Mã hóa tài sản tội phạm xu hướng mới và chuyển đổi trọng tâm quản lý
Trong những năm gần đây, với quy mô thị trường mã hóa tài sản ngày càng mở rộng, tội phạm đã hiểu rõ hơn về các quy định quản lý của các quốc gia, và các phương thức rửa tiền bằng mã hóa tài sản cũng đang nhanh chóng nâng cấp. Xuất hiện các phương thức rửa tiền kết hợp giữa tiền pháp định và mã hóa tài sản, cũng như rửa tiền với sự không khớp giữa mã hóa tài sản và tài sản vật chất, ngày càng tinh vi và phức tạp hơn. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến trật tự tài chính của các quốc gia, mà còn dẫn đến tình trạng thất thoát ngoại hối và gia tăng số lượng tội phạm mạng mới, cùng với các rủi ro tiềm ẩn.
Gần đây, một vụ án liên quan đến việc sử dụng mã hóa tài sản để rửa tiền 2 tỷ nhân dân tệ, bán thông tin cá nhân của công dân Trung Quốc cho các tổ chức nước ngoài đã bị phơi bày. Bài viết này sẽ lấy vụ án này làm điểm khởi đầu, khám phá xu hướng tội phạm liên quan đến mã hóa tài sản hiện nay ở Trung Quốc.
Một vụ án liên quan đến tài sản mã hóa đặc biệt
Theo thông tin công khai, cảnh sát Bắc Kinh đã phối hợp với Cục Quản lý Ngoại hối Quốc gia chi nhánh Bắc Kinh phá vỡ một vụ án rửa tiền lớn với số tiền liên quan vượt quá 2 tỷ nhân dân tệ, vi phạm thông tin cá nhân của công dân. Phương thức phạm tội của vụ án này rất tinh vi và đa dạng, phạm vi liên quan rộng lớn, bao gồm Bắc Kinh, Thượng Hải và 15 tỉnh thành khác.
Buôn bán trái phép thông tin cá nhân của công dân
Khảo sát cho thấy, nghi phạm Yan某某 đã sử dụng công cụ nhắn tin tức thì ở nước ngoài để thành lập nhiều nhóm xã hội, trong đó bán thông tin cá nhân của công dân Trung Quốc, bao gồm số chứng minh nhân dân, số điện thoại, địa chỉ gia đình và những thông tin khác có thể xác định được cá nhân. Theo thống kê, tổng số thông tin cá nhân của công dân được bán trong nhiều nhóm lên tới hàng trăm triệu bản.
Trong quá trình điều tra, phát hiện rằng hầu hết người mua có thể là tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài, dẫn đến việc大量 thông tin cá nhân của công dân nước ta chảy ra nước ngoài. Những thông tin này có thể được sử dụng cho các hoạt động tội phạm như lừa đảo tùy chỉnh, khuyến khích đánh bạc trực tuyến, v.v. Đồng thời, khối lượng dữ liệu khổng lồ này cũng có thể bị các tổ chức chuyên nghiệp nước ngoài sử dụng để phân tích tình hình phát triển kinh tế xã hội của nước ta, thậm chí có thể đe dọa an ninh quốc gia.
Cần lưu ý rằng thông tin công khai không tiết lộ cách mà Yan nào đó có được một lượng lớn thông tin cá nhân của công dân. Điều này cho thấy nước ta vẫn còn nhiều không gian để cải thiện trong việc bảo vệ thông tin cá nhân của công dân.
利 dụng mã hóa tiền tệ rửa tiền
Do vì quy mô giao dịch lớn, để tránh các cuộc kiểm tra chống rửa tiền của hệ thống tài chính truyền thống, Yan chọn chỉ chấp nhận mã hóa tài sản như một phương thức giao dịch. Cách làm này đã lôi kéo ra nhân vật quan trọng đứng sau hỗ trợ ông ta hiện thực hóa tài sản, Lin.
Cuộc điều tra cho thấy, tài khoản tài sản mã hóa do Linh nào đó kiểm soát có những đặc điểm sau:
Nguồn vốn phức tạp, liên quan đến nhiều giao dịch mã hóa tài sản.
Giao dịch thường xuyên, tiền trong tài khoản ở lại thời gian ngắn;
Số tiền giao dịch được làm tròn vào và ra, nhiều lần xuất hiện tình huống đầu vào gần như bằng đầu ra.
Dựa trên những đặc điểm này, cơ quan thực thi pháp luật xác định Lin某某 không phải là một nhà đầu tư tiền mã hóa thông thường, mà rất có thể là một ngân hàng ngầm, bị nghi ngờ đã sử dụng tài sản mã hóa để thực hiện tội phạm rửa tiền. Cuộc điều tra sâu hơn cho thấy Lin某某 là một thành viên cấp dưới của mạng lưới rửa tiền do một người nước ngoài kiểm soát. Anh ta cùng với 5 đồng phạm khác đã rửa khoảng 2 tỷ nhân dân tệ trong vòng một năm, và băng nhóm đã thu lợi hơn 2 triệu nhân dân tệ.
Hai, xu hướng mới về tội phạm tài sản mã hóa và sự chuyển đổi trọng tâm quản lý
Theo dữ liệu của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, số lượng vụ án tội phạm tài chính trong năm 2023 đã giảm, nhưng vẫn ở mức cao. Trong lĩnh vực tài sản mã hóa, số vụ tội phạm đã giảm mạnh, nhưng số tiền liên quan lại tăng đột biến. Điều này chủ yếu là do các loại tội phạm liên quan đến tài sản mã hóa dần chuyển sang các lĩnh vực như rửa tiền, buôn bán ngoại tệ trái phép.
Sự chú ý của cơ quan quản lý chuyển sang chống rửa tiền và kiểm soát ngoại hối
Với sự phát triển nhanh chóng của thị trường mã hóa tài sản, nguy cơ rửa tiền tiềm ẩn cũng ngày càng rõ ràng. Trong bối cảnh này, sự chú ý của các cơ quan quản lý trong nước dần chuyển hướng sang việc chống rửa tiền và kiểm soát ngoại hối. Hiện tại, các tội phạm kinh tế và tài chính liên quan đến việc thanh toán xuyên biên giới đã trở thành đối tượng chính để truy quét, chủ yếu bao gồm tội rửa tiền, các tội liên quan đến cờ bạc, tội kinh doanh trái phép (mua bán ngoại hối trái phép, đưa tiền ra nước ngoài trái phép), tội lừa đảo (lừa đảo qua điện thoại) và các tội khác.
có thái độ mềm mỏng hơn đối với giao dịch mã hóa cá nhân
Từ quá trình điều tra các vụ án trên, có thể thấy rằng các cơ quan thực thi pháp luật đã tăng cường mức độ chấp nhận đối với các hành vi "đầu cơ tiền mã hóa" của cá nhân.
Đầu tiên, trong quá trình điều tra, các nhân viên thực thi pháp luật đã chú ý rằng một lượng lớn tài sản mã hóa của Lâm某某 có nguồn gốc từ công dân trong nước. Tuy nhiên, hiện tại không phát hiện có vụ án hình sự nào liên quan đến những nhà đầu tư thông thường này.
Thứ hai, khi đánh giá bản chất hành vi của Linh, cơ quan thi hành pháp luật đã so sánh dữ liệu giao dịch tài khoản của anh ta với các nhà đầu tư mã hóa thông thường và đi đến kết luận rằng Linh không phải là một nhà đầu tư thông thường.
Những dấu hiệu này cho thấy, mặc dù các cơ quan thực thi pháp luật đã nắm giữ một lượng lớn thông tin về các nhà giao dịch ngoài trời trong nước, nhưng họ chưa có hành động nào tiếp theo. Mặc dù không loại trừ khả năng có các hình phạt sau này, nhưng nhìn chung, hiện tại trọng tâm quản lý không nằm ở việc cá nhân nắm giữ và giao dịch mã hóa, thái độ quản lý liên quan đã có phần nới lỏng.
Kết luận
Tổng thể mà nói, việc kiên quyết trấn áp hoạt động rửa tiền quy mô lớn liên quan đến mã hóa tài sản và các tội phạm liên quan từ nguồn gốc là xu hướng chính của việc quản lý mã hóa tài sản toàn cầu kể từ năm 2023. Đáng chú ý là, mặc dù mã hóa tài sản thực sự là công cụ thuận tiện cho việc chuyển tiền xuyên biên giới, nhưng với sự tiến bộ của công nghệ phân tích dữ liệu trên chuỗi, cái gọi là "tính ẩn danh" của mã hóa tài sản gần như không còn tồn tại. Các phương pháp rửa tiền như trong các vụ án nêu trên, đối với các cơ quan thực thi pháp luật, việc truy tìm và thu thập chứng cứ chỉ là vấn đề về thời gian và chi phí kỹ thuật.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
13 thích
Phần thưởng
13
4
Chia sẻ
Bình luận
0/400
LuckyBlindCat
· 07-11 00:50
20 tỷ, có bản lĩnh thì đừng để tôi bị bắt.
Xem bản gốcTrả lời0
fomo_fighter
· 07-08 09:03
Đây chỉ là mấy đồng thôi mà, nghiệp dư.
Xem bản gốcTrả lời0
DefiSecurityGuard
· 07-08 02:29
mô hình hũ mật ong cổ điển... đã thấy điều này 48 lần chỉ trong tháng trước
Xu hướng mới trong tội phạm tài sản mã hóa: Phương pháp rửa tiền nâng cấp, trọng tâm quản lý chuyển đổi
Mã hóa tài sản tội phạm xu hướng mới và chuyển đổi trọng tâm quản lý
Trong những năm gần đây, với quy mô thị trường mã hóa tài sản ngày càng mở rộng, tội phạm đã hiểu rõ hơn về các quy định quản lý của các quốc gia, và các phương thức rửa tiền bằng mã hóa tài sản cũng đang nhanh chóng nâng cấp. Xuất hiện các phương thức rửa tiền kết hợp giữa tiền pháp định và mã hóa tài sản, cũng như rửa tiền với sự không khớp giữa mã hóa tài sản và tài sản vật chất, ngày càng tinh vi và phức tạp hơn. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến trật tự tài chính của các quốc gia, mà còn dẫn đến tình trạng thất thoát ngoại hối và gia tăng số lượng tội phạm mạng mới, cùng với các rủi ro tiềm ẩn.
Gần đây, một vụ án liên quan đến việc sử dụng mã hóa tài sản để rửa tiền 2 tỷ nhân dân tệ, bán thông tin cá nhân của công dân Trung Quốc cho các tổ chức nước ngoài đã bị phơi bày. Bài viết này sẽ lấy vụ án này làm điểm khởi đầu, khám phá xu hướng tội phạm liên quan đến mã hóa tài sản hiện nay ở Trung Quốc.
Một vụ án liên quan đến tài sản mã hóa đặc biệt
Theo thông tin công khai, cảnh sát Bắc Kinh đã phối hợp với Cục Quản lý Ngoại hối Quốc gia chi nhánh Bắc Kinh phá vỡ một vụ án rửa tiền lớn với số tiền liên quan vượt quá 2 tỷ nhân dân tệ, vi phạm thông tin cá nhân của công dân. Phương thức phạm tội của vụ án này rất tinh vi và đa dạng, phạm vi liên quan rộng lớn, bao gồm Bắc Kinh, Thượng Hải và 15 tỉnh thành khác.
Buôn bán trái phép thông tin cá nhân của công dân
Khảo sát cho thấy, nghi phạm Yan某某 đã sử dụng công cụ nhắn tin tức thì ở nước ngoài để thành lập nhiều nhóm xã hội, trong đó bán thông tin cá nhân của công dân Trung Quốc, bao gồm số chứng minh nhân dân, số điện thoại, địa chỉ gia đình và những thông tin khác có thể xác định được cá nhân. Theo thống kê, tổng số thông tin cá nhân của công dân được bán trong nhiều nhóm lên tới hàng trăm triệu bản.
Trong quá trình điều tra, phát hiện rằng hầu hết người mua có thể là tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài, dẫn đến việc大量 thông tin cá nhân của công dân nước ta chảy ra nước ngoài. Những thông tin này có thể được sử dụng cho các hoạt động tội phạm như lừa đảo tùy chỉnh, khuyến khích đánh bạc trực tuyến, v.v. Đồng thời, khối lượng dữ liệu khổng lồ này cũng có thể bị các tổ chức chuyên nghiệp nước ngoài sử dụng để phân tích tình hình phát triển kinh tế xã hội của nước ta, thậm chí có thể đe dọa an ninh quốc gia.
Cần lưu ý rằng thông tin công khai không tiết lộ cách mà Yan nào đó có được một lượng lớn thông tin cá nhân của công dân. Điều này cho thấy nước ta vẫn còn nhiều không gian để cải thiện trong việc bảo vệ thông tin cá nhân của công dân.
利 dụng mã hóa tiền tệ rửa tiền
Do vì quy mô giao dịch lớn, để tránh các cuộc kiểm tra chống rửa tiền của hệ thống tài chính truyền thống, Yan chọn chỉ chấp nhận mã hóa tài sản như một phương thức giao dịch. Cách làm này đã lôi kéo ra nhân vật quan trọng đứng sau hỗ trợ ông ta hiện thực hóa tài sản, Lin.
Cuộc điều tra cho thấy, tài khoản tài sản mã hóa do Linh nào đó kiểm soát có những đặc điểm sau:
Dựa trên những đặc điểm này, cơ quan thực thi pháp luật xác định Lin某某 không phải là một nhà đầu tư tiền mã hóa thông thường, mà rất có thể là một ngân hàng ngầm, bị nghi ngờ đã sử dụng tài sản mã hóa để thực hiện tội phạm rửa tiền. Cuộc điều tra sâu hơn cho thấy Lin某某 là một thành viên cấp dưới của mạng lưới rửa tiền do một người nước ngoài kiểm soát. Anh ta cùng với 5 đồng phạm khác đã rửa khoảng 2 tỷ nhân dân tệ trong vòng một năm, và băng nhóm đã thu lợi hơn 2 triệu nhân dân tệ.
Hai, xu hướng mới về tội phạm tài sản mã hóa và sự chuyển đổi trọng tâm quản lý
Theo dữ liệu của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, số lượng vụ án tội phạm tài chính trong năm 2023 đã giảm, nhưng vẫn ở mức cao. Trong lĩnh vực tài sản mã hóa, số vụ tội phạm đã giảm mạnh, nhưng số tiền liên quan lại tăng đột biến. Điều này chủ yếu là do các loại tội phạm liên quan đến tài sản mã hóa dần chuyển sang các lĩnh vực như rửa tiền, buôn bán ngoại tệ trái phép.
Sự chú ý của cơ quan quản lý chuyển sang chống rửa tiền và kiểm soát ngoại hối
Với sự phát triển nhanh chóng của thị trường mã hóa tài sản, nguy cơ rửa tiền tiềm ẩn cũng ngày càng rõ ràng. Trong bối cảnh này, sự chú ý của các cơ quan quản lý trong nước dần chuyển hướng sang việc chống rửa tiền và kiểm soát ngoại hối. Hiện tại, các tội phạm kinh tế và tài chính liên quan đến việc thanh toán xuyên biên giới đã trở thành đối tượng chính để truy quét, chủ yếu bao gồm tội rửa tiền, các tội liên quan đến cờ bạc, tội kinh doanh trái phép (mua bán ngoại hối trái phép, đưa tiền ra nước ngoài trái phép), tội lừa đảo (lừa đảo qua điện thoại) và các tội khác.
có thái độ mềm mỏng hơn đối với giao dịch mã hóa cá nhân
Từ quá trình điều tra các vụ án trên, có thể thấy rằng các cơ quan thực thi pháp luật đã tăng cường mức độ chấp nhận đối với các hành vi "đầu cơ tiền mã hóa" của cá nhân.
Đầu tiên, trong quá trình điều tra, các nhân viên thực thi pháp luật đã chú ý rằng một lượng lớn tài sản mã hóa của Lâm某某 có nguồn gốc từ công dân trong nước. Tuy nhiên, hiện tại không phát hiện có vụ án hình sự nào liên quan đến những nhà đầu tư thông thường này.
Thứ hai, khi đánh giá bản chất hành vi của Linh, cơ quan thi hành pháp luật đã so sánh dữ liệu giao dịch tài khoản của anh ta với các nhà đầu tư mã hóa thông thường và đi đến kết luận rằng Linh không phải là một nhà đầu tư thông thường.
Những dấu hiệu này cho thấy, mặc dù các cơ quan thực thi pháp luật đã nắm giữ một lượng lớn thông tin về các nhà giao dịch ngoài trời trong nước, nhưng họ chưa có hành động nào tiếp theo. Mặc dù không loại trừ khả năng có các hình phạt sau này, nhưng nhìn chung, hiện tại trọng tâm quản lý không nằm ở việc cá nhân nắm giữ và giao dịch mã hóa, thái độ quản lý liên quan đã có phần nới lỏng.
Kết luận
Tổng thể mà nói, việc kiên quyết trấn áp hoạt động rửa tiền quy mô lớn liên quan đến mã hóa tài sản và các tội phạm liên quan từ nguồn gốc là xu hướng chính của việc quản lý mã hóa tài sản toàn cầu kể từ năm 2023. Đáng chú ý là, mặc dù mã hóa tài sản thực sự là công cụ thuận tiện cho việc chuyển tiền xuyên biên giới, nhưng với sự tiến bộ của công nghệ phân tích dữ liệu trên chuỗi, cái gọi là "tính ẩn danh" của mã hóa tài sản gần như không còn tồn tại. Các phương pháp rửa tiền như trong các vụ án nêu trên, đối với các cơ quan thực thi pháp luật, việc truy tìm và thu thập chứng cứ chỉ là vấn đề về thời gian và chi phí kỹ thuật.