FTX bất ngờ tiết lộ thông tin gây sốc: Một nhà đầu tư bị cáo buộc lợi dụng lỗ hổng hệ thống để thao túng thị trường thu lợi hàng trăm triệu đô la.
Gần đây, thị trường tiền điện tử lại bị sốc bởi những diễn biến mới liên quan đến vụ án FTX. Khi cuộc điều tra đi sâu và nhiều tài liệu được công bố, một số thông tin bên trong ít được biết đến dần dần nổi lên.
Theo báo cáo, FTX đang kiện một nhà đầu tư tên là Nawaaz Mohammad Meerun, cáo buộc người này đã lợi dụng lỗ hổng của nền tảng để thao túng thị trường, thu lợi lên đến hàng trăm triệu đô la. Vụ việc đã thu hút sự chú ý rộng rãi trong cộng đồng tiền điện tử, không chỉ vì tính cực đoan của phương pháp thao túng mà còn vì nhiều vấn đề mà chính FTX đã thể hiện trong sự kiện này.
Sử dụng mã thông báo có tính thanh khoản thấp để thao túng thị trường
Theo tài liệu của tòa án, Meerun là một nhà đầu tư đến từ Mauritius, bị cáo buộc là "cao thủ" thao túng thị trường. Chiêu thức chính của anh ta là thực hiện việc thu mua và thao túng giá trên các token có thanh khoản thấp.
Bắt đầu từ tháng 1 năm 2021, Meerun đã bắt đầu mua vào số lượng lớn token BTMX, cuối cùng tích lũy mua được gần một nửa nguồn cung của token này. Điều này đã dẫn đến việc giá BTMX tăng vọt 100 lần trong vòng ba tháng. Sau đó, Meerun đã lợi dụng tính năng đòn bẩy của FTX và lỗ hổng trong quy tắc giao dịch ký quỹ, sử dụng những BTMX này làm tài sản thế chấp để vay hàng chục triệu đô la từ FTX.
Mặc dù sàn giao dịch BitMax phát hiện ra các hoạt động bất thường và đã cảnh báo FTX, nhưng FTX lại không có bất kỳ hành động nào. Điều còn khó hiểu hơn là vào thời điểm đó, CEO đồng sáng lập của FTX Digital Markets, Ryan Salame, đã nhận được cảnh báo về các hoạt động đáng ngờ nhưng lại chọn cách phớt lờ. Chỉ khi phát hiện quy mô vấn đề đã lên tới 400 triệu đô la, Salame mới nói: "Ôi, tôi không nhận ra tình hình đã nghiêm trọng đến vậy."
Lặp lại nhiều lần, thu lợi gần 200 triệu đô la Mỹ
Trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2021, Meerun đã sử dụng tài khoản mới và bí danh để thực hiện các thao tác tương tự đối với các mã thông báo có tính thanh khoản thấp như BAO, TOMO và SXP. Trước khi FTX nhận ra vấn đề, anh ta đã kiếm lời gần 200 triệu USD theo cách này.
Cuối cùng, khi Meerun cố gắng thao túng một mã thông báo khác có tên KNC, anh ta đã bị FTX phát hiện. Tuy nhiên, phản ứng của FTX vẫn gây bối rối. Mặc dù đã khóa tài khoản của Meerun, nhưng họ lại "quên" dừng chức năng rút tiền của anh ta, dẫn đến việc Meerun thành công chuyển hơn 4,5 triệu đô la lợi nhuận bất hợp pháp.
Hành vi đáng ngờ của FTX
FTX đã chọn cách che giấu sự thật trước lỗ hổng lớn này, sử dụng phương pháp "xé tường Đông để sửa tường Tây", chuyển giao tổn thất cho công ty chị em Alameda Research.
Thật đáng kinh ngạc hơn nữa, Meerun còn đã bán khống một đồng token gần như không có giá trị là Mobile Coin (MOB) trên nền tảng FTX. FTX cũng không thực hiện bất kỳ biện pháp nào, chỉ yêu cầu Meerun cung cấp thêm tài sản đảm bảo.
Để bù đắp cho những vị thế bán khống này, Alameda Research buộc phải mua một lượng lớn token MOB từ thị trường. Trong suốt vài tuần mua vào của Alameda, giá MOB đã tăng vọt 750%. Cuối cùng, khi sự kiện BTMX/MOB kết thúc, Alameda ước tính đã chịu thiệt hại lên tới 1 tỷ USD do hành động của Meerun.
Cảnh báo về ngành công nghiệp tiền điện tử
Sự kiện này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho ngành công nghiệp tiền điện tử, đồng thời cung cấp những bài học quý giá:
Sàn giao dịch cần liên tục hoàn thiện quy trình KYC, thực hiện nghiêm ngặt quy định "biết khách hàng của bạn" và "chống rửa tiền".
Tăng cường giám sát đối với nhân viên nội bộ, thiết lập cơ chế kiểm soát nội bộ hoàn thiện.
Xây dựng hệ thống đánh giá rủi ro hoàn thiện, thường xuyên tiến hành đánh giá rủi ro kinh doanh.
Tăng cường giám sát các tài sản có tính thanh khoản thấp, đặc biệt là giao dịch qua tài khoản và giao dịch ký quỹ.
Đối với các nhà đầu tư, cần phải cảnh giác với sự biến động giá bất thường của các token có tính thanh khoản thấp, chú ý đến các hoạt động chuyển nhượng lớn từ tài khoản của các cá nhân lớn, và ưu tiên chọn các nền tảng giao dịch hoạt động tại các khu vực được quản lý.
Vụ án này một lần nữa làm nổi bật sự yếu kém của thị trường tiền điện tử và tầm quan trọng của việc quản lý, đồng thời nhắc nhở chúng ta rằng trong ngành công nghiệp phát triển nhanh chóng này, sự cảnh giác và thận trọng luôn là điều cần thiết.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
11 thích
Phần thưởng
11
6
Chia sẻ
Bình luận
0/400
WalletAnxietyPatient
· 16giờ trước
Chỉ có loại lỗ hổng này mà vẫn có người nhặt được, không biết khi nào đến lượt tôi nhặt đây.
Xem bản gốcTrả lời0
MerkleDreamer
· 21giờ trước
Lỗi này chẳng phải là Thiên Nhãn Cẩu sao?
Xem bản gốcTrả lời0
DecentralizeMe
· 21giờ trước
Chơi thì chơi, mà炒 thì炒, đều là được chơi cho Suckers.
Xem bản gốcTrả lời0
AirdropCollector
· 21giờ trước
Vị thần lỗ hổng đã kiếm tiền khủng.
Xem bản gốcTrả lời0
BearMarketBarber
· 22giờ trước
À cái này nghe rất ấn tượng.
Xem bản gốcTrả lời0
NoodlesOrTokens
· 22giờ trước
chơi đùa với mọi người à chơi đùa với mọi người à Được chơi cho Suckers à
Nhà đầu tư FTX bị cáo buộc lợi dụng lỗ hổng hệ thống để thao túng thị trường, thu lợi gần 200 triệu USD.
FTX bất ngờ tiết lộ thông tin gây sốc: Một nhà đầu tư bị cáo buộc lợi dụng lỗ hổng hệ thống để thao túng thị trường thu lợi hàng trăm triệu đô la.
Gần đây, thị trường tiền điện tử lại bị sốc bởi những diễn biến mới liên quan đến vụ án FTX. Khi cuộc điều tra đi sâu và nhiều tài liệu được công bố, một số thông tin bên trong ít được biết đến dần dần nổi lên.
Theo báo cáo, FTX đang kiện một nhà đầu tư tên là Nawaaz Mohammad Meerun, cáo buộc người này đã lợi dụng lỗ hổng của nền tảng để thao túng thị trường, thu lợi lên đến hàng trăm triệu đô la. Vụ việc đã thu hút sự chú ý rộng rãi trong cộng đồng tiền điện tử, không chỉ vì tính cực đoan của phương pháp thao túng mà còn vì nhiều vấn đề mà chính FTX đã thể hiện trong sự kiện này.
Sử dụng mã thông báo có tính thanh khoản thấp để thao túng thị trường
Theo tài liệu của tòa án, Meerun là một nhà đầu tư đến từ Mauritius, bị cáo buộc là "cao thủ" thao túng thị trường. Chiêu thức chính của anh ta là thực hiện việc thu mua và thao túng giá trên các token có thanh khoản thấp.
Bắt đầu từ tháng 1 năm 2021, Meerun đã bắt đầu mua vào số lượng lớn token BTMX, cuối cùng tích lũy mua được gần một nửa nguồn cung của token này. Điều này đã dẫn đến việc giá BTMX tăng vọt 100 lần trong vòng ba tháng. Sau đó, Meerun đã lợi dụng tính năng đòn bẩy của FTX và lỗ hổng trong quy tắc giao dịch ký quỹ, sử dụng những BTMX này làm tài sản thế chấp để vay hàng chục triệu đô la từ FTX.
Mặc dù sàn giao dịch BitMax phát hiện ra các hoạt động bất thường và đã cảnh báo FTX, nhưng FTX lại không có bất kỳ hành động nào. Điều còn khó hiểu hơn là vào thời điểm đó, CEO đồng sáng lập của FTX Digital Markets, Ryan Salame, đã nhận được cảnh báo về các hoạt động đáng ngờ nhưng lại chọn cách phớt lờ. Chỉ khi phát hiện quy mô vấn đề đã lên tới 400 triệu đô la, Salame mới nói: "Ôi, tôi không nhận ra tình hình đã nghiêm trọng đến vậy."
Lặp lại nhiều lần, thu lợi gần 200 triệu đô la Mỹ
Trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2021, Meerun đã sử dụng tài khoản mới và bí danh để thực hiện các thao tác tương tự đối với các mã thông báo có tính thanh khoản thấp như BAO, TOMO và SXP. Trước khi FTX nhận ra vấn đề, anh ta đã kiếm lời gần 200 triệu USD theo cách này.
Cuối cùng, khi Meerun cố gắng thao túng một mã thông báo khác có tên KNC, anh ta đã bị FTX phát hiện. Tuy nhiên, phản ứng của FTX vẫn gây bối rối. Mặc dù đã khóa tài khoản của Meerun, nhưng họ lại "quên" dừng chức năng rút tiền của anh ta, dẫn đến việc Meerun thành công chuyển hơn 4,5 triệu đô la lợi nhuận bất hợp pháp.
Hành vi đáng ngờ của FTX
FTX đã chọn cách che giấu sự thật trước lỗ hổng lớn này, sử dụng phương pháp "xé tường Đông để sửa tường Tây", chuyển giao tổn thất cho công ty chị em Alameda Research.
Thật đáng kinh ngạc hơn nữa, Meerun còn đã bán khống một đồng token gần như không có giá trị là Mobile Coin (MOB) trên nền tảng FTX. FTX cũng không thực hiện bất kỳ biện pháp nào, chỉ yêu cầu Meerun cung cấp thêm tài sản đảm bảo.
Để bù đắp cho những vị thế bán khống này, Alameda Research buộc phải mua một lượng lớn token MOB từ thị trường. Trong suốt vài tuần mua vào của Alameda, giá MOB đã tăng vọt 750%. Cuối cùng, khi sự kiện BTMX/MOB kết thúc, Alameda ước tính đã chịu thiệt hại lên tới 1 tỷ USD do hành động của Meerun.
Cảnh báo về ngành công nghiệp tiền điện tử
Sự kiện này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho ngành công nghiệp tiền điện tử, đồng thời cung cấp những bài học quý giá:
Sàn giao dịch cần liên tục hoàn thiện quy trình KYC, thực hiện nghiêm ngặt quy định "biết khách hàng của bạn" và "chống rửa tiền".
Tăng cường giám sát đối với nhân viên nội bộ, thiết lập cơ chế kiểm soát nội bộ hoàn thiện.
Xây dựng hệ thống đánh giá rủi ro hoàn thiện, thường xuyên tiến hành đánh giá rủi ro kinh doanh.
Tăng cường giám sát các tài sản có tính thanh khoản thấp, đặc biệt là giao dịch qua tài khoản và giao dịch ký quỹ.
Đối với các nhà đầu tư, cần phải cảnh giác với sự biến động giá bất thường của các token có tính thanh khoản thấp, chú ý đến các hoạt động chuyển nhượng lớn từ tài khoản của các cá nhân lớn, và ưu tiên chọn các nền tảng giao dịch hoạt động tại các khu vực được quản lý.
Vụ án này một lần nữa làm nổi bật sự yếu kém của thị trường tiền điện tử và tầm quan trọng của việc quản lý, đồng thời nhắc nhở chúng ta rằng trong ngành công nghiệp phát triển nhanh chóng này, sự cảnh giác và thận trọng luôn là điều cần thiết.