Anas là một nhà báo và tác giả SEO chuyên về tiền điện tử với hơn năm năm kinh nghiệm viết lách về blockchain, tiền điện tử, DeFi và công nghệ mới nổi.
Chia sẻ
Cập nhật cuối:
14 tháng 8, 2025
Tại sao tin tưởng vào Tiền điện tử
Cryptonews đã phủ sóng các chủ đề ngành công nghiệp tiền điện tử từ năm 2017, với mục tiêu cung cấp thông tin hữu ích cho độc giả của chúng tôi. Các nhà báo và nhà phân tích của chúng tôi có kinh nghiệm sâu rộng trong phân tích thị trường và công nghệ blockchain. Chúng tôi nỗ lực duy trì các tiêu chuẩn biên tập cao, tập trung vào độ chính xác của sự thật và báo cáo cân bằng trong tất cả các lĩnh vực – từ tiền điện tử và các dự án blockchain đến các sự kiện trong ngành, sản phẩm và phát triển công nghệ. Sự hiện diện liên tục của chúng tôi trong ngành phản ánh cam kết cung cấp thông tin liên quan trong thế giới tài sản kỹ thuật số đang phát triển. Đọc thêm về Cryptonews
FBI đã phát đi cảnh báo cập nhật về các công ty luật giả mạo nhắm vào các nạn nhân bị lừa đảo tiền điện tử với các kế hoạch phục hồi gian lận, khai thác những nhóm dễ bị tổn thương, bao gồm cả người cao tuổi, bằng cách giả mạo các luật sư hợp pháp và các tổ chức chính phủ.
Các trò lừa đảo tinh vi kết hợp nhiều chiến thuật khai thác, mang đến hy vọng sai lệch cho các nạn nhân đang tuyệt vọng muốn lấy lại tiền từ các vụ lừa đảo tiền điện tử trước đó trong khi đánh cắp dữ liệu cá nhân và tiền bạc bổ sung.
Nguồn: IC3Cảnh báo này cập nhật một cảnh báo trước đó vào tháng 6 năm 2024, cung cấp thêm các chỉ báo cảnh báo khi kẻ lừa đảo ngày càng nhắm vào các nạn nhân đã mất tiền trong các kế hoạch tiền điện tử.
FBI đã nhận được hơn 149.000 đơn khiếu nại lừa đảo tiền điện tử vào năm 2024, ghi nhận thiệt hại 9,3 tỷ đô la, tăng 66% so với 5,6 tỷ đô la của năm 2023.
Người Mỹ từ 60 tuổi trở lên chịu thiệt hại cao nhất với 2.83 tỷ đô la, chiếm gần 30% tổng thiệt hại do gian lận tiền điện tử.
Sự dễ bị tổn thương của nhóm người cao tuổi khiến họ trở thành mục tiêu hàng đầu cho việc tái nạn thông qua các dịch vụ phục hồi giả.
Chiến Thuật Giả Mạo Tinh Vi Nhắm Đến Nạn Nhân Tuyệt Vọng
Kẻ lừa đảo giả mạo luật sư thực sự và các công ty luật hợp pháp trong khi sản xuất các tài liệu hư cấu với tiêu đề và biểu tượng chính hãng.
Họ tuyên bố sai về việc hợp tác với nhiều tổ chức chính phủ của Mỹ và nước ngoài, mặc dù không có văn phòng luật nào được ủy quyền chính thức là đối tác của các cơ quan Mỹ.
Những kẻ lừa đảo tham chiếu đến các cơ quan quản lý giả mạo như Ủy ban Giao dịch Tài chính Quốc tế trong khi thể hiện kiến thức chi tiết về các giao dịch chuyển tiền trước đó của nạn nhân, bao gồm số tiền và ngày tháng chính xác.
Họ tuyên bố rằng các nạn nhân xuất hiện trong các danh sách liên quan đến chính phủ của những nạn nhân lừa đảo đủ điều kiện để được phục hồi quỹ thông qua "các kênh pháp lý."
Các nạn nhân nhận được giới thiệu đến "các công ty luật phục hồi tiền điện tử" và hướng dẫn để đăng ký tài khoản tại các ngân hàng nước ngoài với các trang web có vẻ hợp pháp nhưng thực chất là lừa đảo.
Các kẻ lừa đảo đưa nạn nhân vào các nhóm trò chuyện WhatsApp với những người được cho là nhân viên ngân hàng và luật sư nước ngoài yêu cầu phí ngân hàng để xác minh danh tính.
Các kế hoạch này khai thác trạng thái cảm xúc và sự tuyệt vọng về tài chính của nạn nhân trong khi cung cấp sự an toàn giả mạo thông qua việc mạo danh chính phủ.
Kẻ lừa đảo yêu cầu thanh toán bằng tiền điện tử hoặc thẻ quà tặng đã trả trước, từ chối xác minh video hoặc tài liệu giấy phép trong khi duy trì sự bí mật trong giao tiếp.
Trong một cuộc phỏng vấn với Cryptonews, Giám đốc điều hành Crystal blockchain analytics Navin Gupta đã chỉ ra sự tinh vi ngày càng tăng trong các chiến thuật lừa đảo tiền điện tử, với AI cho phép các cuộc tấn công siêu cá nhân hóa sử dụng dữ liệu bị rò rỉ và hồ sơ nạn nhân.
“Giả định rằng mọi tin nhắn không mong muốn đều là một cuộc tấn công tiềm năng,” Gupta khuyên như là biện pháp phòng ngừa cuối cùng chống lại gian lận tiền điện tử.
Gupta nhấn mạnh rằng "sự thay đổi tư duy này tự nó đã loại bỏ 80% các vector đe dọa" trong khi cảnh báo rằng những kẻ lừa đảo khai thác sự khẩn cấp, bí mật và sự nịnh bợ để thao túng nạn nhân.
Ông nhấn mạnh rằng sự hoài nghi có chủ ý là hàng rào bảo vệ tốt nhất trong một ngành công nghiệp mà các giải pháp kỹ thuật đơn thuần không thể bảo vệ chống lại sự thao túng tâm lý của con người.
Gian lận đầu tư chiếm ưu thế trong tội phạm Tiền điện tử đang gia tăng
Lừa đảo đầu tư, bao gồm các chương trình “mổ heo”, vẫn là loại lừa đảo tiền điện tử lớn nhất, với các nạn nhân bị nhắm đến thông qua các mối quan hệ trực tuyến trước khi giới thiệu các cơ hội đầu tư giả mạo.
Nguồn: Chainalysis Dữ liệu từ Chainalysis cho thấy các vụ lừa đảo pig butchering đã tăng 85 lần kể từ năm 2020, với các nạn nhân cá nhân mất từ 2-4 triệu đô la.
FBI đã thông báo cho 4,323 nạn nhân lừa đảo đầu tư tiền điện tử, đạt được khoản tiết kiệm ước tính là 285 triệu đô la.
Tuy nhiên, 42 nạn nhân cần chuyển giới thiệu can thiệp tự tử, điều này cho thấy tác động tâm lý tàn khốc của những thiệt hại do gian lận tiền điện tử.
California đã chịu tổn thất lừa đảo tiền điện tử tối đa vượt quá 1,39 tỷ đô la, tiếp theo là Texas với 738 triệu đô la. FBI xác nhận rằng các con số báo cáo có thể đánh giá thấp tổn thất thực tế, vì nhiều nạn nhân không bao giờ báo cáo tội phạm.
Ngoài các mục tiêu cá nhân hóa, tội phạm có tổ chức cũng đang gia tăng. Các hacker Bắc Triều Tiên đơn lẻ đã đánh cắp 1.34 tỷ USD từ các nền tảng tiền điện tử trong năm 2024. Quy mô của các cuộc tấn công là rất lớn và có hệ thống, giống như vụ hack Bybit 1.4B vào đầu năm nay.
Hiện tại, các mối đe dọa đang gia tăng từ những kẻ lừa đảo cá nhân nhắm vào những nạn nhân nhỏ lẻ đến các nền tảng và hạ tầng tổ chức.
Các khiếu nại về ransomware đã tăng 9% vào năm 2023, trở thành mối đe dọa cơ sở hạ tầng quan trọng phổ biến nhất. FBI đã thông báo cho hơn 5,400 nạn nhân bị nhắm đến từ tháng 1 năm 2024 đến tháng 4 năm 2025, với đa số không biết về các nỗ lực nhắm đến đang diễn ra.
Cơ quan khuyến nghị các mô hình “không tin tưởng”, giả định rằng không có liên hệ không mong muốn nào nên được tin tưởng theo mặc định, giống như Gupta đã khuyên.
Nạn nhân nên yêu cầu xác minh video, tài liệu về giấy phép hành nghề luật, chứng minh nhân dân được công chứng, và xác minh các tuyên bố về việc làm chính phủ trước khi tiến hành bất kỳ giao dịch hoặc liên lạc nào.
Tin tức nổi bật
Các chủ đề Tiền điện tử phổ biến được khuyến nghị Dự đoán giá
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Kẻ lừa đảo giả làm luật sư để nhắm đến những nạn nhân của vụ lừa đảo Tiền điện tử trước đó bằng các kế hoạch thu hồi gian lận
Nhà báo Tiền điện tử
Anas Hassan
Tiền điện tử Journalist
Anas Hassan
Về tác giả
Anas là một nhà báo và tác giả SEO chuyên về tiền điện tử với hơn năm năm kinh nghiệm viết lách về blockchain, tiền điện tử, DeFi và công nghệ mới nổi.
Chia sẻ
Cập nhật cuối:
14 tháng 8, 2025
Tại sao tin tưởng vào Tiền điện tử
Cryptonews đã phủ sóng các chủ đề ngành công nghiệp tiền điện tử từ năm 2017, với mục tiêu cung cấp thông tin hữu ích cho độc giả của chúng tôi. Các nhà báo và nhà phân tích của chúng tôi có kinh nghiệm sâu rộng trong phân tích thị trường và công nghệ blockchain. Chúng tôi nỗ lực duy trì các tiêu chuẩn biên tập cao, tập trung vào độ chính xác của sự thật và báo cáo cân bằng trong tất cả các lĩnh vực – từ tiền điện tử và các dự án blockchain đến các sự kiện trong ngành, sản phẩm và phát triển công nghệ. Sự hiện diện liên tục của chúng tôi trong ngành phản ánh cam kết cung cấp thông tin liên quan trong thế giới tài sản kỹ thuật số đang phát triển. Đọc thêm về Cryptonews
Các trò lừa đảo tinh vi kết hợp nhiều chiến thuật khai thác, mang đến hy vọng sai lệch cho các nạn nhân đang tuyệt vọng muốn lấy lại tiền từ các vụ lừa đảo tiền điện tử trước đó trong khi đánh cắp dữ liệu cá nhân và tiền bạc bổ sung.
FBI đã nhận được hơn 149.000 đơn khiếu nại lừa đảo tiền điện tử vào năm 2024, ghi nhận thiệt hại 9,3 tỷ đô la, tăng 66% so với 5,6 tỷ đô la của năm 2023.
Người Mỹ từ 60 tuổi trở lên chịu thiệt hại cao nhất với 2.83 tỷ đô la, chiếm gần 30% tổng thiệt hại do gian lận tiền điện tử.
Sự dễ bị tổn thương của nhóm người cao tuổi khiến họ trở thành mục tiêu hàng đầu cho việc tái nạn thông qua các dịch vụ phục hồi giả.
Chiến Thuật Giả Mạo Tinh Vi Nhắm Đến Nạn Nhân Tuyệt Vọng
Kẻ lừa đảo giả mạo luật sư thực sự và các công ty luật hợp pháp trong khi sản xuất các tài liệu hư cấu với tiêu đề và biểu tượng chính hãng.
Họ tuyên bố sai về việc hợp tác với nhiều tổ chức chính phủ của Mỹ và nước ngoài, mặc dù không có văn phòng luật nào được ủy quyền chính thức là đối tác của các cơ quan Mỹ.
Những kẻ lừa đảo tham chiếu đến các cơ quan quản lý giả mạo như Ủy ban Giao dịch Tài chính Quốc tế trong khi thể hiện kiến thức chi tiết về các giao dịch chuyển tiền trước đó của nạn nhân, bao gồm số tiền và ngày tháng chính xác.
Họ tuyên bố rằng các nạn nhân xuất hiện trong các danh sách liên quan đến chính phủ của những nạn nhân lừa đảo đủ điều kiện để được phục hồi quỹ thông qua "các kênh pháp lý."
Các nạn nhân nhận được giới thiệu đến "các công ty luật phục hồi tiền điện tử" và hướng dẫn để đăng ký tài khoản tại các ngân hàng nước ngoài với các trang web có vẻ hợp pháp nhưng thực chất là lừa đảo.
Các kẻ lừa đảo đưa nạn nhân vào các nhóm trò chuyện WhatsApp với những người được cho là nhân viên ngân hàng và luật sư nước ngoài yêu cầu phí ngân hàng để xác minh danh tính.
Các kế hoạch này khai thác trạng thái cảm xúc và sự tuyệt vọng về tài chính của nạn nhân trong khi cung cấp sự an toàn giả mạo thông qua việc mạo danh chính phủ.
Kẻ lừa đảo yêu cầu thanh toán bằng tiền điện tử hoặc thẻ quà tặng đã trả trước, từ chối xác minh video hoặc tài liệu giấy phép trong khi duy trì sự bí mật trong giao tiếp.
Trong một cuộc phỏng vấn với Cryptonews, Giám đốc điều hành Crystal blockchain analytics Navin Gupta đã chỉ ra sự tinh vi ngày càng tăng trong các chiến thuật lừa đảo tiền điện tử, với AI cho phép các cuộc tấn công siêu cá nhân hóa sử dụng dữ liệu bị rò rỉ và hồ sơ nạn nhân.
“Giả định rằng mọi tin nhắn không mong muốn đều là một cuộc tấn công tiềm năng,” Gupta khuyên như là biện pháp phòng ngừa cuối cùng chống lại gian lận tiền điện tử.
Gupta nhấn mạnh rằng "sự thay đổi tư duy này tự nó đã loại bỏ 80% các vector đe dọa" trong khi cảnh báo rằng những kẻ lừa đảo khai thác sự khẩn cấp, bí mật và sự nịnh bợ để thao túng nạn nhân.
Ông nhấn mạnh rằng sự hoài nghi có chủ ý là hàng rào bảo vệ tốt nhất trong một ngành công nghiệp mà các giải pháp kỹ thuật đơn thuần không thể bảo vệ chống lại sự thao túng tâm lý của con người.
Gian lận đầu tư chiếm ưu thế trong tội phạm Tiền điện tử đang gia tăng
Lừa đảo đầu tư, bao gồm các chương trình “mổ heo”, vẫn là loại lừa đảo tiền điện tử lớn nhất, với các nạn nhân bị nhắm đến thông qua các mối quan hệ trực tuyến trước khi giới thiệu các cơ hội đầu tư giả mạo.
FBI đã thông báo cho 4,323 nạn nhân lừa đảo đầu tư tiền điện tử, đạt được khoản tiết kiệm ước tính là 285 triệu đô la.
Tuy nhiên, 42 nạn nhân cần chuyển giới thiệu can thiệp tự tử, điều này cho thấy tác động tâm lý tàn khốc của những thiệt hại do gian lận tiền điện tử.
California đã chịu tổn thất lừa đảo tiền điện tử tối đa vượt quá 1,39 tỷ đô la, tiếp theo là Texas với 738 triệu đô la. FBI xác nhận rằng các con số báo cáo có thể đánh giá thấp tổn thất thực tế, vì nhiều nạn nhân không bao giờ báo cáo tội phạm.
Ngoài các mục tiêu cá nhân hóa, tội phạm có tổ chức cũng đang gia tăng. Các hacker Bắc Triều Tiên đơn lẻ đã đánh cắp 1.34 tỷ USD từ các nền tảng tiền điện tử trong năm 2024. Quy mô của các cuộc tấn công là rất lớn và có hệ thống, giống như vụ hack Bybit 1.4B vào đầu năm nay.
Hiện tại, các mối đe dọa đang gia tăng từ những kẻ lừa đảo cá nhân nhắm vào những nạn nhân nhỏ lẻ đến các nền tảng và hạ tầng tổ chức.
Các khiếu nại về ransomware đã tăng 9% vào năm 2023, trở thành mối đe dọa cơ sở hạ tầng quan trọng phổ biến nhất. FBI đã thông báo cho hơn 5,400 nạn nhân bị nhắm đến từ tháng 1 năm 2024 đến tháng 4 năm 2025, với đa số không biết về các nỗ lực nhắm đến đang diễn ra.
Cơ quan khuyến nghị các mô hình “không tin tưởng”, giả định rằng không có liên hệ không mong muốn nào nên được tin tưởng theo mặc định, giống như Gupta đã khuyên.
Nạn nhân nên yêu cầu xác minh video, tài liệu về giấy phép hành nghề luật, chứng minh nhân dân được công chứng, và xác minh các tuyên bố về việc làm chính phủ trước khi tiến hành bất kỳ giao dịch hoặc liên lạc nào.
Tin tức nổi bật
Các chủ đề Tiền điện tử phổ biến được khuyến nghị Dự đoán giá