Xu hướng tội phạm tài sản mã hóa mới: Nhìn từ vụ án rửa tiền 2 tỷ nhân dân tệ về sự thay đổi trong quản lý
Trong những năm gần đây, sự phát triển nhanh chóng của thị trường tài sản mã hóa đã mang lại những phương pháp phạm tội mới. Với quy mô thị trường mở rộng và tội phạm ngày càng hiểu rõ quy định quản lý của các quốc gia, các hình thức sử dụng tài sản mã hóa để Rửa tiền cũng ngày càng nâng cao. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến trật tự tài chính của các quốc gia mà còn gây ra các vấn đề như thất thoát ngoại tệ và gia tăng tội phạm mạng.
Gần đây, một vụ án liên quan đến 2 tỷ nhân dân tệ Rửa tiền tài sản mã hóa và bán thông tin cá nhân của công dân đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Vụ án này đã tiết lộ xu hướng tội phạm liên quan đến tài sản mã hóa hiện nay ở nước ta.
Một vụ án liên quan đến tài sản mã hóa đặc biệt
Theo báo cáo, các cơ quan thực thi pháp luật đã triệt phá một vụ rửa tiền quy mô lớn với số tiền liên quan vượt quá 2 tỷ nhân dân tệ và xâm phạm thông tin cá nhân của công dân. Vụ án này liên quan đến nhiều tỉnh thành, phương thức phạm tội kín đáo và đa dạng.
Bán thông tin cá nhân công dân quy mô lớn
Khảo sát cho thấy, nghi phạm đã sử dụng công cụ nhắn tin tức thời ở nước ngoài để thành lập các nhóm xã hội, trong đó bán một lượng lớn thông tin cá nhân của công dân Trung Quốc, bao gồm số chứng minh thư, số điện thoại di động và địa chỉ gia đình. Theo ước tính, số lượng thông tin cá nhân đã được bán lên đến hơn một tỷ条.
Những thông tin cá nhân chảy ra nước ngoài này có thể được sử dụng để thực hiện các hoạt động tội phạm như lừa đảo tùy chỉnh, dụ dỗ đánh bạc trực tuyến. Đồng thời, khối lượng dữ liệu khổng lồ này cũng có thể được các tổ chức nước ngoài sử dụng để phân tích tình hình phát triển kinh tế và xã hội của Trung Quốc, thậm chí có thể đe dọa an ninh quốc gia.
Cần lưu ý rằng hiện tại vẫn chưa rõ nghi phạm đã lấy được số lượng lớn thông tin cá nhân của công dân như thế nào. Điều này cho thấy nước ta vẫn còn nhiều không gian để cải thiện trong việc bảo vệ thông tin cá nhân của công dân.
利 dụng mã hóa Rửa tiền
Để tránh sự kiểm tra chống rửa tiền của hệ thống tài chính truyền thống, nghi phạm chọn chỉ chấp nhận tài sản mã hóa như một phương thức giao dịch. Hành động này đã lôi kéo một băng nhóm chuyên nghiệp rửa tiền tài sản mã hóa.
Cơ quan thi hành pháp luật phát hiện rằng, các tài khoản tài sản mã hóa do băng nhóm rửa tiền kiểm soát có các đặc điểm sau:
Nguồn vốn phức tạp, liên quan đến nhiều giao dịch mã hóa tài sản.
Giao dịch thường xuyên, tiền trong tài khoản ở lại thời gian ngắn;
Số tiền giao dịch vào ra đều, hầu hết số tiền vào ra của giao dịch là bằng nhau hoặc gần bằng.
Các cuộc điều tra cho thấy băng nhóm rửa tiền này đã rửa 2 tỷ nhân dân tệ trong khoảng một năm, thu lợi hơn 2 triệu nhân dân tệ. Băng nhóm này được điều khiển bởi các đối tượng ở nước ngoài, với nhiều thành viên trong nước hỗ trợ hoạt động.
Mã hóa tài sản tội phạm: Xu hướng mới và thay đổi trong quản lý
Theo dữ liệu của Viện kiểm sát tối cao, số lượng vụ án tội phạm tài chính vào năm 2023 tuy có giảm nhưng vẫn ở mức cao. Trong lĩnh vực tài sản mã hóa, số lượng tội phạm giảm nhưng số tiền liên quan tăng, chủ yếu tập trung vào Rửa tiền và mua bán ngoại tệ trái phép.
Chuyển trọng tâm giám sát sang chống rửa tiền và kiểm soát ngoại hối
Với sự phát triển của thị trường tài sản mã hóa, rủi ro trở thành nơi ẩn náu cho tội phạm rửa tiền cũng đang gia tăng. Do đó, các cơ quan quản lý của chúng ta đang chuyển trọng tâm sang việc quản lý nhằm mục đích chống rửa tiền và kiểm soát ngoại hối. Hiện tại, các tội phạm kinh tế tài chính liên quan đến thanh toán tiền tệ xuyên biên giới lớn đã trở thành đối tượng bị kiểm tra và truy quét nghiêm ngặt, chủ yếu bao gồm tội rửa tiền, các tội danh liên quan đến cờ bạc, mua bán ngoại hối trái phép, lừa đảo qua điện thoại, v.v.
Độ khoan dung đối với giao dịch tài sản mã hóa cá nhân tăng lên
Từ quá trình điều tra của vụ án này có thể thấy, thái độ của cơ quan thi hành pháp luật đối với hành vi "đầu cơ tiền mã hóa" của cá nhân dường như đã có sự nới lỏng. Các điều tra viên khi phân tích dữ liệu giao dịch của nghi phạm đã so sánh với những người giao dịch tài sản mã hóa thông thường và không có biện pháp nào thêm đối với những người này.
Mặc dù các cơ quan thực thi pháp luật nắm giữ nhiều thông tin về các nhà giao dịch ngoài trời, nhưng hiện tại chưa thấy báo cáo nào về các hình phạt liên quan. Điều này có thể chỉ ra rằng, hiện tại, trọng tâm quản lý không nằm ở việc cá nhân nắm giữ và giao dịch tài sản mã hóa, và mức độ dung thứ trong quản lý có phần tăng lên.
Kết luận
Đấu tranh chống lại tội phạm rửa tiền và tội phạm liên quan đến tài sản mã hóa quy mô lớn là xu hướng chính trong quản lý toàn cầu gần đây. Đáng chú ý là, mặc dù tài sản mã hóa được coi là công cụ thuận tiện cho dòng chảy vốn xuyên biên giới, nhưng với sự tiến bộ của công nghệ phân tích dữ liệu trên chuỗi, "tính ẩn danh" của tài sản mã hóa đã giảm đáng kể. Đối với các phương pháp rửa tiền trong các trường hợp tương tự, việc truy tìm và thu thập chứng cứ chỉ là vấn đề thời gian và chi phí công nghệ đối với các cơ quan thực thi pháp luật.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
18 thích
Phần thưởng
18
9
Chia sẻ
Bình luận
0/400
MemeTokenGenius
· 08-02 13:58
Nếu không chơi được thì đừng động vào coin ảo
Xem bản gốcTrả lời0
JustHereForAirdrops
· 08-02 13:10
Hả, tôi đã cắt lỗ nhiều như vậy trong tuần trước.
Xem bản gốcTrả lời0
ChainWallflower
· 07-30 14:54
Lại đến một cái lớn rồi, lần này thật sự lợi hại.
Xem bản gốcTrả lời0
SnapshotBot
· 07-30 14:53
Hai mươi tỷ đã bị bắt, lòng dạ quá đen tối.
Xem bản gốcTrả lời0
HodlTheDoor
· 07-30 14:47
Quản lý có nhiều đến đâu cũng không sợ, chỉ sợ người này đầu sắt.
Xem bản gốcTrả lời0
GateUser-c802f0e8
· 07-30 14:44
Lại làm cái gì nữa vậy? Không có hồi kết à? Ai hiểu thì sẽ hiểu.
Xem bản gốcTrả lời0
RetailTherapist
· 07-30 14:40
Có tiền kiếm sao phải rửa tiền nhỉ?
Xem bản gốcTrả lời0
CryptoWageSlave
· 07-30 14:40
Quy định vẫn chưa đủ nghiêm ngặt, loại vụ án này quá nhiều.
Vụ rửa tiền tài sản mã hóa 2 tỷ nhân dân tệ tiết lộ xu hướng quản lý mới
Xu hướng tội phạm tài sản mã hóa mới: Nhìn từ vụ án rửa tiền 2 tỷ nhân dân tệ về sự thay đổi trong quản lý
Trong những năm gần đây, sự phát triển nhanh chóng của thị trường tài sản mã hóa đã mang lại những phương pháp phạm tội mới. Với quy mô thị trường mở rộng và tội phạm ngày càng hiểu rõ quy định quản lý của các quốc gia, các hình thức sử dụng tài sản mã hóa để Rửa tiền cũng ngày càng nâng cao. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến trật tự tài chính của các quốc gia mà còn gây ra các vấn đề như thất thoát ngoại tệ và gia tăng tội phạm mạng.
Gần đây, một vụ án liên quan đến 2 tỷ nhân dân tệ Rửa tiền tài sản mã hóa và bán thông tin cá nhân của công dân đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Vụ án này đã tiết lộ xu hướng tội phạm liên quan đến tài sản mã hóa hiện nay ở nước ta.
Một vụ án liên quan đến tài sản mã hóa đặc biệt
Theo báo cáo, các cơ quan thực thi pháp luật đã triệt phá một vụ rửa tiền quy mô lớn với số tiền liên quan vượt quá 2 tỷ nhân dân tệ và xâm phạm thông tin cá nhân của công dân. Vụ án này liên quan đến nhiều tỉnh thành, phương thức phạm tội kín đáo và đa dạng.
Bán thông tin cá nhân công dân quy mô lớn
Khảo sát cho thấy, nghi phạm đã sử dụng công cụ nhắn tin tức thời ở nước ngoài để thành lập các nhóm xã hội, trong đó bán một lượng lớn thông tin cá nhân của công dân Trung Quốc, bao gồm số chứng minh thư, số điện thoại di động và địa chỉ gia đình. Theo ước tính, số lượng thông tin cá nhân đã được bán lên đến hơn một tỷ条.
Những thông tin cá nhân chảy ra nước ngoài này có thể được sử dụng để thực hiện các hoạt động tội phạm như lừa đảo tùy chỉnh, dụ dỗ đánh bạc trực tuyến. Đồng thời, khối lượng dữ liệu khổng lồ này cũng có thể được các tổ chức nước ngoài sử dụng để phân tích tình hình phát triển kinh tế và xã hội của Trung Quốc, thậm chí có thể đe dọa an ninh quốc gia.
Cần lưu ý rằng hiện tại vẫn chưa rõ nghi phạm đã lấy được số lượng lớn thông tin cá nhân của công dân như thế nào. Điều này cho thấy nước ta vẫn còn nhiều không gian để cải thiện trong việc bảo vệ thông tin cá nhân của công dân.
利 dụng mã hóa Rửa tiền
Để tránh sự kiểm tra chống rửa tiền của hệ thống tài chính truyền thống, nghi phạm chọn chỉ chấp nhận tài sản mã hóa như một phương thức giao dịch. Hành động này đã lôi kéo một băng nhóm chuyên nghiệp rửa tiền tài sản mã hóa.
Cơ quan thi hành pháp luật phát hiện rằng, các tài khoản tài sản mã hóa do băng nhóm rửa tiền kiểm soát có các đặc điểm sau:
Các cuộc điều tra cho thấy băng nhóm rửa tiền này đã rửa 2 tỷ nhân dân tệ trong khoảng một năm, thu lợi hơn 2 triệu nhân dân tệ. Băng nhóm này được điều khiển bởi các đối tượng ở nước ngoài, với nhiều thành viên trong nước hỗ trợ hoạt động.
Mã hóa tài sản tội phạm: Xu hướng mới và thay đổi trong quản lý
Theo dữ liệu của Viện kiểm sát tối cao, số lượng vụ án tội phạm tài chính vào năm 2023 tuy có giảm nhưng vẫn ở mức cao. Trong lĩnh vực tài sản mã hóa, số lượng tội phạm giảm nhưng số tiền liên quan tăng, chủ yếu tập trung vào Rửa tiền và mua bán ngoại tệ trái phép.
Chuyển trọng tâm giám sát sang chống rửa tiền và kiểm soát ngoại hối
Với sự phát triển của thị trường tài sản mã hóa, rủi ro trở thành nơi ẩn náu cho tội phạm rửa tiền cũng đang gia tăng. Do đó, các cơ quan quản lý của chúng ta đang chuyển trọng tâm sang việc quản lý nhằm mục đích chống rửa tiền và kiểm soát ngoại hối. Hiện tại, các tội phạm kinh tế tài chính liên quan đến thanh toán tiền tệ xuyên biên giới lớn đã trở thành đối tượng bị kiểm tra và truy quét nghiêm ngặt, chủ yếu bao gồm tội rửa tiền, các tội danh liên quan đến cờ bạc, mua bán ngoại hối trái phép, lừa đảo qua điện thoại, v.v.
Độ khoan dung đối với giao dịch tài sản mã hóa cá nhân tăng lên
Từ quá trình điều tra của vụ án này có thể thấy, thái độ của cơ quan thi hành pháp luật đối với hành vi "đầu cơ tiền mã hóa" của cá nhân dường như đã có sự nới lỏng. Các điều tra viên khi phân tích dữ liệu giao dịch của nghi phạm đã so sánh với những người giao dịch tài sản mã hóa thông thường và không có biện pháp nào thêm đối với những người này.
Mặc dù các cơ quan thực thi pháp luật nắm giữ nhiều thông tin về các nhà giao dịch ngoài trời, nhưng hiện tại chưa thấy báo cáo nào về các hình phạt liên quan. Điều này có thể chỉ ra rằng, hiện tại, trọng tâm quản lý không nằm ở việc cá nhân nắm giữ và giao dịch tài sản mã hóa, và mức độ dung thứ trong quản lý có phần tăng lên.
Kết luận
Đấu tranh chống lại tội phạm rửa tiền và tội phạm liên quan đến tài sản mã hóa quy mô lớn là xu hướng chính trong quản lý toàn cầu gần đây. Đáng chú ý là, mặc dù tài sản mã hóa được coi là công cụ thuận tiện cho dòng chảy vốn xuyên biên giới, nhưng với sự tiến bộ của công nghệ phân tích dữ liệu trên chuỗi, "tính ẩn danh" của tài sản mã hóa đã giảm đáng kể. Đối với các phương pháp rửa tiền trong các trường hợp tương tự, việc truy tìm và thu thập chứng cứ chỉ là vấn đề thời gian và chi phí công nghệ đối với các cơ quan thực thi pháp luật.