Tóm tắt sự cố an ninh trong lĩnh vực mã hóa tháng 3 năm 2024

Tháng 3 năm 2024, tổng thiệt hại do sự kiện an ninh trong lĩnh vực mã hóa đã giảm mạnh so với tháng 2. Trong tháng này, đã xảy ra hơn 31 sự kiện an ninh điển hình, gây ra tổng thiệt hại khoảng 158 triệu USD, giảm 62,5% so với tháng 2. Trong đó, thiệt hại do tấn công hacker khoảng 116 triệu USD, giảm 66,4%; thiệt hại do lừa đảo phishing khoảng 36,85 triệu USD, tăng 129%; thiệt hại do Rug Pull khoảng 5,12 triệu USD, giảm 91,4%.

Các sự kiện tấn công lớn xảy ra trong tháng này bao gồm: Nền tảng Munchables bị đánh cắp 62,3 triệu USD, Hệ sinh thái Curio bị tấn công mất 16 triệu USD, Giao thức Prisma Finance bị tấn công mất 11,6 triệu USD. Đáng chú ý, 3 sự kiện tấn công trên chuỗi Blast gây thiệt hại 67,5 triệu USD, chiếm 58% tổng thiệt hại trong tháng. Ngoài ra, các sự kiện lừa đảo qua email đã gia tăng đáng kể, nhiều địa chỉ cá nhân mất hơn 1 triệu USD.

Sự kiện tấn công hacker

Trong tháng này xảy ra 15 vụ tấn công hacker điển hình, gây thiệt hại khoảng 116,35 triệu đô la Mỹ. Chủ yếu bao gồm:

1. Dự án WooFi bị tấn công do lỗ hổng hợp đồng, thiệt hại 8,75 triệu USD
2. Nền tảng giao dịch Unizen bị tấn công từ bên ngoài, thiệt hại 2.6 triệu đô la
3. Ví Polyhedra Network bị đánh cắp, thiệt hại 76 triệu đô la
4. Dự án Mozaic bị mất trộm 2 triệu đô la do lộ khóa riêng.
5. Hệ thống của người sáng lập Milady bị tấn công, tất cả ví được nhập đều bị đánh cắp, thiệt hại 3 triệu USD
6. Sàn giao dịch Dolomite bị tấn công hợp đồng cũ, thiệt hại 190 triệu đô la.
7. Dự án Super Sushi Samurai bị khai thác lỗ hổng, thiệt hại 4.6 triệu đô la
8. AirDAO bị đánh cắp khoảng 100 triệu đô la
9. Hệ sinh thái Curio bị tấn công do lỗ hổng kiểm soát quyền, thiệt hại 16 triệu USD
10. Nền tảng trò chơi Munchables bị tấn công, thiệt hại 62.3 triệu đô la Mỹ.
11. Prisma Finance bị tấn công bởi vay chớp nhoáng, thiệt hại 11,6 triệu đô la.

Lừa đảo câu cá và sự kiện Rug Pull

Trong tháng này đã xảy ra 9 vụ lừa đảo điển hình bằng cách câu cá và sự kiện Rug Pull, gây thiệt hại khoảng 21,2 triệu USD. Chủ yếu bao gồm:

1. Một địa chỉ đã bị tấn công lừa đảo, thiệt hại 439 triệu USD
2. Dự án OrdiZK Rug Pull, tổn thất 1.4 triệu đô la Mỹ
3. Dự án Humanized_AI Rug Pull, mất 66.000 đô la Mỹ
4. Giả tài khoản Twitter lừa đảo, đánh cắp 2,6 triệu đô la
5. Nhiều địa chỉ cá nhân bị tấn công lừa đảo, thiệt hại mỗi lần từ 200-300 triệu USD

Vụ án mã hóa

Trong tháng này đã xảy ra 7 vụ án mã hóa điển hình:

1. Tỉnh Tứ Xuyên đã phá một vụ án lừa đảo tiền mã hóa, số tiền liên quan lên đến hơn 200 triệu nhân dân tệ.
2. Hồ Bắc phá án vụ lừa đảo "tài sản số" đầu tiên, liên quan đến hơn 12 triệu nhân dân tệ.
3. Cảnh sát Los Angeles đã thu hồi máy đào trị giá 6,9 triệu USD bị đánh cắp
4. Argentina bắt giữ cặp vợ chồng liên quan đến vụ lừa đảo Ponzi trị giá 400 triệu đô la mã hóa
5. Tòa án Anh phán quyết một phụ nữ tham gia rửa tiền Bitcoin trị giá 4,3 tỷ đô la
6. Tòa án Anh phán quyết rằng nhân viên khách sạn trước đây đã tham gia vào vụ rửa tiền Bitcoin trị giá 2,5 tỷ USD
7. SEC Hoa Kỳ kiện 17 người với cáo buộc lừa đảo Ponzi trị giá 300 triệu đô la

Chính sách blockchain động

1. Thượng Hải công bố chính sách thu thuế và trợ cấp hạ tầng mới, hỗ trợ việc ứng dụng công nghệ mã hóa và các công nghệ khác.
2. 18 bộ phát hành kế hoạch hành động, tập trung vào nghiên cứu tiêu chuẩn về vũ trụ ảo và mã hóa.
3. Tỉnh Sơn Đông ban hành kế hoạch xây dựng khu vực phát triển ngành công nghiệp mã hóa.
4. Quận Tĩnh An, Thượng Hải thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái Blockchain + dữ liệu lớn

Blockchain ngành công nghiệp phát triển

1. Tiêu chuẩn quốc tế về gan mật đầu tiên của nước ta dựa trên công nghệ blockchain được công bố
2. Trung tâm trải nghiệm vũ trụ ảo khu phát triển cao cấp Weifang được khánh thành
3. Ả Rập Xê Út ra mắt nền tảng "vũ trụ ảo" cấp quốc gia
4. Ứng dụng blockchain quỹ dự trữ đổi mới Trùng Khánh

Tài sản số và quản lý ngành

1. Liên minh Châu Âu cấm sử dụng ví tự quản chưa được nhận diện để thực hiện thanh toán mã hóa
2. Liên minh Châu Âu công bố báo cáo cuối cùng đầu tiên theo quy định MiCA
3. Cơ quan Quản lý Tiền tệ Hồng Kông công bố hướng dẫn dịch vụ lưu ký mã hóa
4. Dubai ban hành luật tài sản kỹ thuật số mới
5. Liên minh Châu Âu thông qua kế hoạch chống rửa tiền đối với mã hóa
6. FCA Anh dự kiến ban hành chế độ quản lý thị trường mã hóa.
7. Estonia phê duyệt dự luật quản lý dịch vụ mã hóa
8. Hồng Kông ra mắt hộp cát cho nhà phát hành stablecoin
9. Indonesia ban hành quy định mới về mã hóa tiền điện tử
10. Ngân hàng Trung ương Châu Âu dự kiến sẽ ra mắt đồng euro số vào tháng 11 năm 2025
11. Hàn Quốc sẽ sửa đổi "Luật Thông tin Tài chính Đặc biệt"
12. Nigeria cập nhật hướng dẫn phòng chống rửa tiền cho các công ty mã hóa
13. Văn phòng phòng ngừa huy động vốn trái phép Thẩm Quyến phát hành thông báo rủi ro về quyền chọn kỹ thuật số DDO
14. Quy định của Vương quốc Anh về mã hóa tiền điện tử meme
15. Nam Phi cấp giấy phép mã hóa tiền điện tử đầu tiên
16. Nigeria yêu cầu các sàn giao dịch mã hóa nước ngoài đăng ký
17. Virginia, Hoa Kỳ thông qua đạo luật thân thiện với mã hóa

Tin tức ngành

1. PythNetwork đã ra mắt nền tảng bảo hiểm đầu tư web3 Amulet
2. Nigeria cáo buộc một nền tảng giao dịch rửa tiền 35,4 triệu đô la Mỹ
3. Một phụ nữ ở Hồng Kông bị lừa 7,1 triệu vì trò lừa đảo tiền mã hóa.
4. Nghiên cứu cho thấy chính phủ Anh nắm giữ 61000 đồng Bitcoin
5. Các chuyên gia kêu gọi Trung Quốc và Anh hợp tác tư pháp trong "vụ rửa tiền của nữ công dân Anh gốc Hoa, Jianwen"
6. Chủ tịch FATF cho biết chưa đến 30% các khu vực tài phán trên toàn cầu quản lý mã hóa.
7. Philippines trở thành nguồn "đánh vàng" chính của trò chơi chuỗi toàn cầu
8. Nghiên cứu cho thấy lừa đảo "giết heo" đã đánh cắp hơn 75 tỷ đô la trên toàn cầu trong bốn năm qua.