Thủ phạm chính của vụ án Blue Sky Ge Rui tại Anh đã phủ nhận các cáo buộc rửa tiền, việc thu hồi thiệt hại có thể trở thành thách thức.
Gần đây, nghi phạm chính trong vụ án nhận tiền gửi công chúng trái phép của Blue Sky Gery, Qian Mǒu Mǒu, đã tuyên bố không nhận tội với cáo buộc rửa tiền bằng Bitcoin tại Tòa án Hình sự Southwark ở London. Vụ án này liên quan đến hàng trăm tỷ tiền và hơn 100.000 nạn nhân, gây ra sự chú ý rộng rãi.
Danh tính của tiền某某 luôn khá bí ẩn. Vào tháng 3 năm 2014, anh ta cùng với người khác đã thành lập Công ty TNHH Công nghệ Điện tử Ge Rui tại Thiên Tân, quảng cáo cho người cao tuổi những sản phẩm đầu tư ngắn hạn được gọi là "bảo vốn lợi nhuận cao". Những sản phẩm này hứa hẹn tỷ lệ lợi nhuận hàng năm lên tới 100% đến 300%, thời gian đầu tư từ 6 đến 30 tháng. Công ty nhanh chóng thiết lập hàng chục chi nhánh trên toàn quốc, thu hút một lượng lớn nhà đầu tư.
Về bối cảnh của tiền某某, có nhiều lời đồn. Có tin đồn cho rằng anh ta tốt nghiệp từ Đại học Tsinghua và có bằng tiến sĩ, nhưng sau khi kiểm tra, thông tin này có thể không chính xác. Ngoài ra, có thông tin cho rằng anh ta đã từng du học Mỹ và thành thạo về tài chính. Còn có nhà đầu tư cho rằng anh ta đã từng gặp tai nạn xe hơi và cần ngồi xe lăn để di chuyển.
Trước khi sử dụng Blue Sky Geary để huy động vốn trái phép, tiền nào đó đã tham gia vào lĩnh vực khai thác bitcoin. Năm 2013, anh ta đã mở một "mỏ" quy mô không nhỏ và tuyên bố cung cấp dịch vụ lưu trữ máy khai thác. Thông qua việc khai thác bitcoin, anh ta dần dần nhận ra những "lợi thế" của bitcoin trong việc chuyển tiền và Rửa tiền.
Vào tháng 4 năm 2017, cơ quan công an đã mở cuộc điều tra đối với Blue Sky Ge Rui vì nghi ngờ tội phạm thu hút công chúng gửi tiền trái phép. Vào tháng 6 năm 2019, Cục Công an quận Hợp Đông, thành phố Thiên Tân thông báo rằng đã bắt giữ 50 nghi phạm, bao gồm cả đại diện pháp luật của công ty là Nhậm某某. Vào tháng 2 năm 2021, Nhậm某某 và những người khác đã phải ra hầu tòa, tòa án xác định rằng họ đã thu hút công chúng gửi tiền trái phép lên tới hơn 40,2 tỷ nhân dân tệ.
Tiền某某 sau khi vụ án xảy ra đã cải danh là "Trương Á Địch", mang theo hộ chiếu Saint Kitts và Nevis nhập cảnh vào Vương quốc Anh. Anh ta mang theo một chiếc laptop trong đó có ví lạnh Bitcoin, chứa một lượng lớn tiền thu được từ việc huy động vốn trái phép. Theo kiểm toán đặc biệt, Làn Trời Cách Mạng đã thu hút hơn 40,2 tỷ nhân dân tệ, trong đó hơn 1,14 tỷ nhân dân tệ đã được sử dụng để mua Bitcoin.
Đối với việc xử lý các tài sản ảo này, Viện Kiểm sát Hoàng gia Anh đã khởi động quy trình đòi bồi thường dân sự. Nếu không có cá nhân hoặc thực thể nào khác tuyên bố quyền đối với tài sản phạm tội, tài sản sẽ được phân phối bởi cảnh sát Anh và Bộ Nội vụ.
Đối với các nhà đầu tư Trung Quốc, việc thu hồi thiệt hại có thể gặp nhiều khó khăn. Quy trình đòi bồi thường có thể mất khá nhiều thời gian, tương tự như quy trình xử lý vụ án FTX. Điều này cũng một lần nữa nhắc nhở các nhà đầu tư cần cảnh giác với những cam kết lợi nhuận cao, đề phòng rơi vào bẫy lừa đảo.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Bị cáo chính trong vụ án Blue Sky Ge Rui bị xét xử tại Anh, việc Rửa tiền Bitcoin có thể trở thành vấn đề khó khăn trong việc thu hồi tài sản.
Thủ phạm chính của vụ án Blue Sky Ge Rui tại Anh đã phủ nhận các cáo buộc rửa tiền, việc thu hồi thiệt hại có thể trở thành thách thức.
Gần đây, nghi phạm chính trong vụ án nhận tiền gửi công chúng trái phép của Blue Sky Gery, Qian Mǒu Mǒu, đã tuyên bố không nhận tội với cáo buộc rửa tiền bằng Bitcoin tại Tòa án Hình sự Southwark ở London. Vụ án này liên quan đến hàng trăm tỷ tiền và hơn 100.000 nạn nhân, gây ra sự chú ý rộng rãi.
Danh tính của tiền某某 luôn khá bí ẩn. Vào tháng 3 năm 2014, anh ta cùng với người khác đã thành lập Công ty TNHH Công nghệ Điện tử Ge Rui tại Thiên Tân, quảng cáo cho người cao tuổi những sản phẩm đầu tư ngắn hạn được gọi là "bảo vốn lợi nhuận cao". Những sản phẩm này hứa hẹn tỷ lệ lợi nhuận hàng năm lên tới 100% đến 300%, thời gian đầu tư từ 6 đến 30 tháng. Công ty nhanh chóng thiết lập hàng chục chi nhánh trên toàn quốc, thu hút một lượng lớn nhà đầu tư.
Về bối cảnh của tiền某某, có nhiều lời đồn. Có tin đồn cho rằng anh ta tốt nghiệp từ Đại học Tsinghua và có bằng tiến sĩ, nhưng sau khi kiểm tra, thông tin này có thể không chính xác. Ngoài ra, có thông tin cho rằng anh ta đã từng du học Mỹ và thành thạo về tài chính. Còn có nhà đầu tư cho rằng anh ta đã từng gặp tai nạn xe hơi và cần ngồi xe lăn để di chuyển.
Trước khi sử dụng Blue Sky Geary để huy động vốn trái phép, tiền nào đó đã tham gia vào lĩnh vực khai thác bitcoin. Năm 2013, anh ta đã mở một "mỏ" quy mô không nhỏ và tuyên bố cung cấp dịch vụ lưu trữ máy khai thác. Thông qua việc khai thác bitcoin, anh ta dần dần nhận ra những "lợi thế" của bitcoin trong việc chuyển tiền và Rửa tiền.
Vào tháng 4 năm 2017, cơ quan công an đã mở cuộc điều tra đối với Blue Sky Ge Rui vì nghi ngờ tội phạm thu hút công chúng gửi tiền trái phép. Vào tháng 6 năm 2019, Cục Công an quận Hợp Đông, thành phố Thiên Tân thông báo rằng đã bắt giữ 50 nghi phạm, bao gồm cả đại diện pháp luật của công ty là Nhậm某某. Vào tháng 2 năm 2021, Nhậm某某 và những người khác đã phải ra hầu tòa, tòa án xác định rằng họ đã thu hút công chúng gửi tiền trái phép lên tới hơn 40,2 tỷ nhân dân tệ.
Tiền某某 sau khi vụ án xảy ra đã cải danh là "Trương Á Địch", mang theo hộ chiếu Saint Kitts và Nevis nhập cảnh vào Vương quốc Anh. Anh ta mang theo một chiếc laptop trong đó có ví lạnh Bitcoin, chứa một lượng lớn tiền thu được từ việc huy động vốn trái phép. Theo kiểm toán đặc biệt, Làn Trời Cách Mạng đã thu hút hơn 40,2 tỷ nhân dân tệ, trong đó hơn 1,14 tỷ nhân dân tệ đã được sử dụng để mua Bitcoin.
Đối với việc xử lý các tài sản ảo này, Viện Kiểm sát Hoàng gia Anh đã khởi động quy trình đòi bồi thường dân sự. Nếu không có cá nhân hoặc thực thể nào khác tuyên bố quyền đối với tài sản phạm tội, tài sản sẽ được phân phối bởi cảnh sát Anh và Bộ Nội vụ.
Đối với các nhà đầu tư Trung Quốc, việc thu hồi thiệt hại có thể gặp nhiều khó khăn. Quy trình đòi bồi thường có thể mất khá nhiều thời gian, tương tự như quy trình xử lý vụ án FTX. Điều này cũng một lần nữa nhắc nhở các nhà đầu tư cần cảnh giác với những cam kết lợi nhuận cao, đề phòng rơi vào bẫy lừa đảo.