Sử dụng công cụ phân tích dữ liệu on-chain để khai thác "dòng tiền thông minh" phía sau MEME coin
Bài viết này sẽ sử dụng ba công cụ Dune, Nansen và Arkham, lấy ví dụ về chữ hoa và chữ thường $NEIRO, để trình bày chi tiết cách phân tích địa chỉ lợi nhuận và các hoạt động của "dòng tiền thông minh".
Phân tích địa chỉ lợi nhuận NEIRO(ETH)
Thông qua Dune kiểm tra tình hình lợi nhuận của token, mười địa chỉ có lợi nhuận cao nhất của NEIRO như sau:
Mười địa chỉ có lợi nhuận cao nhất như sau:
Có thể thấy:
Việc nắm giữ NEIRO lớn hiện tại có ít người hưởng lợi, hầu hết các địa chỉ đang chịu lỗ.
Ba địa chỉ hàng đầu đã tạo ra tỷ số siêu cao từ 450-880 lần trong khi đạt được lợi nhuận lớn nhất.
Từ số lượng giao dịch, những địa chỉ này đều chỉ có một giao dịch, nghi ngờ là "giao dịch nội bộ"
Tiếp theo, tiến hành phân tích sâu về ba địa chỉ có lợi nhuận lớn nhất:
địa chỉ 1: 0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c
Địa chỉ này nghi ngờ là ví con của Wintermute, trong giai đoạn đầu phát hành token chỉ tiêu tốn 95 đô la mua gần 10 triệu token, sau đó chuyển đến hai địa chỉ:
0x9b3980716cb055bf0a2a05b3bc723d6806e1bf4d ( địa chỉ a)
0xe5e6ed8184ebdc2c0d1b23db4c943f006de83fb0 ( địa chỉ b)
Địa chỉ a là địa chỉ làm thị trường của Wintermute, đã từng gửi 1.200.000 đô la NEIRO lớn đến một địa chỉ làm thị trường khác.
Địa chỉ b gần đây được tạo, sẽ chuyển token vào sàn giao dịch Bybit và MEXC. Khoản nắm giữ của nó bao gồm PEPE và BasedAI, tương tự như tổng khoản nắm giữ của Wintermute.
Phân tích tổng hợp cho thấy, Wintermute có thể là một trong những động lực chính đứng sau NEIRO viết hoa.
địa chỉ 2: 0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848
Địa chỉ này đã mua 131 đô la Mỹ NEIRO trong giai đoạn phát hành token, sau đó đã chuyển ra hai lần:
0xd56fd17fcc0b9d346d6b1bd011dd1d93c67b497b ( địa chỉ c)
0xbbbeab557377314cfa82c6467e51bd0c53462faf ( địa chỉ d)
Địa chỉ c và d đều chưa bán ra bất kỳ đồng coin nào. Địa chỉ d còn nắm giữ nhiều đồng MEME có giá trị thị trường nhỏ, và đã nhận một khoản chuyển tiền nhỏ từ crackoon.eth.
địa chỉ 3: 0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3
Địa chỉ này có vị trí giống hệt như địa chỉ d, cho thấy rằng địa chỉ 2 và 3 có thể được điều hành bởi cùng một nhóm người.
Địa chỉ 3 đã chuyển một phần coin cho địa chỉ 0x23feb0f143990a9b3aa327ba516ce432b6dfafa1( và sàn giao dịch Crypto.com. Địa chỉ e cũng đã chuyển coin đến Bitget để xuất hàng, thu lợi 380.000 USD.
![Dùng chữ hoa và chữ thường NEIRO làm ví dụ, hướng dẫn bạn cách tìm kiếm nhà đầu tư của MEME COIN?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-db61ccb85dcb3bc2a778e2538f691fff.webp(
) tóm tắt
Thông qua phân tích, chúng tôi phát hiện ra rằng Wintermute và một thế lực khác ### địa chỉ 2 và 3 có thể là những người đứng sau NEIRO lớn. Ba địa chỉ này đều được phân phối token bởi cùng một CoinTool 0xcec8f07014d889442d7cf3b477b8f72f8179ea09, cuối cùng liên kết đến một tài khoản Binance 0x3f5ce5fbfe3e9af3971dd833d26ba9b5c936f0be. Địa chỉ này đáng được chú ý theo dõi trong tương lai.
Phân tích địa chỉ lợi nhuận NEIRO(CTO)
Cũng sử dụng Dune để tra cứu tình hình lợi nhuận của NEIRO viết thường:
Nhiều địa chỉ đã mua vào cùng lúc khi phát hành token, nghi ngờ có giao dịch nội bộ.
( địa chỉ thu lợi tối đa: 0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868
Giá trị vị thế: 3.18 triệu USD
Lợi nhuận: 3,15 triệu đô la
Tỷ lệ lợi nhuận:11686%
Địa chỉ này đã mua vào một lượng lớn trong giai đoạn phát hành token, sử dụng MEV Bot để giao dịch. Gần đây bắt đầu xuất hàng dần dần, chủ yếu thông qua hai địa chỉ:
0x3597c4ecbc988c6c4ed40a1be487149a7e6e6fda
Chuyển token đến nhiều địa chỉ, cuối cùng tập hợp vào một ví đa chữ ký để xuất hàng.
0x238abc9f9a567802e5d2b07cc2d09dca83f59fe9
Sau khi lên sàn Binance, nhận được 300.000 USD token, cuối cùng bán ra khoảng 1.240.000 USD.
![Lấy ví dụ là NEIRO, hướng dẫn bạn từng bước cách tìm kiếm nhà đầu tư của MEME COIN?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d2c276f3ebaa02eb3d2db79173129aa2.webp###
( địa chỉ bội số lớn nhất: 0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca
Giá trị vị thế: 169 triệu USD
Lợi nhuận: 1.68 triệu đô la Mỹ
Tỷ lệ lợi nhuận:24426%
Địa chỉ này đã xây dựng vị trí nhỏ vào cuối tháng 7, sau đó đã bán ra số lượng lớn và tái đầu tư. Vào ngày 4 tháng 8, đã đầu tư vào bể LP và chuyển ra một phần token, vào ngày 16 tháng 9, vào ngày Binance lên sàn, đã bán hết.
![Lấy ví dụ với chữ hoa và chữ thường NEIRO, hướng dẫn bạn từng bước cách tìm kiếm庄 của MEME COIN?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-cfb3c67a637572bed96b0febef134541.webp###
( Địa chỉ giao dịch nội bộ nghi ngờ: 0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585
Ngày 15 tháng 9, ), một ngày trước khi Binance lên sóng, ### đã được chuyển từ ví nóng Bybit sang ETH, mua 50.000 USD NEIRO viết thường. Ngày hôm sau, sau khi Binance lên sóng, đã bán hết và thu lợi, lợi nhuận 420.000 USD, tỷ lệ lợi nhuận 703%.
Tóm tắt
$NEIRO Các mã thông báo lớn nhỏ đều có nhiều địa chỉ nghi ngờ giao dịch nội bộ có lợi. Các dự án như vậy có rủi ro rất cao, cần thận trọng và thực hiện kiểm soát rủi ro khi tham gia. Tuy nhiên, chúng đã mang lại những điểm nóng mới cho thị trường MEME, sự phát triển trong tương lai vẫn cần được quan sát.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
14 thích
Phần thưởng
14
9
Chia sẻ
Bình luận
0/400
MetaverseLandlord
· 07-15 23:48
Quả nhiên lại là trò chơi của nhà tạo lập thị trường.
Xem bản gốcTrả lời0
TestnetScholar
· 07-15 15:56
Lại gặp bẫy nhà tạo lập thị trường.
Xem bản gốcTrả lời0
OneBlockAtATime
· 07-15 03:27
giao dịch nội gián就内幕交易吧
Xem bản gốcTrả lời0
pvt_key_collector
· 07-14 09:04
Đồ ngốc tiền lại vào túi chuyên nghiệp rồi.
Xem bản gốcTrả lời0
FUD_Whisperer
· 07-14 09:03
Đợt thao tác nội bộ này thật là ấn tượng.
Xem bản gốcTrả lời0
PriceOracleFairy
· 07-14 08:55
không nói dối, dấu vết của wintermute có khắp nơi ở đây... không có khả năng thành công
Phân tích dữ liệu: Tiết lộ hoạt động "dòng tiền thông minh" đứng sau NEIRO
Sử dụng công cụ phân tích dữ liệu on-chain để khai thác "dòng tiền thông minh" phía sau MEME coin
Bài viết này sẽ sử dụng ba công cụ Dune, Nansen và Arkham, lấy ví dụ về chữ hoa và chữ thường $NEIRO, để trình bày chi tiết cách phân tích địa chỉ lợi nhuận và các hoạt động của "dòng tiền thông minh".
Phân tích địa chỉ lợi nhuận NEIRO(ETH)
Thông qua Dune kiểm tra tình hình lợi nhuận của token, mười địa chỉ có lợi nhuận cao nhất của NEIRO như sau:
Mười địa chỉ có lợi nhuận cao nhất như sau:
Có thể thấy:
Tiếp theo, tiến hành phân tích sâu về ba địa chỉ có lợi nhuận lớn nhất:
địa chỉ 1: 0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c
Địa chỉ này nghi ngờ là ví con của Wintermute, trong giai đoạn đầu phát hành token chỉ tiêu tốn 95 đô la mua gần 10 triệu token, sau đó chuyển đến hai địa chỉ:
Địa chỉ a là địa chỉ làm thị trường của Wintermute, đã từng gửi 1.200.000 đô la NEIRO lớn đến một địa chỉ làm thị trường khác.
Địa chỉ b gần đây được tạo, sẽ chuyển token vào sàn giao dịch Bybit và MEXC. Khoản nắm giữ của nó bao gồm PEPE và BasedAI, tương tự như tổng khoản nắm giữ của Wintermute.
Phân tích tổng hợp cho thấy, Wintermute có thể là một trong những động lực chính đứng sau NEIRO viết hoa.
địa chỉ 2: 0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848
Địa chỉ này đã mua 131 đô la Mỹ NEIRO trong giai đoạn phát hành token, sau đó đã chuyển ra hai lần:
Địa chỉ c và d đều chưa bán ra bất kỳ đồng coin nào. Địa chỉ d còn nắm giữ nhiều đồng MEME có giá trị thị trường nhỏ, và đã nhận một khoản chuyển tiền nhỏ từ crackoon.eth.
địa chỉ 3: 0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3
Địa chỉ này có vị trí giống hệt như địa chỉ d, cho thấy rằng địa chỉ 2 và 3 có thể được điều hành bởi cùng một nhóm người.
Địa chỉ 3 đã chuyển một phần coin cho địa chỉ 0x23feb0f143990a9b3aa327ba516ce432b6dfafa1( và sàn giao dịch Crypto.com. Địa chỉ e cũng đã chuyển coin đến Bitget để xuất hàng, thu lợi 380.000 USD.
![Dùng chữ hoa và chữ thường NEIRO làm ví dụ, hướng dẫn bạn cách tìm kiếm nhà đầu tư của MEME COIN?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-db61ccb85dcb3bc2a778e2538f691fff.webp(
) tóm tắt
Thông qua phân tích, chúng tôi phát hiện ra rằng Wintermute và một thế lực khác ### địa chỉ 2 và 3 có thể là những người đứng sau NEIRO lớn. Ba địa chỉ này đều được phân phối token bởi cùng một CoinTool 0xcec8f07014d889442d7cf3b477b8f72f8179ea09, cuối cùng liên kết đến một tài khoản Binance 0x3f5ce5fbfe3e9af3971dd833d26ba9b5c936f0be. Địa chỉ này đáng được chú ý theo dõi trong tương lai.
Phân tích địa chỉ lợi nhuận NEIRO(CTO)
Cũng sử dụng Dune để tra cứu tình hình lợi nhuận của NEIRO viết thường:
Nhiều địa chỉ đã mua vào cùng lúc khi phát hành token, nghi ngờ có giao dịch nội bộ.
( địa chỉ thu lợi tối đa: 0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868
Địa chỉ này đã mua vào một lượng lớn trong giai đoạn phát hành token, sử dụng MEV Bot để giao dịch. Gần đây bắt đầu xuất hàng dần dần, chủ yếu thông qua hai địa chỉ:
0x3597c4ecbc988c6c4ed40a1be487149a7e6e6fda Chuyển token đến nhiều địa chỉ, cuối cùng tập hợp vào một ví đa chữ ký để xuất hàng.
0x238abc9f9a567802e5d2b07cc2d09dca83f59fe9 Sau khi lên sàn Binance, nhận được 300.000 USD token, cuối cùng bán ra khoảng 1.240.000 USD.
![Lấy ví dụ là NEIRO, hướng dẫn bạn từng bước cách tìm kiếm nhà đầu tư của MEME COIN?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d2c276f3ebaa02eb3d2db79173129aa2.webp###
( địa chỉ bội số lớn nhất: 0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca
Địa chỉ này đã xây dựng vị trí nhỏ vào cuối tháng 7, sau đó đã bán ra số lượng lớn và tái đầu tư. Vào ngày 4 tháng 8, đã đầu tư vào bể LP và chuyển ra một phần token, vào ngày 16 tháng 9, vào ngày Binance lên sàn, đã bán hết.
![Lấy ví dụ với chữ hoa và chữ thường NEIRO, hướng dẫn bạn từng bước cách tìm kiếm庄 của MEME COIN?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-cfb3c67a637572bed96b0febef134541.webp###
( Địa chỉ giao dịch nội bộ nghi ngờ: 0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585
Ngày 15 tháng 9, ), một ngày trước khi Binance lên sóng, ### đã được chuyển từ ví nóng Bybit sang ETH, mua 50.000 USD NEIRO viết thường. Ngày hôm sau, sau khi Binance lên sóng, đã bán hết và thu lợi, lợi nhuận 420.000 USD, tỷ lệ lợi nhuận 703%.
Tóm tắt
$NEIRO Các mã thông báo lớn nhỏ đều có nhiều địa chỉ nghi ngờ giao dịch nội bộ có lợi. Các dự án như vậy có rủi ro rất cao, cần thận trọng và thực hiện kiểm soát rủi ro khi tham gia. Tuy nhiên, chúng đã mang lại những điểm nóng mới cho thị trường MEME, sự phát triển trong tương lai vẫn cần được quan sát.