Thông tin về một quy định mới được cho là yêu cầu công dân Tây Ban Nha báo cáo các giao dịch rút tiền mặt trên €3,000 gần đây đã lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Các chuyên gia về tiền điện tử và thuế Tây Ban Nha đã bác bỏ tuyên bố này, khẳng định rằng nó hoàn toàn sai và là kết quả của sự hiểu lầm về các quy định chống rửa tiền.
Các Chuyên Gia Bác Bỏ Bài Viết Lan Truyền: Công Dân Tây Ban Nha Không Cần Báo Cáo Rút Tiền Mặt Cho Cơ Quan Thuế Trước
Không phải mọi thứ lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến quy định kinh tế hoặc tài chính đều đúng. Một bài đăng gần đây tuyên bố rằng công dân Tây Ban Nha sẽ phải thông báo trước cho cơ quan thuế về các khoản rút tiền mặt trên 3.000€ theo một quy định chưa xác định.
Bài đăng cũng cảnh báo rằng có thể áp dụng các khoản phạt lên đến €150,000 đối với công dân không thông báo các giao dịch này cho cơ quan thuế. Thông tin này đã gây ra một cuộc tranh cãi, với những người đam mê tiền điện tử ca ngợi những lợi thế của tài sản kỹ thuật số và tự quản lý so với tiền tệ fiat và ngân hàng.
Tuy nhiên, các chuyên gia về tiền điện tử và kế toán Tây Ban Nha đã bác bỏ thông tin này, lưu ý rằng đó có lẽ là sự nhầm lẫn về các quy định chống rửa tiền (AML) mà các ngân hàng phải tuân thủ, nhưng không phải là công dân bình thường.
Cris Carrascosa, Giám đốc điều hành của ATH21 và là một luật sư chuyên về crypto/blockchain, cho biết thông tin được tiết lộ là quá không chính xác, cô không biết bắt đầu từ đâu để sửa chữa nó.
Về vấn đề này, cô tuyên bố:
Tôi không biết điều này đến từ đâu, nhưng hoàn toàn sai. Tôi là người ghét cơ quan thuế Tây Ban Nha đầu tiên, nhưng hãy để mọi thứ rõ ràng.
Hơn nữa, cô ấy đã làm rõ rằng không có nghĩa vụ phải báo cáo việc rút tiền mặt, và không có hình phạt €150k cho việc không tuân thủ. "Các quốc gia trên toàn thế giới đều có cái gọi là quy định AML buộc các ngân hàng phải BÁO CÁO việc rút tiền từ khách hàng của họ, và CÓ, những quy định này có hình phạt 150k," cô ấy nhấn mạnh, làm rõ rằng những hình phạt này có thể áp dụng, nhưng đối với các ngân hàng.
Theo cách tương tự, Jose Antonio Bravo, một chuyên gia thuế người Tây Ban Nha, đã chỉ trích những chi tiết đáng ngờ được chia sẻ, lưu ý rằng mặc dù ông là một người yêu thích bitcoin, việc sử dụng tin giả để quảng bá nó khiến ông cảm thấy "thật ngu ngốc sâu sắc." "Và việc lan truyền nó mà không kiểm tra khiến tôi cảm thấy như một bài tập về trí tuệ," ông kết luận.
Đọc thêm: Cơ quan Thuế Tây Ban Nha Nhắm vào Crypto cho Mùa Thuế Sắp Tới
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Không, công dân Tây Ban Nha không cần phải báo cáo rút tiền mặt trên 3.000 € trước cho Cơ quan Thuế.
Thông tin về một quy định mới được cho là yêu cầu công dân Tây Ban Nha báo cáo các giao dịch rút tiền mặt trên €3,000 gần đây đã lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Các chuyên gia về tiền điện tử và thuế Tây Ban Nha đã bác bỏ tuyên bố này, khẳng định rằng nó hoàn toàn sai và là kết quả của sự hiểu lầm về các quy định chống rửa tiền.
Các Chuyên Gia Bác Bỏ Bài Viết Lan Truyền: Công Dân Tây Ban Nha Không Cần Báo Cáo Rút Tiền Mặt Cho Cơ Quan Thuế Trước
Không phải mọi thứ lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến quy định kinh tế hoặc tài chính đều đúng. Một bài đăng gần đây tuyên bố rằng công dân Tây Ban Nha sẽ phải thông báo trước cho cơ quan thuế về các khoản rút tiền mặt trên 3.000€ theo một quy định chưa xác định.
Bài đăng cũng cảnh báo rằng có thể áp dụng các khoản phạt lên đến €150,000 đối với công dân không thông báo các giao dịch này cho cơ quan thuế. Thông tin này đã gây ra một cuộc tranh cãi, với những người đam mê tiền điện tử ca ngợi những lợi thế của tài sản kỹ thuật số và tự quản lý so với tiền tệ fiat và ngân hàng.
Tuy nhiên, các chuyên gia về tiền điện tử và kế toán Tây Ban Nha đã bác bỏ thông tin này, lưu ý rằng đó có lẽ là sự nhầm lẫn về các quy định chống rửa tiền (AML) mà các ngân hàng phải tuân thủ, nhưng không phải là công dân bình thường.
Cris Carrascosa, Giám đốc điều hành của ATH21 và là một luật sư chuyên về crypto/blockchain, cho biết thông tin được tiết lộ là quá không chính xác, cô không biết bắt đầu từ đâu để sửa chữa nó.
Về vấn đề này, cô tuyên bố:
Hơn nữa, cô ấy đã làm rõ rằng không có nghĩa vụ phải báo cáo việc rút tiền mặt, và không có hình phạt €150k cho việc không tuân thủ. "Các quốc gia trên toàn thế giới đều có cái gọi là quy định AML buộc các ngân hàng phải BÁO CÁO việc rút tiền từ khách hàng của họ, và CÓ, những quy định này có hình phạt 150k," cô ấy nhấn mạnh, làm rõ rằng những hình phạt này có thể áp dụng, nhưng đối với các ngân hàng.
Theo cách tương tự, Jose Antonio Bravo, một chuyên gia thuế người Tây Ban Nha, đã chỉ trích những chi tiết đáng ngờ được chia sẻ, lưu ý rằng mặc dù ông là một người yêu thích bitcoin, việc sử dụng tin giả để quảng bá nó khiến ông cảm thấy "thật ngu ngốc sâu sắc." "Và việc lan truyền nó mà không kiểm tra khiến tôi cảm thấy như một bài tập về trí tuệ," ông kết luận.
Đọc thêm: Cơ quan Thuế Tây Ban Nha Nhắm vào Crypto cho Mùa Thuế Sắp Tới