Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã có bước đột phá đầu tiên vào lĩnh vực "lừa đảo lãng mạn" trong một trường hợp gần đây. CFTC được cho là đã kiện Justby International Auctions và Giám đốc điều hành Cunwen Zhu vào thứ Sáu, cáo buộc rằng công ty đã biển thủ 1,3 triệu đô la tiền của khách hàng được cho là sẽ được sử dụng cho các giao dịch tài sản kỹ thuật số.
Vụ kiện CFTC đã được đệ trình lên Tòa án Quận của Hoa Kỳ cho Quận Trung tâm của California. Theo cáo buộc của CFTC, Cunwen Zhu, thông qua công ty của mình, Justby International Auctions, đã lừa đảo ít nhất 29 khách hàng và lừa họ hơn 1,3 triệu USD trong khoảng thời gian từ tháng 4 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022.
Ban đầu, những khoản tiền của khách hàng này được cho là được sử dụng cho các giao dịch ngoại hối và hàng hóa tài sản kỹ thuật số, và Justby được cho là quản lý quỹ và tạo thu nhập, nhưng Cunwen Zhu đã sử dụng những khoản tiền này cho mục đích tiêu dùng cá nhân và chuyển phần lớn số tiền cho kế hoạch liên quan trong trường hợp Tài khoản ngân hàng, ví kỹ thuật số và nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số do nhân viên ở Trung Quốc kiểm soát.
Phương tiện cụ thể của "giết lợn" là gì?
Theo CFTC, ** những kẻ lừa đảo sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để liên lạc với khách hàng và "giả vờ là bạn bè hoặc có quan hệ tình cảm với họ" để dụ họ mở tài khoản. **CFTC đã đề cập trong các tài liệu vụ kiện rằng có ba loại người đóng vai trò trong đó: (1) "Luật sư" liên hệ với khách hàng lập kế hoạch thông qua mạng xã hội và giả vờ là bạn bè hoặc yêu họ để khiến họ cởi mở và tài khoản giao dịch quỹ; (2) "công ty thương mại", được cho là đã thiết lập tài khoản giao dịch thay mặt cho khách hàng của quỹ; và (3) "công ty vỏ bọc", chẳng hạn như Bị cáo Justby, có tài khoản ngân hàng được các bị cáo và tổ chức quỹ sử dụng để nhận và biển thủ quỹ của khách hàng trong kế hoạch .
Thật thú vị, CFTC đã đề cập đến bính âm của "món ăn giết lợn" trong các tài liệu vụ kiện
CFTC đã đề cập đến phương pháp giết lợn rất chi tiết trong các tài liệu của vụ kiện. Theo các tài liệu, "luật sư" đã dành hơn một năm với khách hàng để thiết lập mối quan hệ lãng mạn, sau đó thuyết phục khách hàng mở tài khoản giao dịch đầu tư với công ty của anh ta và đầu tư tiền. Để đạt được mục tiêu này, luật sư thường chia sẻ những bức ảnh đắt tiền về cuộc sống của họ, hồ sơ lái xe ô tô sang trọng và ảnh chụp màn hình của các tài khoản giả có năng suất siêu cao. Những luật sư này thường tự nhận mình là những nhà giao dịch rất thành công và thường gán thành công của họ cho một "chú" hoặc "người trong cuộc" đã cung cấp thông tin nội bộ.
Sau khi bị lừa, chúng sẽ giới thiệu khách hàng với các công ty thương mại, mở tài khoản giao dịch và gửi tiền. Bản thân các công ty thương mại này là hợp pháp, nhưng phần mềm giao dịch được tải xuống bởi những khách hàng bị xúi giục không phải là phần mềm giao dịch thực và nhiều thông tin sai lệch sẽ được cung cấp. Thông thường, phần mềm giao dịch sẽ cho thấy lợi nhuận đáng kể nếu khách hàng làm theo lời khuyên đầu tư của luật sư và giao dịch trên phần mềm. Theo vụ kiện của CFTC, một trong những tài khoản của khách hàng bị lừa đảo cho thấy số tiền lãi giả hơn 2 triệu đô la.
Phản hồi và khuyến nghị từ CFTC
Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã đưa ra một số cảnh báo và bài viết về gian lận bảo vệ khách hàng, bao gồm Tránh Lừa đảo lãng mạn trong Ngoại hối, Kim loại quý và Tài sản Kỹ thuật số, cảnh báo người dùng về sự gia tăng gần đây của các vụ lừa đảo trên các nền tảng mạng xã hội và hẹn hò trực tuyến, những trò gian lận này lừa nạn nhân gửi tiền đến các trang web lừa đảo tuyên bố giao dịch ngoại hối, kim loại quý hoặc tài sản kỹ thuật số.
Trong vụ kiện tụng đang diễn ra chống lại Zhu và Justby, **CFTC yêu cầu bồi thường cho những khách hàng bị lừa gạt, từ bỏ sự từ chối, hình phạt dân sự, lệnh cấm thương mại và lệnh cấm vĩnh viễn đối với các hành vi vi phạm thêm Đạo luật trao đổi hàng hóa (CEA) và Quy định của CFTC. **Sự cố này cho thấy các cơ quan quản lý đang ngày càng chú ý và hành động để chống lại các trò gian lận trong không gian tiền điện tử. Có thể thấy trước rằng vì các trường hợp tài chính liên quan đến tiền kỹ thuật số khó truy tìm tung tích của tiền hơn nên việc giám sát có liên quan sẽ nghiêm ngặt hơn.
"Khi mọi người cố gắng thoát khỏi sự cô lập trong đại dịch và kết nối với những người khác trực tuyến, những kẻ lừa đảo nhìn thấy cơ hội mới để lợi dụng công chúng và thực hiện hành vi lừa đảo", Giám đốc Thực thi CFTC Ian McKinley cho biết trong một tuyên bố. thuộc loại này của CFTC, chứng minh rằng CFTC sẽ buộc những cá nhân vô đạo đức phải chịu trách nhiệm giải trình, những người lừa gạt khách hàng và bảo vệ công chúng khỏi những trò gian lận trên Internet.”
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Làm sáng tỏ tài sản kỹ thuật số đầu tiên "giết lợn" bị kiện bởi CFTC
Tổng quan về trường hợp
Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã có bước đột phá đầu tiên vào lĩnh vực "lừa đảo lãng mạn" trong một trường hợp gần đây. CFTC được cho là đã kiện Justby International Auctions và Giám đốc điều hành Cunwen Zhu vào thứ Sáu, cáo buộc rằng công ty đã biển thủ 1,3 triệu đô la tiền của khách hàng được cho là sẽ được sử dụng cho các giao dịch tài sản kỹ thuật số.
Vụ kiện CFTC đã được đệ trình lên Tòa án Quận của Hoa Kỳ cho Quận Trung tâm của California. Theo cáo buộc của CFTC, Cunwen Zhu, thông qua công ty của mình, Justby International Auctions, đã lừa đảo ít nhất 29 khách hàng và lừa họ hơn 1,3 triệu USD trong khoảng thời gian từ tháng 4 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022.
Ban đầu, những khoản tiền của khách hàng này được cho là được sử dụng cho các giao dịch ngoại hối và hàng hóa tài sản kỹ thuật số, và Justby được cho là quản lý quỹ và tạo thu nhập, nhưng Cunwen Zhu đã sử dụng những khoản tiền này cho mục đích tiêu dùng cá nhân và chuyển phần lớn số tiền cho kế hoạch liên quan trong trường hợp Tài khoản ngân hàng, ví kỹ thuật số và nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số do nhân viên ở Trung Quốc kiểm soát.
Phương tiện cụ thể của "giết lợn" là gì?
Theo CFTC, ** những kẻ lừa đảo sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để liên lạc với khách hàng và "giả vờ là bạn bè hoặc có quan hệ tình cảm với họ" để dụ họ mở tài khoản. **CFTC đã đề cập trong các tài liệu vụ kiện rằng có ba loại người đóng vai trò trong đó: (1) "Luật sư" liên hệ với khách hàng lập kế hoạch thông qua mạng xã hội và giả vờ là bạn bè hoặc yêu họ để khiến họ cởi mở và tài khoản giao dịch quỹ; (2) "công ty thương mại", được cho là đã thiết lập tài khoản giao dịch thay mặt cho khách hàng của quỹ; và (3) "công ty vỏ bọc", chẳng hạn như Bị cáo Justby, có tài khoản ngân hàng được các bị cáo và tổ chức quỹ sử dụng để nhận và biển thủ quỹ của khách hàng trong kế hoạch .
Thật thú vị, CFTC đã đề cập đến bính âm của "món ăn giết lợn" trong các tài liệu vụ kiện
CFTC đã đề cập đến phương pháp giết lợn rất chi tiết trong các tài liệu của vụ kiện. Theo các tài liệu, "luật sư" đã dành hơn một năm với khách hàng để thiết lập mối quan hệ lãng mạn, sau đó thuyết phục khách hàng mở tài khoản giao dịch đầu tư với công ty của anh ta và đầu tư tiền. Để đạt được mục tiêu này, luật sư thường chia sẻ những bức ảnh đắt tiền về cuộc sống của họ, hồ sơ lái xe ô tô sang trọng và ảnh chụp màn hình của các tài khoản giả có năng suất siêu cao. Những luật sư này thường tự nhận mình là những nhà giao dịch rất thành công và thường gán thành công của họ cho một "chú" hoặc "người trong cuộc" đã cung cấp thông tin nội bộ.
Sau khi bị lừa, chúng sẽ giới thiệu khách hàng với các công ty thương mại, mở tài khoản giao dịch và gửi tiền. Bản thân các công ty thương mại này là hợp pháp, nhưng phần mềm giao dịch được tải xuống bởi những khách hàng bị xúi giục không phải là phần mềm giao dịch thực và nhiều thông tin sai lệch sẽ được cung cấp. Thông thường, phần mềm giao dịch sẽ cho thấy lợi nhuận đáng kể nếu khách hàng làm theo lời khuyên đầu tư của luật sư và giao dịch trên phần mềm. Theo vụ kiện của CFTC, một trong những tài khoản của khách hàng bị lừa đảo cho thấy số tiền lãi giả hơn 2 triệu đô la.
Phản hồi và khuyến nghị từ CFTC
Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã đưa ra một số cảnh báo và bài viết về gian lận bảo vệ khách hàng, bao gồm Tránh Lừa đảo lãng mạn trong Ngoại hối, Kim loại quý và Tài sản Kỹ thuật số, cảnh báo người dùng về sự gia tăng gần đây của các vụ lừa đảo trên các nền tảng mạng xã hội và hẹn hò trực tuyến, những trò gian lận này lừa nạn nhân gửi tiền đến các trang web lừa đảo tuyên bố giao dịch ngoại hối, kim loại quý hoặc tài sản kỹ thuật số.
Trong vụ kiện tụng đang diễn ra chống lại Zhu và Justby, **CFTC yêu cầu bồi thường cho những khách hàng bị lừa gạt, từ bỏ sự từ chối, hình phạt dân sự, lệnh cấm thương mại và lệnh cấm vĩnh viễn đối với các hành vi vi phạm thêm Đạo luật trao đổi hàng hóa (CEA) và Quy định của CFTC. **Sự cố này cho thấy các cơ quan quản lý đang ngày càng chú ý và hành động để chống lại các trò gian lận trong không gian tiền điện tử. Có thể thấy trước rằng vì các trường hợp tài chính liên quan đến tiền kỹ thuật số khó truy tìm tung tích của tiền hơn nên việc giám sát có liên quan sẽ nghiêm ngặt hơn.
"Khi mọi người cố gắng thoát khỏi sự cô lập trong đại dịch và kết nối với những người khác trực tuyến, những kẻ lừa đảo nhìn thấy cơ hội mới để lợi dụng công chúng và thực hiện hành vi lừa đảo", Giám đốc Thực thi CFTC Ian McKinley cho biết trong một tuyên bố. thuộc loại này của CFTC, chứng minh rằng CFTC sẽ buộc những cá nhân vô đạo đức phải chịu trách nhiệm giải trình, những người lừa gạt khách hàng và bảo vệ công chúng khỏi những trò gian lận trên Internet.”