Vụ lừa đảo tiền điện tử ở Thổ Nhĩ Kỳ: Phân tích trò lừa bịp Smart Trade Coin
Trong quá trình thúc đẩy tự do hóa Tài sản tiền điện tử, một số vấn đề dần dần nổi lên tại Thổ Nhĩ Kỳ. Vấn đề bị chỉ trích nhiều nhất là hành vi vi phạm pháp luật của một số dự án mã hóa địa phương, gây ra thiệt hại lớn cho các nhà đầu tư.
Vào ngày 30 tháng 5 năm 2024, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố một hành động lớn. Cơ quan chức năng đã tiến hành một chiến dịch quy mô lớn đối với một dự án trò lừa bịp tài sản tiền điện tử tại Ankara, bắt giữ 127 nghi phạm và thu giữ một lượng lớn tài sản cũng như một số vũ khí.
Dự án được chú ý này có tên là Smart Trade Coin. Kể từ năm 2021, các nhà đầu tư Thổ Nhĩ Kỳ đã liên tục phản đối và lên án những hành động của dự án này, nghi ngờ đây là một trò lừa bịp. Theo thông tin từ luật sư của các nạn nhân, dự án này đã lừa đảo khoảng 50000 người dùng, gây ra thiệt hại lên đến hơn 2 tỷ đô la.
Smart Trade Coin tuyên bố cung cấp một phần mềm kết nối nhiều sàn giao dịch tiền điện tử. Nó tuyên bố có thể giúp người dùng quản lý nhiều tài khoản sàn giao dịch thông qua một giao diện duy nhất, thực hiện giao dịch tự động và chênh lệch giá. Tuy nhiên, những lời hứa này dường như quá tốt để trở thành sự thật.
Năm 2023, một nhà phân tích chính đã công bố một bài nghiên cứu về dự án này trên một nền tảng nào đó, nhiều lần chỉ ra rằng dự án này rất có thể là một trò lừa bịp tài sản tiền điện tử. Nhiều người dùng trong các bình luận đã cho biết họ đã chịu tổn thất lớn.
Trong cửa hàng ứng dụng, khoảng một nửa số người đánh giá cho rằng ứng dụng này là trò lừa bịp. Nhiều người dùng báo cáo đã mất 95% số tiền tiết kiệm của họ và không thể xác nhận liệu số tiền này có bị đội ngũ Smart Trade Coin chiếm đoạt hay không.
Thông qua phân tích trên chuỗi, chúng tôi đã phát hiện một số địa chỉ nghi ngờ được sử dụng để lưu trữ và chuyển giao tiền bị đánh cắp. Phân tích cho thấy, hợp đồng mã thông báo STC đã phân phối số vốn chính qua một địa chỉ trung gian đến một địa chỉ khác. Địa chỉ này đã thực hiện một lượng lớn giao dịch rút ETH một chiều, liên quan đến quy mô vốn khổng lồ, gần với số tiền tổn thất ước tính đã công bố.
Những luồng tiền này cho thấy, một phần tiền đã trực tiếp chảy vào các sàn giao dịch, phần còn lại thì trải qua nhiều tầng chuyển giao, tập trung và phân tán trước khi cuối cùng cũng vào sàn giao dịch.
Các phương tiện truyền thông địa phương đã đưa tin về nhiều vụ kiện hình sự được đưa ra chống lại nền tảng giao dịch tài sản tiền điện tử này. Năm 2021, 50 người đã tập trung trước tòa án Ankara để phản đối Smart Trade Coin và đội ngũ của họ. Luật sư của các nạn nhân cho biết, mặc dù đã nhiều lần khiếu nại, nhưng không có hành động nào được thực hiện vào thời điểm đó.
Một số nạn nhân cho biết họ đã bị dụ dỗ vay tiền và bán bất động sản hoặc xe cộ để nhận "lợi nhuận hàng tháng 36%". Tuy nhiên, hầu hết khách hàng không những không thu được lợi nhuận khổng lồ mà còn phải chịu tổn thất nặng nề, nợ nần chồng chất.
Các nhà phân tích chỉ ra rằng quảng cáo của công ty là không thực tế. Ngay cả khi họ thực sự phát triển được công nghệ chênh lệch giá có lợi nhuận liên tục, họ cũng sẽ không tiếp thị cho nhà đầu tư nhỏ lẻ, mà sẽ huy động vốn để thực hiện các hoạt động quy mô lớn.
Sự kiện này đã khiến mọi tầng lớp xã hội Thổ Nhĩ Kỳ nhận ra rằng, chỉ đơn giản theo đuổi tự do Tài sản tiền điện tử là không đủ, mà phải xây dựng một khung quản lý tương ứng. Chỉ trong một môi trường tuân thủ và minh bạch, ngành công nghiệp Tài sản tiền điện tử mới có thể thực sự giành được niềm tin và sự chấp nhận của công chúng.
Do đó, trên con đường quản lý tài sản tiền điện tử tại Thổ Nhĩ Kỳ, chính phủ và ngành công nghiệp cần hợp tác chặt chẽ để tìm kiếm sự cân bằng giữa việc bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư, phòng ngừa rủi ro tài chính và hỗ trợ phát triển đổi mới. Chỉ khi tuân thủ hoạt động hợp pháp, tài sản tiền điện tử mới có thể trở thành công cụ hiệu quả thúc đẩy tự do kinh tế và gia tăng giá trị tài sản.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
17 thích
Phần thưởng
17
7
Chia sẻ
Bình luận
0/400
Degentleman
· 48phút trước
Rug Pull lùa hai mươi tỷ bull
Xem bản gốcTrả lời0
DeepRabbitHole
· 10giờ trước
Xem này, đây chính là sự thông minh của hợp đồng thông minh.
Xem bản gốcTrả lời0
FrontRunFighter
· 07-30 09:03
di chuyển trong rừng tối cổ điển... thêm một vụ lừa đảo thoát lệnh 2 tỷ đô la nữa đang hoành hành, thật đáng tiếc. khi nào thì nhà đầu tư nhỏ lẻ mới học được về bảo vệ trước chạy trước?
Xem bản gốcTrả lời0
GameFiCritic
· 07-30 09:02
Dữ liệu lại phá kỷ lục của chính nó, những người bán lẻ đáng thương...
Xem bản gốcTrả lời0
OnchainDetective
· 07-30 08:56
Hừm, mô hình rửa tiền xuyên biên giới điển hình này đã bị tôi theo dõi từ lâu.
Xem bản gốcTrả lời0
LiquidationSurvivor
· 07-30 08:51
又 chơi đùa với mọi người một đợt
Xem bản gốcTrả lời0
OvertimeSquid
· 07-30 08:49
chơi đùa với mọi người chơi đùa với mọi người đều là đồ ngốc
Vụ lừa đảo lớn ở Thổ Nhĩ Kỳ: Trò lừa bịp Smart Trade Coin gây thiệt hại 2 tỷ USD
Vụ lừa đảo tiền điện tử ở Thổ Nhĩ Kỳ: Phân tích trò lừa bịp Smart Trade Coin
Trong quá trình thúc đẩy tự do hóa Tài sản tiền điện tử, một số vấn đề dần dần nổi lên tại Thổ Nhĩ Kỳ. Vấn đề bị chỉ trích nhiều nhất là hành vi vi phạm pháp luật của một số dự án mã hóa địa phương, gây ra thiệt hại lớn cho các nhà đầu tư.
Vào ngày 30 tháng 5 năm 2024, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố một hành động lớn. Cơ quan chức năng đã tiến hành một chiến dịch quy mô lớn đối với một dự án trò lừa bịp tài sản tiền điện tử tại Ankara, bắt giữ 127 nghi phạm và thu giữ một lượng lớn tài sản cũng như một số vũ khí.
Dự án được chú ý này có tên là Smart Trade Coin. Kể từ năm 2021, các nhà đầu tư Thổ Nhĩ Kỳ đã liên tục phản đối và lên án những hành động của dự án này, nghi ngờ đây là một trò lừa bịp. Theo thông tin từ luật sư của các nạn nhân, dự án này đã lừa đảo khoảng 50000 người dùng, gây ra thiệt hại lên đến hơn 2 tỷ đô la.
Smart Trade Coin tuyên bố cung cấp một phần mềm kết nối nhiều sàn giao dịch tiền điện tử. Nó tuyên bố có thể giúp người dùng quản lý nhiều tài khoản sàn giao dịch thông qua một giao diện duy nhất, thực hiện giao dịch tự động và chênh lệch giá. Tuy nhiên, những lời hứa này dường như quá tốt để trở thành sự thật.
Năm 2023, một nhà phân tích chính đã công bố một bài nghiên cứu về dự án này trên một nền tảng nào đó, nhiều lần chỉ ra rằng dự án này rất có thể là một trò lừa bịp tài sản tiền điện tử. Nhiều người dùng trong các bình luận đã cho biết họ đã chịu tổn thất lớn.
Trong cửa hàng ứng dụng, khoảng một nửa số người đánh giá cho rằng ứng dụng này là trò lừa bịp. Nhiều người dùng báo cáo đã mất 95% số tiền tiết kiệm của họ và không thể xác nhận liệu số tiền này có bị đội ngũ Smart Trade Coin chiếm đoạt hay không.
Thông qua phân tích trên chuỗi, chúng tôi đã phát hiện một số địa chỉ nghi ngờ được sử dụng để lưu trữ và chuyển giao tiền bị đánh cắp. Phân tích cho thấy, hợp đồng mã thông báo STC đã phân phối số vốn chính qua một địa chỉ trung gian đến một địa chỉ khác. Địa chỉ này đã thực hiện một lượng lớn giao dịch rút ETH một chiều, liên quan đến quy mô vốn khổng lồ, gần với số tiền tổn thất ước tính đã công bố.
Những luồng tiền này cho thấy, một phần tiền đã trực tiếp chảy vào các sàn giao dịch, phần còn lại thì trải qua nhiều tầng chuyển giao, tập trung và phân tán trước khi cuối cùng cũng vào sàn giao dịch.
Các phương tiện truyền thông địa phương đã đưa tin về nhiều vụ kiện hình sự được đưa ra chống lại nền tảng giao dịch tài sản tiền điện tử này. Năm 2021, 50 người đã tập trung trước tòa án Ankara để phản đối Smart Trade Coin và đội ngũ của họ. Luật sư của các nạn nhân cho biết, mặc dù đã nhiều lần khiếu nại, nhưng không có hành động nào được thực hiện vào thời điểm đó.
Một số nạn nhân cho biết họ đã bị dụ dỗ vay tiền và bán bất động sản hoặc xe cộ để nhận "lợi nhuận hàng tháng 36%". Tuy nhiên, hầu hết khách hàng không những không thu được lợi nhuận khổng lồ mà còn phải chịu tổn thất nặng nề, nợ nần chồng chất.
Các nhà phân tích chỉ ra rằng quảng cáo của công ty là không thực tế. Ngay cả khi họ thực sự phát triển được công nghệ chênh lệch giá có lợi nhuận liên tục, họ cũng sẽ không tiếp thị cho nhà đầu tư nhỏ lẻ, mà sẽ huy động vốn để thực hiện các hoạt động quy mô lớn.
Sự kiện này đã khiến mọi tầng lớp xã hội Thổ Nhĩ Kỳ nhận ra rằng, chỉ đơn giản theo đuổi tự do Tài sản tiền điện tử là không đủ, mà phải xây dựng một khung quản lý tương ứng. Chỉ trong một môi trường tuân thủ và minh bạch, ngành công nghiệp Tài sản tiền điện tử mới có thể thực sự giành được niềm tin và sự chấp nhận của công chúng.
Do đó, trên con đường quản lý tài sản tiền điện tử tại Thổ Nhĩ Kỳ, chính phủ và ngành công nghiệp cần hợp tác chặt chẽ để tìm kiếm sự cân bằng giữa việc bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư, phòng ngừa rủi ro tài chính và hỗ trợ phát triển đổi mới. Chỉ khi tuân thủ hoạt động hợp pháp, tài sản tiền điện tử mới có thể trở thành công cụ hiệu quả thúc đẩy tự do kinh tế và gia tăng giá trị tài sản.