Mới đây, có một người bạn đến hỏi thăm về một dự án blockchain mà trước đây anh từng tham gia, nhóm dự án đã phát hành Token trước ngày 4/9/2017. Khi đó, anh nhận được hạn ngạch thông qua sự giới thiệu của một người bạn và đầu tư khoảng 300.000 đô la Mỹ (theo Theo giá thời điểm đó). Sau năm 1994, nhóm dự án ra nước ngoài nhưng không thanh lý token. Bây giờ anh ta đến hỏi tiền đầu tư có thể lấy lại được không?
Những tình huống như thế này khá phổ biến trong vòng quay tiền tệ trong nước. Sau thông báo ngày 4 tháng 9, các nền tảng phát hành tiền tệ đã đóng cửa hoặc phát triển ở nước ngoài, rất ít nền tảng tiếp tục tồn tại ở đại lục. Sau khi hỏi các chuyên gia, người ta phát hiện ra rằng thực sự có một số dự án tiền tệ đã được chuyển đến những góc không xác định của thế giới ngầm để hoạt động, trong khi những dự án khác vẫn chưa được thông quan và bỏ qua các yêu cầu khác nhau của người dùng. Tiếp theo hãy nói về các vấn đề pháp lý liên quan.
**01ICO là gì? **
ICO (Cung cấp tiền xu ban đầu), nghĩa là cung cấp tiền xu ban đầu, bắt nguồn từ khái niệm chào bán lần đầu ra công chúng (IPO) trên thị trường chứng khoán. Khác với IPO, các dự án ICO phát hành token thay vì cổ phiếu và là dự án blockchain. Nói một cách thẳng thắn, việc phát hành token lần đầu cũng giống như mua cổ phiếu mới, bạn sử dụng các loại tiền tệ chính thống (Bitcoin, v.v.) để mua token mới phát hành, sau đó thực hiện các giao dịch đầu tư.
ICO đã tạo ra nhiều huyền thoại về việc làm giàu nhanh chóng, vì vậy những người trong giới tiền tệ (jiu) và học giả (cai) đổ xô đến với chúng. Tuy nhiên, xét cho cùng thì có rất ít dự án chất lượng cao và rất dễ tạo sự thuận tiện cho các tội phạm tài chính và mạng khác nhau. Do đó, vào năm 2017, bảy bộ phận của ngân hàng trung ương đã cùng ban hành "Thông báo về ngăn ngừa rủi ro tài chính khi phát hành mã thông báo". " (còn được gọi là "Thông báo thứ chín")), xác định bản chất của ICO, tức là một hành vi tài trợ công bất hợp pháp mà không được chấp thuận, đặc biệt là nghi ngờ bán trái phép phiếu giảm giá mã thông báo, phát hành chứng khoán bất hợp pháp, gây quỹ bất hợp pháp, tài chính lừa đảo, âm mưu kim tự tháp và các hoạt động bất hợp pháp và tội phạm khác. Kết quả là các bên liên quan liên quan đến việc phát hành tiền trong nước lần lượt bị ảnh hưởng, không ai thoát khỏi.
**02Các dự án chưa được giải phóng mặt bằng có nguy cơ pháp lý gì? **
Thông báo ngày 4 tháng 9 không chỉ yêu cầu dừng tất cả các loại hoạt động tài trợ và phát hành mã thông báo ngay lập tức mà còn yêu cầu các tổ chức và cá nhân đã hoàn thành việc phát hành và tài trợ mã thông báo phải thực hiện các thỏa thuận như thanh lý và rút tiền. **Trong một thời gian, các bên dự án lớn ở Bắc Kinh, Thượng Hải và Thâm Quyến đã lần lượt rút tiền và tỷ lệ hoàn thành nhanh chóng đạt 90%. Và những bên tham gia dự án chưa thanh toán xong sẽ phải chịu các mức độ trừng phạt pháp lý khác nhau.
Trước hết, Thông báo ngày 4 tháng 9 quy định rõ ràng rằng các cơ quan liên quan sẽ điều tra và xử lý nghiêm túc các hoạt động bất hợp pháp trong hoạt động phát hành và tài trợ token không chịu dừng cũng như hoàn thành các dự án phát hành và tài trợ token theo quy định của pháp luật. Điều này làm cho nhiều hoạt động giám sát hành chính khác nhau trở nên "** có cơ sở pháp lý**". Văn phòng của Nhóm Hàng đầu Thượng Hải về Khắc phục Rủi ro Tài chính Internet Đặc biệt đã yêu cầu các nền tảng phát hành ICO có liên quan phải ngừng ngay các hoạt động kinh doanh liên quan và tổ chức thanh lý càng sớm càng tốt theo quy định của pháp luật, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích của người dùng một cách hợp lý. sẽ tập trung vào việc thúc giục từng nền tảng giao dịch đảm bảo việc rút tiền của nhà đầu tư một cách suôn sẻ, ** nguyên tắc Các giám đốc điều hành nền tảng có liên quan và các nhân viên khác được yêu cầu ở lại Thượng Hải để hỗ trợ công việc thông quan**.
Thứ hai, theo luật hiện hành, nếu ** từ chối trả lại token, điều đó có thể bị nghi ngờ cấu thành tội hình sự**. Bên dự án phát hành coin không những không bù trừ và rút tiền theo quy định mà thay vào đó lại có nhiều hoạt động khác nhau, rất có thể sẽ “nhập cuộc”: bản thân bên dự án hứa hẹn nhiều khoản thu nhập khác nhau để lừa đảo người dùng của họ. tội gửi tiền; nếu phía nền tảng bỏ trốn, chiếm đoạt tiền cho mục đích riêng hoặc lấy tiền cho chính mình thì có thể cấu thành tội gian lận gây quỹ hoặc gian lận tài chính; , Giao dịch tại chỗ cũng có thể cấu thành tội hoạt động kinh doanh bất hợp pháp. Tất nhiên, những điều trên chỉ là khả năng, cấu thành tội phạm cụ thể phải theo pháp luật xác định, nhưng nếu bị nhắm đến thì bạn đã thua rồi phải không?
**03 Bên dự án chưa được giải tỏa, người dùng phải làm sao? **
Thông báo ngày 4 tháng 9 đề xuất rút các dự án. Đối với những mã thông báo có phí bảo hiểm, các nhà đầu tư rõ ràng không muốn rút tiền, bởi vì nếu họ thoát theo giá phát hành, tổn thất từ việc mua lại giá cao sẽ không thể chấp nhận được và Khoản lỗ sẽ trở thành hiện thực, vì vậy những nhà đầu tư này nhất quyết không hoàn trả tiền và chờ cơ hội giao dịch trên các sàn giao dịch nước ngoài. Hầu hết các nhà đầu tư thường trải qua sự giảm giá sau khi nắm giữ tiền tệ, nó trở thành một cơ hội tốt để thư giãn vào lúc này, nhưng phía dự án không sẵn lòng thanh lý.
Đối với người dùng, làm thế nào để phục hồi tổn thất khi đối mặt với các bên dự án (công ty) không thể giao tiếp? Dựa trên kinh nghiệm của luật sư Mankiw và số lượng lớn các vụ việc thực tế, có hai con đường khác nhau để bảo vệ quyền lợi.
Đầu tiên, nộp đơn kiện dân sự lên tòa án. Nhà đầu tư (người dùng) có thể nộp đơn kiện dân sự lên tòa án, thường với lý do làm giàu bất chính và yêu cầu trả lại. Tuy nhiên, theo trình độ tư pháp hiện hành, tòa án thường sẽ xác định hợp đồng vô hiệu và trả lại “tài sản” liên quan đến vụ án theo hậu quả pháp lý của hợp đồng vô hiệu. Tuy nhiên, ** tòa án hiếm khi ra phán quyết trả lại hợp đồng toàn bộ số tiền** và tất cả đều dựa trên các trường hợp cụ thể. Một lượng tiền ảo nhất định sẽ được trả lại khi thích hợp. Tuy nhiên, một số tòa án chỉ từ chối thụ lý vụ việc, điều này cũng gây thêm trở ngại đáng kể cho việc bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư.
Thứ hai, ** đã nộp đơn tố cáo hình sự** với cơ quan công an. Đây cũng là phương pháp được Luật sư Mankiw khuyên dùng. Nhà đầu tư có thể khiếu nại lên cơ quan công an về các tội danh nêu trên và cung cấp bằng chứng tương ứng để tăng tỷ lệ truy tố thành công. Thông thường, cơ quan công an sẽ tiến hành điều tra sơ bộ sau khi tiếp nhận vụ việc, sau khi liên hệ với bên dự án, bên dự án có thể chủ động làm sáng tỏ vụ việc sau khi cảm thấy áp lực từ cơ quan tư pháp và nếu đáp ứng các điều kiện khởi tố vụ án. Lúc này, bên dự án sẽ được cơ quan quyền lực nhà nước điều tra kỹ lưỡng, nếu cần thiết sẽ bán tài sản và trả lại cho nhà đầu tư với giá chiết khấu, để nhà đầu tư có thể thu hồi thành công tài sản của mình. Tóm lại, biện pháp hình sự luôn là cách trực tiếp và triệt để nhất để bảo vệ quyền lợi.
04****Tóm tắt của Mankiw Lawyer
Vì đất nước đã có quy định nên chúng ta vẫn nên tuân theo quy định - các bên tham gia dự án và sàn giao dịch nên rút khỏi hoạt động kinh doanh ở đại lục, và họ chỉ được ra nước ngoài nếu tiếp tục hoạt động; nếu không rút hoặc hoạt động ngầm là vô cùng rủi ro. Người dùng không nên đầu tư vào các dự án ngầm, nếu gặp dự án chưa được giải tỏa thì nên sử dụng vũ khí hợp pháp để bảo vệ quyền lợi của mình. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc pháp lý nào, vui lòng tham khảo ý kiến luật sư Mankiw.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Token do dự án blockchain phát hành chưa được trả lại, nhà đầu tư nên làm gì?
Mới đây, có một người bạn đến hỏi thăm về một dự án blockchain mà trước đây anh từng tham gia, nhóm dự án đã phát hành Token trước ngày 4/9/2017. Khi đó, anh nhận được hạn ngạch thông qua sự giới thiệu của một người bạn và đầu tư khoảng 300.000 đô la Mỹ (theo Theo giá thời điểm đó). Sau năm 1994, nhóm dự án ra nước ngoài nhưng không thanh lý token. Bây giờ anh ta đến hỏi tiền đầu tư có thể lấy lại được không?
Những tình huống như thế này khá phổ biến trong vòng quay tiền tệ trong nước. Sau thông báo ngày 4 tháng 9, các nền tảng phát hành tiền tệ đã đóng cửa hoặc phát triển ở nước ngoài, rất ít nền tảng tiếp tục tồn tại ở đại lục. Sau khi hỏi các chuyên gia, người ta phát hiện ra rằng thực sự có một số dự án tiền tệ đã được chuyển đến những góc không xác định của thế giới ngầm để hoạt động, trong khi những dự án khác vẫn chưa được thông quan và bỏ qua các yêu cầu khác nhau của người dùng. Tiếp theo hãy nói về các vấn đề pháp lý liên quan.
**01ICO là gì? **
ICO (Cung cấp tiền xu ban đầu), nghĩa là cung cấp tiền xu ban đầu, bắt nguồn từ khái niệm chào bán lần đầu ra công chúng (IPO) trên thị trường chứng khoán. Khác với IPO, các dự án ICO phát hành token thay vì cổ phiếu và là dự án blockchain. Nói một cách thẳng thắn, việc phát hành token lần đầu cũng giống như mua cổ phiếu mới, bạn sử dụng các loại tiền tệ chính thống (Bitcoin, v.v.) để mua token mới phát hành, sau đó thực hiện các giao dịch đầu tư.
ICO đã tạo ra nhiều huyền thoại về việc làm giàu nhanh chóng, vì vậy những người trong giới tiền tệ (jiu) và học giả (cai) đổ xô đến với chúng. Tuy nhiên, xét cho cùng thì có rất ít dự án chất lượng cao và rất dễ tạo sự thuận tiện cho các tội phạm tài chính và mạng khác nhau. Do đó, vào năm 2017, bảy bộ phận của ngân hàng trung ương đã cùng ban hành "Thông báo về ngăn ngừa rủi ro tài chính khi phát hành mã thông báo". " (còn được gọi là "Thông báo thứ chín")), xác định bản chất của ICO, tức là một hành vi tài trợ công bất hợp pháp mà không được chấp thuận, đặc biệt là nghi ngờ bán trái phép phiếu giảm giá mã thông báo, phát hành chứng khoán bất hợp pháp, gây quỹ bất hợp pháp, tài chính lừa đảo, âm mưu kim tự tháp và các hoạt động bất hợp pháp và tội phạm khác. Kết quả là các bên liên quan liên quan đến việc phát hành tiền trong nước lần lượt bị ảnh hưởng, không ai thoát khỏi.
**02Các dự án chưa được giải phóng mặt bằng có nguy cơ pháp lý gì? **
Thông báo ngày 4 tháng 9 không chỉ yêu cầu dừng tất cả các loại hoạt động tài trợ và phát hành mã thông báo ngay lập tức mà còn yêu cầu các tổ chức và cá nhân đã hoàn thành việc phát hành và tài trợ mã thông báo phải thực hiện các thỏa thuận như thanh lý và rút tiền. **Trong một thời gian, các bên dự án lớn ở Bắc Kinh, Thượng Hải và Thâm Quyến đã lần lượt rút tiền và tỷ lệ hoàn thành nhanh chóng đạt 90%. Và những bên tham gia dự án chưa thanh toán xong sẽ phải chịu các mức độ trừng phạt pháp lý khác nhau.
Trước hết, Thông báo ngày 4 tháng 9 quy định rõ ràng rằng các cơ quan liên quan sẽ điều tra và xử lý nghiêm túc các hoạt động bất hợp pháp trong hoạt động phát hành và tài trợ token không chịu dừng cũng như hoàn thành các dự án phát hành và tài trợ token theo quy định của pháp luật. Điều này làm cho nhiều hoạt động giám sát hành chính khác nhau trở nên "** có cơ sở pháp lý**". Văn phòng của Nhóm Hàng đầu Thượng Hải về Khắc phục Rủi ro Tài chính Internet Đặc biệt đã yêu cầu các nền tảng phát hành ICO có liên quan phải ngừng ngay các hoạt động kinh doanh liên quan và tổ chức thanh lý càng sớm càng tốt theo quy định của pháp luật, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích của người dùng một cách hợp lý. sẽ tập trung vào việc thúc giục từng nền tảng giao dịch đảm bảo việc rút tiền của nhà đầu tư một cách suôn sẻ, ** nguyên tắc Các giám đốc điều hành nền tảng có liên quan và các nhân viên khác được yêu cầu ở lại Thượng Hải để hỗ trợ công việc thông quan**.
Thứ hai, theo luật hiện hành, nếu ** từ chối trả lại token, điều đó có thể bị nghi ngờ cấu thành tội hình sự**. Bên dự án phát hành coin không những không bù trừ và rút tiền theo quy định mà thay vào đó lại có nhiều hoạt động khác nhau, rất có thể sẽ “nhập cuộc”: bản thân bên dự án hứa hẹn nhiều khoản thu nhập khác nhau để lừa đảo người dùng của họ. tội gửi tiền; nếu phía nền tảng bỏ trốn, chiếm đoạt tiền cho mục đích riêng hoặc lấy tiền cho chính mình thì có thể cấu thành tội gian lận gây quỹ hoặc gian lận tài chính; , Giao dịch tại chỗ cũng có thể cấu thành tội hoạt động kinh doanh bất hợp pháp. Tất nhiên, những điều trên chỉ là khả năng, cấu thành tội phạm cụ thể phải theo pháp luật xác định, nhưng nếu bị nhắm đến thì bạn đã thua rồi phải không?
**03 Bên dự án chưa được giải tỏa, người dùng phải làm sao? **
Thông báo ngày 4 tháng 9 đề xuất rút các dự án. Đối với những mã thông báo có phí bảo hiểm, các nhà đầu tư rõ ràng không muốn rút tiền, bởi vì nếu họ thoát theo giá phát hành, tổn thất từ việc mua lại giá cao sẽ không thể chấp nhận được và Khoản lỗ sẽ trở thành hiện thực, vì vậy những nhà đầu tư này nhất quyết không hoàn trả tiền và chờ cơ hội giao dịch trên các sàn giao dịch nước ngoài. Hầu hết các nhà đầu tư thường trải qua sự giảm giá sau khi nắm giữ tiền tệ, nó trở thành một cơ hội tốt để thư giãn vào lúc này, nhưng phía dự án không sẵn lòng thanh lý.
Đối với người dùng, làm thế nào để phục hồi tổn thất khi đối mặt với các bên dự án (công ty) không thể giao tiếp? Dựa trên kinh nghiệm của luật sư Mankiw và số lượng lớn các vụ việc thực tế, có hai con đường khác nhau để bảo vệ quyền lợi.
Đầu tiên, nộp đơn kiện dân sự lên tòa án. Nhà đầu tư (người dùng) có thể nộp đơn kiện dân sự lên tòa án, thường với lý do làm giàu bất chính và yêu cầu trả lại. Tuy nhiên, theo trình độ tư pháp hiện hành, tòa án thường sẽ xác định hợp đồng vô hiệu và trả lại “tài sản” liên quan đến vụ án theo hậu quả pháp lý của hợp đồng vô hiệu. Tuy nhiên, ** tòa án hiếm khi ra phán quyết trả lại hợp đồng toàn bộ số tiền** và tất cả đều dựa trên các trường hợp cụ thể. Một lượng tiền ảo nhất định sẽ được trả lại khi thích hợp. Tuy nhiên, một số tòa án chỉ từ chối thụ lý vụ việc, điều này cũng gây thêm trở ngại đáng kể cho việc bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư.
Thứ hai, ** đã nộp đơn tố cáo hình sự** với cơ quan công an. Đây cũng là phương pháp được Luật sư Mankiw khuyên dùng. Nhà đầu tư có thể khiếu nại lên cơ quan công an về các tội danh nêu trên và cung cấp bằng chứng tương ứng để tăng tỷ lệ truy tố thành công. Thông thường, cơ quan công an sẽ tiến hành điều tra sơ bộ sau khi tiếp nhận vụ việc, sau khi liên hệ với bên dự án, bên dự án có thể chủ động làm sáng tỏ vụ việc sau khi cảm thấy áp lực từ cơ quan tư pháp và nếu đáp ứng các điều kiện khởi tố vụ án. Lúc này, bên dự án sẽ được cơ quan quyền lực nhà nước điều tra kỹ lưỡng, nếu cần thiết sẽ bán tài sản và trả lại cho nhà đầu tư với giá chiết khấu, để nhà đầu tư có thể thu hồi thành công tài sản của mình. Tóm lại, biện pháp hình sự luôn là cách trực tiếp và triệt để nhất để bảo vệ quyền lợi.
04****Tóm tắt của Mankiw Lawyer
Vì đất nước đã có quy định nên chúng ta vẫn nên tuân theo quy định - các bên tham gia dự án và sàn giao dịch nên rút khỏi hoạt động kinh doanh ở đại lục, và họ chỉ được ra nước ngoài nếu tiếp tục hoạt động; nếu không rút hoặc hoạt động ngầm là vô cùng rủi ro. Người dùng không nên đầu tư vào các dự án ngầm, nếu gặp dự án chưa được giải tỏa thì nên sử dụng vũ khí hợp pháp để bảo vệ quyền lợi của mình. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc pháp lý nào, vui lòng tham khảo ý kiến luật sư Mankiw.