[Giới thiệu] Vào ngày 18 tháng 7 năm 2023, Cục Công an huyện Shayang, thành phố Jingmen, tỉnh Hồ Bắc đã đưa tội phạm chính của vụ án cờ bạc trực tuyến xuyên biên giới ra xét xử theo quy định của pháp luật. tiền ảo và doanh thu liên quan đến vụ án lên tới 400 tỷ đồng. Trong quá trình xử lý vụ việc, lực lượng đặc nhiệm đã làm theo chỉ đạo và khóa, phong tỏa thành công số tiền ảo liên quan đến vụ án trị giá 160 triệu USD (khoảng 1 tỷ RMB), đồng thời, một phần số tiền ảo bị phong tỏa đã bị tịch thu tại phù hợp với pháp luật. Vụ án này trở thành “vụ tiền ảo” đầu tiên ở nước này bị tòa án tịch thu. Vụ việc này đặt ra vấn đề xử lý tư pháp đối với tiền ảo. Trước đây, hầu hết các vụ án tiền ảo đều tập trung vào bản chất của tiền ảo và các vấn đề kết án, tuyên án liên quan. Như mọi người đều biết, vấn đề xử lý tiền ảo sau khi tuyên án cũng rất quan trọng và sẽ quyết định chiều hướng giá trị của vụ việc. Bài viết này sẽ thảo luận một cách có hệ thống về vấn đề xử lý tư pháp đối với tiền ảo, đưa ra những điểm mấu chốt và khó khăn trong việc xử lý tư pháp hiện có và đưa ra giải pháp.
1. Câu hỏi được đặt ra—Phục hồi và trả lại tiền ảo
Là một sản phẩm mới nổi của Internet, bản chất của tiền ảo thực sự rất khó xác định, nhưng vấn đề xử lý nó sẽ luôn liên quan đến việc xét xử các tội hình sự liên quan đến tiền ảo. Điều 64 “Luật hình sự” nước tôi quy định: “Mọi tài sản mà tội phạm chiếm đoạt trái phép sẽ bị thu hồi hoặc ra lệnh hoàn trả; tài sản hợp pháp của nạn nhân sẽ được trả lại ngay”. cần phải thông qua các biện pháp như tịch thu, tịch thu và phong tỏa cuối cùng sẽ được trả lại cho nạn nhân hoặc chuyển vào kho bạc nhà nước. Trên thực tế, việc xử lý tiền ảo theo tư pháp chủ yếu là do tòa án ủy thác cho doanh nghiệp tư nhân thực hiện các giao dịch tiền mặt và chuyển vào kho bạc nhà nước. Tuy nhiên, hoạt động này cũng gây ra nhiều tranh cãi, tranh chấp chủ yếu liên quan đến hai loại, một là tiền ảo không có tư cách đấu thầu hợp pháp trong nước và nhà nước đã nhiều lần đưa ra thông báo nhắc nhở họ về những rủi ro của Do đó, mặc dù nạn nhân phải chịu thiệt hại do hành vi phạm tội của bị cáo, nhưng một số người cho rằng sự mất mát của nạn nhân không nên được bồi thường, điều này đã gây ra tranh cãi về việc liệu tiền ảo sau khi nhận ra có nên trả lại cho nạn nhân hay không; tiền ảo là bất hợp pháp trong nước, hiện chưa có tiền ảo thống nhất, chính thức và hợp pháp.Trên các sàn giao dịch tiền tệ, khi cơ quan tư pháp thu giữ tiền ảo và giao cho các công ty tư nhân nhận ra chúng, hàng loạt vấn đề rủi ro sẽ nảy sinh, chẳng hạn như bất hợp pháp thủ tục, xử lý trái pháp luật của các công ty ủy thác và giảm giá trị tiền ảo. Trên cơ sở đó, bài viết này sẽ kết hợp thực tiễn xử lý tiền ảo của tòa án để thảo luận các vấn đề nêu trên theo từng loại và đề xuất giải pháp.
**2.**Các tranh chấp thực tế liên quan đến việc trả lại tiền ảo cho nạn nhân
Hiện nay, có rất nhiều loại tội phạm liên quan đến tiền ảo, chủ yếu có thể chia thành tội phạm lừa đảo sử dụng việc đầu tư vào tiền ảo như một mánh lới quảng cáo và tội phạm hình sự có giao dịch tiền ảo thực sự. Đối tượng trước đây thực hiện hành vi lừa đảo dưới chiêu bài tiền ảo, mục đích là lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nạn nhân nên không có tranh chấp về việc trả lại tài sản cho nạn nhân sau phiên tòa. Tuy nhiên, tội phạm sau có thể được chia thành nhiều loại tội phạm, chẳng hạn như tội viện trợ, tội che giấu, lừa đảo, trộm cắp và tội phạm lấy dữ liệu hệ thống thông tin máy tính một cách bất hợp pháp. Các tội danh tín nhiệm, che giấu chủ yếu vi phạm trật tự quản lý nhà nước, tiền ảo liên quan đến vụ án chủ yếu là công cụ phạm tội để trốn tránh điều tra tư pháp, tịch thu là không đúng đắn. Tuy nhiên, chẳng hạn như tội phạm lừa đảo và trộm cắp tiền ảo, nạn nhân thực sự đã chuyển tiền ảo thuộc sở hữu cá nhân, dẫn đến thiệt hại kinh tế có thể tính toán được. Lúc này, liệu tiền ảo của nạn nhân có cần được trả lại hay không là một câu hỏi đáng được bàn luận.
Đối với tội phạm hình sự, việc trả lại tài sản hợp pháp cho người bị hại là quyền được pháp luật trao cho người bị hại. Ví dụ, Điều 300 “Luật tố tụng hình sự” quy định: “Sau khi xét xử, Tòa án nhân dân ra phán quyết tịch thu tài sản trái pháp luật và tài sản khác liên quan đến vụ án được xác định là tài sản trái pháp luật và tài sản khác liên quan đến vụ án”. Ngoài việc trả lại cho người bị hại theo quy định của pháp luật, nếu tài sản không thuộc tài sản cần thu hồi thì bị tịch thu và ra quyết định bác đơn, dỡ bỏ niêm phong, giam giữ, phong tỏa. Có những quy định liên quan trong phần “Ý kiến về việc tiếp tục quy định việc xử lý tài sản liên quan đến tố tụng hình sự” và “Một số quy định của Tòa án nhân dân tối cao về thi hành phần tài sản liên quan đến bản án hình sự”. Tuy nhiên, trên thực tế, có những bản án tịch thu tiền ảo của nạn nhân mà bị cáo có được thay vì trả lại cho nạn nhân, dẫn đến tài sản hợp pháp của nạn nhân không thể được bảo vệ. Bài báo “Xác định thuộc tính tài sản của tiền ảo và xử lý tài sản liên quan đến các vụ án” do “Bản tin Tòa án nhân dân” đăng ngày 1 tháng 9 năm 2023 nêu rõ rằng tài sản bị mất của nạn nhân có thể được trả lại hay không sẽ được đánh giá dựa trên việc nạn nhân có tham gia hay không. trong các giao dịch. Nạn nhân không có ý định hoặc ý định bán số tiền ảo mà mình nắm giữ. Nếu bị cáo lấy được chìa khóa tiền ảo của nạn nhân bằng các phương tiện bất hợp pháp và do đó đánh cắp tiền ảo thì tổn thất của nạn nhân phải được bồi thường; bị cáo đang sử dụng để lừa đảo, cướp giật, giật, trộm cắp và các tội phạm khác liên quan đến tiền ảo được thực hiện do hoạt động giao dịch của nạn nhân, do tài sản hợp pháp của nạn nhân bị xâm phạm trong quá trình thực hiện hành vi vi phạm trật tự công cộng, thuần phong mỹ tục, bị cáo có thể bị buộc phải thu hồi toàn bộ số tiền đã bỏ ra. số lợi bất hợp pháp của bị cáo và bị tịch thu, không còn lệnh hoàn trả cho bị hại.
Quan điểm này đặt ra nhiều điều kiện tiên quyết để nạn nhân có được số tiền ảo đã bị mất do bị cáo phạm tội. Hãy cùng tìm hiểu lý do đằng sau quan điểm này. Bởi vì giao dịch tiền ảo là bất hợp pháp trong nước và nhà nước không khuyến khích các cá nhân thực hiện đầu tư và đầu cơ tiền ảo, người ta coi rằng một số lợi ích hợp pháp này không đáng được bảo vệ, nếu không sẽ vi phạm tinh thần kiểm soát tài chính quốc gia. Tác giả không đồng tình với quan điểm xử lý khác biệt về tài sản hợp pháp của nạn nhân và sẽ trình bày chi tiết phần này trong các giải pháp dưới đây. Nhưng cũng đủ thấy rằng trên thực tế hiện nay đang có một cuộc tranh luận về việc có nên trả lại tiền ảo của nạn nhân hay không, tuy nhiên, trong tội phạm tài sản, đây chính xác là vấn đề mà nạn nhân rất quan tâm nên cần phải bàn bạc. .
3. Những khó khăn trong việc tịch thu tiền ảo của tòa án trong **** Tranh chấp thực tế
Ngoài số tiền ảo cần được trả lại cho nạn nhân, số tiền ảo được sử dụng làm công cụ phạm tội và tiền thu được từ tội phạm sẽ bị tịch thu theo quy định của pháp luật. Hiện nay, việc thu thập tiền ảo trên thực tế đang gặp khó khăn. Một mặt, tiền ảo là hàng hóa do nhà nước kiểm soát và nhiều văn bản chính thức cấm giao dịch tiền ảo, do đó, dù được sử dụng làm công cụ phạm tội hay thu lợi từ phạm tội, tiền ảo cần phải bị xử lý theo pháp luật, để các phương tiện pháp lý có thể phối hợp với các biện pháp điều tiết tài chính và duy trì sự ổn định của thị trường tài chính. Mặt khác, tiền ảo có tính ẩn danh, riêng tư, không dễ giám sát, khó điều tra, xử lý hoạt động tài khoản đứng tên người liên quan và do các văn bản liên quan ở nước ta cấm tiền ảo. giao dịch tiền tệ, do đó thiếu nền tảng giao dịch chính thức ở Trung Quốc, có khả năng xảy ra bất hợp pháp về mặt thủ tục và sự không công bằng thực chất trong việc thực hiện giao dịch. Phần sau đây sẽ mô tả chi tiết những khó khăn hiện có trong việc xử lý tư pháp chính thức đối với tiền ảo.
Liệu tiền ảo có phải là tài sản thu hồi theo nghĩa luật hình sự hay không
Tại Điều 64 của “Luật hình sự” nói trên về xử lý tài sản phạm tội, hàng lậu và đồ vật được sử dụng vào mục đích phạm tội, “tất cả tài sản mà tội phạm chiếm được trái pháp luật đều phải bị thu hồi hoặc buộc phải trả lại để bồi thường”. là tài sản. Theo cách giải thích có hệ thống, hãy nhìn vào “phạm vi tài sản” quy định tại Điều 92 Bộ luật Hình sự nước ta, tài sản bao gồm phương tiện sinh hoạt, phương tiện sản xuất, tài sản hợp pháp, cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu và các tài sản khác. Các phán đoán về tài sản về cơ bản có thể được rút ra từ điều này. Tuy nhiên, điều đáng nói là nước tôi có thái độ kiểm soát tuyệt đối đối với tiền ảo, các văn bản quy phạm hiện hành xác định tiền ảo là một loại hàng hóa ảo cụ thể chứ không trực tiếp xác nhận chúng là tài sản. phủ nhận các thuộc tính tài sản của tiền ảo và tin rằng bản chất của nó là dữ liệu. Việc mua lại tiền ảo bất hợp pháp phải được quy định là tội phạm máy tính, chẳng hạn như tội lấy dữ liệu hệ thống thông tin máy tính một cách bất hợp pháp, nhưng không thể bị trừng phạt như tội xâm phạm tài sản . Dựa trên điều này, mặc dù việc tịch thu tiền ảo do phạm tội thu được là cần thiết nhưng nó có thể đảm bảo sự ổn định của thị trường tài chính và khôi phục trật tự tội phạm. Tuy nhiên, một mặt, thuộc tính tài sản của tiền ảo bị phủ nhận trong quá trình kết án và tuyên án, do đó nó chỉ có thể được phân loại là dữ liệu điện từ và được phân loại là tội phạm máy tính; mặt khác, thuộc tính tài sản của nó được công nhận trong quá trình phục hồi tư pháp. và nó bị tịch thu như tiền thu được từ tội phạm. Sự đối xử khác biệt này đã dẫn đến những xung đột, mâu thuẫn trong cách xử lý tư pháp đối với tiền ảo và dẫn đến những cách giải thích pháp lý tùy tiện. Luật pháp nghiêm minh và việc giải thích luật có hệ thống, nếu không có sự đồng thuận về việc tiền ảo có phải là tài sản hay không thì việc tịch thu tiền ảo cũng sẽ gặp phải tình thế tiến thoái lưỡng nan là thiếu cơ sở pháp lý.
Khó khăn trong việc điều tra và biện pháp xử phạt của cơ quan tư pháp
Các văn bản quy phạm hiện hành của đất nước tôi nghiêm cấm rõ ràng hoạt động kinh doanh trao đổi giữa tiền hợp pháp và tiền ảo, hoạt động kinh doanh trao đổi giữa tiền ảo, cung cấp dịch vụ trung gian thông tin và định giá cho các giao dịch tiền ảo, tài trợ phát hành token và các giao dịch phái sinh tiền ảo cũng như các dịch vụ tài chính bất hợp pháp khác. các hoạt động. . Do đó, tiền ảo liên quan không thể được xử lý thông qua bán hàng hoặc đấu giá công khai. Theo quy định tại các điều 11, 144, 145 Bộ luật tố tụng hình sự nước tôi, trong số các biện pháp niêm phong, tạm giữ, phong tỏa để thu hồi thì đối tượng thu giữ, tạm giữ chỉ giới hạn ở tài sản, đồ vật, còn “tiền đặt cọc” , "Kiều hối, nợ, cổ phiếu, cổ phiếu quỹ và tài sản khác", chỉ có thể thực hiện biện pháp phong tỏa. Vì vậy, việc xử lý tiền ảo theo tư pháp chỉ có thể áp dụng các biện pháp đóng băng. Tuy nhiên, hiện chưa có tổ chức có thẩm quyền nào có thể phong tỏa tiền ảo, làm thế nào để phong tỏa số tiền ảo liên quan đến vụ việc đã trở thành khó khăn lớn trong việc xử lý tài sản liên quan. Để đảm bảo tiền ảo không bị chuyển nhượng, một số cơ quan xử lý vụ việc chuyển tiền ảo liên quan sang ví do họ kiểm soát và một số cơ quan xử lý vụ việc sử dụng các phương pháp tương ứng để hiện thực hóa tiền ảo trước khi thực hiện các biện pháp bắt buộc như phong tỏa. Không có cơ sở pháp lý rõ ràng cho các biện pháp này và tính hợp pháp của chúng vẫn còn nhiều nghi vấn. Do đó, các biện pháp đóng băng tiền ảo cũng là trọng tâm của việc xử lý tiền ảo theo tư pháp. Việc đóng băng tiền ảo kịp thời có liên quan đến việc xác định tình tiết tội phạm và xử lý tiền ảo sau khi phán quyết.
Giao dịch tiền ảo là bất hợp pháp
Về việc xử lý tiền ảo theo pháp luật, các giao dịch tiền ảo bất hợp pháp là một vấn đề phổ biến. Giao dịch tiền ảo không hợp pháp ở nước tôi. "Thông báo về ngăn ngừa rủi ro Bitcoin" và các văn bản quy phạm khác do năm bộ và ủy ban ban hành năm 2013 cấm các giao dịch thực hiện trong nước của tiền ảo. Do đó, về cơ bản chúng tương đương với hàng lậu và không nên Để xử lý và hiện thực hóa, nếu thuốc là hàng lậu ở nước ta thì phải tiêu hủy cùng nhau sau khi điều tra, nếu không sẽ mâu thuẫn với các quy định cấm có liên quan. Trong thực tiễn tư pháp, các cơ quan tư pháp thường xử lý tiền ảo và xử lý chúng, tuy nhiên, do thiếu các quy định mang tính hệ thống nên các phương pháp xử lý khác nhau đã gây ra nhiều vấn đề. Ở nước tôi không có thị trường giao dịch nào được công nhận chính thức có thể bán tiền ảo đã thu hồi. Việc bán tiền ảo ở thị trường giao dịch nước ngoài cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro khi giao dịch xuyên biên giới. Do đó, hầu hết các cơ quan tư pháp đều ủy thác cho các công ty tư nhân xử lý tiền ảo thay mặt họ. Công ty xử lý có thể bán tiền ảo cho người chấp nhận ở thượng nguồn hoặc nhà đầu tư bán lẻ ở hạ nguồn và sau khi trừ phí dịch vụ, số tiền thu được sẽ được giao cho cơ quan tư pháp. Vấn đề ở đây là nhà nước không khuyến khích giao dịch tiền ảo mà sử dụng các phương thức thực hiện giao dịch trong việc thu hồi tư pháp, đồng thời xử phạt các giao dịch tiền ảo trong nước, đồng thời sử dụng quyền lực công để thực hiện các giao dịch tiền ảo, phương pháp xử lý này chắc chắn trái với tư pháp. Và do việc thu hồi tư pháp tiền ảo còn tương đối xa lạ ở nước ta nên hành vi xử lý của các doanh nghiệp được ủy thác có thể không được giám sát hiệu quả, điều này sẽ dẫn đến hàng loạt vấn đề như thủ tục trái pháp luật, tham nhũng, hối lộ, mất giá tiền ảo. Nổi tiếng nhất trong ngành là một quận nhất định ở Thành Đô. Công ty bảo mật chuỗi khối Gao Moumou đã sử dụng nhiều phương tiện khác nhau để thu thập manh mối về các vụ án liên quan đến chuỗi khối và thuyết phục cảnh sát giao cho công ty rút tiền sau khi giải quyết vụ án, lật tẩy việc điều tra và xử lý thông thường tiền ảo thành công cụ tạo ra lợi nhuận cho công ty.
4. Giải pháp xử lý tiền ảo theo pháp luật
Tác giả tóm tắt ngắn gọn về các vấn đề xử lý tư pháp đối với tiền ảo được nêu ở trên: Thứ nhất, liệu tiền ảo sau khi nhận biết có nên trả lại cho nạn nhân hay không, và thứ hai, cách xử lý hợp pháp và tuân thủ số tiền ảo cần tịch thu. Trên thực tế, vấn đề này cũng đã thu hút sự quan tâm của các cơ quan hữu quan, vào tháng 7 năm 2023, một buổi hội thảo về “Khôi phục gian lận mạng viễn thông và xử lý tài sản” đã được tổ chức tại quận Yuhang, thành phố Hàng Châu. tiền tệ và các khía cạnh tư pháp của tiền ảo có liên quan". Xử lý, "Đơn xin thủ tục tịch thu thu nhập bất hợp pháp và phân chia trách nhiệm đồng phạm" và các chủ đề khác đã được thảo luận chuyên sâu. Liên quan đến việc xử lý tiền ảo liên quan đến vụ án, Liu Daoqian, giáo sư tại Trường Cao đẳng Cảnh sát Hình sự Trung Quốc, đề xuất rằng nếu giao dịch diễn ra trên một sàn giao dịch tập trung, tài khoản liên quan đến vụ án có thể bị đóng băng thông qua sàn giao dịch; đối với các giao dịch sử dụng ví lạnh, ví lạnh hoặc key có thể bị phát hiện thông qua các biện pháp điều tra. Tác giả cũng sẽ đưa ra các đề xuất xử lý cá nhân.
(1) Tiền ảo thuộc tài sản hợp pháp của nạn nhân được trả lại cho nạn nhân
Số lợi bất hợp pháp của bị cáo bị thu hồi hoặc buộc phải trả lại để bồi thường, đồng thời phần tài sản thu được thuộc sở hữu của bị hại sẽ được trả lại cho người bị hại theo quy định của pháp luật. Thứ nhất, tiền ảo được lưu trữ trong ví của bị cáo chưa được nhận dạng phải được trả lại cho nạn nhân; thứ hai, trong một số vụ án hình sự, tiền của bị cáo đến từ số tiền được bán sau khi lấy được tiền ảo của nạn nhân, thuộc về nạn nhân. Sự mất mát nên được hoàn trả cho nạn nhân chứ không phải thu hồi lại. Mặc dù hàng loạt văn bản quy phạm như “Thông báo về ngăn ngừa rủi ro tài chính khi phát hành token” làm rõ rằng tiền ảo không thể được sử dụng làm tiền tệ trên thị trường, nhưng các quy định này chủ yếu cấm các hoạt động phát hành token hơn là hành vi đầu tư cá nhân. Thông báo chỉ nhắc nhở các nhà đầu tư rằng họ cần phải gánh chịu rủi ro kinh doanh thất bại và đầu cơ đầu tư, nhưng không cấm họ tham gia vào các hoạt động đầu tư một cách rõ ràng. Do đó, tiền ảo mà nạn nhân thu được thông qua đầu tư có giá trị tài sản nhất định và tài sản hợp pháp của nạn nhân phải được tôn trọng và trả lại cho nạn nhân một cách kịp thời. Bài viết “Xác định thuộc tính tài sản của tiền ảo và các vấn đề xử lý tài sản liên quan đến các vụ án” do Nhật báo Tòa án Nhân dân đăng tải đã thừa nhận các thuộc tính tài sản của tiền ảo trong nửa đầu, nhưng ở phần sau cho rằng bất kỳ loại tiền ảo nào có nạn nhân bị thiệt hại từ hành vi giao dịch là do hoạt động của mình gây ra, những hành vi vi phạm trật tự công cộng, thuần phong mỹ tục sẽ không được bảo vệ. Cách phân biệt này bỏ qua quyền sở hữu hợp pháp của nạn nhân, không nhất quán với quan điểm trước đây về thừa nhận thuộc tính tài sản của tiền ảo, Nhà nước chưa cấm cá nhân nắm giữ tiền mà chỉ xử phạt các giao dịch trên nền tảng. vi phạm trật tự công cộng và thuần phong mỹ tục? Trên thực tế, cũng có các cơ quan trọng tài dân sự ủng hộ tính hợp lệ của hợp đồng ủy thác đầu tư tiền ảo và không vi phạm trật tự công cộng, thuần phong mỹ tục hoặc các quy định cấm của pháp luật và không có giá trị vô hiệu. Hơn nữa, cách duy nhất để cơ quan tư pháp xử lý tiền ảo là giao chúng cho kho bạc quốc gia sau khi thanh lý, tại sao tài sản đã được một cá nhân thanh lý lại không thuộc về người nắm giữ tiền ảo ban đầu?
(2) Thiết lập kênh xử lý tiền ảo đặc biệt
Khi thảo luận về việc xử lý tiền ảo theo pháp luật, điều kiện tiên quyết cần được trả lời là có công nhận thuộc tính tài sản của tiền ảo hay không. Nếu thuộc tính tài sản của tiền ảo bị từ chối thì đó không phải là thu nhập bất hợp pháp trong phạm vi luật hình sự và thiếu cơ sở hợp lý để thu hồi. Tiền ảo có thể bị tiêu hủy, nếu thuộc tính tài sản của tiền ảo được công nhận thì tiền ảo có thể bị phá hủy Việc xử lý thanh lý có nghĩa là cần hoàn thiện các quy định về thủ tục và cần thiết lập một cơ chế xử lý đặc biệt để hạn chế lẫn nhau và giám sát lẫn nhau.
Nhập loại tiền ảo liên quan vào địa chỉ hố đen
Tác giả từng viết một bài về việc xử lý tiền ảo theo tư pháp có tựa đề “Xử lý tiền ảo liên quan đến các vụ việc, chỉ có điều này là tuân thủ”, trong đó ông tin rằng việc xử lý và xử lý tiền ảo thực chất vẫn là một giao dịch giữa tiền kỹ thuật số ảo Đó vẫn là hành động để tiền kỹ thuật số ảo lưu thông hay là sự khẳng định bên trong thuộc tính giá trị của tiền kỹ thuật số ảo “tiền thật”, hay là hoạt động vòng vo “lang thang” trong nước hệ thống tài chính. Hơn nữa, trong quá trình xử lý cụ thể, không thể kiểm soát rủi ro mất giá tiền ảo, thủ tục xử lý bất hợp pháp và tham nhũng của nhân sự có liên quan. Vì vậy, tác giả đề xuất khi tiền ảo không được công nhận là tài sản theo nghĩa pháp luật hình sự thì tiền ảo cần trả lại cho nạn nhân phải được trả lại theo quy định của pháp luật; tiền kỹ thuật số ảo cần tịch thu. theo quy định của pháp luật có thể được nhập trực tiếp vào "địa chỉ lỗ đen" ". Cái gọi là địa chỉ lỗ đen (Địa chỉ Eater) dùng để chỉ địa chỉ mà khóa riêng bị mất hoặc không thể xác định được khóa riêng, những địa chỉ này giống như lỗ đen, chúng chỉ có thể đi vào chứ không thể ra ngoài. có địa chỉ lỗ đen. Một khi đã nhập vào địa chỉ lỗ đen, tiền kỹ thuật số ảo sẽ không thể lưu hành được nữa, điều đó về cơ bản có nghĩa là tiền kỹ thuật số ảo sẽ bị phá hủy. Bằng cách này, việc xử lý tiền ảo liên quan đến vụ án không chỉ tuân thủ nội hàm của các chính sách và quy định nghiêm cấm của đất nước mà còn thực sự có thể ngăn chặn tiền kỹ thuật số ảo liên quan đến vụ án được lưu hành và tránh tranh chấp "tiêu chuẩn kép". Điều quan trọng nhất là không có hành vi xử lý, như nhập địa chỉ lỗ đen, có thể cho mọi người thấy quyết tâm của các cơ quan thực thi pháp luật trong việc "cấm coin".
Thành lập đội thu hồi, xử lý chuyên nghiệp
Tại hội thảo vừa tổ chức về "Khôi phục gian lận mạng viễn thông và xử lý tài sản" đã đề cập trước đó, Che Hao, giáo sư tại Trường Luật Đại học Bắc Kinh, đã chỉ ra rằng thuộc tính thiết yếu của tài sản nằm ở khả năng chuyển nhượng của nó và nó chưa bị cấm rõ ràng. theo pháp luật. Mặc dù nước ta cấm các giao dịch đầu tư tiền ảo nhưng không cấm hoàn toàn việc nắm giữ và chuyển nhượng của cá nhân, tiền ảo vẫn có thuộc tính tài sản. Ngày càng có nhiều chuyên gia, học giả và người hành nghề tư pháp ủng hộ việc công nhận thuộc tính tài sản của tiền ảo, khi vấn đề tiền đề được giải quyết, sẽ có cơ sở pháp lý cho việc thu hồi tiền ảo. Khi nói đến việc thu hồi và tịch thu Bitcoin, chìa khóa nằm ở việc kiểm soát khóa riêng, ví và nhà cung cấp dịch vụ của chúng. Đầu tiên, các cơ quan chức năng liên quan đã thiết lập cơ chế điều tra, phong tỏa, thu hồi tài sản tiền ảo liên quan đến vụ án, cơ quan công an đã thành lập đội thu hồi có đủ sức mạnh kỹ thuật chuyên nghiệp sau khi phát hiện ra manh mối về tiền ảo liên quan đến vụ án. Trong trường hợp đó, họ sẽ ngay lập tức hỏi về thông tin lưu trữ của tiền ảo và hợp tác với nhiều sàn giao dịch ở nước ngoài. Đóng băng kịp thời các khoản tiền liên quan đến vụ việc, thứ hai, thiết lập cơ chế xử lý tài sản tiền ảo liên quan đến vụ việc Các cơ quan lập pháp xây dựng các quy tắc thực hiện chi tiết để thực hiện tiền ảo liên quan đến vụ án và các cơ quan tư pháp thành lập các bộ phận thực hiện tiền ảo đặc biệt để cho phép nạn nhân và người bảo vệ tham gia giám sát việc thực hiện tiền ảo nhằm ngăn chặn rủi ro tham nhũng trong tiền tệ thứ ba, xét tính chất chuyên nghiệp của các hoạt động thực hiện tiền ảo, việc các cơ quan tư pháp thành lập các bộ phận thực hiện đặc biệt là quá tốn kém và họ có thể tiếp tục ủy thác cho các công ty tư nhân chuyên nghiệp thực hiện các giao dịch thực hiện, nhưng các cơ quan công an và cơ quan tư pháp phải tham gia vào toàn bộ quá trình Đối với giao dịch thanh lý, cả hai bên phải ký hợp đồng ủy thác để xác định các quyền và nghĩa vụ tương ứng của mình, làm rõ phí đại lý và rủi ro cũng như thực hiện giao dịch vào một thời điểm được chỉ định. Đơn vị xử lý vụ việc phải giám sát toàn bộ quá trình xử lý và thực hiện, đồng thời nhận thức được rủi ro thực tế của giao dịch tiền ảo, có thể yêu cầu đại lý thanh toán một tỷ lệ tiền đặt cọc nhất định thông qua hợp đồng và chuyển tiền ảo liên quan đến vụ việc sang đại lý theo đợt trong phạm vi số tiền gửi. Kiểm soát rủi ro thực hiện thông qua việc hạn chế và giám sát quyền lực là một biện pháp mạnh mẽ để đảm bảo rằng hành vi thu của nhà nước được thực hiện và đạt được mục đích thu.
V. Kết luận
Tác giả đã đề cập đến câu này trong bài viết trước: “Chưa có chuyện gì mà pháp luật lại vướng víu như tiền ảo”. Câu nói này cũng đã được khẳng định rất nhiều trong bài viết này. Các vấn đề pháp lý liên quan đến tiền ảo, từ việc kết án và tuyên án cho đến việc xử lý tài sản liên quan theo tư pháp, đã gây rắc rối cho nhiều chuyên gia, học giả và những người hành nghề tư pháp. Tuy nhiên, luật ra đời để đáp ứng nhu cầu thực tiễn, nhiệm vụ của các chuyên gia pháp lý là làm rõ bản chất của tiền ảo, xây dựng các biện pháp đối phó tư pháp đầy đủ và nghiêm ngặt dựa trên bản chất của nó và phản ứng với sự phát triển kinh tế. Do đó, bài viết này phân tích các phương pháp xử lý tư pháp hiện có và những điểm chính của tiền ảo, đồng thời đưa ra các đề xuất cá nhân. Tôi tin rằng con đường xử lý tư pháp của tiền ảo sẽ ngày càng rõ ràng hơn.
Wang Zhongyi, Yang Conghui: "Xác định thuộc tính tài sản của tiền ảo và xử lý tài sản liên quan đến vụ án", đăng trên ấn bản thứ 6 của "Nhật báo Tòa án Nhân dân" vào ngày 1 tháng 9 năm 2023.
Yu Tao: "Những khó khăn trong việc xử lý các vụ án liên quan đến tội phạm và giải pháp tiền ảo", trong "Các công tố viên Trung Quốc" Số 3, 2022, trang 27-30.
Di Kechun, Wang Guanlei: "Gợi ý về các biện pháp truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tiền ảo", trong "Cảnh sát hình sự Trung Quốc" số 3 năm 2021, trang 25-27.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Phần thưởng
Thích
1
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
Mr.Shuijin
· 2023-09-05 06:02
Nước ta chưa bao giờ cấm cá nhân nắm giữ tiền tệ, điều đó cho thấy nước ta ủng hộ việc nắm giữ tiền cá nhân vì tiền ảo chắc chắn sẽ đóng vai trò quan trọng trong tương lai. Không cần phải vướng mắc ngay từ đầu, nguyên nhân vướng mắc là do quan niệm lỗi thời và lo ngại về rủi ro chủ quyền!
Liu Lu nói về tình thế tiến thoái lưỡng nan và sự đột phá trong việc xử lý tiền ảo theo tư pháp
[Giới thiệu] Vào ngày 18 tháng 7 năm 2023, Cục Công an huyện Shayang, thành phố Jingmen, tỉnh Hồ Bắc đã đưa tội phạm chính của vụ án cờ bạc trực tuyến xuyên biên giới ra xét xử theo quy định của pháp luật. tiền ảo và doanh thu liên quan đến vụ án lên tới 400 tỷ đồng. Trong quá trình xử lý vụ việc, lực lượng đặc nhiệm đã làm theo chỉ đạo và khóa, phong tỏa thành công số tiền ảo liên quan đến vụ án trị giá 160 triệu USD (khoảng 1 tỷ RMB), đồng thời, một phần số tiền ảo bị phong tỏa đã bị tịch thu tại phù hợp với pháp luật. Vụ án này trở thành “vụ tiền ảo” đầu tiên ở nước này bị tòa án tịch thu. Vụ việc này đặt ra vấn đề xử lý tư pháp đối với tiền ảo. Trước đây, hầu hết các vụ án tiền ảo đều tập trung vào bản chất của tiền ảo và các vấn đề kết án, tuyên án liên quan. Như mọi người đều biết, vấn đề xử lý tiền ảo sau khi tuyên án cũng rất quan trọng và sẽ quyết định chiều hướng giá trị của vụ việc. Bài viết này sẽ thảo luận một cách có hệ thống về vấn đề xử lý tư pháp đối với tiền ảo, đưa ra những điểm mấu chốt và khó khăn trong việc xử lý tư pháp hiện có và đưa ra giải pháp.
1. Câu hỏi được đặt ra—Phục hồi và trả lại tiền ảo
Là một sản phẩm mới nổi của Internet, bản chất của tiền ảo thực sự rất khó xác định, nhưng vấn đề xử lý nó sẽ luôn liên quan đến việc xét xử các tội hình sự liên quan đến tiền ảo. Điều 64 “Luật hình sự” nước tôi quy định: “Mọi tài sản mà tội phạm chiếm đoạt trái phép sẽ bị thu hồi hoặc ra lệnh hoàn trả; tài sản hợp pháp của nạn nhân sẽ được trả lại ngay”. cần phải thông qua các biện pháp như tịch thu, tịch thu và phong tỏa cuối cùng sẽ được trả lại cho nạn nhân hoặc chuyển vào kho bạc nhà nước. Trên thực tế, việc xử lý tiền ảo theo tư pháp chủ yếu là do tòa án ủy thác cho doanh nghiệp tư nhân thực hiện các giao dịch tiền mặt và chuyển vào kho bạc nhà nước. Tuy nhiên, hoạt động này cũng gây ra nhiều tranh cãi, tranh chấp chủ yếu liên quan đến hai loại, một là tiền ảo không có tư cách đấu thầu hợp pháp trong nước và nhà nước đã nhiều lần đưa ra thông báo nhắc nhở họ về những rủi ro của Do đó, mặc dù nạn nhân phải chịu thiệt hại do hành vi phạm tội của bị cáo, nhưng một số người cho rằng sự mất mát của nạn nhân không nên được bồi thường, điều này đã gây ra tranh cãi về việc liệu tiền ảo sau khi nhận ra có nên trả lại cho nạn nhân hay không; tiền ảo là bất hợp pháp trong nước, hiện chưa có tiền ảo thống nhất, chính thức và hợp pháp.Trên các sàn giao dịch tiền tệ, khi cơ quan tư pháp thu giữ tiền ảo và giao cho các công ty tư nhân nhận ra chúng, hàng loạt vấn đề rủi ro sẽ nảy sinh, chẳng hạn như bất hợp pháp thủ tục, xử lý trái pháp luật của các công ty ủy thác và giảm giá trị tiền ảo. Trên cơ sở đó, bài viết này sẽ kết hợp thực tiễn xử lý tiền ảo của tòa án để thảo luận các vấn đề nêu trên theo từng loại và đề xuất giải pháp.
**2.**Các tranh chấp thực tế liên quan đến việc trả lại tiền ảo cho nạn nhân
Hiện nay, có rất nhiều loại tội phạm liên quan đến tiền ảo, chủ yếu có thể chia thành tội phạm lừa đảo sử dụng việc đầu tư vào tiền ảo như một mánh lới quảng cáo và tội phạm hình sự có giao dịch tiền ảo thực sự. Đối tượng trước đây thực hiện hành vi lừa đảo dưới chiêu bài tiền ảo, mục đích là lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nạn nhân nên không có tranh chấp về việc trả lại tài sản cho nạn nhân sau phiên tòa. Tuy nhiên, tội phạm sau có thể được chia thành nhiều loại tội phạm, chẳng hạn như tội viện trợ, tội che giấu, lừa đảo, trộm cắp và tội phạm lấy dữ liệu hệ thống thông tin máy tính một cách bất hợp pháp. Các tội danh tín nhiệm, che giấu chủ yếu vi phạm trật tự quản lý nhà nước, tiền ảo liên quan đến vụ án chủ yếu là công cụ phạm tội để trốn tránh điều tra tư pháp, tịch thu là không đúng đắn. Tuy nhiên, chẳng hạn như tội phạm lừa đảo và trộm cắp tiền ảo, nạn nhân thực sự đã chuyển tiền ảo thuộc sở hữu cá nhân, dẫn đến thiệt hại kinh tế có thể tính toán được. Lúc này, liệu tiền ảo của nạn nhân có cần được trả lại hay không là một câu hỏi đáng được bàn luận.
Đối với tội phạm hình sự, việc trả lại tài sản hợp pháp cho người bị hại là quyền được pháp luật trao cho người bị hại. Ví dụ, Điều 300 “Luật tố tụng hình sự” quy định: “Sau khi xét xử, Tòa án nhân dân ra phán quyết tịch thu tài sản trái pháp luật và tài sản khác liên quan đến vụ án được xác định là tài sản trái pháp luật và tài sản khác liên quan đến vụ án”. Ngoài việc trả lại cho người bị hại theo quy định của pháp luật, nếu tài sản không thuộc tài sản cần thu hồi thì bị tịch thu và ra quyết định bác đơn, dỡ bỏ niêm phong, giam giữ, phong tỏa. Có những quy định liên quan trong phần “Ý kiến về việc tiếp tục quy định việc xử lý tài sản liên quan đến tố tụng hình sự” và “Một số quy định của Tòa án nhân dân tối cao về thi hành phần tài sản liên quan đến bản án hình sự”. Tuy nhiên, trên thực tế, có những bản án tịch thu tiền ảo của nạn nhân mà bị cáo có được thay vì trả lại cho nạn nhân, dẫn đến tài sản hợp pháp của nạn nhân không thể được bảo vệ. Bài báo “Xác định thuộc tính tài sản của tiền ảo và xử lý tài sản liên quan đến các vụ án” do “Bản tin Tòa án nhân dân” đăng ngày 1 tháng 9 năm 2023 nêu rõ rằng tài sản bị mất của nạn nhân có thể được trả lại hay không sẽ được đánh giá dựa trên việc nạn nhân có tham gia hay không. trong các giao dịch. Nạn nhân không có ý định hoặc ý định bán số tiền ảo mà mình nắm giữ. Nếu bị cáo lấy được chìa khóa tiền ảo của nạn nhân bằng các phương tiện bất hợp pháp và do đó đánh cắp tiền ảo thì tổn thất của nạn nhân phải được bồi thường; bị cáo đang sử dụng để lừa đảo, cướp giật, giật, trộm cắp và các tội phạm khác liên quan đến tiền ảo được thực hiện do hoạt động giao dịch của nạn nhân, do tài sản hợp pháp của nạn nhân bị xâm phạm trong quá trình thực hiện hành vi vi phạm trật tự công cộng, thuần phong mỹ tục, bị cáo có thể bị buộc phải thu hồi toàn bộ số tiền đã bỏ ra. số lợi bất hợp pháp của bị cáo và bị tịch thu, không còn lệnh hoàn trả cho bị hại.
Quan điểm này đặt ra nhiều điều kiện tiên quyết để nạn nhân có được số tiền ảo đã bị mất do bị cáo phạm tội. Hãy cùng tìm hiểu lý do đằng sau quan điểm này. Bởi vì giao dịch tiền ảo là bất hợp pháp trong nước và nhà nước không khuyến khích các cá nhân thực hiện đầu tư và đầu cơ tiền ảo, người ta coi rằng một số lợi ích hợp pháp này không đáng được bảo vệ, nếu không sẽ vi phạm tinh thần kiểm soát tài chính quốc gia. Tác giả không đồng tình với quan điểm xử lý khác biệt về tài sản hợp pháp của nạn nhân và sẽ trình bày chi tiết phần này trong các giải pháp dưới đây. Nhưng cũng đủ thấy rằng trên thực tế hiện nay đang có một cuộc tranh luận về việc có nên trả lại tiền ảo của nạn nhân hay không, tuy nhiên, trong tội phạm tài sản, đây chính xác là vấn đề mà nạn nhân rất quan tâm nên cần phải bàn bạc. .
3. Những khó khăn trong việc tịch thu tiền ảo của tòa án trong **** Tranh chấp thực tế
Ngoài số tiền ảo cần được trả lại cho nạn nhân, số tiền ảo được sử dụng làm công cụ phạm tội và tiền thu được từ tội phạm sẽ bị tịch thu theo quy định của pháp luật. Hiện nay, việc thu thập tiền ảo trên thực tế đang gặp khó khăn. Một mặt, tiền ảo là hàng hóa do nhà nước kiểm soát và nhiều văn bản chính thức cấm giao dịch tiền ảo, do đó, dù được sử dụng làm công cụ phạm tội hay thu lợi từ phạm tội, tiền ảo cần phải bị xử lý theo pháp luật, để các phương tiện pháp lý có thể phối hợp với các biện pháp điều tiết tài chính và duy trì sự ổn định của thị trường tài chính. Mặt khác, tiền ảo có tính ẩn danh, riêng tư, không dễ giám sát, khó điều tra, xử lý hoạt động tài khoản đứng tên người liên quan và do các văn bản liên quan ở nước ta cấm tiền ảo. giao dịch tiền tệ, do đó thiếu nền tảng giao dịch chính thức ở Trung Quốc, có khả năng xảy ra bất hợp pháp về mặt thủ tục và sự không công bằng thực chất trong việc thực hiện giao dịch. Phần sau đây sẽ mô tả chi tiết những khó khăn hiện có trong việc xử lý tư pháp chính thức đối với tiền ảo.
Tại Điều 64 của “Luật hình sự” nói trên về xử lý tài sản phạm tội, hàng lậu và đồ vật được sử dụng vào mục đích phạm tội, “tất cả tài sản mà tội phạm chiếm được trái pháp luật đều phải bị thu hồi hoặc buộc phải trả lại để bồi thường”. là tài sản. Theo cách giải thích có hệ thống, hãy nhìn vào “phạm vi tài sản” quy định tại Điều 92 Bộ luật Hình sự nước ta, tài sản bao gồm phương tiện sinh hoạt, phương tiện sản xuất, tài sản hợp pháp, cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu và các tài sản khác. Các phán đoán về tài sản về cơ bản có thể được rút ra từ điều này. Tuy nhiên, điều đáng nói là nước tôi có thái độ kiểm soát tuyệt đối đối với tiền ảo, các văn bản quy phạm hiện hành xác định tiền ảo là một loại hàng hóa ảo cụ thể chứ không trực tiếp xác nhận chúng là tài sản. phủ nhận các thuộc tính tài sản của tiền ảo và tin rằng bản chất của nó là dữ liệu. Việc mua lại tiền ảo bất hợp pháp phải được quy định là tội phạm máy tính, chẳng hạn như tội lấy dữ liệu hệ thống thông tin máy tính một cách bất hợp pháp, nhưng không thể bị trừng phạt như tội xâm phạm tài sản . Dựa trên điều này, mặc dù việc tịch thu tiền ảo do phạm tội thu được là cần thiết nhưng nó có thể đảm bảo sự ổn định của thị trường tài chính và khôi phục trật tự tội phạm. Tuy nhiên, một mặt, thuộc tính tài sản của tiền ảo bị phủ nhận trong quá trình kết án và tuyên án, do đó nó chỉ có thể được phân loại là dữ liệu điện từ và được phân loại là tội phạm máy tính; mặt khác, thuộc tính tài sản của nó được công nhận trong quá trình phục hồi tư pháp. và nó bị tịch thu như tiền thu được từ tội phạm. Sự đối xử khác biệt này đã dẫn đến những xung đột, mâu thuẫn trong cách xử lý tư pháp đối với tiền ảo và dẫn đến những cách giải thích pháp lý tùy tiện. Luật pháp nghiêm minh và việc giải thích luật có hệ thống, nếu không có sự đồng thuận về việc tiền ảo có phải là tài sản hay không thì việc tịch thu tiền ảo cũng sẽ gặp phải tình thế tiến thoái lưỡng nan là thiếu cơ sở pháp lý.
Các văn bản quy phạm hiện hành của đất nước tôi nghiêm cấm rõ ràng hoạt động kinh doanh trao đổi giữa tiền hợp pháp và tiền ảo, hoạt động kinh doanh trao đổi giữa tiền ảo, cung cấp dịch vụ trung gian thông tin và định giá cho các giao dịch tiền ảo, tài trợ phát hành token và các giao dịch phái sinh tiền ảo cũng như các dịch vụ tài chính bất hợp pháp khác. các hoạt động. . Do đó, tiền ảo liên quan không thể được xử lý thông qua bán hàng hoặc đấu giá công khai. Theo quy định tại các điều 11, 144, 145 Bộ luật tố tụng hình sự nước tôi, trong số các biện pháp niêm phong, tạm giữ, phong tỏa để thu hồi thì đối tượng thu giữ, tạm giữ chỉ giới hạn ở tài sản, đồ vật, còn “tiền đặt cọc” , "Kiều hối, nợ, cổ phiếu, cổ phiếu quỹ và tài sản khác", chỉ có thể thực hiện biện pháp phong tỏa. Vì vậy, việc xử lý tiền ảo theo tư pháp chỉ có thể áp dụng các biện pháp đóng băng. Tuy nhiên, hiện chưa có tổ chức có thẩm quyền nào có thể phong tỏa tiền ảo, làm thế nào để phong tỏa số tiền ảo liên quan đến vụ việc đã trở thành khó khăn lớn trong việc xử lý tài sản liên quan. Để đảm bảo tiền ảo không bị chuyển nhượng, một số cơ quan xử lý vụ việc chuyển tiền ảo liên quan sang ví do họ kiểm soát và một số cơ quan xử lý vụ việc sử dụng các phương pháp tương ứng để hiện thực hóa tiền ảo trước khi thực hiện các biện pháp bắt buộc như phong tỏa. Không có cơ sở pháp lý rõ ràng cho các biện pháp này và tính hợp pháp của chúng vẫn còn nhiều nghi vấn. Do đó, các biện pháp đóng băng tiền ảo cũng là trọng tâm của việc xử lý tiền ảo theo tư pháp. Việc đóng băng tiền ảo kịp thời có liên quan đến việc xác định tình tiết tội phạm và xử lý tiền ảo sau khi phán quyết.
Về việc xử lý tiền ảo theo pháp luật, các giao dịch tiền ảo bất hợp pháp là một vấn đề phổ biến. Giao dịch tiền ảo không hợp pháp ở nước tôi. "Thông báo về ngăn ngừa rủi ro Bitcoin" và các văn bản quy phạm khác do năm bộ và ủy ban ban hành năm 2013 cấm các giao dịch thực hiện trong nước của tiền ảo. Do đó, về cơ bản chúng tương đương với hàng lậu và không nên Để xử lý và hiện thực hóa, nếu thuốc là hàng lậu ở nước ta thì phải tiêu hủy cùng nhau sau khi điều tra, nếu không sẽ mâu thuẫn với các quy định cấm có liên quan. Trong thực tiễn tư pháp, các cơ quan tư pháp thường xử lý tiền ảo và xử lý chúng, tuy nhiên, do thiếu các quy định mang tính hệ thống nên các phương pháp xử lý khác nhau đã gây ra nhiều vấn đề. Ở nước tôi không có thị trường giao dịch nào được công nhận chính thức có thể bán tiền ảo đã thu hồi. Việc bán tiền ảo ở thị trường giao dịch nước ngoài cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro khi giao dịch xuyên biên giới. Do đó, hầu hết các cơ quan tư pháp đều ủy thác cho các công ty tư nhân xử lý tiền ảo thay mặt họ. Công ty xử lý có thể bán tiền ảo cho người chấp nhận ở thượng nguồn hoặc nhà đầu tư bán lẻ ở hạ nguồn và sau khi trừ phí dịch vụ, số tiền thu được sẽ được giao cho cơ quan tư pháp. Vấn đề ở đây là nhà nước không khuyến khích giao dịch tiền ảo mà sử dụng các phương thức thực hiện giao dịch trong việc thu hồi tư pháp, đồng thời xử phạt các giao dịch tiền ảo trong nước, đồng thời sử dụng quyền lực công để thực hiện các giao dịch tiền ảo, phương pháp xử lý này chắc chắn trái với tư pháp. Và do việc thu hồi tư pháp tiền ảo còn tương đối xa lạ ở nước ta nên hành vi xử lý của các doanh nghiệp được ủy thác có thể không được giám sát hiệu quả, điều này sẽ dẫn đến hàng loạt vấn đề như thủ tục trái pháp luật, tham nhũng, hối lộ, mất giá tiền ảo. Nổi tiếng nhất trong ngành là một quận nhất định ở Thành Đô. Công ty bảo mật chuỗi khối Gao Moumou đã sử dụng nhiều phương tiện khác nhau để thu thập manh mối về các vụ án liên quan đến chuỗi khối và thuyết phục cảnh sát giao cho công ty rút tiền sau khi giải quyết vụ án, lật tẩy việc điều tra và xử lý thông thường tiền ảo thành công cụ tạo ra lợi nhuận cho công ty.
4. Giải pháp xử lý tiền ảo theo pháp luật
Tác giả tóm tắt ngắn gọn về các vấn đề xử lý tư pháp đối với tiền ảo được nêu ở trên: Thứ nhất, liệu tiền ảo sau khi nhận biết có nên trả lại cho nạn nhân hay không, và thứ hai, cách xử lý hợp pháp và tuân thủ số tiền ảo cần tịch thu. Trên thực tế, vấn đề này cũng đã thu hút sự quan tâm của các cơ quan hữu quan, vào tháng 7 năm 2023, một buổi hội thảo về “Khôi phục gian lận mạng viễn thông và xử lý tài sản” đã được tổ chức tại quận Yuhang, thành phố Hàng Châu. tiền tệ và các khía cạnh tư pháp của tiền ảo có liên quan". Xử lý, "Đơn xin thủ tục tịch thu thu nhập bất hợp pháp và phân chia trách nhiệm đồng phạm" và các chủ đề khác đã được thảo luận chuyên sâu. Liên quan đến việc xử lý tiền ảo liên quan đến vụ án, Liu Daoqian, giáo sư tại Trường Cao đẳng Cảnh sát Hình sự Trung Quốc, đề xuất rằng nếu giao dịch diễn ra trên một sàn giao dịch tập trung, tài khoản liên quan đến vụ án có thể bị đóng băng thông qua sàn giao dịch; đối với các giao dịch sử dụng ví lạnh, ví lạnh hoặc key có thể bị phát hiện thông qua các biện pháp điều tra. Tác giả cũng sẽ đưa ra các đề xuất xử lý cá nhân.
(1) Tiền ảo thuộc tài sản hợp pháp của nạn nhân được trả lại cho nạn nhân
Số lợi bất hợp pháp của bị cáo bị thu hồi hoặc buộc phải trả lại để bồi thường, đồng thời phần tài sản thu được thuộc sở hữu của bị hại sẽ được trả lại cho người bị hại theo quy định của pháp luật. Thứ nhất, tiền ảo được lưu trữ trong ví của bị cáo chưa được nhận dạng phải được trả lại cho nạn nhân; thứ hai, trong một số vụ án hình sự, tiền của bị cáo đến từ số tiền được bán sau khi lấy được tiền ảo của nạn nhân, thuộc về nạn nhân. Sự mất mát nên được hoàn trả cho nạn nhân chứ không phải thu hồi lại. Mặc dù hàng loạt văn bản quy phạm như “Thông báo về ngăn ngừa rủi ro tài chính khi phát hành token” làm rõ rằng tiền ảo không thể được sử dụng làm tiền tệ trên thị trường, nhưng các quy định này chủ yếu cấm các hoạt động phát hành token hơn là hành vi đầu tư cá nhân. Thông báo chỉ nhắc nhở các nhà đầu tư rằng họ cần phải gánh chịu rủi ro kinh doanh thất bại và đầu cơ đầu tư, nhưng không cấm họ tham gia vào các hoạt động đầu tư một cách rõ ràng. Do đó, tiền ảo mà nạn nhân thu được thông qua đầu tư có giá trị tài sản nhất định và tài sản hợp pháp của nạn nhân phải được tôn trọng và trả lại cho nạn nhân một cách kịp thời. Bài viết “Xác định thuộc tính tài sản của tiền ảo và các vấn đề xử lý tài sản liên quan đến các vụ án” do Nhật báo Tòa án Nhân dân đăng tải đã thừa nhận các thuộc tính tài sản của tiền ảo trong nửa đầu, nhưng ở phần sau cho rằng bất kỳ loại tiền ảo nào có nạn nhân bị thiệt hại từ hành vi giao dịch là do hoạt động của mình gây ra, những hành vi vi phạm trật tự công cộng, thuần phong mỹ tục sẽ không được bảo vệ. Cách phân biệt này bỏ qua quyền sở hữu hợp pháp của nạn nhân, không nhất quán với quan điểm trước đây về thừa nhận thuộc tính tài sản của tiền ảo, Nhà nước chưa cấm cá nhân nắm giữ tiền mà chỉ xử phạt các giao dịch trên nền tảng. vi phạm trật tự công cộng và thuần phong mỹ tục? Trên thực tế, cũng có các cơ quan trọng tài dân sự ủng hộ tính hợp lệ của hợp đồng ủy thác đầu tư tiền ảo và không vi phạm trật tự công cộng, thuần phong mỹ tục hoặc các quy định cấm của pháp luật và không có giá trị vô hiệu. Hơn nữa, cách duy nhất để cơ quan tư pháp xử lý tiền ảo là giao chúng cho kho bạc quốc gia sau khi thanh lý, tại sao tài sản đã được một cá nhân thanh lý lại không thuộc về người nắm giữ tiền ảo ban đầu?
(2) Thiết lập kênh xử lý tiền ảo đặc biệt
Khi thảo luận về việc xử lý tiền ảo theo pháp luật, điều kiện tiên quyết cần được trả lời là có công nhận thuộc tính tài sản của tiền ảo hay không. Nếu thuộc tính tài sản của tiền ảo bị từ chối thì đó không phải là thu nhập bất hợp pháp trong phạm vi luật hình sự và thiếu cơ sở hợp lý để thu hồi. Tiền ảo có thể bị tiêu hủy, nếu thuộc tính tài sản của tiền ảo được công nhận thì tiền ảo có thể bị phá hủy Việc xử lý thanh lý có nghĩa là cần hoàn thiện các quy định về thủ tục và cần thiết lập một cơ chế xử lý đặc biệt để hạn chế lẫn nhau và giám sát lẫn nhau.
Tác giả từng viết một bài về việc xử lý tiền ảo theo tư pháp có tựa đề “Xử lý tiền ảo liên quan đến các vụ việc, chỉ có điều này là tuân thủ”, trong đó ông tin rằng việc xử lý và xử lý tiền ảo thực chất vẫn là một giao dịch giữa tiền kỹ thuật số ảo Đó vẫn là hành động để tiền kỹ thuật số ảo lưu thông hay là sự khẳng định bên trong thuộc tính giá trị của tiền kỹ thuật số ảo “tiền thật”, hay là hoạt động vòng vo “lang thang” trong nước hệ thống tài chính. Hơn nữa, trong quá trình xử lý cụ thể, không thể kiểm soát rủi ro mất giá tiền ảo, thủ tục xử lý bất hợp pháp và tham nhũng của nhân sự có liên quan. Vì vậy, tác giả đề xuất khi tiền ảo không được công nhận là tài sản theo nghĩa pháp luật hình sự thì tiền ảo cần trả lại cho nạn nhân phải được trả lại theo quy định của pháp luật; tiền kỹ thuật số ảo cần tịch thu. theo quy định của pháp luật có thể được nhập trực tiếp vào "địa chỉ lỗ đen" ". Cái gọi là địa chỉ lỗ đen (Địa chỉ Eater) dùng để chỉ địa chỉ mà khóa riêng bị mất hoặc không thể xác định được khóa riêng, những địa chỉ này giống như lỗ đen, chúng chỉ có thể đi vào chứ không thể ra ngoài. có địa chỉ lỗ đen. Một khi đã nhập vào địa chỉ lỗ đen, tiền kỹ thuật số ảo sẽ không thể lưu hành được nữa, điều đó về cơ bản có nghĩa là tiền kỹ thuật số ảo sẽ bị phá hủy. Bằng cách này, việc xử lý tiền ảo liên quan đến vụ án không chỉ tuân thủ nội hàm của các chính sách và quy định nghiêm cấm của đất nước mà còn thực sự có thể ngăn chặn tiền kỹ thuật số ảo liên quan đến vụ án được lưu hành và tránh tranh chấp "tiêu chuẩn kép". Điều quan trọng nhất là không có hành vi xử lý, như nhập địa chỉ lỗ đen, có thể cho mọi người thấy quyết tâm của các cơ quan thực thi pháp luật trong việc "cấm coin".
Tại hội thảo vừa tổ chức về "Khôi phục gian lận mạng viễn thông và xử lý tài sản" đã đề cập trước đó, Che Hao, giáo sư tại Trường Luật Đại học Bắc Kinh, đã chỉ ra rằng thuộc tính thiết yếu của tài sản nằm ở khả năng chuyển nhượng của nó và nó chưa bị cấm rõ ràng. theo pháp luật. Mặc dù nước ta cấm các giao dịch đầu tư tiền ảo nhưng không cấm hoàn toàn việc nắm giữ và chuyển nhượng của cá nhân, tiền ảo vẫn có thuộc tính tài sản. Ngày càng có nhiều chuyên gia, học giả và người hành nghề tư pháp ủng hộ việc công nhận thuộc tính tài sản của tiền ảo, khi vấn đề tiền đề được giải quyết, sẽ có cơ sở pháp lý cho việc thu hồi tiền ảo. Khi nói đến việc thu hồi và tịch thu Bitcoin, chìa khóa nằm ở việc kiểm soát khóa riêng, ví và nhà cung cấp dịch vụ của chúng. Đầu tiên, các cơ quan chức năng liên quan đã thiết lập cơ chế điều tra, phong tỏa, thu hồi tài sản tiền ảo liên quan đến vụ án, cơ quan công an đã thành lập đội thu hồi có đủ sức mạnh kỹ thuật chuyên nghiệp sau khi phát hiện ra manh mối về tiền ảo liên quan đến vụ án. Trong trường hợp đó, họ sẽ ngay lập tức hỏi về thông tin lưu trữ của tiền ảo và hợp tác với nhiều sàn giao dịch ở nước ngoài. Đóng băng kịp thời các khoản tiền liên quan đến vụ việc, thứ hai, thiết lập cơ chế xử lý tài sản tiền ảo liên quan đến vụ việc Các cơ quan lập pháp xây dựng các quy tắc thực hiện chi tiết để thực hiện tiền ảo liên quan đến vụ án và các cơ quan tư pháp thành lập các bộ phận thực hiện tiền ảo đặc biệt để cho phép nạn nhân và người bảo vệ tham gia giám sát việc thực hiện tiền ảo nhằm ngăn chặn rủi ro tham nhũng trong tiền tệ thứ ba, xét tính chất chuyên nghiệp của các hoạt động thực hiện tiền ảo, việc các cơ quan tư pháp thành lập các bộ phận thực hiện đặc biệt là quá tốn kém và họ có thể tiếp tục ủy thác cho các công ty tư nhân chuyên nghiệp thực hiện các giao dịch thực hiện, nhưng các cơ quan công an và cơ quan tư pháp phải tham gia vào toàn bộ quá trình Đối với giao dịch thanh lý, cả hai bên phải ký hợp đồng ủy thác để xác định các quyền và nghĩa vụ tương ứng của mình, làm rõ phí đại lý và rủi ro cũng như thực hiện giao dịch vào một thời điểm được chỉ định. Đơn vị xử lý vụ việc phải giám sát toàn bộ quá trình xử lý và thực hiện, đồng thời nhận thức được rủi ro thực tế của giao dịch tiền ảo, có thể yêu cầu đại lý thanh toán một tỷ lệ tiền đặt cọc nhất định thông qua hợp đồng và chuyển tiền ảo liên quan đến vụ việc sang đại lý theo đợt trong phạm vi số tiền gửi. Kiểm soát rủi ro thực hiện thông qua việc hạn chế và giám sát quyền lực là một biện pháp mạnh mẽ để đảm bảo rằng hành vi thu của nhà nước được thực hiện và đạt được mục đích thu.
V. Kết luận
Tác giả đã đề cập đến câu này trong bài viết trước: “Chưa có chuyện gì mà pháp luật lại vướng víu như tiền ảo”. Câu nói này cũng đã được khẳng định rất nhiều trong bài viết này. Các vấn đề pháp lý liên quan đến tiền ảo, từ việc kết án và tuyên án cho đến việc xử lý tài sản liên quan theo tư pháp, đã gây rắc rối cho nhiều chuyên gia, học giả và những người hành nghề tư pháp. Tuy nhiên, luật ra đời để đáp ứng nhu cầu thực tiễn, nhiệm vụ của các chuyên gia pháp lý là làm rõ bản chất của tiền ảo, xây dựng các biện pháp đối phó tư pháp đầy đủ và nghiêm ngặt dựa trên bản chất của nó và phản ứng với sự phát triển kinh tế. Do đó, bài viết này phân tích các phương pháp xử lý tư pháp hiện có và những điểm chính của tiền ảo, đồng thời đưa ra các đề xuất cá nhân. Tôi tin rằng con đường xử lý tư pháp của tiền ảo sẽ ngày càng rõ ràng hơn.
Wang Zhongyi, Yang Conghui: "Xác định thuộc tính tài sản của tiền ảo và xử lý tài sản liên quan đến vụ án", đăng trên ấn bản thứ 6 của "Nhật báo Tòa án Nhân dân" vào ngày 1 tháng 9 năm 2023.
Yu Tao: "Những khó khăn trong việc xử lý các vụ án liên quan đến tội phạm và giải pháp tiền ảo", trong "Các công tố viên Trung Quốc" Số 3, 2022, trang 27-30.
Di Kechun, Wang Guanlei: "Gợi ý về các biện pháp truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tiền ảo", trong "Cảnh sát hình sự Trung Quốc" số 3 năm 2021, trang 25-27.