rằng có nạn nhân từ hơn 55 quốc gia, bao gồm cả châu Phi, với những kẻ lừa đảo sử dụng họ để lừa nạn nhân gửi tiền, thường thông qua tài sản kỹ thuật số.
Cryptopolitan Academy: Bạn muốn tăng trưởng tiền bạc của mình vào năm 2025? Hãy học cách làm điều đó với DeFi trong lớp học trực tuyến sắp tới của chúng tôi. Đặt chỗ của bạn