Chính phủ Anh đã công bố vào ngày 20 tháng 8 rằng họ sẽ áp đặt một đợt trừng phạt mới đối với nhiều thực thể mã hóa và tài chính bị nghi ngờ đã hỗ trợ Nga trong việc lách các lệnh trừng phạt của phương Tây và huy động vốn cho các hành động quân sự của mình. Hành động này nhắm vào các mạng lưới liên quan đến A7A5 Stablecoin, sàn giao dịch Grinex của Nga và các tổ chức tài chính Kyrgyz, nhằm cắt đứt kênh chuyển tiền của Kremlin thông qua tài sản kỹ thuật số.
Điểm chú ý của lệnh trừng phạt: Ngân hàng Capital Kyrgyz và Grinex
Vương quốc Anh đã liệt kê Ngân hàng Vốn Kyrgyz và Giám đốc của nó, Kantemir Charbaev, là những nhân vật quan trọng trong việc Nga mua sắm vật liệu quân sự.
Trong khi đó, Vương quốc Anh đã đưa Grinex vào danh sách trừng phạt, nền tảng này được coi là người kế nhiệm của Garantex đã bị Mỹ và EU phong tỏa.
Bối cảnh: Garantex bị trừng phạt do không tuân thủ quy định chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố (CFT)
Grinex định vị: công khai tuyên bố mình là giải pháp thay thế Garantex và trở thành kênh chuyển tiền quan trọng của Nga.
A7A5 Đồng ổn định Ruble trở thành mục tiêu then chốt
Danh sách trừng phạt còn bao gồm nhiều công ty liên quan đến đồng A7A5.
Nhà phát hành: Công ty Old Vector Kyrgyzstan
Tài sản hỗ trợ: Được hỗ trợ bởi khoản tiền gửi của ngân hàng Nga Promsvyazbank bị cấm vận.
Quy mô giao dịch: Xử lý hơn 9,3 tỷ đô la trong vòng 4 tháng
Mục đích: Chủ yếu được lưu thông trong hệ sinh thái dịch vụ tài chính liên quan đến Nga, như một công cụ thanh toán nội bộ của doanh nghiệp.
Theo báo cáo của Chainalysis, tính thanh khoản ban đầu của A7A5 có thể truy nguyên đến Garantex, cho thấy có mối liên hệ rõ ràng về tài chính trên chuỗi giữa hai sàn giao dịch.
Vương quốc Anh: Cắt đứt chuỗi tài chính "quỹ chiến tranh" của Nga
Bộ trưởng trừng phạt Anh Stephen Doughty cho biết: "Nếu Kremlin nghĩ rằng có thể rửa tiền thông qua mạng lưới mã hóa không minh bạch để tránh bị trừng phạt, thì họ đã hoàn toàn sai lầm. Chúng tôi sẽ tiếp tục gây áp lực lên Putin vào những thời điểm quan trọng, nhằm vào các mạng lưới bất hợp pháp cung cấp tài chính cho quỹ chiến tranh của ông ta."
Chính phủ Vương quốc Anh nhấn mạnh rằng động thái này là một phần của hành động rộng rãi hơn nhằm hạn chế các lựa chọn tài chính của Nga kể từ khi nước này xâm lược Ukraine, và phù hợp với các hành động trừng phạt mới nhất của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC).
Hợp tác quốc tế và ảnh hưởng tiếp theo
Lần này, các lệnh trừng phạt đã làm nổi bật sự phối hợp của các quốc gia phương Tây trong việc thực thi các lệnh trừng phạt liên quan đến mã hóa:
Mỹ: OFAC gần đây đã có hành động đối với các thực thể mã hóa liên quan đến Nga
Liên minh Châu Âu: Tiếp tục cập nhật danh sách trừng phạt, bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP)
Ảnh hưởng tiềm tàng:
1, Nga có thể tìm kiếm các kênh mã hóa offshore mới
2,Các cơ quan quản lý phương Tây sẽ tăng cường giám sát xuyên biên giới đối với Stablecoin và sàn giao dịch.
3、Tính thanh khoản của các đồng tiền gắn với rúp như A7A5 có thể sẽ giảm mạnh.
Kết luận
Hành động trừng phạt của Anh lần này, nhắm thẳng vào mạng lưới cốt lõi mà Nga sử dụng mã hóa để lách luật trừng phạt, đặc biệt là đồng Tổ chức tài chính A7A5 và sàn giao dịch Grinex. Với việc hợp tác giám sát quốc tế được tăng cường, không gian lưu chuyển vốn mã hóa của Nga sẽ tiếp tục bị siết chặt, cũng báo hiệu rằng trong tương lai, các biện pháp trừng phạt nhằm vào Stablecoin và các nền tảng giao dịch mã hóa sẽ càng trở nên nhắm mục tiêu và chính xác hơn.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Vương quốc Anh áp dụng các biện pháp trừng phạt mạnh tay đối với mạng lưới mã hóa của Nga! Nhắm vào đồng ổn định A7A5 Ruble và sàn giao dịch Grinex
Chính phủ Anh đã công bố vào ngày 20 tháng 8 rằng họ sẽ áp đặt một đợt trừng phạt mới đối với nhiều thực thể mã hóa và tài chính bị nghi ngờ đã hỗ trợ Nga trong việc lách các lệnh trừng phạt của phương Tây và huy động vốn cho các hành động quân sự của mình. Hành động này nhắm vào các mạng lưới liên quan đến A7A5 Stablecoin, sàn giao dịch Grinex của Nga và các tổ chức tài chính Kyrgyz, nhằm cắt đứt kênh chuyển tiền của Kremlin thông qua tài sản kỹ thuật số.
Điểm chú ý của lệnh trừng phạt: Ngân hàng Capital Kyrgyz và Grinex
Vương quốc Anh đã liệt kê Ngân hàng Vốn Kyrgyz và Giám đốc của nó, Kantemir Charbaev, là những nhân vật quan trọng trong việc Nga mua sắm vật liệu quân sự.
Trong khi đó, Vương quốc Anh đã đưa Grinex vào danh sách trừng phạt, nền tảng này được coi là người kế nhiệm của Garantex đã bị Mỹ và EU phong tỏa.
Bối cảnh: Garantex bị trừng phạt do không tuân thủ quy định chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố (CFT)
Grinex định vị: công khai tuyên bố mình là giải pháp thay thế Garantex và trở thành kênh chuyển tiền quan trọng của Nga.
A7A5 Đồng ổn định Ruble trở thành mục tiêu then chốt
Danh sách trừng phạt còn bao gồm nhiều công ty liên quan đến đồng A7A5.
Nhà phát hành: Công ty Old Vector Kyrgyzstan
Tài sản hỗ trợ: Được hỗ trợ bởi khoản tiền gửi của ngân hàng Nga Promsvyazbank bị cấm vận.
Quy mô giao dịch: Xử lý hơn 9,3 tỷ đô la trong vòng 4 tháng
Mục đích: Chủ yếu được lưu thông trong hệ sinh thái dịch vụ tài chính liên quan đến Nga, như một công cụ thanh toán nội bộ của doanh nghiệp.
Theo báo cáo của Chainalysis, tính thanh khoản ban đầu của A7A5 có thể truy nguyên đến Garantex, cho thấy có mối liên hệ rõ ràng về tài chính trên chuỗi giữa hai sàn giao dịch.
Vương quốc Anh: Cắt đứt chuỗi tài chính "quỹ chiến tranh" của Nga
Bộ trưởng trừng phạt Anh Stephen Doughty cho biết: "Nếu Kremlin nghĩ rằng có thể rửa tiền thông qua mạng lưới mã hóa không minh bạch để tránh bị trừng phạt, thì họ đã hoàn toàn sai lầm. Chúng tôi sẽ tiếp tục gây áp lực lên Putin vào những thời điểm quan trọng, nhằm vào các mạng lưới bất hợp pháp cung cấp tài chính cho quỹ chiến tranh của ông ta."
Chính phủ Vương quốc Anh nhấn mạnh rằng động thái này là một phần của hành động rộng rãi hơn nhằm hạn chế các lựa chọn tài chính của Nga kể từ khi nước này xâm lược Ukraine, và phù hợp với các hành động trừng phạt mới nhất của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC).
Hợp tác quốc tế và ảnh hưởng tiếp theo
Lần này, các lệnh trừng phạt đã làm nổi bật sự phối hợp của các quốc gia phương Tây trong việc thực thi các lệnh trừng phạt liên quan đến mã hóa:
Mỹ: OFAC gần đây đã có hành động đối với các thực thể mã hóa liên quan đến Nga
Liên minh Châu Âu: Tiếp tục cập nhật danh sách trừng phạt, bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP)
Ảnh hưởng tiềm tàng:
1, Nga có thể tìm kiếm các kênh mã hóa offshore mới
2,Các cơ quan quản lý phương Tây sẽ tăng cường giám sát xuyên biên giới đối với Stablecoin và sàn giao dịch.
3、Tính thanh khoản của các đồng tiền gắn với rúp như A7A5 có thể sẽ giảm mạnh.
Kết luận
Hành động trừng phạt của Anh lần này, nhắm thẳng vào mạng lưới cốt lõi mà Nga sử dụng mã hóa để lách luật trừng phạt, đặc biệt là đồng Tổ chức tài chính A7A5 và sàn giao dịch Grinex. Với việc hợp tác giám sát quốc tế được tăng cường, không gian lưu chuyển vốn mã hóa của Nga sẽ tiếp tục bị siết chặt, cũng báo hiệu rằng trong tương lai, các biện pháp trừng phạt nhằm vào Stablecoin và các nền tảng giao dịch mã hóa sẽ càng trở nên nhắm mục tiêu và chính xác hơn.