Tổng quan về sự kiện an ninh Blockchain và động thái ngành vào tháng 5 năm 2024

Tóm tắt sự kiện an toàn

Vào tháng 5 năm 2024, tổng thiệt hại do sự cố an ninh Blockchain lên tới 154 triệu USD, tăng 52,5% so với tháng 4. Trong đó:

• Thiệt hại do tấn công mạng khoảng 54,51 triệu USD
• Thiệt hại do lừa đảo qua câu cá khoảng 97,4 triệu USD, tăng 754%
• Thiệt hại Rug Pull khoảng 2.04 triệu đô la, giảm 94.5%

Trong tháng này đã xảy ra 2 vụ tấn công lớn với số tiền trên 10 triệu đô la:

1. Nền tảng trò chơi Gala Games mất 22.5 triệu USD do rò rỉ khóa riêng.
2. Sonne Finance do lỗ hổng hợp đồng đã mất 20 triệu đô la

Sự gia tăng các vụ lừa đảo câu cá, trong đó một vụ lừa đảo địa chỉ bị nhiễm độc đã gây tổn thất 72 triệu đô la.

Sự kiện an ninh điển hình

Cuộc tấn công của hacker

Trong tháng này đã xảy ra 11 vụ tấn công hacker điển hình, tổng thiệt hại khoảng 54,51 triệu USD. Chủ yếu bao gồm:

1. Dự án GNUS trên chuỗi Fantom bị tấn công, thiệt hại 1,27 triệu USD
2. Dự án Bloom trong hệ sinh thái Blast bị tấn công, thiệt hại 54 triệu đô la.
3. Dự án game Galaxy Fox bị tấn công, thiệt hại 300.000 USD
4. Tsuru DEX bị tấn công, thiệt hại 410.000 đô la Mỹ
5. Predy Finance DEX bị tấn công, thiệt hại 460.000 USD
6. Alex Lab bị mất 6.3 triệu đô la do khóa riêng bị đánh cắp
7. Sonne Finance mất 20 triệu USD do lỗ hổng hợp đồng
8. Dự án pump.fun bị tấn công, thiệt hại 190 triệu USD
9. Gala Games bị tấn công, thiệt hại 22,5 triệu đô la
10. TonUP bị tấn công do lỗi kịch bản, thiệt hại 10.7 triệu USD
11. Dự án Normie bị tấn công, thiệt hại 490.000 USD

Rug Pull và lừa đảo phishing

Trong tháng này đã xảy ra 6 vụ lừa đảo điển hình, tổng thiệt hại khoảng 87,9 triệu USD:

1. Một địa chỉ cá voi lớn bị lừa đảo từ địa chỉ độc hại, thiệt hại 72 triệu đô la.
2. Dự án giả mạo trên chuỗi Polygon Rug Pull, thiệt hại 490.000 USD
3. Một địa chỉ bị lừa đảo Pink Drainer, thiệt hại 1.66 triệu đô la
4. Một địa chỉ bị lừa đảo đánh cá, thiệt hại 1,25 triệu đô la
5. Một địa chỉ bị lừa đảo phishing, thiệt hại 560 triệu đô la Mỹ token Pendle
6. Một địa chỉ bị lừa đảo phishing, thiệt hại 690 triệu USD

Tội phạm liên quan đến tiền mã hóa

Trong tháng này đã xảy ra 20 vụ án tội phạm crypto điển hình, chủ yếu bao gồm:

1. Tòa án Trùng Khánh phán quyết hợp đồng mua tiền ảo của tổ chức lừa đảo ủy thác là vô hiệu.
2. Cảnh sát Thiên Thủy triệt phá một băng nhóm rửa tiền tiền ảo, bắt giữ 13 người
3. Thành Đô phá án 138 tỷ nhân dân tệ liên quan đến đường dây tiền tệ ngầm liên quan đến tiền ảo
4. Cát Lâm phá án hoạt động bất hợp pháp của ngân hàng ngầm tiền ảo trị giá 2.14 tỷ nhân dân tệ
5. Phúc Kiến phá án lừa đảo tiền ảo 38,7 vạn nhân dân tệ
6. Hắc Long Giang phá án một vụ rửa tiền bằng tiền ảo
7. Cảnh sát Hồng Kông đã bắt giữ 3 nghi phạm liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử.
8. Cảnh sát Hong Kong đã triệt phá một băng nhóm rửa tiền xuyên biên giới
9. Hoa Kỳ kiện người thừa kế trang sức Cartier vì nghi ngờ rửa tiền USDT
10. Mỹ bắt giữ người đứng đầu mạng lưới ma quái lừa đảo trực tuyến trị giá 130 triệu USD
11. Mỹ kiện hai công dân Trung Quốc vì liên quan đến vụ rửa tiền 73 triệu USD bằng tiền điện tử
12. FBI đã phá vỡ một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử trị giá 43 triệu đô la
13. Nhà phát triển Tornado Cash bị kết án tội rửa tiền
14. Canada "Vua tiền mã hóa" bị bắt, bị cáo buộc lừa đảo 30 triệu USD
15. Mỹ bắt giữ một người đàn ông Đài Loan điều hành thị trường giao dịch ma túy trên dark web.
16. Paraguay bắt giữ gần 400 thợ đào Bitcoin
17. Thổ Nhĩ Kỳ giam giữ 127 người, bị nghi ngờ lừa đảo tiền điện tử
18. Malaysia bắt giữ 10 người, bị nghi ngờ rửa tiền tiền mã hóa
19. Texas, Mỹ đã phát đi lệnh ngừng đối với Arkbit Capital
20. Công dân Ấn Độ thừa nhận lừa đảo Coinbase 37 triệu đô la

Blockchain chính sách

1. Chiết Giang ban hành các biện pháp thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, khuyến khích Blockchain và các dự án quan trọng khác
2. Zhejiang thúc đẩy công nghệ Blockchain trong ứng dụng bảo đảm chăm sóc dài hạn
3. Thành phố Đông Dương khuyến khích các doanh nghiệp ứng dụng các tình huống tiêu dùng như vũ trụ ảo.
4. Hồ Bắc khám phá thiết lập cơ chế đánh giá tín dụng dựa trên chuỗi cung ứng Blockchain

Blockchain ngành công nghiệp phát triển

1. Khu công nghiệp Tô Châu đã ra mắt hệ thống chứng từ điện tử blockchain cấp quốc gia đầu tiên trong nước.
2. Khu vực Cang Sơn, Phúc Châu xây dựng dự án trải nghiệm văn hóa du lịch ngâm mình trong vũ trụ MR.
3. Quốc网 số khoa phát hành "Blockchain + Nhãn xanh điện" tiêu chuẩn quốc tế
4. Tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên về "Blockchain+IoT an toàn" do Trung Quốc dẫn đầu được phát hành
5. Thượng Hải ra mắt chức năng "Blockchain + Nộp thuế điện tử xuyên biên giới"

Tài sản kỹ thuật số và quản lý ngành

1. Ngân hàng trung ương Brazil có kế hoạch thiết lập quy định về stablecoin và tiền điện tử trong năm nay
2. Hạ viện Mỹ thông qua dự luật tiền điện tử FIT21
3. An Huy khởi động hành động "Vân Kiếm-2024", trấn áp tiền ảo và các hình thức đa cấp trên mạng.
4. Luật mới về quyên góp của Hàn Quốc cấm sử dụng tiền điện tử để quyên góp
5. Ủy ban Chứng khoán Philippines dự kiến ra mắt khung quản lý tài sản tiền điện tử
6. Indonesia thành lập ủy ban tài sản mã hóa giám sát hoạt động ngành
7. Ủy viên SEC Mỹ đề xuất thành lập "hộp cát chứng khoán kỹ thuật số" liên kết Anh-Mỹ
8. Bộ Tư pháp Hàn Quốc sẽ xử lý nghiêm các hành vi thao túng và lừa đảo thị trường tài sản ảo
9. Nga dự kiến sẽ áp dụng mức phạt cao đối với thợ đào tiền mã hóa trong nhà.
10. Thụy Sĩ tiến hành tham vấn về khung báo cáo tiền điện tử toàn cầu
11. Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông nhấn mạnh rằng "Quy định chống rửa tiền" áp dụng cho tài sản ảo.
12. Cục Thuế Canada tăng cường đấu tranh chống trốn thuế tài sản ảo

Các động thái quan trọng khác

1. Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông cảnh báo công chúng đề phòng các hoạt động lừa đảo "Quantum AI"
2. Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông yêu cầu các giai đoạn của sản phẩm ETF tài sản ảo đều phải có giấy phép.
3. HashKey Group trở thành kỳ lân có giấy phép toàn diện về tài sản ảo tại Hồng Kông
4. Báo cáo cho thấy năm nay các cuộc tấn công và lừa đảo trong lĩnh vực tiền điện tử đã gây ra thiệt hại 473 triệu đô la.
5. Vụ tiền trí minh 6.1 vạn đồng Bitcoin có thể thuộc về cảnh sát Anh và Bộ Nội vụ
6. Tổng thống Colombia bị cáo buộc nhận 500.000 USD tiền quyên góp tiền điện tử bất hợp pháp trong chiến dịch tranh cử.
7. Tòa án Mỹ ra lệnh tịch thu 279 tài khoản thu lợi từ tội phạm của hacker Triều Tiên
8. Ủy ban hành động chính trị siêu cryptocurrency đã huy động hơn 100 triệu USD cho cuộc bầu cử ở Mỹ