Tác động toàn cầu của trung tâm lừa đảo Đông Nam Á và thị trường mạng bất hợp pháp
Gần đây, Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm đã phát hành một báo cáo, phân tích hệ thống các hình thức tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia mới nổi ở khu vực Đông Nam Á. Báo cáo tập trung vào việc xây dựng một hệ sinh thái tội phạm kỹ thuật số mới, lấy trung tâm lừa đảo trực tuyến làm cốt lõi, kết hợp với mạng lưới rửa tiền của các ngân hàng ngầm và các nền tảng thị trường mạng bất hợp pháp.
Bộ Tài chính Hoa Kỳ sau đó đã công bố áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Quân đội Dân tộc Karen của Myanmar và các nhà lãnh đạo của họ, coi đây là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn, dẫn dắt và hỗ trợ các hoạt động lừa đảo trực tuyến, buôn người và rửa tiền xuyên biên giới. Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Hoa Kỳ cũng đã liệt kê Huione Group là đối tượng rửa tiền chính, chỉ ra rằng tổ chức này rửa tiền thu được từ nhiều tổ chức tội phạm thông qua tài sản ảo.
Báo cáo chỉ ra rằng, khi thị trường ma túy tổng hợp ở Đông Nam Á ngày càng bão hòa, các tổ chức tội phạm đang nhanh chóng chuyển mình, sử dụng các biện pháp kiếm lợi như lừa đảo, rửa tiền, giao dịch dữ liệu và buôn người. Xu hướng này ban đầu bùng phát tập trung ở khu vực tiểu vùng sông Mekong và nhanh chóng lan rộng sang các khu vực có quy định yếu.
Đông Nam Á dần trở thành trung tâm của hệ sinh thái tội phạm
Ngành tội phạm mạng ở Đông Nam Á đang mở rộng nhanh chóng, khu vực này đang phát triển thành một nút thắt quan trọng trong hệ sinh thái tội phạm toàn cầu. Các nhóm tội phạm đã tận dụng sự quản lý yếu kém, sự thuận lợi trong hợp tác xuyên biên giới và các lỗ hổng công nghệ để thiết lập một mạng lưới tội phạm có tổ chức và công nghiệp hóa cao.
thanh khoản cao và khả năng thích ứng đồng thời
Các nhóm tội phạm mạng ở Đông Nam Á thể hiện tính linh hoạt cao và khả năng thích ứng mạnh mẽ, có thể nhanh chóng điều chỉnh địa điểm hoạt động theo áp lực thi hành pháp luật, tình hình chính trị hoặc điều kiện địa lý. Cấu trúc tổ chức ngày càng "tế bào hóa", các điểm lừa đảo phân tán đến các tòa nhà dân cư, nhà nghỉ và thậm chí bên trong các công ty thuê ngoài, thể hiện sức bền sinh tồn mạnh mẽ và khả năng tái bố trí.
Sự tiến hóa hệ thống của chuỗi ngành lừa đảo
Các nhóm lừa đảo đã thiết lập "chuỗi ngành tội phạm tích hợp dọc" từ việc thu thập dữ liệu, thực hiện lừa đảo đến rửa tiền và rút tiền. Phía trên dựa vào các nền tảng mạng xã hội để thu thập dữ liệu của nạn nhân; trung gian thực hiện lừa đảo thông qua nhiều phương thức khác nhau; phía dưới thì dựa vào các tiệm đổi tiền ngầm, giao dịch ngoài sàn và thanh toán bằng stablecoin để hoàn tất việc rửa tiền và chuyển tiền xuyên biên giới.
Buôn người và thị trường lao động chợ đen
Sự mở rộng của ngành công nghiệp lừa đảo đi kèm với nạn buôn người và lao động cưỡng bức có hệ thống. Nhân lực trong các khu vực lừa đảo đến từ nhiều quốc gia trên toàn cầu, thường bị lừa nhập cảnh do tuyển dụng giả mạo, chịu đựng kiểm soát bạo lực thậm chí bị bán đi nhiều lần. Mô hình "kinh tế lừa đảo + nô lệ hiện đại" đã trở thành phương thức hỗ trợ nhân lực xuyên suốt toàn bộ chuỗi ngành.
Sự tiến hóa liên tục của công nghệ số hóa và tội phạm
Các nhóm lừa đảo có khả năng thích ứng công nghệ rất mạnh, liên tục nâng cấp các phương pháp chống điều tra, xây dựng một hệ sinh thái tội phạm "độc lập công nghệ + hộp đen thông tin". Họ thường triển khai các cơ sở hạ tầng truyền thông, điện lực và mạng tiên tiến để thực hiện "sinh tồn ngoại tuyến". Đồng thời, họ sử dụng rộng rãi các phương thức giao tiếp mã hóa, nội dung tạo ra bằng AI, kịch bản lừa đảo tự động, tăng cường hiệu quả lừa đảo và mức độ ngụy trang.
Mở rộng toàn cầu ngoài Đông Nam Á
Các băng nhóm tội phạm Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thiết lập các căn cứ hoạt động mới ở các khu vực khác của châu Á, châu Phi, Nam Mỹ, Trung Đông và thậm chí châu Âu. Sự mở rộng này không chỉ làm tăng độ khó trong việc thực thi pháp luật mà còn khiến các hoạt động tội phạm như lừa đảo, rửa tiền trở nên quốc tế hóa hơn.
Châu Á
Đài Loan, Trung Quốc trở thành trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ lừa đảo
Hồng Kông và Ma Cao trở thành trung tâm của các ngân hàng ngầm
Thiệt hại do lừa đảo trực tuyến tại Nhật Bản tăng mạnh
Sự gia tăng lừa đảo tiền điện tử ở Hàn Quốc
Công dân của Ấn Độ, Pakistan và các nước khác bị buôn bán đến các trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á
Châu Phi
Nigeria trở thành điểm đến quan trọng cho mạng lưới lừa đảo châu Á mở rộng sang châu Phi
Zambia đã triệt phá một băng nhóm lừa đảo lớn, bắt giữ nhiều nghi phạm nước ngoài
Angola tiến hành chiến dịch đột kích quy mô lớn, bắt giữ công dân nước ngoài nghi ngờ tham gia tội phạm mạng
Nam Mỹ
Brazil thông qua dự luật hợp pháp hóa đánh bạc trực tuyến, nhưng các băng nhóm tội phạm vẫn lợi dụng các nền tảng không được quản lý để rửa tiền.
Peru đã triệt phá một băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia, giải cứu nhiều lao động bị buôn bán.
Tập đoàn buôn ma túy Mexico rửa tiền thông qua các tiệm đổi tiền ngầm ở châu Á
Trung Đông
Dubai trở thành trung tâm rửa tiền toàn cầu, liên quan đến nhiều vụ án rửa tiền lớn.
Thổ Nhĩ Kỳ trở thành nơi trú ẩn cho một số lãnh đạo tội phạm để lẩn tránh lệnh truy nã quốc tế
Châu Âu
Bất động sản London, Anh trở thành công cụ rửa tiền
Georgia xuất hiện trung tâm lừa đảo "Tiểu Đông Nam Á"
Thị trường mạng phi pháp mới nổi và dịch vụ rửa tiền
Khi các phương thức tội phạm truyền thống bị trấn áp, các tổ chức tội phạm ở Đông Nam Á đã chuyển sang các thị trường ngầm và dịch vụ rửa tiền ẩn danh và hiệu quả hơn. Những nền tảng mới nổi này thường tích hợp các dịch vụ tiền điện tử, công cụ thanh toán ẩn danh và hệ thống ngân hàng ngầm, cung cấp dịch vụ toàn diện cho các thực thể tội phạm khác nhau.
Telegram chợ đen
Các thị trường và diễn đàn trực tuyến bất hợp pháp dựa trên Telegram đã trở thành nơi hoạt động chính của tội phạm ở khu vực Đông Nam Á. Những nền tảng này dễ dàng truy cập, có tính năng mã hóa mạnh mẽ, hỗ trợ giao tiếp tức thì và tự động hóa, làm cho các hoạt động tội phạm trở nên dễ thực hiện và mở rộng.
Bảo đảm ánh sáng hoàn toàn
Là một nền tảng hình mẫu cho thị trường bất hợp pháp ở Đông Nam Á, Fully Light Guarantee đã thu hút một lượng lớn người dùng. Nền tảng này không chỉ phục vụ các trung tâm lừa đảo mà còn đóng vai trò là thị trường giao dịch cho hoạt động buôn người, rửa tiền xuyên biên giới không chính thức và hỗ trợ công nghệ cho "ngành công nghiệp đen". Mặc dù tổ chức sáng lập đã bị triệt phá, nhưng các nền tảng tương tự vẫn đang liên tục xuất hiện và mở rộng.
Huione Guarantee
Huione Guarantee đã trở thành một trong những thị trường giao dịch trực tuyến bất hợp pháp lớn nhất thế giới về người dùng và khối lượng giao dịch. Nền tảng này có trụ sở tại Campuchia, nhưng có các công ty liên kết ở nhiều quốc gia và khu vực. Huione đã xử lý hàng trăm tỷ đô la giao dịch tiền điện tử, trở thành trung tâm dịch vụ một cửa cho các đối tượng phạm tội để có được nhiều loại tài nguyên phạm tội.
Tập đoàn này cũng đã ra mắt một loạt sản phẩm liên quan đến tiền mã hóa tự có, bao gồm sàn giao dịch, nền tảng cá cược, mạng blockchain và stablecoin. Hành động mở rộng của Huione nhấn mạnh rằng họ đang chuẩn bị cho những hạn chế có thể xảy ra trong tương lai.
Các nền tảng thị trường bất hợp pháp này đang thể hiện xu hướng chuyển dịch ra nước ngoài, đa dạng hóa sản phẩm tài chính và thông minh hóa công cụ kỹ thuật, gây cản trở nghiêm trọng đến tính minh bạch của giao dịch trên chuỗi, xói mòn nền tảng lòng tin của hệ sinh thái tài sản tiền điện tử toàn cầu.
Mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia và hợp tác thực thi pháp luật toàn cầu
Một số nhóm tội phạm xuyên quốc gia tại khu vực Đông Nam Á lợi dụng các cấu trúc kinh doanh phức tạp để che giấu các hoạt động bất hợp pháp, đặc biệt là trong lĩnh vực rửa tiền và lừa đảo qua mạng. Những tổ chức này sử dụng nhiều quốc tịch, công ty và tài sản ở nhiều địa điểm, cũng như tiền điện tử, để linh hoạt chuyển tiền giữa các hệ thống quản lý khác nhau, làm tăng đáng kể độ khó trong việc quản lý tài chính xuyên quốc gia và truy tìm tội phạm.
Đối mặt với mối đe dọa tội phạm xuyên biên giới này, các chính phủ, cơ quan quản lý và cơ quan thực thi pháp luật của các quốc gia cần tăng cường hợp tác, xây dựng một hệ thống quản lý chống rửa tiền và chống lừa đảo quốc tế hiệu quả hơn. Đề xuất bắt đầu từ những khía cạnh sau đây để thúc đẩy hợp tác quốc tế và xây dựng hệ thống quản lý trên chuỗi:
Thúc đẩy tiêu chuẩn toàn cầu thống nhất về chống rửa tiền tài sản tiền điện tử (KYC)
Tăng cường hợp tác trong việc đóng băng tài sản xuyên biên giới và truy tìm nguồn gốc tội phạm
Thiết lập cơ chế đa phương, trừng phạt "nền tảng rủi ro cao" và "thị trường bảo lãnh tội phạm"
Tăng cường hợp tác chiến thuật giữa các cơ quan thực thi pháp luật với các công ty giám sát trên chuỗi và sàn giao dịch.
https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
17 thích
Phần thưởng
17
7
Chia sẻ
Bình luận
0/400
AllTalkLongTrader
· 07-28 14:13
Đông Nam Á căng thẳng như vậy? Sợ quá đi!
Xem bản gốcTrả lời0
WenMoon
· 07-27 13:29
Nghe tôi nói, món ăn thật sự thơm ngon!
Xem bản gốcTrả lời0
DefiEngineerJack
· 07-25 14:54
lmao tưởng tượng vẫn tin tưởng vào quyền lực tập trung để bảo mật mạng
Xem bản gốcTrả lời0
SatoshiLegend
· 07-25 14:45
Về bản chất vẫn là việc khai thác lỗ hổng của cơ chế bảo mật mã hóa, RSA256 đã không còn đủ nữa...
Sự biến đổi và mở rộng của chuỗi ngành tội phạm mạng Đông Nam Á dưới xu hướng toàn cầu hóa
Tác động toàn cầu của trung tâm lừa đảo Đông Nam Á và thị trường mạng bất hợp pháp
Gần đây, Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm đã phát hành một báo cáo, phân tích hệ thống các hình thức tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia mới nổi ở khu vực Đông Nam Á. Báo cáo tập trung vào việc xây dựng một hệ sinh thái tội phạm kỹ thuật số mới, lấy trung tâm lừa đảo trực tuyến làm cốt lõi, kết hợp với mạng lưới rửa tiền của các ngân hàng ngầm và các nền tảng thị trường mạng bất hợp pháp.
Bộ Tài chính Hoa Kỳ sau đó đã công bố áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Quân đội Dân tộc Karen của Myanmar và các nhà lãnh đạo của họ, coi đây là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn, dẫn dắt và hỗ trợ các hoạt động lừa đảo trực tuyến, buôn người và rửa tiền xuyên biên giới. Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Hoa Kỳ cũng đã liệt kê Huione Group là đối tượng rửa tiền chính, chỉ ra rằng tổ chức này rửa tiền thu được từ nhiều tổ chức tội phạm thông qua tài sản ảo.
Báo cáo chỉ ra rằng, khi thị trường ma túy tổng hợp ở Đông Nam Á ngày càng bão hòa, các tổ chức tội phạm đang nhanh chóng chuyển mình, sử dụng các biện pháp kiếm lợi như lừa đảo, rửa tiền, giao dịch dữ liệu và buôn người. Xu hướng này ban đầu bùng phát tập trung ở khu vực tiểu vùng sông Mekong và nhanh chóng lan rộng sang các khu vực có quy định yếu.
Đông Nam Á dần trở thành trung tâm của hệ sinh thái tội phạm
Ngành tội phạm mạng ở Đông Nam Á đang mở rộng nhanh chóng, khu vực này đang phát triển thành một nút thắt quan trọng trong hệ sinh thái tội phạm toàn cầu. Các nhóm tội phạm đã tận dụng sự quản lý yếu kém, sự thuận lợi trong hợp tác xuyên biên giới và các lỗ hổng công nghệ để thiết lập một mạng lưới tội phạm có tổ chức và công nghiệp hóa cao.
thanh khoản cao và khả năng thích ứng đồng thời
Các nhóm tội phạm mạng ở Đông Nam Á thể hiện tính linh hoạt cao và khả năng thích ứng mạnh mẽ, có thể nhanh chóng điều chỉnh địa điểm hoạt động theo áp lực thi hành pháp luật, tình hình chính trị hoặc điều kiện địa lý. Cấu trúc tổ chức ngày càng "tế bào hóa", các điểm lừa đảo phân tán đến các tòa nhà dân cư, nhà nghỉ và thậm chí bên trong các công ty thuê ngoài, thể hiện sức bền sinh tồn mạnh mẽ và khả năng tái bố trí.
Sự tiến hóa hệ thống của chuỗi ngành lừa đảo
Các nhóm lừa đảo đã thiết lập "chuỗi ngành tội phạm tích hợp dọc" từ việc thu thập dữ liệu, thực hiện lừa đảo đến rửa tiền và rút tiền. Phía trên dựa vào các nền tảng mạng xã hội để thu thập dữ liệu của nạn nhân; trung gian thực hiện lừa đảo thông qua nhiều phương thức khác nhau; phía dưới thì dựa vào các tiệm đổi tiền ngầm, giao dịch ngoài sàn và thanh toán bằng stablecoin để hoàn tất việc rửa tiền và chuyển tiền xuyên biên giới.
Buôn người và thị trường lao động chợ đen
Sự mở rộng của ngành công nghiệp lừa đảo đi kèm với nạn buôn người và lao động cưỡng bức có hệ thống. Nhân lực trong các khu vực lừa đảo đến từ nhiều quốc gia trên toàn cầu, thường bị lừa nhập cảnh do tuyển dụng giả mạo, chịu đựng kiểm soát bạo lực thậm chí bị bán đi nhiều lần. Mô hình "kinh tế lừa đảo + nô lệ hiện đại" đã trở thành phương thức hỗ trợ nhân lực xuyên suốt toàn bộ chuỗi ngành.
Sự tiến hóa liên tục của công nghệ số hóa và tội phạm
Các nhóm lừa đảo có khả năng thích ứng công nghệ rất mạnh, liên tục nâng cấp các phương pháp chống điều tra, xây dựng một hệ sinh thái tội phạm "độc lập công nghệ + hộp đen thông tin". Họ thường triển khai các cơ sở hạ tầng truyền thông, điện lực và mạng tiên tiến để thực hiện "sinh tồn ngoại tuyến". Đồng thời, họ sử dụng rộng rãi các phương thức giao tiếp mã hóa, nội dung tạo ra bằng AI, kịch bản lừa đảo tự động, tăng cường hiệu quả lừa đảo và mức độ ngụy trang.
Mở rộng toàn cầu ngoài Đông Nam Á
Các băng nhóm tội phạm Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thiết lập các căn cứ hoạt động mới ở các khu vực khác của châu Á, châu Phi, Nam Mỹ, Trung Đông và thậm chí châu Âu. Sự mở rộng này không chỉ làm tăng độ khó trong việc thực thi pháp luật mà còn khiến các hoạt động tội phạm như lừa đảo, rửa tiền trở nên quốc tế hóa hơn.
Châu Á
Châu Phi
Nam Mỹ
Trung Đông
Châu Âu
Thị trường mạng phi pháp mới nổi và dịch vụ rửa tiền
Khi các phương thức tội phạm truyền thống bị trấn áp, các tổ chức tội phạm ở Đông Nam Á đã chuyển sang các thị trường ngầm và dịch vụ rửa tiền ẩn danh và hiệu quả hơn. Những nền tảng mới nổi này thường tích hợp các dịch vụ tiền điện tử, công cụ thanh toán ẩn danh và hệ thống ngân hàng ngầm, cung cấp dịch vụ toàn diện cho các thực thể tội phạm khác nhau.
Telegram chợ đen
Các thị trường và diễn đàn trực tuyến bất hợp pháp dựa trên Telegram đã trở thành nơi hoạt động chính của tội phạm ở khu vực Đông Nam Á. Những nền tảng này dễ dàng truy cập, có tính năng mã hóa mạnh mẽ, hỗ trợ giao tiếp tức thì và tự động hóa, làm cho các hoạt động tội phạm trở nên dễ thực hiện và mở rộng.
Bảo đảm ánh sáng hoàn toàn
Là một nền tảng hình mẫu cho thị trường bất hợp pháp ở Đông Nam Á, Fully Light Guarantee đã thu hút một lượng lớn người dùng. Nền tảng này không chỉ phục vụ các trung tâm lừa đảo mà còn đóng vai trò là thị trường giao dịch cho hoạt động buôn người, rửa tiền xuyên biên giới không chính thức và hỗ trợ công nghệ cho "ngành công nghiệp đen". Mặc dù tổ chức sáng lập đã bị triệt phá, nhưng các nền tảng tương tự vẫn đang liên tục xuất hiện và mở rộng.
Huione Guarantee
Huione Guarantee đã trở thành một trong những thị trường giao dịch trực tuyến bất hợp pháp lớn nhất thế giới về người dùng và khối lượng giao dịch. Nền tảng này có trụ sở tại Campuchia, nhưng có các công ty liên kết ở nhiều quốc gia và khu vực. Huione đã xử lý hàng trăm tỷ đô la giao dịch tiền điện tử, trở thành trung tâm dịch vụ một cửa cho các đối tượng phạm tội để có được nhiều loại tài nguyên phạm tội.
Tập đoàn này cũng đã ra mắt một loạt sản phẩm liên quan đến tiền mã hóa tự có, bao gồm sàn giao dịch, nền tảng cá cược, mạng blockchain và stablecoin. Hành động mở rộng của Huione nhấn mạnh rằng họ đang chuẩn bị cho những hạn chế có thể xảy ra trong tương lai.
Các nền tảng thị trường bất hợp pháp này đang thể hiện xu hướng chuyển dịch ra nước ngoài, đa dạng hóa sản phẩm tài chính và thông minh hóa công cụ kỹ thuật, gây cản trở nghiêm trọng đến tính minh bạch của giao dịch trên chuỗi, xói mòn nền tảng lòng tin của hệ sinh thái tài sản tiền điện tử toàn cầu.
Mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia và hợp tác thực thi pháp luật toàn cầu
Một số nhóm tội phạm xuyên quốc gia tại khu vực Đông Nam Á lợi dụng các cấu trúc kinh doanh phức tạp để che giấu các hoạt động bất hợp pháp, đặc biệt là trong lĩnh vực rửa tiền và lừa đảo qua mạng. Những tổ chức này sử dụng nhiều quốc tịch, công ty và tài sản ở nhiều địa điểm, cũng như tiền điện tử, để linh hoạt chuyển tiền giữa các hệ thống quản lý khác nhau, làm tăng đáng kể độ khó trong việc quản lý tài chính xuyên quốc gia và truy tìm tội phạm.
Đối mặt với mối đe dọa tội phạm xuyên biên giới này, các chính phủ, cơ quan quản lý và cơ quan thực thi pháp luật của các quốc gia cần tăng cường hợp tác, xây dựng một hệ thống quản lý chống rửa tiền và chống lừa đảo quốc tế hiệu quả hơn. Đề xuất bắt đầu từ những khía cạnh sau đây để thúc đẩy hợp tác quốc tế và xây dựng hệ thống quản lý trên chuỗi:
https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(