Trò lừa bịp tài sản tiền điện tử tái xuất hiện: Người mới nhà đầu tư làm thế nào để tự bảo vệ?
Với sự bùng nổ của thị trường Tài sản tiền điện tử, một lượng lớn người mới đổ vào, hy vọng chia sẻ cơ hội tăng trưởng tài sản. Tuy nhiên, những người mới này cũng trở thành mục tiêu của các kẻ lừa đảo. Gần đây, một trò lừa bịp mang danh nghĩa "gửi ETH không rủi ro hoàn lại BNB" của một nền tảng giao dịch nổi tiếng đã quay trở lại, đã khiến không ít nhà đầu tư bị lừa.
Theo thống kê, kể từ đầu năm 2024, đã có hơn mười nạn nhân cầu cứu các nền tảng liên quan, tổng thiệt hại lên đến gần 2,12 triệu nhân dân tệ. Trước tính chất nghiêm trọng của các trò lừa bịp này, bài viết sẽ phân tích sâu về trò lừa bịp này, nhằm nâng cao nhận thức rủi ro và khả năng tự bảo vệ của nhà đầu tư.
Trò lừa bịp phân tích
1. Nhóm xã hội giả mạo
Trò lừa bịp thường bắt đầu từ một nhóm mạng xã hội giả mạo. Những nhóm này thường có nhiều thành viên và số lượng người trực tuyến cao, tạo ra ấn tượng giả về sự sôi động và phát triển. Trong nhóm tràn ngập người dùng giả, có người khoe khoang về lợi nhuận khổng lồ, có người thì giả vờ là người mới để hỏi ý kiến. Người dùng thực sự mới vào nhóm rất dễ bị lừa bởi bầu không khí này.
2. Giới thiệu dự án giả
Kẻ lừa đảo sẽ cung cấp một giới thiệu dự án có vẻ chuyên nghiệp, tuyên bố thông qua "hợp đồng thông minh" để tập trung ETH của người dùng vào bể khai thác, sau đó phân phối và giao dịch thông qua DeFi. Họ hứa hẹn mỗi giao dịch có thể tạo ra lợi nhuận từ 0.2-1% và hoàn trả BNB trong thời gian ngắn. Để tăng độ tin cậy, kẻ lừa đảo còn lấy trộm tài liệu quảng cáo của một số nền tảng hợp pháp.
3. Hướng dẫn đầu tư mạo hiểm
Giới thiệu dự án có một phần lớn là hướng dẫn đầu tư, bao gồm cách đăng ký ví, mua ETH, chuyển khoản và các bước khác. Những hướng dẫn chi tiết này nhằm đảm bảo rằng người mới có thể thực hiện các thao tác chuyển khoản một cách suôn sẻ, chuyển tiền vào địa chỉ do kẻ lừa đảo kiểm soát.
4. Mồi lợi nhuận nhỏ
Kẻ lừa đảo thường thiết lập dịch vụ khách hàng trực tuyến 24 giờ, hướng dẫn người dùng thao tác. Sau khi đầu tư một khoản nhỏ lần đầu, nạn nhân thực sự có thể nhận được khoản lợi hứa hẹn, điều này sẽ càng củng cố niềm tin của họ, dụ dỗ họ tăng số tiền đầu tư. Tuy nhiên, một khi đầu tư số tiền lớn, kẻ lừa đảo sẽ bỏ trốn với số tiền.
Phân tích theo dõi tài chính
Thông qua việc phân tích nhiều trường hợp, phát hiện rằng các phương pháp rửa tiền trong các vụ án khác nhau rất khác nhau, và tính liên kết giữa các địa chỉ liên quan không cao. Điều này cho thấy có thể tồn tại nhiều băng nhóm lừa đảo hoạt động độc lập, họ sử dụng các bài diễn thuyết và phương pháp tương tự, nhưng thường xuyên thay đổi địa chỉ gây án.
Lấy một trường hợp điển hình làm ví dụ, một địa chỉ nghi vấn trong vòng một tháng đã nhận được 16 giao dịch từ 8 nạn nhân, tổng cộng 23.62 ETH, tương đương khoảng 440.000 nhân dân tệ. Hiện tại, số tiền này vẫn đang trên chuỗi, các cơ quan liên quan đang tiến hành giám sát.
Đề xuất phòng ngừa
Để tránh trở thành nạn nhân của trò lừa bịp, các nhà đầu tư nên:
Xác minh chứng nhận chính thức: chỉ tin tưởng các tài khoản và nhóm truyền thông xã hội đã được chứng nhận chính thức (như xác minh dấu xanh).
Sử dụng kênh chính thức: Các hoạt động đầu tư hợp pháp thường sẽ được thiết lập lối vào chuyên dụng trong ứng dụng chính thức, sẽ không chỉ được công bố qua các nhóm xã hội.
Xác minh từ nhiều nguồn: Thông qua nhiều kênh để xác thực tính chân thực của các hoạt động đầu tư, không nên tin tưởng thông tin từ một nguồn duy nhất.
Đánh giá rủi ro: Trước khi thực hiện chuyển tiền điện tử, hãy đánh giá rủi ro của địa chỉ đối tác giao dịch để tránh tương tác với địa chỉ nghi ngờ.
Tăng cường cảnh giác: Giữ thái độ hoài nghi đối với các dự án đầu tư hứa hẹn lợi nhuận cao, rủi ro thấp.
Học kiến thức cơ bản: Trước khi đầu tư vào tài sản tiền điện tử, hãy chắc chắn học các kiến thức cơ bản liên quan và hiểu các rủi ro tiềm ẩn.
Tóm lại, đầu tư vào Tài sản tiền điện tử không phải là con đường làm giàu nhanh chóng trong một đêm. Các nhà đầu tư người mới nên hành động cẩn thận, học hỏi sâu sắc các kiến thức liên quan, nâng cao nhận thức về rủi ro, và đánh giá cẩn thận tính xác thực và độ tin cậy của mỗi cơ hội đầu tư. Chỉ có như vậy, họ mới có thể tham gia đầu tư một cách an toàn trong thị trường đầy cơ hội và rủi ro này.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
8 thích
Phần thưởng
8
6
Chia sẻ
Bình luận
0/400
ShitcoinConnoisseur
· 20giờ trước
Cũ rồi, thấy một lần là sáng một lần.
Xem bản gốcTrả lời0
GraphGuru
· 08-03 01:20
Cái nồi này hơi lớn, đừng làm loạn nước bẩn.
Xem bản gốcTrả lời0
0xDreamChaser
· 08-03 01:15
Thật sự có người nào bây giờ còn tin vào phương pháp này không?
Cảnh giác với bẫy: Phân tích và hướng dẫn tự bảo vệ về trò lừa bịp gửi ETH nhận BNB
Trò lừa bịp tài sản tiền điện tử tái xuất hiện: Người mới nhà đầu tư làm thế nào để tự bảo vệ?
Với sự bùng nổ của thị trường Tài sản tiền điện tử, một lượng lớn người mới đổ vào, hy vọng chia sẻ cơ hội tăng trưởng tài sản. Tuy nhiên, những người mới này cũng trở thành mục tiêu của các kẻ lừa đảo. Gần đây, một trò lừa bịp mang danh nghĩa "gửi ETH không rủi ro hoàn lại BNB" của một nền tảng giao dịch nổi tiếng đã quay trở lại, đã khiến không ít nhà đầu tư bị lừa.
Theo thống kê, kể từ đầu năm 2024, đã có hơn mười nạn nhân cầu cứu các nền tảng liên quan, tổng thiệt hại lên đến gần 2,12 triệu nhân dân tệ. Trước tính chất nghiêm trọng của các trò lừa bịp này, bài viết sẽ phân tích sâu về trò lừa bịp này, nhằm nâng cao nhận thức rủi ro và khả năng tự bảo vệ của nhà đầu tư.
Trò lừa bịp phân tích
1. Nhóm xã hội giả mạo
Trò lừa bịp thường bắt đầu từ một nhóm mạng xã hội giả mạo. Những nhóm này thường có nhiều thành viên và số lượng người trực tuyến cao, tạo ra ấn tượng giả về sự sôi động và phát triển. Trong nhóm tràn ngập người dùng giả, có người khoe khoang về lợi nhuận khổng lồ, có người thì giả vờ là người mới để hỏi ý kiến. Người dùng thực sự mới vào nhóm rất dễ bị lừa bởi bầu không khí này.
2. Giới thiệu dự án giả
Kẻ lừa đảo sẽ cung cấp một giới thiệu dự án có vẻ chuyên nghiệp, tuyên bố thông qua "hợp đồng thông minh" để tập trung ETH của người dùng vào bể khai thác, sau đó phân phối và giao dịch thông qua DeFi. Họ hứa hẹn mỗi giao dịch có thể tạo ra lợi nhuận từ 0.2-1% và hoàn trả BNB trong thời gian ngắn. Để tăng độ tin cậy, kẻ lừa đảo còn lấy trộm tài liệu quảng cáo của một số nền tảng hợp pháp.
3. Hướng dẫn đầu tư mạo hiểm
Giới thiệu dự án có một phần lớn là hướng dẫn đầu tư, bao gồm cách đăng ký ví, mua ETH, chuyển khoản và các bước khác. Những hướng dẫn chi tiết này nhằm đảm bảo rằng người mới có thể thực hiện các thao tác chuyển khoản một cách suôn sẻ, chuyển tiền vào địa chỉ do kẻ lừa đảo kiểm soát.
4. Mồi lợi nhuận nhỏ
Kẻ lừa đảo thường thiết lập dịch vụ khách hàng trực tuyến 24 giờ, hướng dẫn người dùng thao tác. Sau khi đầu tư một khoản nhỏ lần đầu, nạn nhân thực sự có thể nhận được khoản lợi hứa hẹn, điều này sẽ càng củng cố niềm tin của họ, dụ dỗ họ tăng số tiền đầu tư. Tuy nhiên, một khi đầu tư số tiền lớn, kẻ lừa đảo sẽ bỏ trốn với số tiền.
Phân tích theo dõi tài chính
Thông qua việc phân tích nhiều trường hợp, phát hiện rằng các phương pháp rửa tiền trong các vụ án khác nhau rất khác nhau, và tính liên kết giữa các địa chỉ liên quan không cao. Điều này cho thấy có thể tồn tại nhiều băng nhóm lừa đảo hoạt động độc lập, họ sử dụng các bài diễn thuyết và phương pháp tương tự, nhưng thường xuyên thay đổi địa chỉ gây án.
Lấy một trường hợp điển hình làm ví dụ, một địa chỉ nghi vấn trong vòng một tháng đã nhận được 16 giao dịch từ 8 nạn nhân, tổng cộng 23.62 ETH, tương đương khoảng 440.000 nhân dân tệ. Hiện tại, số tiền này vẫn đang trên chuỗi, các cơ quan liên quan đang tiến hành giám sát.
Đề xuất phòng ngừa
Để tránh trở thành nạn nhân của trò lừa bịp, các nhà đầu tư nên:
Xác minh chứng nhận chính thức: chỉ tin tưởng các tài khoản và nhóm truyền thông xã hội đã được chứng nhận chính thức (như xác minh dấu xanh).
Sử dụng kênh chính thức: Các hoạt động đầu tư hợp pháp thường sẽ được thiết lập lối vào chuyên dụng trong ứng dụng chính thức, sẽ không chỉ được công bố qua các nhóm xã hội.
Xác minh từ nhiều nguồn: Thông qua nhiều kênh để xác thực tính chân thực của các hoạt động đầu tư, không nên tin tưởng thông tin từ một nguồn duy nhất.
Đánh giá rủi ro: Trước khi thực hiện chuyển tiền điện tử, hãy đánh giá rủi ro của địa chỉ đối tác giao dịch để tránh tương tác với địa chỉ nghi ngờ.
Tăng cường cảnh giác: Giữ thái độ hoài nghi đối với các dự án đầu tư hứa hẹn lợi nhuận cao, rủi ro thấp.
Học kiến thức cơ bản: Trước khi đầu tư vào tài sản tiền điện tử, hãy chắc chắn học các kiến thức cơ bản liên quan và hiểu các rủi ro tiềm ẩn.
Tóm lại, đầu tư vào Tài sản tiền điện tử không phải là con đường làm giàu nhanh chóng trong một đêm. Các nhà đầu tư người mới nên hành động cẩn thận, học hỏi sâu sắc các kiến thức liên quan, nâng cao nhận thức về rủi ro, và đánh giá cẩn thận tính xác thực và độ tin cậy của mỗi cơ hội đầu tư. Chỉ có như vậy, họ mới có thể tham gia đầu tư một cách an toàn trong thị trường đầy cơ hội và rủi ro này.