Phân tích sự kiện an ninh Blockchain tháng 4 năm 2024

Số tiền thiệt hại tổng thể từ các sự kiện an toàn Blockchain trong tháng 4 giảm mạnh so với tháng 3. Trong tháng này đã xảy ra hơn 32 sự kiện an toàn điển hình, tổng thiệt hại khoảng 101 triệu USD, giảm 36% so với tháng trước. Trong đó, thiệt hại do tấn công hacker khoảng 52,56 triệu USD, giảm 55%; thiệt hại do lừa đảo qua email khoảng 11,4 triệu USD, giảm 69%; thiệt hại do Rug Pull khoảng 37,05 triệu USD, tăng 624%.

Sự kiện mất mát lớn nhất là Hedgey Finance bị tấn công, mất khoảng 44,7 triệu USD, chiếm 85% tổng thiệt hại do hacker trong tháng. Ngoài ra, nền tảng giao dịch phi tập trung ZKasino đã xảy ra Rug Pull, chuyển nhượng tài sản của người dùng khoảng 33 triệu USD.

Cuộc tấn công của hacker

Trong tháng này đã xảy ra 11 sự kiện tấn công điển hình, gây thiệt hại khoảng 55,25 triệu đô la Mỹ:

1. OpenLeverage do lỗ hổng hợp đồng đã mất khoảng 23 triệu đô la Mỹ
2. Mất khoảng 180.000 USD từ các token ATM trên BNB Chain
3. FixedFloat lại bị tấn công gây thiệt hại khoảng 2.8 triệu USD
4. SumerMoney mất khoảng 350.000 USD
5. Zest Protocol bị thao túng giá gây thiệt hại khoảng 100 triệu đô la
6. Grand Base do rò rỉ khóa riêng đã mất khoảng 2 triệu đô la Mỹ
7. Hedgey Finance mất 44,7 triệu USD
8. YIEDL tổn thất khoảng 300.000 đô la Mỹ
9. Xbridge lỗ ít nhất 200.000 đô la
10. Thiệt hại về token NGFS khoảng 190.000 đô la Mỹ
11. Pike Finance mất khoảng 300.000 đô la Mỹ

Rug Pull/Cáo Kéo

Trong tháng này đã xảy ra 6 sự kiện điển hình, gây thiệt hại khoảng 37,25 triệu USD:

1. Solareum Rug pull thu lợi 520.000 đô la Mỹ
2. CondomSOL Rug pull thu lợi 920.000 USD
3. Thiệt hại do lừa đảo cá trên Base Blockchain khoảng 840.000 đô la Mỹ
4. Thiệt hại do lừa đảo câu cá khác trên chuỗi Base khoảng 1.2 triệu đô la Mỹ
5. Một địa chỉ đã mất khoảng 770.000 đô la do lừa đảo phishing.
6. ZKasino Rug pull chuyển nhượng quỹ của người dùng 33 triệu đô la

Vụ án mã hóa

Trong tháng này đã xảy ra 15 vụ án mã hóa điển hình:

1. Hải quan Hồng Kông triệt phá nhóm rửa tiền, liên quan đến 1.8 tỷ đô la Hồng Kông
2. Cảnh sát tỉnh Sơn Đông triệt phá vụ rửa tiền bằng tiền điện tử, số tiền liên quan vượt quá 200 triệu nhân dân tệ
3. Người đầu tiên ở Giang Tô bị tuyên án trong vụ "Hồng thông", liên quan đến số tiền vượt quá 100 triệu nhân dân tệ
4. Liên minh 4 quốc gia EU đã tiến hành hành động chung, bắt giữ 22 người, tịch thu tài sản 600 triệu euro.
5. Kẻ tấn công Mango Markets bị tuyên bố có tội về lừa đảo
6. Viện kiểm sát Đài Loan đề xuất kết án các nghi phạm liên quan đến ACE Exchange 20 năm tù giam.
7. "Jay Mazini" bị kết án 7 năm tù vì lừa đảo tiền điện tử
8. Cảnh sát Sơn Tây đã phá án xâm phạm thông tin công dân, phong tỏa số tiền liên quan hơn 30 triệu nhân dân tệ
9. Một người đàn ông Mỹ bị nghi ngờ đã đánh cắp dịch vụ điện toán đám mây để khai thác tiền điện tử.
10. Cảnh sát Nga đã đột kích vào một mỏ khai thác bất hợp pháp, thu giữ hơn 3200 thiết bị.
11. Một người đàn ông ở Thượng Hải lừa đảo hơn 1 triệu nhân dân tệ đầu tư vào tiền ảo
12. Hacker SHAKEEB AHMED bị kết án 3 năm tù vì xâm nhập sàn giao dịch tiền điện tử
13. Hàn Quốc xảy ra hai vụ cướp liên quan đến tiền điện tử
14. Các nghi phạm trong vụ bắt cóc sân golf ở Anh ra hầu tòa
15. Đồng sáng lập Samourai Wallet bị bắt, bị cáo buộc rửa tiền 100 triệu USD

Blockchain chính sách

1. Jiangsu công bố quy định quản lý đăng ký quyền sở hữu trí tuệ dữ liệu
2. Thượng Hải thúc đẩy ứng dụng truy xuất nguồn gốc nông sản Blockchain
3. Cục Dữ liệu Quốc gia ban hành ý kiến hướng dẫn phát triển thành phố thông minh
4. Ứng dụng công nghệ Blockchain trong đảm bảo chăm sóc dài hạn tại Chiết Giang

Blockchain ngành công nghiệp phát triển

1. Tỉnh Tứ Xuyên thành lập liên minh nền tảng giao dịch bản quyền
2. Studio sản xuất ảo UE đầu tiên ở Thượng Hải được đưa vào sử dụng
3. Vũ Hán ra mắt nền tảng Blockchain sản phẩm nông sản "Khuôn Khối Nông Sản Jingchu"
4. Thượng Hải phát hành nhân vật kỹ thuật số y tế Metaverse GPT
5. Dự án "Công trường Giáo dục Nghề nghiệp" của Bộ Giáo dục khởi động
6. Công ty chứng khoán Thắng Lợi phát hành ứng dụng giao dịch cổ phiếu - tiền điện tử
7. Ngân hàng Thanh toán Quốc tế và bảy ngân hàng trung ương thử nghiệm Blockchain thanh toán xuyên biên giới

Tài sản số và quản lý ngành

1. Cục Thuế Hoa Kỳ đã phát hành dự thảo mẫu thuế tài sản số
2. Luật cấm khai thác tiền điện tử ở Angola có hiệu lực
3. Tổng thống Indonesia cảnh báo rủi ro rửa tiền qua tiền điện tử
4. Na Uy tăng cường quản lý trung tâm dữ liệu
5. Ngân hàng trung ương Nga ủng hộ việc tăng tốc dự luật thanh toán tiền điện tử quốc tế
6. Viện Nghiên cứu Ổn định Tài chính kêu gọi quản lý thống nhất đối với stablecoin
7. New Zealand thúc đẩy quy định tiền điện tử bao trùm
8. Ngân hàng trung ương Nhật Bản, Mỹ và các nước khác tiến hành thử nghiệm thanh toán quốc tế bằng tiền tệ kỹ thuật số
9. Vương quốc Anh khởi động tư vấn hộp cát chứng khoán kỹ thuật số
10. Brazil dự định đánh thuế tiền điện tử như cổ phiếu
11. Hàn Quốc tăng cường quản lý niêm yết đồng tiền trên sàn giao dịch
12. Nghị sĩ Mỹ cho biết sẽ đạt được thỏa thuận về luật quản lý stablecoin
13. Hiệp hội Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông đề xuất thành lập tổ chức tự quản.
14. Thái Lan sẽ ngăn chặn các nền tảng tiền điện tử không được phép.
15. Thụy Điển yêu cầu các thợ mỏ tiền điện tử nộp thuế bổ sung
16. Vương quốc Anh sẽ phát hành luật mới về tiền điện tử
17. Tổ chức Ủy ban Chứng khoán Quốc tế quan tâm đến việc mã hóa tài sản
18. Dubai xem xét giảm chi phí tuân thủ cho các công ty tiền điện tử nhỏ.
19. Singapore ban hành quy định bảo vệ người dùng công ty tiền tệ thanh toán kỹ thuật số
20. Litva sẽ thực hiện đánh giá trước giấy phép tiền điện tử nghiêm ngặt

Các sự kiện quan trọng khác

1. Đại sứ quán Trung Quốc tại Angola nhắc nhở cảnh giác với việc "đào" tiền ảo
2. Tội phạm chính trong vụ "không hút" 430 tỷ nhân dân tệ của Trung Quốc bị bắt giữ tại Anh
3. Nghị sĩ Anh kêu gọi phát triển kỹ năng tiền mã hóa
4. Hàn Quốc dự định nâng cấp đơn vị điều tra tội phạm tiền điện tử
5. Cảnh sát Hồng Kông đã phong tỏa tài sản liên quan đến JPEX trị giá 29 triệu USD
6. Hong Kong 2023 mất mát từ vụ lừa đảo tiền điện tử là 31,6 tỷ nhân dân tệ
7. Bảng kỳ lân Hurun: Binance lọt vào Top 10 toàn cầu
8. Dự kiến hoàn lại tiền trong vụ Blue Sky Grayscale ở trong nước chưa đến 5%, 61.000 Bitcoin bị Anh phong tỏa.
9. 2500 nhà đầu tư yêu cầu chính phủ thương thảo để thu hồi tài sản
10. Bitget làm rõ không liên quan đến "Bitget Pro"
11. Trưởng phòng pháp lý của OneCoin bị kết án 4 năm tù giam