【比推】Cơ quan Quản lý Tài chính Singapore (MAS) đã thông báo phạt 27,5 triệu đô la Singapore (khoảng 21,5 triệu đô la Mỹ) cho chín tổ chức tài chính, bao gồm UBS và Citibank, để chấm dứt cuộc điều tra về vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử đất nước. Vụ án liên quan đến 10 người của "Bang Phúc Kiến", với tài sản bị tịch thu bao gồm tiền mặt, biệt thự, hàng xa xỉ và tài sản tiền điện tử. Chi nhánh cũ của Credit Suisse tại Singapore thuộc UBS bị phạt 5,8 triệu đô la Singapore do lỗ hổng kiểm soát phòng chống rửa tiền, là tổ chức bị phạt cao nhất.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
20 thích
Phần thưởng
20
9
Chia sẻ
Bình luận
0/400
YieldHunter
· 07-08 10:52
nói một cách kỹ thuật, những ngân hàng TradFi này tệ hơn cả degens smh
Xem bản gốcTrả lời0
FlatlineTrader
· 07-07 22:05
Phúc Kiến giúp đỡ quá mạnh mẽ, còn chơi coin.
Xem bản gốcTrả lời0
SatoshiNotNakamoto
· 07-07 13:18
Bắt những ngân hàng này chỉ là giải quyết vấn đề tạm thời thôi.
Xem bản gốcTrả lời0
NervousFingers
· 07-07 00:52
Rửa được giá trị, chỉ phạt có chút tiền này.
Xem bản gốcTrả lời0
RugPullAlarm
· 07-06 00:39
Khi mà các cơ quan quản lý đã phát hiện ra, đồ ngốc vẫn chưa nhận ra những biến động tài chính đó, đáng bị chơi đùa với mọi người.
Xem bản gốcTrả lời0
GasFeeLady
· 07-06 00:37
smh... các ngân hàng tiền pháp định hành xử như thể họ ở trên crypto trong khi các kiểm soát AML của họ rò rỉ như một hợp đồng thông minh được mã hóa kém
Xem bản gốcTrả lời0
LiquidityNinja
· 07-06 00:35
Phúc Kiến giúp đỡ gì mà tinh ranh, phạt xong thì tiếp tục chơi thôi.
Singapore phạt nặng chín tổ chức tài chính 27,5 triệu đô la Singapore kết thúc vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử.
【比推】Cơ quan Quản lý Tài chính Singapore (MAS) đã thông báo phạt 27,5 triệu đô la Singapore (khoảng 21,5 triệu đô la Mỹ) cho chín tổ chức tài chính, bao gồm UBS và Citibank, để chấm dứt cuộc điều tra về vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử đất nước. Vụ án liên quan đến 10 người của "Bang Phúc Kiến", với tài sản bị tịch thu bao gồm tiền mặt, biệt thự, hàng xa xỉ và tài sản tiền điện tử. Chi nhánh cũ của Credit Suisse tại Singapore thuộc UBS bị phạt 5,8 triệu đô la Singapore do lỗ hổng kiểm soát phòng chống rửa tiền, là tổ chức bị phạt cao nhất.